Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
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Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
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Slovacchia
Verifica dell'identità e KYC per la Slovacchia
Shufti abilita la procedura eKYC in Slovacchia e la verifica dell'identità online in Slovacchia, automatizzando i flussi di lavoro di conformità AML e antiriciclaggio in Slovacchia ai sensi della legge n. 297/2008.
Prestazioni operative per la Slovacchia KYC
I nostri numeri parlano da soli
99.46%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
50%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 12 tipi di documenti slovacchi.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità slovacca
Carta biometrica con chip NFC/RFID emessa a partire dal 1° dicembre 2022, contenente immagine del volto e impronte digitali; conforme al regolamento eIDAS dell'UE, documento KYC primario slovacco.
Passaporto slovacco
Passaporto biometrico con personalizzazione incisa al laser, riconoscimento facciale dal 2008 e impronte digitali dal 2009; conforme al documento ICAO 9303 per la verifica dell'identità (KYC).
Patente di guida slovacca
Carta di plastica con filo olografico metallizzato ed elementi otticamente variabili; marcature di conformità UE e codice paese SK, accettata per la verifica dei documenti.
Identità aziendale
Estratto dal registro delle imprese
Documento ufficiale di identificazione aziendale rilasciato dall'ORSR, disponibile online, utilizzato per la verifica dell'entità e come prova KYB (Know Your Customer).
Numero di identificazione della società (IČO)
Codice identificativo di registrazione aziendale a 8 cifre, utilizzato in tutti i documenti ufficiali, contratti, fatture e nell'archivio centrale dei dati delle entità commerciali.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione fiscale
Codice identificativo fiscale nazionale di 10 cifre assegnato a tutti i contribuenti slovacchi ai fini della tassazione, della gestione delle buste paga e della documentazione relativa alla conformità alle normative antiriciclaggio.
Partita IVA
Identificativo in formato UE ('SK' + 10 cifre), in genere corrispondente al DIČ, necessario per la dichiarazione IVA transfrontaliera e la verifica finanziaria.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro delle imprese Dati UBO
Sezione non pubblica contenente le identificazioni dei titolari effettivi per le entità con partecipazioni o obblighi di controllo pari o superiori al 25%, obbligatoria dal 1° novembre 2018.
Registro dei partner del settore pubblico
Registro completamente pubblico, tenuto dal Ministero della Giustizia, per gli enti che ricevono finanziamenti pubblici al di sopra di una determinata soglia, esentati dall'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.
Lingue che trattiamo
Elaborazione di documenti in lingua slovacca
Shufti riconosce i documenti in lingua slovacca scritti in caratteri latini con segni diacritici, garantendo un'accurata verifica dell'identità e un'estrazione coerente dei dati.
Abbinamento di nomi con caratteri slovacchi
I caratteri diacritici slovacchi, inclusi á, é, č, š, ž, vengono gestiti automaticamente, garantendo una corrispondenza accurata dei nomi in KYC, KYB e AML screening flussi di lavoro.
Coerenza delle prove tra le fasi KYC e KYB
La verifica in più fasi mantiene la coerenza dei dati tra le prove di identità individuali (KYC) e aziendali (KYB), riducendo i tassi di rifiuto e di reinvio.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
In Slovacchia, la lettura diretta delle schede NFC ha ridotto i tassi di reinvio, evitando i problemi derivanti dall'acquisizione manuale delle immagini.
Piste di controllo più pulite
I registri decisionali automatizzati soddisfano i requisiti probatori dell'NBS e dell'FIU per l'accesso da parte delle autorità di vigilanza.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La gestione dei caratteri diacritici slovacchi riduce i rifiuti dovuti a mancate corrispondenze dei nomi nei registri di identità.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB e AML screening Unificato in un'unica visualizzazione Shufti con gestione unificata dei casi.
Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale
Il design del flusso Občiansky preukaz-first utilizza le letture biometriche NFC come percorso di identificazione predefinito.
Sfide in Slovacchia in materia di verifica dell'identità e identificazione del cliente (IDV/KYC).
Frode d'identità transfrontaliera
Documenti di residenza slovacchi falsi e foto modificate su documenti d'identità autentici consentono frodi d'identità transfrontaliere attraverso i canali di mobilità dello Spazio economico europeo (SEE).
Lacune interne in materia di PEP
Le persone politicamente esposte (PEP) straniere vengono sottoposte a rigorosi controlli, mentre i politici nazionali rimangono insufficientemente controllati, il che favorisce le frodi negli appalti e l'occultamento dei titolari effettivi.
Ritardo nella conformità alle normative sulle criptovalute
Scadenza per la transizione al MiCA: 30 dicembre 2025; emerge la supervisione CASP della Banca Nazionale d'Inghilterra; potenziale riciclaggio di denaro da criptovalute a valuta fiat attraverso canali di asset digitali non monitorati.
Qualità dei dati UBO
Oltre 300,000 aziende slovacche non dispongono della documentazione obbligatoria relativa al titolare effettivo, il che crea significative lacune nella completezza dei dati e oneri di verifica.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Slovacchia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Rileva foto modificate e deepfake utilizzando la biometria facciale, fondamentale per combattere le reti di frode transfrontaliera slovacche che sfruttano la manomissione dei documenti d'identità.
.
Verifica dell'età
Combina la stima dell'età basata sui selfie con la verifica secondaria dei documenti, consentendo flussi di accesso con controllo dell'età per prodotti di gioco d'azzardo, alcolici e finanziari.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti può verificare qualsiasi documento recante indirizzo. Sono supportati i servizi pubblici slovacchi SPP, ZSE, SSE, VSE e le banche Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka, Tatra Banka.
.
Verifica del documento
Lettura avanzata di documenti biometrici slovacchi, estrazione del chip NFC, convalida delle caratteristiche di sicurezza e verifiche di autenticità conformi agli standard ICAO e UE.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Recupera e verifica i dati aziendali dal Registro Commerciale Slovacco (ORSR), convalida l'IČO, confronta i codici fiscali e identifica gli amministratori.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Screening ad alto rischio per l'esposizione a PEP, il coinvolgimento negli appalti e la classificazione delle criptovalute, che consente un monitoraggio più efficace dei clienti e una valutazione continua del rischio.
.AML Screening
Affari AML Screening
Vengono effettuati controlli incrociati con le liste di sanzioni dell'UE, le designazioni dell'OFAC, le liste di controllo dell'Unità di Informazione Finanziaria slovacca e vengono individuati i dati relativi a entità e persone che esercitano il controllo al fine di verificarne la conformità normativa.
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo delle transazioni con segnalazione automatizzata e reporting unificato all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) tramite il sistema goAML, a supporto degli obblighi di conformità previsti dalla Legge n. 297/2008.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo slovacco in materia di conformità.
Národná Banka Slovenska (NBS)
Shufti è l'organismo di vigilanza unificato del mercato finanziario, che sovrintende ai settori bancario, assicurativo, dei mercati dei capitali e delle criptovalute dal 2006. Shufti supporta l'onboarding delle banche nazionali attraverso flussi di lavoro di audit eIDV e KYC.
Unità di informazione finanziaria
L'autorità AML/CFT del Ministero dell'Interno elabora le segnalazioni di transazioni insolite tramite goAML. Shufti automatizza la segnalazione UTR e la documentazione per la conformità alle normative di vigilanza dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU).
Ufficio per la protezione dei dati personali
Shufti applica il GDPR e la Legge n. 18/2018 Coll. sulla protezione dei dati personali. Shufti implementa controlli di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e conservazione conformi al GDPR.
Direzione finanziaria della Repubblica Slovacca (FD SR)
Dal 1° luglio 2019, Shufti amministra tasse, imposte e dazi doganali per conto del Ministero delle Finanze. Shufti fornisce servizi di verifica dell'identità conformi alle normative fiscali, a supporto dei requisiti di audit FD SR.
Autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo (URHH)
Dal 1° marzo 2019, Shufti rilascia licenze per operatori di gioco d'azzardo e gestisce i relativi registri. Offre inoltre servizi di verifica dell'età e di controllo dell'identità per gli operatori in possesso di licenza URHH.
Ministero delle Finanze della Repubblica Slovacca (MFSR)
Supervisiona la politica dei mercati finanziari, il coordinamento delle sanzioni UE/ONU e il quadro AML/CFT. Shufti supporta l'applicazione del MFSR attraverso meccanismi automatizzati. AML screening e verifica delle sanzioni.
Scelta di implementazione
Sono disponibili le regioni AWS EU Vienna e Microsoft Azure EU; sono inoltre disponibili opzioni di implementazione on-premise per le entità regolamentate dalla NBS che richiedono controlli avanzati sulla residenza dei dati.
Allineamento normativo
Conforme alla legge n. 18/2018 Coll. (GDPR slovacco) e agli obblighi previsti dalla legge n. 297/2008 in materia di antiriciclaggio; applicati i controlli di registrazione degli audit di vigilanza dell'NBS e di minimizzazione dei dati.
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili per 5 anni, conformi alla legge n. 297/2008 che impone la tenuta dei registri antiriciclaggio per la due diligence della clientela e la cronologia delle transazioni.
postura di crittografia
Crittografia standard di settore in transito e a riposo secondo le misure tecniche dell'articolo 32 del GDPR; controllo di accesso di base sulle letture NFC; crittografia completa dei dati biometrici.
Controlli sui dati e privacy per la Slovacchia
Fonti antiriciclaggio in Slovacchia che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale della Slovacchia
Ministero dell'Interno
Ufficio di regolamentazione del gioco d'azzardo
Ministero della Giustizia della Repubblica Slovacca
Trend
Domande frequenti
Quali sono i principali requisiti KYC (Know Your Customer) per le aziende che operano in Slovacchia?
Le imprese devono identificare i clienti, verificare i titolari effettivi (con una quota di proprietà superiore al 25%), valutare il rischio del cliente e segnalare le transazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ai sensi della legge n. 297/2008. La Banca Nazionale Slovacca (NBS) e l'UIF vigilano sulla conformità alle normative KYC (Know Your Customer) in Slovacchia.
Quali documenti di identità slovacchi sono accettati per la verifica dell'identità online?
La Slovacchia accetta la Carta d'identità slovacca (con chip NFC, rilasciata dal 1° dicembre 2022), il passaporto biometrico (con dati incisi al laser e impronte digitali facciali) e la patente di guida conforme alle normative UE per la verifica dell'identità online. Tutti e tre i documenti contengono funzionalità di sicurezza avanzate che consentono l'elaborazione automatizzata dell'eKYC.
Qual è la differenza tra KYC e KYB, ed entrambi si applicano in Slovacchia?
La procedura KYC (Know Your Customer) verifica l'identità del singolo cliente, mentre la procedura KYB (Know Your Business) verifica le informazioni relative all'entità aziendale, tra cui la registrazione, la proprietà e lo stato fiscale. Entrambe si applicano ai sensi della Legge n. 297/2008, a seconda del tipo di rapporto.
In che modo il quadro normativo slovacco in materia di antiriciclaggio si allinea agli standard del GAFI e di MONEYVAL?
La Slovacchia è membro di MONEYVAL ed è soggetta alla valutazione del GAFI. Il quinto rapporto di follow-up (2024) evidenzia miglioramenti in termini di conformità. La legge slovacca in materia di antiriciclaggio recepisce 40 raccomandazioni del GAFI ed è classificata come conforme su 5 punti e ampiamente conforme su 23.
Che cos'è goAML e quando la Slovacchia è passata a questo sistema di segnalazione?
goAML è un sistema centralizzato sviluppato dalle Nazioni Unite per la segnalazione di operazioni sospette (UTR). La Slovacchia ha lanciato goAML il 27 settembre 2024 e lo ha implementato operativamente il 1° gennaio 2025, sostituendo la segnalazione diretta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con l'invio elettronico standardizzato.
Cos'è l'eKYC Slovacchia e come funziona la verifica elettronica dell'identità?
eKYC Slovacchia è un processo di verifica dell'identità completamente digitale che consente l'onboarding immediato dei clienti. Gli utenti avvicinano la carta d'identità slovacca con tecnologia NFC a un'app per smartphone, che legge i dati biometrici incorporati (immagine del viso e impronte digitali) e verifica l'identità confrontandola con i registri ufficiali.
Come posso garantire che il mio processo KYC sia conforme al GDPR e al contempo rispetti i requisiti AML in Slovacchia?
Implementare la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità ai sensi della Legge n. 18/2018 Coll. (GDPR slovacco), mantenendo al contempo l'obbligo di conservazione dei registri antiriciclaggio per 5 anni previsto dalla Legge n. 297/2008. Gli enti finanziari sono soggetti a verifiche congiunte NBS e GDPR da parte di NBS e ÚOOÚ.
Quali informazioni sulla titolarità effettiva devono essere registrate nel Registro di Commercio slovacco?
Le persone fisiche che detengono il 25% o più della proprietà, dei diritti di voto o del controllo di un'azienda devono essere identificate e registrate. L'obbligo di registrazione è entrato in vigore il 1° novembre 2018, con scadenza il 1° luglio 2025. Le informazioni sui titolari effettivi (UBO) sono contenute in sezioni non pubbliche del Registro delle Imprese.
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