Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Brasile
- Bulgaria
- Canada
- Cina
- Cyprus
- Egitto
- Estonia
- Eswatini
- Etiopia
- Francia
- Germania
- La Grecia
- Haiti
- Hong Kong
- India
- Iraq
- Irlanda
- Indonesia
- Italia
- Giappone
- Giordania
- Kazakistan
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Lettonia
- Lussemburgo
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Messico
- Micronesia
- Moldavia
- Montenegro
- Marocco
- Mozambico
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norvegia
- Olanda
- Nuova Zelanda
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Porto Rico
- Philippines
- Portogallo
- Portogallo
- Qatar
- Repubblica del Congo
- Romania
- Russia
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovacchia
- Slovenia
- Somalia
- Sud Africa
- Corea del Sud
- Sudan del Sud
- Sri Lanka
- St Kitts e Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Svezia
- Svizzera `
- Siria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tailandia
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Turchia
- Turks e Caicos
- Turkmenistan
- La Tunisia
- Tuvalu
- Uganda
- Ucraina
- UK
- Uruguay
- USA
- Uzbekistan
- Città del Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Sri Lanka
Verifica dell'identità e KYC per lo Sri Lanka
Shufti fornisce la verifica dell'identità, KYC, KYB e AML screening conforme agli standard della Banca Centrale dello Sri Lanka (CBSL), dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU-SL) e del FATF.
Prestazioni operative per la procedura KYC dello Sri Lanka
I nostri numeri parlano da soli
93.68%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 10 tipi di documenti dello Sri Lanka.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale – Nuovo formato (dal 2016 in poi)
Formato a 12 cifre rilasciato a partire da gennaio 2016; standard per tutte le attuali emissioni di carte d'identità nazionali (NIC); principale documento KYC (Know Your Customer) per i cittadini dello Sri Lanka.
Carta d'identità nazionale - Vecchio formato (pre-2016)
Numero di 9 cifre seguito da una lettera; rilasciato prima del 2016; rimane valido a vita; richiede il supporto della convalida a doppio formato nei sistemi di verifica.
Passaporto dello Sri Lanka
Passaporto elettronico biometrico rilasciato dal Dipartimento dei Passaporti; conforme agli standard ICAO con zona a lettura ottica e fotografia; accettato per l'imbarco transfrontaliero.
patente di guida
Rilasciato dal Dipartimento della Motorizzazione; contiene fotografia, nome e indirizzo; utilizzato come documento di identità secondario o di verifica dell'indirizzo.
Identità aziendale
Certificato di costituzione
Documento del Dipartimento del Registro delle Imprese che conferma lo status giuridico dell'entità, il numero di registrazione e la data di costituzione. Utilizzato come prova primaria dell'esistenza dell'attività e dell'autorizzazione a operare.
Statuto/Memorandum di associazione
Documenti di governance che definiscono la struttura aziendale, i diritti degli azionisti e le responsabilità degli amministratori. Obbligatori per tutte le società private e pubbliche e fondamentali per comprendere le catene di proprietà effettiva.
Modulo 1 (eROC)
Riepilogo dei dati relativi a società, azionisti, amministratori e segretario, tratto dal registro ufficiale eROC. Fonte primaria di informazioni aggiornate su amministratori e azionisti.
Identità fiscale aziendale
Certificato di numero di identificazione fiscale (TIN)
Certificato rilasciato dal Dipartimento delle Entrate con codice fiscale a 9 cifre e conferma di residenza fiscale. Identificativo aziendale di fatto per la conformità KYB e la verifica incrociata con la registrazione dell'entità.
Modulo di registrazione fiscale (eRamis)
Prova di registrazione presso l'IRD tramite invio eRamis che dimostra lo stato di adempimento degli obblighi fiscali. Conferma lo stato operativo dell'azienda e la storia di conformità fiscale.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei titolari effettivi
Dichiarazione obbligatoria ai sensi della Legge di modifica delle società n. 12 del 2025, che identifica i titolari effettivi che detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% o che esercitano il controllo effettivo. Tale dichiarazione deve essere depositata presso il Dipartimento del Registro delle Imprese; è fondamentale per il controllo delle sanzioni e per garantire la trasparenza della proprietà.
Certificazione UBO
Dichiarazione firmata del direttore che conferma i titolari effettivi e le rispettive percentuali di proprietà. Attestazione legale necessaria per la presentazione ai regolatori e per la documentazione di audit trail.
Lingue che trattiamo
Gestione dei documenti in singalese e tamil
I documenti dello Sri Lanka sono emessi in singalese, tamil o in formato bilingue; Shufti acquisisce i campi dati direttamente dai documenti in entrambe le lingue senza perdita di traslitterazione.
Corrispondenza dei nomi tra diversi alfabeti
I controlli gestiscono le varianti di nomi in singalese, tamil e con caratteri latini per ridurre i falsi positivi nello screening delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP).
Codifica di genere basata sulla NIC
Le carte d'identità dello Sri Lanka codificano il genere tramite un offset del giorno dell'anno (500+ per le donne); Shufti interpreta correttamente i marcatori per entrambi i formati per supportare la corrispondenza dei nomi e la verifica dell'età.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione di carte d'identità in doppio formato riduce il rischio di rifiuto per le varianti precedenti e successive al 2016.
Audit di pulizia
Trails
Fascicoli strutturati consultabili per le verifiche normative del CBSL e della FIU-SL.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisce le varianti dei nomi in singalese, tamil e latino per ridurre i falsi positivi nello screening delle sanzioni.
Un flusso di lavoro, uno
back office
KYC, KYB, AML screening e l'invio tramite goAML integrato in un unico sistema.
Progettazione del flusso NIC-first
Il nuovo formato dei documenti d'identità (NIC) è allineato alle modalità di verifica dell'identità in vigore nello Sri Lanka per la maggior parte dei cittadini.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) in Sri Lanka
Formato Dual NIC Legacy
Le vecchie carte d'identità a 9 cifre restano valide a vita; è necessaria la convalida in doppio formato e la ricerca nei registri storici; ciò complica la corrispondenza dei nomi e la verifica dell'età.
Lacune nella documentazione del dopoguerra
La perdita di documenti relativi alla guerra civile nelle province settentrionali e orientali ha aumentato il rischio di frode documentale; le storie di indirizzo incomplete complicano la verifica dell'identità del cliente (KYC).
Complessità dei controlli sui cambi e della conformità normativa
La crisi valutaria del 2022 ha innescato rigidi controlli sui capitali; la verifica dei pagamenti transfrontalieri complica l'avvio di attività commerciali internazionali.
Complessità dello screening delle persone politicamente esposte
Le frequenti transizioni politiche creano difficoltà nello screening delle persone politicamente esposte (PEP); le informazioni sugli elenchi PEP dello Sri Lanka potrebbero non essere aggiornate rispetto alle designazioni parlamentari ufficiali.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per lo Sri Lanka
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Riduce il rischio di furto d'identità e di creazione di identità sintetiche; la verifica biometrica rafforza le prove di identità e riduce il carico di lavoro derivante dalla revisione manuale in Sri Lanka.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti in caso di necessità; gestisce la codifica della data di nascita tramite codice fiscale e i certificati di nascita per i prodotti regolamentati.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica i documenti di indirizzo confrontandoli con quelli di Lanka Electricity Company (LECO), National Water Supply & Drainage Board (NWS&DB), Sri Lanka Telecom e Dialog Axiata.
.
Verifica del documento
Supporta entrambi i formati di carte d'identità (pre-2016 e post-2016), passaporti, patenti di guida e certificati di registrazione aziendale con estrazione MRZ.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Verifica lo status dell'entità attraverso i dati del Dipartimento del Registro delle Imprese; corrobora le prove del TIN e acquisisce le dichiarazioni sulla titolarità effettiva.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Flussi di lavoro di escalation per entità ad alto rischio, persone politicamente esposte ed esposizioni transfrontaliere; produce tracce di audit conformi agli standard del GAFI.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Verifica la conformità delle entità e delle persone che le controllano alle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle giurisdizioni ad alto rischio del FATF e agli elenchi di sanzioni locali di CBSL, SEC e IRCSL.
.
Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo in conformità agli obblighi previsti dal Financial Transactions Reporting Act e la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (STR/SAR) tramite la piattaforma goAML e i flussi di lavoro dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU-SL).
.Progettato per adattarsi al quadro normativo dello Sri Lanka in materia di conformità.
Banca Centrale dello Sri Lanka (CBSL)
Regolamenta la politica monetaria, la vigilanza bancaria e la conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo; garantisce il rispetto degli standard di stabilità del sistema finanziario da parte di tutti gli istituti finanziari regolamentati.
Unità di intelligence finanziaria dello Sri Lanka (FIU-SL)
Raccoglie, analizza e diffonde segnalazioni di operazioni sospette; garantisce il rispetto della legge sulla segnalazione delle transazioni finanziarie e della convenzione sul finanziamento del terrorismo.
Commissione per i titoli e gli scambi dello Sri Lanka (SEC)
Regolamenta i mercati mobiliari, le società quotate e gli intermediari di mercato; applica le norme del mercato dei capitali, individua le frodi e previene la manipolazione del mercato.
Commissione di regolamentazione delle assicurazioni dello Sri Lanka (IRCSL)
Supervisiona le compagnie di assicurazione, i broker e gli agenti; garantisce l'integrità delle operazioni assicurative e mantiene gli standard di solvibilità per la verifica dell'attività.
Dogana dello Sri Lanka
Gestisce le normative doganali, si occupa delle importazioni e delle esportazioni e combatte il contrabbando; mantiene aggiornate le registrazioni TIN e IVA per la verifica dell'identità aziendale.
Dipartimento per la registrazione delle persone (DRP)
Rilascia e gestisce le carte d'identità nazionali per tutti i cittadini dello Sri Lanka; fornisce servizi completi di verifica dell'identità e i dati NIC essenziali per la procedura KYC (Know Your Customer).
Autorità per la protezione dei dati dello Sri Lanka (DPA)
Istituito ai sensi della Legge n. 9 del 2022 sulla protezione dei dati personali, si occupa di far rispettare le normative sulla privacy e di indagare sulle violazioni dei dati per garantire la conformità alle disposizioni di legge.
Divisione investigativa sui crimini finanziari (FCID)
Indaga su reati finanziari, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; fornisce supporto alle forze dell'ordine per i reati finanziari più gravi.
Scelta di implementazione
In Sri Lanka non sono presenti data center nazionali. Le regioni più vicine sono: AWS Mumbai, Azure Central India e GCP Mumbai. È necessaria un'implementazione on-premise per garantire la conformità alla residenza dei dati.
Allineamento normativo
Conforme alla Legge n. 9 del 2022 sulla protezione dei dati personali, applicata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati; include il trattamento lecito dei dati, i diritti relativi ai dati e la notifica delle violazioni.
Controlli di ritenzione
Conservazione dei dati configurabile, in linea con il requisito minimo di cinque anni previsto dal Financial Transactions Reporting Act per la documentazione relativa alle transazioni e alla due diligence dei clienti.
postura di crittografia
Crittografia avanzata applicata ai dati personali e finanziari sia in transito che a riposo; protezione AES-256 e TLS 1.2+, standard di settore, applicata in ogni fase.
Controlli sui dati e privacy per lo Sri Lanka
Fonti antiriciclaggio dello Sri Lanka che rafforzano la decisione
Parlamento dello Sri Lanka
Commissione per i titoli e gli scambi dello Sri Lanka – Sanzioni amministrative
Ordine degli avvocati dello Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Ceylon Electricity Board (CEB)
Autorità portuale dello Sri Lanka (SLPA)
Partito Nazionale Unito (UNP)
Partito della Libertà dello Sri Lanka (SLFP)
Parlamento dello Sri Lanka
Commissione per i titoli e gli scambi dello Sri Lanka – Sanzioni amministrative
Ordine degli avvocati dello Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Ceylon Electricity Board (CEB)
Autorità portuale dello Sri Lanka (SLPA)
Partito Nazionale Unito (UNP)
Partito della Libertà dello Sri Lanka (SLFP)
Parlamento dello Sri Lanka
Commissione per i titoli e gli scambi dello Sri Lanka – Sanzioni amministrative
Ordine degli avvocati dello Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Ceylon Electricity Board (CEB)
Autorità portuale dello Sri Lanka (SLPA)
Partito Nazionale Unito (UNP)
Partito della Libertà dello Sri Lanka (SLFP)
Domande frequenti
Quali documenti di identità sono richiesti per la procedura KYC in Sri Lanka?
La carta d'identità nazionale (sia nel formato precedente al 2016 che in quello successivo) è il documento principale; passaporto e patente di guida fungono da documenti di verifica secondari. Shufti supporta tutti e tre i documenti per i flussi di lavoro KYC standard.
Come posso verificare la corrispondenza tra il nuovo formato della scheda di rete e quello vecchio?
Il nuovo formato utilizza 12 cifre emesse a partire dal 2016; il vecchio formato è un numero di 9 cifre più una lettera, ancora valido a vita. Shufti gestisce la corrispondenza tra i due formati ed è in grado di effettuare riferimenti incrociati con i dati storici.
Quali sono gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio in Sri Lanka?
Ai sensi della legge sulla segnalazione delle transazioni finanziarie (Financial Transactions Reporting Act), gli istituti finanziari sono tenuti a segnalare le transazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria dello Sri Lanka (FIU-SL) tramite la piattaforma goAML. Le segnalazioni vengono inviate attraverso il sistema di invio STR basato sul web; Shufti supporta l'esportazione dei file di caso in formato pronto per la verifica.
Qual è il periodo minimo di conservazione dei dati per i documenti KYC?
Il Financial Transactions Reporting Act impone una conservazione minima di cinque anni per tutti i documenti relativi alle transazioni e alla due diligence dei clienti; Shufti supporta politiche di conservazione configurabili in linea con tale requisito.
Quali liste di sanzioni si applicano alle istituzioni dello Sri Lanka?
Shufti analizza le liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le designazioni di giurisdizione ad alto rischio del GAFI e le sanzioni normative locali di CBSL, SEC e IRCSL. Shufti effettua controlli su tutte e tre queste fonti e produce tracce di audit per i team di conformità.
Quali documenti aziendali sono necessari per la procedura KYB in Sri Lanka?
Certificato di costituzione, certificato di registrazione dell'attività commerciale, codice fiscale e informazioni su amministratori/azionisti provenienti dal registro del Dipartimento del Registro delle Imprese o dagli archivi aziendali.
Shufti supporta la gestione degli script per i nomi singalesi e tamil?
Sì; Shufti cattura e abbina direttamente i nomi in singalese, i nomi in tamil e le traslitterazioni latine senza perdita di dati; fondamentale per ridurre i falsi positivi nello screening delle sanzioni per entrambi gli alfabeti.
Quali sono le cause dell'abbandono del processo di onboarding in Sri Lanka?
Le principali criticità riguardano le incongruenze nel formato dei documenti d'identità, i registri degli indirizzi incompleti nelle province interessate da lacune nella documentazione storica e la necessità di regolarizzare manualmente la titolarità effettiva per le entità politicamente esposte.
Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per lo Sri Lanka con Shufti
SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE INDIPENDENTE. CERTIFICATO A LIVELLO GLOBALE.
Certificato secondo gli standard globali
FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Sri Lanka
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
Integra trader globali in tempo reale
Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
Offri un'esperienza di gioco equa e sicura.
Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
Costruisci una forza lavoro affidabile e verificata
Seleziona freelance e autisti su larga scala. Verifica la residenza e semplifica la procedura di registrazione, mantenendo al contempo la fiducia tra gli utenti.
Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
Trova il giusto equilibrio tra anonimato e conformità. Verifica istantaneamente la giurisdizione dell'utente per rispettare gli obblighi previsti dalla Travel Rule e contribuire a prevenire gli abusi, senza rallentare il volume delle transazioni legittime.
Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
Creiamo un viaggio su misura per te
Ecco alcune semplici domande per guidarvi nella vostra esperienza con Shufti.
Shufti
Posizionamento sul mercato e valutazione commerciale
Il settore si attesta a 1.7valutazione
Il miglior innovatore nella verifica dell'identità
I 10 migliori fornitori di soluzioni KYC
La migliore soluzione per l'onboarding dei clienti.
Samer Al Tamimi@CEO di Safwa Bank
Prendiamo molto sul serio la privacy dei nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative per garantire un'esperienza bancaria sicura. Collaborare con Shufti è una vera boccata d'aria fresca, poiché la loro tecnologia, sviluppata internamente al 100%, mantiene i dati dei nostri clienti al riparo da vulnerabilità e completamente al sicuro e protetti.
MANUALI COLLAUDATI
Scopri risorse pratiche su KYC e AML
16 agosto, 2025
5 minuti letti
Quanta parte di ciò che hai verificato corrisponde effettivamente alla realtà?
Shufti Deepfake Blindspot Audit ora funziona completamente all'interno del tuo ambiente AWS, verificando i dati storici KYC alla ricerca di segnali di manipolazione senza spostare i dati sensibili al di fuori della tua infrastruttura.
fogli bianchi
16 agosto, 2025
5 minuti letti
Previeni le frodi di acquisizione degli account con una difesa multilivello.
Questo white paper illustra il sistema di difesa multilivello di Shufti, che utilizza la verifica, l'identificazione univoca del dispositivo, la biometria e il rilevamento della vitalità per prevenire gli attacchi di tipo ATO (Automatic Ticketing).
fogli bianchi
16 agosto, 2025
5 minuti letti
Una guida aziendale per scegliere la soluzione di verifica dell'identità più adatta alle vostre esigenze.
Aiuta i responsabili delle decisioni a selezionare una piattaforma che soddisfi contemporaneamente i requisiti di rischio, conformità, prodotto, crescita e delle esigenze dei dirigenti.
fogli bianchi