Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
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Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
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Abuso di bonus / Abuso di promozioni
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Frode di identità sintetica
Frode documentale
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Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
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Settore bancario
Economia del concerto
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Ride salutando
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Rilevatore di falsi profondi
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Documento Deepfake
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Corea del Sud
Verifica dell'identità e KYC per la Corea del Sud
Shufti offre controlli KYC, KYB e AML per la Corea del Sud, supportando cittadini, residenti stranieri e aziende e allineando i flussi di lavoro di onboarding con i requisiti di KoFIU, FSC/FSS, PIPC, MOIS, Servizio Immigrazione Coreano, NTS e registri giudiziari in un'unica piattaforma integrata.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Corea del Sud
I nostri numeri parlano da soli
98.18%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
90%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 13 tipologie principali di documenti di identità sudcoreani per i percorsi di onboarding di residenti, residenti stranieri e basati sul passaporto.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta di registrazione del residente (주민등록증)
Il principale documento di identità nazionale per i cittadini sudcoreani, ampiamente utilizzato per le procedure di identificazione del cliente (KYC) di prima linea e collegato alla registrazione della residenza, ai processi di onboarding nazionali e alla gestione dell'indirizzo locale.
Scheda di registrazione per residente mobile (모바일 주민등록증)
Una versione digitale della carta di residenza con la stessa validità legale della carta fisica, ora accettata dai servizi pubblici e dalle banche, nell'ambito del sistema di identità mobile coreano.
Passaporto coreano/passaporto elettronico (대한민국 여권 / 전자여권)
Utilizzato come soluzione di ripiego, per i coreani residenti all'estero e per l'immatricolazione transfrontaliera, con dati MRZ e sicurezza del passaporto elettronico basata su chip, nell'ambito del sistema ufficiale di rilascio dei passaporti della Corea.
Patente di guida (운전면허증)
Utile come documento di identità secondario nei flussi interni, comprese le varianti in inglese e per dispositivi mobili rilasciate attraverso il sistema di licenze coreano, indipendentemente dallo status di residente.
Carta di soggiorno per residenti stranieri
Il documento di identità principale per i cittadini stranieri che soggiornano in Corea per più di 90 giorni, con terminologia inglese attuale e precedente, inclusa la vecchia formulazione dell'ARC.
Carta di residenza mobile
Un documento digitale di identità per residenti stranieri, rilasciato a partire dal 10 gennaio 2025, con l'accettazione dell'apertura di conti bancari introdotta gradualmente dal 21 marzo 2025, in base alle norme sull'immigrazione riviste.
Identità aziendale
Estratto del registro societario / Certificato di registrazione delle questioni
Utilizzato per comprovare l'esistenza giuridica, la sede legale e i dati del rappresentante presso il registro del tribunale, rappresenta il documento fondamentale per la verifica dell'identità e della personalità giuridica in Corea.
Certificato di registrazione dell'attività commerciale
Utilizzato per confermare lo stato di registrazione NTS e il profilo di registrazione aziendale alla base dei controlli fiscali e sull'attività operativa, separatamente dai registri di identità del tribunale.
Licenza o permesso di settore
Necessario quando un'azienda opera in un settore soggetto a licenza e il team di onboarding deve confermare che l'entità sia autorizzata a operare, soprattutto in settori regolamentati come la finanza, le telecomunicazioni o i trasporti.
Identità fiscale aziendale
Numero di registrazione
Si tratta di un identificativo pratico, sia fiscale che operativo, utilizzato per la fatturazione, la presentazione delle dichiarazioni e l'onboarding, nonché un campo standard per la verifica dell'attività e i controlli del profilo fiscale in Corea.
Certificato di liquidazione fiscale
Utile laddove la politica richieda la conferma della posizione fiscale prima che venga concessa un'approvazione per una relazione di valore elevato, una modalità di pagamento o un'approvazione commerciale durante la fase di onboarding.
Certificato della base imponibile IVA o del trattamento di gruppo IVA
Utile per le entità commerciali in cui il profilo IVA, i segnali di fatturato o il trattamento fiscale di gruppo necessitano di conferma durante la procedura KYB, la revisione fiscale o la gestione di attività di due diligence rafforzata (EDD) ad alto rischio.
Proprietà e controllo (UBO)
Dettagli relativi al direttore e al rappresentante
Utilizzato per confermare i firmatari legali e i punti di controllo dal registro delle imprese prima che vengano concessi privilegi contrattuali, di conto o di pagamento nell'ambito del rapporto commerciale.
Autorità rappresentativa o prove di governance
Utilizzato quando l'estratto del registro da solo non chiarisce la proprietà, il controllo o l'autorità di firma, compresi i flussi di lavoro relativi alla procura o alla gestione delle impronte di sigillo.
Dichiarazione del titolare effettivo, ID del titolare e prove a supporto della proprietà
Utile laddove la CDD guidata da KoFIU o la EDD ad alto rischio richiedano verifiche sui titolari effettivi, contesto sulla provenienza dei fondi e una mappatura dei controlli più chiara che vada oltre i soli dati di registro, con l'utilizzo, ove necessario, di registri degli azionisti, tabelle di capitalizzazione o statuti societari.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
Gestisce documenti in Hangul, estratti di registro e bollette di utenze, oltre a passaporti, patenti e campi MRZ, garantendo così accuratezza e coerenza nell'acquisizione di documenti coreani con alfabeti misti.
Controlli di corrispondenza dei nomi
Corrisponde alle varianti dei nomi in coreano (Hangul) e in latino, oltre alle differenze di spaziatura, sillabazione e ordine dei nomi, comprese la tokenizzazione e le derive della romanizzazione pregressa, per ridurre i falsi positivi.
Coerenza delle prove
Mantiene una traccia documentale quando un utente compare in Hangul nei registri locali, in latino sui passaporti o con la dicitura più vecchia delle carte di residenza, inclusa la gestione dei nomi in doppio linguaggio.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
La funzione di acquisizione guidata aiuta gli utenti a inviare per la prima volta carte di residenza, passaporti, patenti e permessi di soggiorno leggibili, inclusi i campi Hangul e MRZ, riducendo i tentativi non necessari.
Piste di controllo più pulite
Le aspettative di CDD, STR e CTR guidate da KoFIU richiedono controlli spiegabili e Shufti conserva insieme timestamp, motivazioni delle decisioni e note di revisione per le attività di conservazione e revisione.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Le varianti dall'Hangul al latino, così come le differenze di spaziatura e di ordine dei nomi, possono generare falsi allarmi; per questo motivo, Shufti applica un sistema di corrispondenza che tiene conto delle varianti per ridurre le segnalazioni non necessarie.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB, screening e EDD sono integrati in un'unica visualizzazione operativa, evitando così ai team di dover passare continuamente da un controllo del registro all'altro, dalla revisione dei documenti alle note di rischio e agli strumenti di gestione dei casi AML.
Progettazione del flusso basata sulla carta di residenza
Crea flussi di lavoro basati sulla Carta di residenza, sulla Carta di residenza mobile e sulla Carta di residenza, per poi ricorrere a passaporti o patenti di guida laddove i profili lo richiedano.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) in Corea del Sud
Discrepanza tra nome coreano e nome latino
I registri Hangul e la trascrizione latina dei passaporti non sempre coincidono. Varianti preesistenti, differenze di pronuncia, problemi di spaziatura e di tokenizzazione creano false corrispondenze e ritardi nella revisione.
Percorsi di acquisizione con passaporto o con permesso di soggiorno
I titolari di permessi di soggiorno di breve durata basati sul passaporto e i titolari di permessi di soggiorno di lunga durata basati sulla carta di residenza seguono percorsi di onboarding differenti, mentre la vecchia formulazione dell'ARC è ancora presente e crea attrito in fase di assistenza e revisione.
Rischio di furto tramite phishing vocale
Il phishing vocale e l'uso improprio degli account legato a truffe continuano a esercitare pressione sull'onboarding da remoto, dove controlli a più livelli inadeguati possono consentire il passaggio di casi di furto d'identità, impersonificazione o appropriazione indebita di account.
Documentazione comprovante il titolare effettivo e carico di prove EDD
Le norme KoFIU richiedono la CDD, la verifica del titolare effettivo e un'ulteriore EDD nei casi ad alto rischio, pertanto la raccolta manuale delle prove può rallentare le revisioni e indebolire la preparazione agli audit.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Corea del Sud
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Utile contro lo spoofing dei selfie, il furto di identità e l'onboarding fraudolento tramite prestanome nei canali remoti coreani, con un chiaro valore aggiunto laddove la pressione delle frodi basate sul phishing rimane elevata.
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Verifica dell'età
La stima dell'età basata sui selfie aiuta a dare priorità ai controlli più semplici, con la verifica tramite carta di soggiorno, passaporto o permesso di soggiorno quando i risultati sono al limite o la politica richiede ulteriori prove.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare i documenti di indirizzo accettati dalle normative, tra cui bollette KEPCO, bollette del gas o dell'acqua comunali, estratti conto di appartamenti e estratti conto bancari, laddove le normative lo consentano.
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Verifica del documento
Progettato per carte di residenza coreane, passaporti, patenti di guida e permessi di soggiorno, inclusi i campi Hangul, le letture MRZ, gli ID mobili e le acquisizioni di onboarding mobile con alfabeti misti.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Supporta la procedura KYB (Know Your Business) basata sui registri, utilizzando estratti di registrazione societaria, prove di registrazione aziendale NTS, certificati fiscali e dettagli degli amministratori, attraverso diversi livelli di prove giudiziarie e fiscali.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Utile laddove la revisione ad alto rischio guidata dalla Corea necessiti di una maggiore chiarezza in merito alla provenienza dei fondi, alla proprietà e al contesto della transazione, con prove strutturate, percorsi di escalation e note di revisione per la supervisione.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Verifica le designazioni nazionali e le parti soggette a restrizioni ai sensi delle normative coreane antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo e delle sanzioni, nonché le sanzioni globali, le persone politicamente esposte (PEP) e le notizie negative relative all'entità, agli amministratori e ai responsabili.
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Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo di modelli rilevanti per la Corea, tra cui attività di "muli" (persone che utilizzano denaro contante per scopi illeciti), rapidi movimenti di denaro contante, trasferimenti sospetti e comportamenti legati a truffe che potrebbero richiedere l'inoltro di segnalazioni di operazioni sospette (STR) alla KoFIU (Unità di informazione finanziaria coreana).
.Progettato per adattarsi al panorama normativo della Corea del Sud.
Commissione per i servizi finanziari
Definisce le politiche finanziarie e la supervisione di alto livello nei settori bancario, assicurativo e dei mercati dei capitali. Shufti supporta l'onboarding per i clienti che si interfacciano con la FSC (Financial Services Commission) attraverso registri delle decisioni, gestione delle eccezioni e documentazione di revisione.
Unità di intelligence finanziaria della Corea
Shufti gestisce il regime AML/CFT della Corea del Sud ai sensi della FTRA, inclusi gli obblighi di CDD, STR, CTR e di titolarità effettiva. Shufti fornisce supporto per lo screening, l'individuazione dei titolari effettivi, le segnalazioni e la tenuta dei registri AML per le società finanziarie per cinque anni dopo la cessazione del rapporto commerciale.
Servizio di vigilanza finanziaria
Esamina e supervisiona gli istituti finanziari nei settori bancario, dei titoli, assicurativo e non bancario. Shufti contribuisce alla coerenza delle revisioni, all'intensificazione delle azioni antifrode, alla redazione di note sui casi e alla documentazione probatoria delle verifiche.
Commissione per la protezione delle informazioni personali
Shufti garantisce il rispetto del PIPA (Personal Information Protection Act) in materia di utilizzo lecito, minimizzazione dei dati e controlli sui trasferimenti transfrontalieri. Shufti supporta la raccolta di dati nel rispetto della privacy, l'accesso controllato, le impostazioni di conservazione e le prove a supporto della governance dei trasferimenti.
Ministero dell'Interno e della Sicurezza
Gestisce la registrazione dei residenti e il sistema di identificazione dei cittadini coreani, comprese le credenziali di residenza fisiche e mobili. Shufti supporta la procedura di onboarding basata sulla carta di residenza e la gestione delle prove di identità tramite dispositivi mobili.
Ministero della Giustizia / Servizio Immigrazione Coreano
Si occupa della registrazione degli stranieri, dello status di residenza e dei servizi relativi alle credenziali di residenza per gli stranieri. Shufti supporta le procedure di conversione del passaporto in carta di soggiorno, i casi di durata superiore a 90 giorni e la verifica della documentazione relativa all'immigrazione.
Ufficio del registro internet della Corte Suprema
Offre servizi di ricerca e rilascio di documenti presso il registro delle imprese, utili a confermare l'esistenza legale, i rappresentanti e i dettagli della sede. Shufti supporta l'acquisizione di informazioni KYB (Know Your Customer), le verifiche di autorizzazione e l'acquisizione di prove basate sul registro.
Servizio Tributario Nazionale
Gestisce la registrazione delle imprese e rilascia certificati fiscali, IVA e di status utilizzati per la verifica commerciale. Shufti supporta i controlli BRN, la revisione della documentazione fiscale e la verifica dell'identità del richiedente (KYB) attraverso i documenti NTS.
Banca di Corea
Fornisce un contesto relativo alla banca centrale e al sistema dei pagamenti nell'ambito dell'infrastruttura finanziaria coreana, che i team di onboarding e compliance potrebbero dover comprendere in ambienti operativi regolamentati.
Ministero degli Affari Esteri
Sovrintende al quadro normativo coreano per il rilascio di passaporti e passaporti elettronici, un aspetto fondamentale laddove l'immatricolazione tramite passaporto o la possibilità di utilizzare documenti di viaggio alternativi fanno parte del percorso di identificazione.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite opzioni di cloud locali e regionali coreane, tra cui AWS Seoul, Azure Korea Central e Korea South, Google Cloud Seoul, Oracle Seoul e Chuncheon, oltre a NAVER e KT Cloud.
Allineamento normativo
Conforme agli obblighi di KoFIU in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo previsti dalla FTRA e ai principi PIPA relativi allo scopo dichiarato, alla raccolta del minimo necessario e ai requisiti di conformità per i trasferimenti transfrontalieri.
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, allineate alle politiche interne e agli obblighi legali coreani, preservando al contempo i dati relativi ai casi necessari per la revisione AML e il supporto alle indagini.
postura di crittografia
Una crittografia robusta protegge i dati personali e finanziari sia durante il trasferimento che a riposo, con controlli di accesso e gestione delle prove a livello di singolo caso, adatti ai programmi di onboarding regolamentati.
Controlli sui dati e privacy per la Corea del Sud
Fonti antiriciclaggio della Corea del Sud che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale della Corea del Sud
Servizio di vigilanza finanziaria coreano (FSS)
Korea Herald
Yonhap News Agency
Il Chosun Ilbo
Domande frequenti
Qual è il documento d'identità principale per i residenti in Corea del Sud?
La Carta di Residenza è il principale documento di identità nazionale. La Carta di Residenza Mobile ha ora la stessa validità legale della carta fisica ed è accettata da banche e altre istituzioni.
È possibile utilizzare il passaporto come documento di riserva?
Sì. La Corea rilascia passaporti elettronici, che rimangono importanti per i non residenti, i coreani residenti all'estero e per i flussi migratori alternativi. Sia le versioni precedenti che quelle di nuova generazione del passaporto possono comparire durante la procedura di imbarco.
Come dovremmo integrare i residenti stranieri in Corea del Sud?
I cittadini stranieri che soggiornano per più di 90 giorni devono registrarsi e il documento di residenza locale diventa il documento di identità fondamentale per i soggiorni di lunga durata. La Corea ha inoltre iniziato a rilasciare la Carta di Residenza Mobile il 10 gennaio 2025, con l'accettazione dell'apertura di conti bancari gradualmente a partire dal 21 marzo 2025.
La Corea del Sud utilizza GoAML?
Le linee guida pubbliche della KoFIU non prevedono un requisito goAML. Affermano che le segnalazioni di operazioni sospette (STR) possono essere presentate online, in formato cartaceo o elettronico, con i casi urgenti segnalati via fax o telefono e integrati in seguito.
Quali prove di KYB (Know Your Business) sono generalmente richieste a un'azienda coreana?
Iniziate con un estratto del registro delle imprese e la documentazione comprovante la registrazione presso l'NTS (National Taxpayers Service). Aggiungete la documentazione che attesti l'autorizzazione ad agire e, ove pertinente, il certificato del sigillo o la delega di rappresentanza, nonché la documentazione relativa alla proprietà o al controllo, laddove richiesto dalle normative o dai rischi.
Come dovremmo gestire le varianti dei nomi coreani?
Mantieni i campi Hangul e Latini insieme, nella stessa formattazione. Le differenze di romanizzazione, spaziatura, sillabazione e ordine dei nomi possono comportare che un nome appaia in diverse forme valide su passaporti, dati bancari e sistemi interni.
Abbiamo bisogno di una copertura antiriciclaggio a livello nazionale oltre che di uno screening globale?
Sì. Il quadro antiriciclaggio della Corea del Sud è operativo a livello nazionale attraverso i processi KoFIU, STR e CTR, inclusi i controlli sulle persone soggette a restrizioni e sulle entità designate, ma le aziende necessitano comunque di sanzioni globali, PEP e copertura mediatica negativa sull'entità e sui suoi controllori.
Quali sono i controlli più importanti in materia di privacy e residenza dei dati?
La legge PIPA si concentra sul trattamento lecito dei dati, sullo scopo dichiarato, sulla raccolta del minimo necessario e sulle condizioni per il trasferimento transfrontaliero. Molte aziende preferiscono ancora l'implementazione nella regione coreana o su cloud locali per soddisfare le aspettative in termini di governance, rischio e settore, ma l'attenzione legale rimane focalizzata sulla conformità al trasferimento dei dati piuttosto che su una regola di localizzazione generalizzata.
Come possiamo ridurre gli abbandoni e le richieste ripetute?
Iniziate dal documento principale più probabile dell'utente, fornite istruzioni chiare per l'acquisizione e mantenete intatto il progresso parziale. Questo è fondamentale in Corea, dove i campi con caratteri misti e i percorsi multipli dei documenti creano tentativi di acquisizione evitabili.
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Casi d'uso della crescita regolamentata in Corea del Sud
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Garantire la fiducia in ogni transazione
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