Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
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Settore bancario
Economia del concerto
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Ride salutando
Contenuto per adulti
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Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
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- Vanuatu
Sud Africa
Verifica dell'identità e KYC per il Sudafrica
Shufti offre una soluzione completa per la verifica dell'identità del cliente (KYC) in Sudafrica, che include la conformità alle normative KYC, il controllo delle sanzioni FIC e l'allineamento con la normativa AML SA per un onboarding conforme.
Prestazioni operative per il KYC in Sudafrica
I nostri numeri parlano da soli
99.35%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
90%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 12 tipi di documenti sudafricani.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità intelligente sudafricana
Documento di identità nazionale biometrico rilasciato dal Ministero degli Affari Interni, dotato di chip elettronico che memorizza volto, impronte digitali e numero di identificazione. Documento principale per la procedura KYC (Know Your Customer), con verifica rapida che avviene in meno di 5 secondi tramite il database elettronico eIDV.
Libretto di identità verde sudafricano
Il vecchio documento d'identità con codice a barre, contenente fotografia e dati biografici, è ancora valido ma in fase di dismissione. Presenta un rischio di frode più elevato (34% secondo il rapporto Smile ID del 2024) a causa della scarsa qualità della fotografia; richiede un miglioramento dei sistemi di rilevamento delle frodi durante la transizione alla Smart ID.
Passaporto sudafricano
Documento di viaggio internazionale rilasciato dal Ministero degli Affari Interni, con i dati stampati in inglese e francese. Accettabile come documento KYC secondario per residenti e non cittadini; periodo di validità in genere 10 anni.
Patente di guida sudafricana
Documento di identità con fotografia che autorizza la guida di un veicolo, rilasciato in inglese dalle autorità competenti. Accettabile per la verifica dell'indirizzo e come documento di identità secondario; validità in genere da 5 a 8 anni a seconda della categoria.
Permesso di soggiorno temporaneo
Permesso di viaggio e di lavoro basato su visto, rilasciato dal Ministero degli Affari Interni per i cittadini stranieri, valido fino a 3 anni a seconda della categoria (lavoro, affari, salute, pensionamento, ricongiungimento familiare). Documento KYC richiesto per i cittadini stranieri con soggiorni prolungati.
Permesso di soggiorno permanente
Permesso di soggiorno a lungo termine rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni dopo un minimo di 5 anni di residenza legale, che garantisce il soggiorno a tempo indeterminato e diritti di esercizio della professione equivalenti a quelli dei cittadini. Documento KYC accettabile per i cittadini stranieri già residenti in Sudafrica.
Identità aziendale
Certificato di costituzione CIPC
Il modulo CoR 14.3, rilasciato al momento della registrazione della società presso la Commissione per le Società e la Proprietà Intellettuale, funge da prova della costituzione dell'entità giuridica e dello stato di registrazione ai fini della verifica KYB.
Atto costitutivo (MOI)
Statuto della società depositato presso il CIPC (Companies and Intellectual Property Commission), che dettaglia la struttura di governance, i poteri degli amministratori, la composizione azionaria e i diritti degli azionisti; requisito necessario per una completa due diligence KYB (Know Your Business).
Identità fiscale aziendale
Codice di riferimento per l'imposta sul reddito (TRN)
Codice identificativo numerico di 10 cifre rilasciato dal Servizio delle Entrate sudafricano (SARS) tramite Avviso di Registrazione (IT150), utilizzato per la dichiarazione dei redditi, la registrazione IVA e l'identificazione dell'entità aziendale durante la verifica KYB.
Certificato di registrazione IVA
Certificato di registrazione presso la SARS ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, rilasciato alle aziende aventi diritto; le aziende utilizzano il proprio TRN come numero di partita IVA per scopi di conformità e verifica.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei titolari effettivi (CoR 151A)
A partire dal 24 maggio 2023, è obbligatorio presentare al CIPC la documentazione relativa a tutte le persone fisiche che detengono una partecipazione pari o superiore al 5%. Tale documentazione è essenziale per una maggiore due diligence e per la verifica del titolare effettivo ai sensi della normativa sudafricana in materia.
Modulo di dichiarazione del direttore CIPC
Dichiarazione giurata che elenca tutti gli amministratori in carica e le loro partecipazioni azionarie, depositata presso il CIPC e aggiornata annualmente; necessaria per la verifica completa della governance aziendale e l'identificazione del titolare effettivo.
Lingue che trattiamo
Lingua e scrittura del documento
I documenti KYC sudafricani utilizzano principalmente l'inglese per i documenti di identità formali; l'afrikaans compare su alcuni documenti storici. Tutti i documenti di identità utilizzano l'alfabeto latino; i passaporti sono stampati in inglese e francese per facilitare i viaggi internazionali.
Corrispondenza dei nomi e traslitterazione
I documenti di identità sudafricani riflettono 12 lingue ufficiali (inglese, afrikaans, isiZulu, isiXhosa, Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, isiNdebele, Tshivenda, Xitsonga, lingua dei segni sudafricana); Shufti gestisce le variazioni del cognome e la traslitterazione tra le varianti linguistiche regionali.
Coerenza delle prove tra i diversi documenti
Shufti verifica l'autenticità dei documenti confrontando i dati di identità con il portale eHome Affairs del Dipartimento degli Affari Interni, i registri fiscali del SARS e i registri delle entità CIPC per garantire la coerenza della documentazione KYC.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione
Le linee guida per la conversione delle immagini dal documento d'identità digitale intelligente al libretto verde riducono i tassi di rifiuto delle fotografie e i cicli di riverifica manuale durante il periodo di transizione del formato del documento.
Piste di controllo più pulite
Le decisioni di verifica con data e ora e i registri di conformità FIC soddisfano gli obblighi di conservazione dei documenti quinquennali previsti dalla FICA e i requisiti di audit della SARB e della Financial Sector Conduct Authority.
Migliore corrispondenza dei nomi
La gestione multilingue dei cognomi, comprese le varianti Zulu, Xhosa e Afrikaans, elimina i falsi rifiuti e accelera l'inserimento della variegata popolazione sudafricana.
Un unico flusso di lavoro per tutti
KYC Sudafrica, KYB e screening AML Sudafrica combinati in un'unica interfaccia; elimina la frammentazione degli strumenti e riduce i costi di formazione per i responsabili della conformità.
Progettazione intelligente del flusso ID-First
La verifica rapida basata sulla biometria dà priorità alla moderna Smart ID Card, mantenendo al contempo il libretto di identità cartaceo come alternativa, in linea con le tempistiche di implementazione del Ministero degli Affari Interni.
Sfide IDV/KYC del Sud Africa
Formati di doppia identificazione
Durante la fase di dismissione, la Smart ID e il libretto verde coesistono; sono necessari doppi protocolli di acquisizione e regole antifrode specifiche per ciascun formato per gestire il tasso di frode del 34% relativo al libretto verde.
Frode d'identità SASSA
I malfunzionamenti del riconoscimento biometrico rivelano frodi d'identità; i sistemi devono essere in grado di rilevare identità sintetiche e dati biometrici di scarsa qualità nella verifica delle prestazioni di assistenza sociale.
Conformità al FATF (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) - Eredità
Il Sudafrica è stato rimosso dalla lista grigia del GAFI il 24 ottobre 2025; restano tuttavia in vigore le maggiori aspettative in materia di due diligence nei confronti dei partner internazionali preposti alla conformità.
frode transfrontaliera
Le reti criminali dell'Africa occidentale sfruttano i confini della SADC; l'83.7% dei cittadini stranieri proviene dai paesi della SADC, creando vettori di rischio per frode documentale e furto d'identità.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Sudafrica
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Il sistema di riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale, confrontato con i database biometrici governativi e le fotografie dei documenti, è stato ottimizzato per rilevare attacchi di spoofing e frodi di identità sintetica, fenomeni endemici in Sudafrica.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie combinata con verifica dei documenti come meccanismo di fallback; supporta Smart ID, Green ID Book e la convalida della data di nascita sul passaporto per i servizi riservati ai maggiorenni.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento attestante un indirizzo confrontandolo con i registri delle utenze sudafricane (Eskom, Telkom SA, Rand Water, City Power) e con gli estratti conto bancari di Standard Bank, ABSA, FNB e Nedbank.
.
Verifica del documento
Supporto multiformato per Smart ID Card sudafricana, Green ID Book, passaporto, patente di guida e visto, con riconoscimento ottico dei caratteri e convalida delle caratteristiche di sicurezza.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica automatizzata delle società registrate presso il CIPC, dei codici fiscali SARS, dei registri degli amministratori e degli azionisti e delle dichiarazioni di titolarità effettiva rispetto ai registri del CIPC.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Flussi di lavoro KYB ponderati in base al rischio, allineati alle aspettative del Sudafrica in materia di rimozione dal FATF e di maggiore controllo sui beni di investimento esteri (FIC) per le giurisdizioni ad alto rischio e le persone politicamente esposte.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica in tempo reale rispetto alle liste di sanzioni FIC, alle sanzioni amministrative dell'Autorità prudenziale sudafricana (SARB) e alla lista delle sanzioni finanziarie mirate del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia durante la fase di onboarding che durante il monitoraggio continuo.
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo dell'attività transazionale rispetto agli elenchi aggiornati delle sanzioni FIC e alle fonti mediatiche negative; segnalazione automatizzata alla FIC per transazioni sospette o insolite ai sensi della FICA.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo sudafricano in materia di conformità.
Autorità di condotta del settore finanziario (FSCA)
Supervisiona la condotta di mercato per banche, assicuratori, FSP e fornitori di servizi di criptovalute. Shufti supporta l'onboarding KYC regolamentato dalla FSCA, le licenze CASP per criptovalute e AML screening.
Banca di riserva sudafricana (SARB)
La banca centrale del Sudafrica; governa la politica monetaria, la stabilità valutaria e la supervisione bancaria. Shufti allinea l'implementazione cloud agli standard di governance dei dati della Direttiva D3/2018 della SARB.
Autorità prudenziale (PA)
Shufti è l'autorità di vigilanza prudenziale che opera per banche, compagnie assicurative e banche cooperative in tutto il Sudafrica. Shufti fornisce tracciabilità delle operazioni e monitoraggio della conformità agli standard prudenziali della Pennsylvania.
Centro di intelligence finanziaria (FIC)
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) del Sudafrica combatte il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi del FICA tramite goAML. Shufti automatizza la presentazione delle segnalazioni di operazioni sospette (STR), lo screening delle sanzioni TFS delle Nazioni Unite e il monitoraggio delle persone politicamente esposte (PEP) per il FIC.
Commissione per le aziende e la proprietà intellettuale (CIPC)
Shufti registra le società sudafricane e gestisce il registro obbligatorio dei titolari effettivi. Verifica istantaneamente le dichiarazioni dei titolari effettivi e i dati degli amministratori confrontandoli con i registri CIPC.
Autorità di controllo delle informazioni (Sudafrica)
Shufti applica le normative POPIA e PAIA; disciplina la raccolta, l'elaborazione e la conservazione dei dati personali. Shufti applica la crittografia POPIA, i controlli di conservazione e le misure di sicurezza per i dati biometrici.
Regolatore nazionale del credito (NCR)
Shufti regola il settore del credito in Sudafrica ai sensi del NCA 2005; registra i fornitori di credito e le agenzie di informazioni creditizie. Shufti supporta la verifica dell'identità conforme al NCR per l'inserimento dei fornitori di credito.
Borsa di Johannesburg (JSE)
La più grande borsa valori africana; regola le società quotate e la condotta del mercato dei capitali. Shufti supporta la verifica dell'identità degli investitori (KYC) e la verifica del titolare effettivo (UBO) per i requisiti di quotazione alla Borsa di Johannesburg (JSE).
Scelta di implementazione
Regione AWS Africa (Città del Capo) con tre zone di disponibilità più la zona locale di Johannesburg; Azure Sudafrica Nord; regione GCP di Johannesburg disponibile.
Allineamento normativo
Legge POPIA n. 4 del 2013 con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; obbligo di conservazione dei dati FICA per 5 anni; Direttiva SARB D3/2018; dati biometrici classificati come Informazioni Personali Sensibili.
Controlli di ritenzione
La legge FICA impone un periodo minimo di conservazione di 5 anni dalla cessazione del rapporto; la distruzione intenzionale è un reato penale (15 anni di reclusione o una multa di 10 milioni di rand).
postura di crittografia
Crittografia AES-256 in transito e a riposo secondo la condizione 7 del POPIA; protezione tramite modulo di sicurezza hardware; gestione delle chiavi crittografiche secondo le linee guida NIST.
Controlli sui dati e la privacy per il Sudafrica
Fonti antiriciclaggio del Sudafrica che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale del Sudafrica
Centro di intelligence finanziaria (FIC), sanzioni in Sudafrica
Autorità prudenziale della Banca di Riserva del Sudafrica, sanzioni amministrative
Ministero del Tesoro, degli Avvisi e dell'Applicazione delle Norme del Sudafrica
OrariLIVE
News24
Mail & Guardian
Lista di controllo delle entità SARS e applicazione delle norme di conformità
Assemblea nazionale del Sudafrica
Centro di intelligence finanziaria (FIC), sanzioni in Sudafrica
Autorità prudenziale della Banca di Riserva del Sudafrica, sanzioni amministrative
Ministero del Tesoro, degli Avvisi e dell'Applicazione delle Norme del Sudafrica
OrariLIVE
News24
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Lista di controllo delle entità SARS e applicazione delle norme di conformità
Assemblea nazionale del Sudafrica
Centro di intelligence finanziaria (FIC), sanzioni in Sudafrica
Autorità prudenziale della Banca di Riserva del Sudafrica, sanzioni amministrative
Ministero del Tesoro, degli Avvisi e dell'Applicazione delle Norme del Sudafrica
OrariLIVE
News24
Mail & Guardian
Lista di controllo delle entità SARS e applicazione delle norme di conformità
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC in Sudafrica?
I requisiti KYC sudafricani prevedono la verifica dell'identità del cliente tramite documenti rilasciati dal governo (carta d'identità elettronica, passaporto, patente di guida); l'esecuzione di una due diligence del cliente (CDD) o di una due diligence rafforzata (EDD) in base al profilo di rischio; il monitoraggio continuo delle transazioni; la segnalazione di attività sospette al FIC (Foreign Investment Center); la conservazione dei dati KYC per un minimo di 5 anni dalla cessazione del rapporto; e la conformità con FICA, POPIA e gli obblighi normativi.
Cos'è la verifica dell'identità SASSA e perché è importante per il KYC?
Il programma di riconoscimento facciale biometrico di SASSA verifica l'idoneità ai sussidi di assistenza sociale; rivela frodi d'identità endemiche e schemi di identità sintetica in Sudafrica. I fallimenti della verifica facciale di SASSA indicano dati biometrici di scarsa qualità o documenti d'identità falsi. I sistemi KYC devono rilevare questi schemi fraudolenti per prevenire abusi sui conti e violazioni normative nei servizi finanziari.
Quali documenti mi servono per la procedura KYC in Sudafrica?
Documenti principali: Carta d'identità sudafricana intelligente (preferibile, con riconoscimento biometrico), Libretto verde (valido ma in fase di eliminazione graduale; tasso di frode del 34%), Passaporto (documento secondario). Documenti di supporto: Patente di guida (verifica dell'indirizzo), Permesso di soggiorno temporaneo/permanente (per i non cittadini). Prova di residenza: bollette di utenze (Eskom, Telkom, Rand Water) datate entro 3 mesi, estratti conto bancari o documenti relativi alle tasse comunali.
Che cos'è la conformità FIC e in che modo influisce sulla mia attività?
La conformità alla normativa FIC (Foreign Investment Commission) impone agli istituti tenuti a verificare l'identità dei clienti, effettuare un monitoraggio continuo, conservare i registri per 5 anni, segnalare le transazioni sospette e confrontare i clienti con le liste di sanzioni delle Nazioni Unite. Il Financial Intelligence Centre (FIC) fa rispettare gli obblighi previsti dalla normativa FICA (Foreign Investment Commission) tramite sanzioni penali (15 anni di reclusione o multe fino a 10 milioni di rand). La conformità alla normativa FIC è obbligatoria per banche, società fintech, broker forex e società di trasferimento di denaro che operano in Sudafrica.
Come funzionano in Sudafrica i controlli sulle sanzioni FIC e le liste del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite?
Il Centro di Intelligence Finanziaria richiede la verifica di tutti i clienti e delle transazioni rispetto all'elenco delle Sanzioni Finanziarie Mirate (TFS) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia in fase di acquisizione che di monitoraggio continuo. Ottenere l'elenco TFS dal Centro di Intelligence Finanziaria; verificare i nomi, i numeri di identificazione e gli indirizzi dei clienti in fase di acquisizione; monitorare regolarmente le transazioni rispetto agli aggiornamenti dell'elenco TFS; congelare i beni e segnalare immediatamente eventuali corrispondenze; documentare tutti i risultati della verifica per 5 anni.
Cos'è il POPIA e qual è il suo legame con la verifica dell'identità?
La legge POPIA (Protection of Personal Information Act, Legge n. 4 del 2013) impone alle organizzazioni di raccogliere, elaborare e conservare le informazioni personali in modo lecito e sicuro. I dati biometrici (volto, impronte digitali) sono classificati come informazioni personali sensibili e richiedono la crittografia AES-256, la protezione tramite moduli di sicurezza hardware e maggiori misure di sicurezza organizzative. La verifica dell'identità deve essere conforme alla Condizione 7 (Misure di sicurezza) della legge POPIA e agli standard dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Che cos'è la titolarità effettiva e perché devo dichiararla?
Per titolarità effettiva si intende qualsiasi persona fisica che detenga una partecipazione pari o superiore al 5% in un'entità societaria in Sudafrica. La CIPC (Companies and Intellectual Property Commission) richiede a tutte le società di dichiarare i titolari effettivi nel Registro dei titolari effettivi (in vigore dal 24 maggio 2023). La mancata conformità comporta sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal tribunale pari al 10% del fatturato annuo o a 1 milione di rand (a seconda di quale dei due valori sia maggiore). L'identificazione del titolare effettivo è obbligatoria per una maggiore due diligence e per la conformità alle normative antiriciclaggio.
Per quanto tempo devo conservare i documenti KYC e AML in Sudafrica?
La legge FICA impone la conservazione dei dati dei clienti per un periodo minimo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto commerciale o di conclusione della transazione. Ciò include i documenti relativi alla due diligence del cliente, i documenti di verifica dell'identità, i registri delle transazioni e le segnalazioni di attività sospette. La distruzione intenzionale entro tale periodo di 5 anni costituisce reato, punibile con la reclusione fino a 15 anni o con una multa di 10 milioni di rand.
Cos'è il sistema di segnalazione goAML e perché è obbligatorio?
goAML è la piattaforma software integrata gestita dal Centro di Intelligence Finanziaria per la segnalazione di operazioni sospette, operazioni insolite, segnalazioni di superamento delle soglie di liquidità, segnalazioni di beni sequestrati a scopo di terrorismo e segnalazioni di trasferimenti internazionali di fondi. Tutti gli istituti tenuti alla segnalazione devono registrarsi e presentare le segnalazioni entro i termini previsti. La segnalazione tramite goAML è obbligatoria ai sensi del FICA e la mancata conformità comporta sanzioni penali e civili.
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