Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
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- Uruguay
- USA
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- Città del Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Singapore
Verifica dell'identità e KYC per Singapore
Progettato per le istituzioni vigilate dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e soggette al quadro normativo di Singapore in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e agli obblighi di segnalazione all'Ufficio per la segnalazione di operazioni sospette (STRO).
Prestazioni operative per la procedura KYC di Singapore
I nostri numeri parlano da soli
98.80%
Passare il tasso
<5 secondo
Verifica IDV
80%
Copertura eIDV
Assegni pronti per la presentazione di prove per privati e aziende
Documenti individuali verificati
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità di registrazione nazionale (NRIC)
Documento di identità principale dei cittadini e dei residenti permanenti di Singapore; elaborato in conformità con le aspettative della MAS (Autorità Monetaria di Singapore) in materia di autenticazione delle informazioni.
Carta FIN (Numero di Identificazione Straniero)
Rilasciato ai titolari di permessi di soggiorno a lungo termine (Permesso di lavoro, Permesso S, Permesso per studenti); utilizzato per l'inserimento dei residenti e la valutazione del rischio.
Passaporto di Singapore (passaporto elettronico biometrico)
Passaporto conforme agli standard ICAO, utilizzabile sia da residenti che da non residenti; supporta la verifica automatizzata basata su MRZ.
Permesso di soggiorno di lunga durata / Permesso per familiari a carico
Permessi rilasciati dall'Autorità per l'Immigrazione e i Controlli di Frontiera (ICA) utilizzati per i familiari a carico stranieri e i visitatori di lunga durata.
Patente di guida di Singapore
Utilizzato come documento di identità supplementare; standardizzato in tutta la città-stato, ma non primario per le procedure di accesso ai servizi finanziari regolamentati.
Singpass / MyInfo (ove integrato)
L'identità digitale nazionale e gli estratti di dati MyInfo sono accettati laddove sia stato fornito il consenso e sia consentito dalla legge PDPA per i dati CDD.
Documenti aziendali che supportiamo
Profilo aziendale ACRA (BizFile+)
Verifica il codice UEN, i direttori e lo stato della società.
Certificato di costituzione (ACRA)
Prova di regolare registrazione.
Costituzione della società
Struttura di governance e quadro azionario.
Identità fiscale
UEN (numero univoco dell'entità)
Un codice identificativo aziendale rilasciato dal governo e utilizzato da tutte le agenzie.
Certificato di registrazione GST (IRAS)
Conferma lo stato di registrazione ai fini dell'imposta sui beni e servizi (GST).
Avviso di accertamento (imposta sulle società)
Utilizzato nei processi EDD in cui la conformità fiscale è rilevante.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei controllori registrati (RORC)
Gli enti sono tenuti a tenere un registro dei titolari effettivi.
Registro degli amministratori/fiduciari (ove applicabile)
Obbligatorio ai sensi delle modifiche alla legge sulle società per garantire la trasparenza.
Delibera del Consiglio di Amministrazione / Elenco dei Consiglieri
Conferma i firmatari autorizzati e i responsabili delle decisioni.
Lingue supportate
Elaborazione di documenti in inglese
Lingua amministrativa di Singapore; la tecnologia OCR è configurata per i documenti NRIC, UEN, GST e ACRA.
Gestione delle varianti dei nomi cinesi
Logica che tiene conto delle comuni variazioni di traslitterazione.
Controlli di coerenza tra record
Allinea l'identità tra NRIC/FIN, MyInfo e i dati aziendali.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, operazioni più fluide
Meno invii non necessari
L'acquisizione strutturata del codice NRIC/FIN e il consenso conforme alla normativa PDPA riducono gli errori di formattazione.
Tracce di controllo più pulite
Registri CDD con timestamp allineati alle aspettative di ispezione MAS e STRO.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
L'algoritmo di romanizzazione gestisce le varianti dei nomi per ridurre i falsi positivi.
Flusso di lavoro unico, back office unificato.
KYC, KYB e AML screening gestito in un'unica visualizzazione operativa.
Progettazione incentrata su NRIC/FIN
I flussi di lavoro danno priorità alle prove di identità primarie per l'ecosistema normativo di Singapore.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Singapore
Controlli NRIC e PDPA
La legge di Singapore sulla protezione dei dati (PDPA) limita l'uso del numero NRIC per l'autenticazione e impone una gestione sicura, complicando l'onboarding digitale. I numeri NRIC sono dati personali che richiedono consenso e protezione, e le nuove raccomandazioni sconsigliano l'utilizzo del NRIC a fini di autenticazione.
Trasparenza della proprietà effettiva
La tenuta di registri accurati dei titolari e dei fiduciari aumenta la complessità della normativa KYB (Know Your Business) e richiede flussi di lavoro di acquisizione e verifica solidi. Le aziende devono tracciare i titolari fin dalla costituzione. Inoltre, i dati relativi ai fiduciari devono essere aggiornati in conformità con la legislazione vigente.
Controllo di alto livello STR
L'Unità di Informazione Finanziaria (STRO) di Singapore richiede una documentazione dettagliata sulle transazioni sospette, aumentando gli oneri di conformità. Nella maggior parte dei casi, le entità presentano segnalazioni di transazioni sospette (STR) nell'ambito dei regimi di segnalazione previsti dal CDSA (Commonwealth Data Security Act). Inoltre, la documentazione e le prove strutturate sono essenziali per la risposta delle autorità di controllo.
Valutazione del rischio transfrontaliero
In quanto centro finanziario globale, il controllo delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP) nelle diverse giurisdizioni è operativamente complesso nell'ambito del monitoraggio antiriciclaggio. Le notifiche AML/CFT della MAS richiedono sistemi di screening basati sul rischio e conformi agli standard internazionali.
Soluzioni Shufti IDV/KYC per Singapore
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Riduce il rischio di furto d'identità nelle procedure di onboarding da remoto, dove è frequente il caricamento di carte d'identità o passaporti.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come soluzione di ripiego quando le normative di settore richiedono controlli formali dell'identità.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica eventuali documenti comprovanti l'indirizzo, come le bollette delle utenze del gruppo SP, gli estratti conto di Singtel/StarHub e gli estratti conto bancari di DBS/OCBC/UOB.
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Verifica del documento
Controllo automatizzato di NRIC, FIN, passaporti di Singapore e altri documenti d'identità locali con rilevamento del formato e della data di scadenza.
.
AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità e i loro responsabili rispetto alle sanzioni applicabili a Singapore e alle liste PEP globali.
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo in linea con le aspettative della MAS in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, con segnalazione di schemi incoerenti con i profili.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo di Singapore.
Autorità monetaria di Singapore (MAS)
L'autorità di regolamentazione AML/CFT per gli istituti finanziari. La nostra piattaforma struttura l'acquisizione dei dati relativi alla due diligence della clientela (CDD) e ai titolari effettivi (UBO) in conformità con le direttive AML/CFT della MAS.
Ufficio per la segnalazione di transazioni sospette (STRO)
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di Singapore; le entità presentano segnalazioni di operazioni sospette (STR) ai sensi del CDSA (Consumer Data Security Act). Shufti mantiene registri strutturati di screening e di escalation a supporto dei flussi di lavoro STR.
Autorità di regolamentazione e contabilità aziendale (ACRA)
Gestisce la registrazione e il controllo delle società. Raccogliamo i dati KYB in conformità con il registro ACRA e i requisiti relativi alla titolarità effettiva.
Autorità delle Entrate di Singapore (IRAS)
Emette codici identificativi fiscali (IVA, imposta sul reddito delle società). Verifichiamo la coerenza del codice UEN e dei dati fiscali, ove richiesto per le procedure KYB/EDD.
Autorità per l'immigrazione e i posti di blocco (ICA)
Le autorità che rilasciano NRIC, FIN e passaporti; allineiamo i flussi di lavoro di verifica ai formati dei documenti ICA.
Commissione per la protezione dei dati personali (PDPC)
Garantisce il rispetto del PDPA (Personal Data Protection Act) in materia di consenso, raccolta, utilizzo e protezione dei dati personali. I nostri flussi di lavoro supportano la conformità al PDPA, inclusa la gestione sicura degli identificativi personali.
Opzioni di distribuzione
L'implementazione in cloud a Singapore o l'implementazione on-premise supportano i requisiti di accesso di vigilanza della MAS e i principi di responsabilità previsti dal PDPA.
Allineamento normativo
In linea con i requisiti di Due Diligence del Cliente (CDD), di identificazione del titolare effettivo e di segnalazione delle transazioni sospette previsti dalla MAS, nonché con i principi di trattamento lecito previsti dal PDPA.
Controlli di tenuta dei registri
Le notifiche MAS in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo generalmente richiedono che la documentazione relativa alla due diligence della clientela e alle transazioni venga conservata per almeno cinque anni dalla fine del rapporto commerciale.
Crittografia e controlli di sicurezza
Misure tecniche e organizzative, tra cui crittografia, rigorosi controlli di accesso e registrazione degli eventi, supportano gli obblighi di protezione dei dati previsti dal PDPA e le aspettative della MAS in materia di gestione del rischio tecnologico.
Protezione dei dati e privacy a Singapore
Fonti antiriciclaggio di Singapore che rafforzano la decisione
Parlamento di Singapore
Ministero della Difesa (MINDEF)
Ministero dell'Istruzione (MOE)
Ministero delle Finanze (MOF)
Ministero degli Affari Esteri (MAE)
Ministero della Salute (MOH)
Ministero degli Affari Interni (MHA)
Ministero della Giustizia (MinLaw)
Ministero del Lavoro (MOM)
Ministero dello Sviluppo Nazionale (MND)
Parlamento di Singapore
Ministero della Difesa (MINDEF)
Ministero dell'Istruzione (MOE)
Ministero delle Finanze (MOF)
Ministero degli Affari Esteri (MAE)
Ministero della Salute (MOH)
Ministero degli Affari Interni (MHA)
Ministero della Giustizia (MinLaw)
Ministero del Lavoro (MOM)
Ministero dello Sviluppo Nazionale (MND)
Parlamento di Singapore
Ministero della Difesa (MINDEF)
Ministero dell'Istruzione (MOE)
Ministero delle Finanze (MOF)
Ministero degli Affari Esteri (MAE)
Ministero della Salute (MOH)
Ministero degli Affari Interni (MHA)
Ministero della Giustizia (MinLaw)
Ministero del Lavoro (MOM)
Ministero dello Sviluppo Nazionale (MND)
Domande frequenti (FAQ)
A Singapore, il NRIC è sufficiente per la procedura KYC (Know Your Customer)?
Per i cittadini e i residenti permanenti, la carta d'identità nazionale (NRIC) è un documento di identità standard. Il consenso, lo scopo della raccolta dei dati e la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (PDPA) sono fondamentali.
Il passaporto può essere utilizzato come documento di riserva?
Sì. I passaporti biometrici di Singapore sono conformi agli standard ICAO e ampiamente accettati per le procedure di imbarco regolamentate.
L'UEN è obbligatorio per l'onboarding aziendale?
Sì. L'UEN è l'identificativo principale per tutte le entità registrate a Singapore.
Come viene verificata la titolarità effettiva?
Gli enti tengono registri dei controllori; potrebbero essere richiesti anche registri dei direttori/azionisti fiduciari.
Shufti supporta la documentazione STR?
Sì. Forniamo screening strutturati e registri a supporto delle segnalazioni di transazioni sospette ai sensi del CDSA.
Come vengono gestite le varianti dei nomi cinesi?
Nel processo di corrispondenza delle identità, teniamo conto delle alternative di romanizzazione più comuni.
È possibile ospitare dati a Singapore?
Sì. Le regioni cloud locali supportano la governance dei dati conforme al PDPA.
Come si riduce l'abbandono durante il processo di onboarding?
Il feedback in tempo reale e le indicazioni per l'acquisizione dei documenti riducono il numero di invii incompleti.
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Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica progressiva dell'indirizzo che massimizzano i tassi di completamento per gli utenti legittimi, filtrando al contempo le frodi sintetiche.
Integra i commercianti globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizzate i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforzate la verifica della residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offrire un'esperienza di gioco equa e sicura
Riduci fin da subito gli abusi dei bonus e le reti multi-account. Applica le regole di geolocalizzazione e attiva controlli aggiuntivi senza compromettere l'esperienza di gioco.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
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Ridurre le frodi senza rallentare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, abilitando flussi di verifica basati sull'età laddove necessario e conservando prove a supporto di indagini, risoluzione delle controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
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