Quali sono i requisiti KYC in Turchia?

I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.

Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?

MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.

In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?

La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.

Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?

I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.

Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?

La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.

In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?

La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.

Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?

La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.

In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?

La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?

La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.

Svezia

Verifica dell'identità e KYC per la Svezia

Shufti fornisce la verifica dell'identità online per la Svezia, supportando KYC, KYB e AML screening allineato alla legge AML del 2017 Svezia e alla vigilanza della Finansinspektionen.

Prestazioni operative per la procedura KYC in Svezia

I nostri numeri parlano da soli

82.55%

Tariffe di passaggio

100%

NFC
Convalida

100%

eIDV
Copertura

Controlli di sicurezza completi su persone e aziende in Svezia

Documenti individuali che verifichiamo

Shufti supporta 22 tipi di documenti svedesi.

Visualizza tutti i documenti supportati

Passaporto svedese

Documento biometrico di viaggio rilasciato dall'Autorità di Polizia svedese, valido da 5 a 10 anni a seconda dell'età. Formato standard ampiamente accettato per la verifica dell'identità (KYC) in Svezia.

Carta d'identità nazionale svedese

Carta biometrica non obbligatoria rilasciata dalla Polizia svedese; valida per 5 anni; in possesso esclusivamente di cittadini svedesi; utile per la procedura KYC (Know Your Customer) e per i viaggi all'interno dell'area Schengen. Shufti verifica l'autenticità della carta ed estrae i dati di identità.

patente di guida svedese

Rilasciato dall'autorità svedese dei trasporti come documento d'identità valido ai fini della verifica KYC (Know Your Customer). Ampiamente diffuso e riconosciuto in tutta la Svezia per la verifica dell'identità e la due diligence del cliente.

Numero di identità personale (Personnummer)

Codice identificativo nazionale a 10 cifre rilasciato dall'Agenzia delle Entrate svedese; utilizzato nel registro della popolazione; assegnato alla nascita o al momento della registrazione; conservato a vita; identificativo principale per le procedure di verifica dell'identità (KYC).

Numero di coordinamento (Samordningsnummer)

Identificativo alternativo per i residenti temporanei o per coloro che non hanno diritto al Personnummer; utilizzato per la due diligence transfrontaliera dei clienti; accettato dalla Finansinspektionen ai fini KYC.

Identità aziendale

Certificato di registrazione (Registreringsbevis)

Ottenuto dal Bolagsverket; include ragione sociale, numero di registrazione, data, indirizzo, funzionari e informazioni sui poteri di firma. Verifica l'identità dell'entità aziendale e lo status giuridico ai sensi della legge svedese.

Statuto (Bolagsordning)

Disponibile presso il Bolagsverket; specifica la ragione sociale, le attività svolte, la sede legale, il capitale sociale e l'esercizio finanziario. Supporta la verifica della titolarità effettiva per la due diligence dei clienti aziendali.

Relazione annuale

Disponibile presso Bolagsverket; mostra fatturato, risultati, attività e passività. Consente la valutazione della salute finanziaria e l'identificazione del titolare effettivo per una verifica di due diligence più accurata.

Identità fiscale aziendale

Numero di identificazione aziendale svedese (Organisationsnummer)

Codice fiscale aziendale a 10 cifre rilasciato e gestito dall'Agenzia delle Entrate svedese; obbligatorio per tutte le entità registrate in Svezia. Identificativo essenziale per la verifica dell'identità aziendale (KYC) e la conformità normativa.

Numero di partita IVA

Rilasciato dall'Agenzia delle Entrate svedese per le entità soggette all'IVA; integrato con il codice identificativo aziendale. Consente la verifica incrociata per la validazione dell'attività e il controllo delle sanzioni.

Proprietà e controllo (UBO)

Iscrizione al registro UBO da Bolagsverket

Identifica le persone fisiche che possiedono o controllano il 25% o più dell'entità, direttamente o indirettamente; requisito previsto dalla sesta direttiva antiriciclaggio. Shufti recupera e verifica i dati relativi ai titolari effettivi dal registro Bolagsverket.

Statuto sociale e registro degli azionisti

Documenti a supporto della verifica del titolare effettivo; conservati dalle aziende per la revisione della conformità e la difesa in caso di audit. Prove conservate per le ispezioni dell'Ispettorato finanziario e per le segnalazioni normative.

Lingue che trattiamo

Gestione di documenti in caratteri latini svedesi

I documenti utilizzano l'alfabeto latino con lettere aggiuntive: å, ä, ö. L'estrazione OCR di Shufti gestisce le varianti dei caratteri e garantisce che i controlli di qualità impediscano acquisizioni di scarsa qualità.

Corrispondenza dei nomi con caratteri e segni diacritici svedesi

La corrispondenza dei nomi che tiene conto della traslitterazione gestisce le varianti tra i diversi set di caratteri e riduce al minimo i falsi rifiuti. Shufti conserva i valori estratti per garantire la tracciabilità e la trasparenza.

Coerenza delle prove tra le fasi KYC e KYB

La verifica individuale e aziendale garantisce coerenza nella dovuta diligenza nei confronti dei clienti. Gli elementi identificativi, le motivazioni della corrispondenza e le tracce decisionali vengono conservati ai fini della conformità.

GOVERNANCE E CONTROLLI

Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa

Meno richieste di ripresentazione evitabili

La guida all'acquisizione riduce i riflessi e la sfocatura; i controlli di estrazione per numero di identificazione, documento d'identità e passaporto riducono il numero di tentativi di acquisizione.

Piste di controllo più pulite

Risultati delle decisioni, codici di motivazione e conservazione delle prove conformi alle aspettative di Finansinspektionen e alle normative goAML in materia di rendicontazione.

Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi

I caratteri svedesi (å, ä, ö) riducono i falsi positivi; le regole che tengono conto della traslitterazione supportano controlli eKYC coerenti.

Un unico flusso di lavoro, un unico back office.

KYC, KYB e AML screening Unificazione in un'unica visualizzazione; verifica delle entità e controllo delle sanzioni semplificati.

Progettazione del flusso ID-First svedese

Numero personale e carta d'identità nazionale ottimizzati per l'acquisizione e la verifica biometrica; conformi agli standard di identità digitale.

Infrastruttura di conformità di livello aziendale

Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) in Svezia

Vulnerabilità di frode BankID

Il sistema di identità digitale è soggetto ad attacchi di phishing; i truffatori tentano di attivare BankID tramite telefonate utilizzando il numero di telefono (Personnummer). Una solida verifica biometrica previene le frodi.

Frammentazione dell'eID nordico

BankID, Norwegian BankID e MitID non sono interoperabili. Le aziende che servono clienti nei paesi nordici devono integrare separatamente ciascun sistema, il che aumenta la complessità operativa.

Frode di identità sintetica

Un'organizzazione svedese su tre segnala attacchi basati sull'intelligenza artificiale. Le identità sintetiche, che mescolano dati reali e falsi, eludono i controlli standard. È necessaria la verifica biometrica.

Gap di identificazione nazionale non obbligatoria

La carta d'identità nazionale svedese non è obbligatoria; è riservata ai cittadini svedesi. I non cittadini ne sono sprovvisti, il che complica l'accettazione dei documenti e crea difficoltà nelle procedure di inserimento.

Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Svezia

Soluzioni KYC

Verifica del viso

La corrispondenza tra selfie e documento d'identità previene l'usurpazione d'identità e le registrazioni fraudolente. Il rilevamento della vitalità blocca gli attacchi di replay. Riduce le eccezioni manuali nell'onboarding KYC da remoto.

Verifica dell'età

Stima dell'età basata su selfie con fallback tramite documento per i clienti svedesi. Blocca l'accesso dei minorenni ai servizi con restrizioni di età senza causare disagi o ritardi al cliente.

Verifica dell'indirizzo

Shufti può verificare qualsiasi documento recante indirizzo di servizi e banche svedesi: Vattenfall, Telia, Stockholm Vatten, Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken.

Verifica del documento

Rileva passaporti e carte d'identità svedesi manomessi grazie a un'affidabile estrazione dei dati dai campi. Riduce i tentativi di acquisizione e le frodi basate sulla cattura dei dati; gestisce efficacemente le varianti dei caratteri.

Soluzioni KYB

Verifica aziendale

Verifica le aziende e gli amministratori svedesi utilizzando il registro Bolagsverket. Acquisisce il numero di registrazione dell'organizzazione e la struttura proprietaria. Riduce il rischio di società di comodo.

Due Diligence rafforzata (EDD)

Verifiche rafforzate per i clienti ad alto rischio. Documentazione pronta per le verifiche, conforme alle aspettative dell'Ispettorato finanziario (Finansinspektionen). Integrazione del controllo delle persone politicamente esposte (PEP) e delle sanzioni.

AML Screening

Affari AML Screening

Verificare le entità e i proprietari rispetto alle sanzioni UE/ONU e alle liste di controllo PEP. Individuare il rischio prima che si verifichi un'attivazione. Procedure di escalation coerenti, verificabili e pronte per le indagini.

Screening delle transazioni

Monitorare i flussi di transazione per individuare schemi di riciclaggio e di strutturazione. Rilevare le controparti ad alto rischio. Supportare i controlli AML continui e i requisiti di reporting goAML.

ALLINEAMENTO NORMATIVO

Progettato per adattarsi al panorama normativo svedese in materia di conformità.

Ispezione finanziaria (FI)

L'Autorità svedese di vigilanza finanziaria (Financial Supervisory Authority - FISA) regola le attività bancarie, di negoziazione di titoli, assicurative e la conformità alle normative AML/CTF. Shufti documenta le procedure di due diligence della clientela (CDD), conserva i registri di screening e le tracce di audit. Sito web ufficiale: https://www.fi.se/en/

Unità svedese di intelligence finanziaria (Finanspolisen)

Riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette per l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) all'interno della Polizia svedese. Shufti conserva i fascicoli probatori di livello investigativo per la preparazione delle segnalazioni di operazioni sospette (STR/CTR). Sito web ufficiale: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/

Autorità svedese per la tutela della privacy (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY)

Autorità per la protezione dei dati che applica il GDPR e la legge svedese sulla protezione dei dati del 2018. Shufti garantisce la conformità tramite crittografia, controlli di accesso e conservazione dei dati in linea con le linee guida IMY. Sito web ufficiale: https://www.imy.se/en/

Ufficio di registrazione delle aziende svedesi (Bolagsverket)

Gestisce la registrazione delle società, il registro dei titolari effettivi e la documentazione aziendale. Shufti acquisisce il numero di identificazione dell'organizzazione e la documentazione relativa alla proprietà in conformità con gli standard di Bolagsverket. Sito web ufficiale: https://bolagsverket.se/en/

Agenzia fiscale svedese (Skatteverket)

Gestisce i codici identificativi personali, le tasse e l'anagrafe. Shufti struttura le prove KYB e EDD con gli identificativi di registrazione e fiscali per le entità svedesi. Sito web ufficiale: https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/engliskengelska.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html

Autorità svedese per la criminalità economica (Ekobrottsmyndigheten)

Indaga su frodi contabili, reati fiscali e riciclaggio di denaro. Shufti consente una riverifica basata sul rischio al momento del sospetto, con prove di livello investigativo. Sito web ufficiale: https://www.ekobrottsmyndigheten.se/

Scelta di implementazione

Implementazione su AWS Stoccolma (eu-north-1), Azure Gävle o on-premise. Supporta la sovranità dei dati e le preferenze infrastrutturali della Svezia con residenza locale dei dati.

Allineamento normativo

Conforme al GDPR e alla legge svedese sulla protezione dei dati del 2018 (Lag 2018:218) di IMY. Supporta la conformità in materia di privacy e contrasto al finanziamento del terrorismo per gli enti finanziari regolamentati in Svezia.

Controlli di ritenzione

Conservazione configurabile in linea con l'obbligo di tenuta dei registri antiriciclaggio di cinque anni previsto dalla direttiva Lag 2017:630. Supporta le procedure di eliminazione dei dati in conformità con le politiche del programma e le esigenze di audit.

Postura di crittografia

Crittografia robusta per i dati personali e finanziari in transito e a riposo. Conforme al GDPR e alle linee guida dell'Ispettorato finanziario (Finansinspektionen) in materia di protezione dei dati sensibili.

Controlli relativi ai dati e alla privacy in Svezia

CREATO PER I TEAM DI CONFORMITÀ

Fonti AML svedesi che rafforzano la decisione

Assemblea nazionale svedese (Riksdag)

Ministero del Lavoro

Autorità svedese per il gioco d'azzardo (Spelinspektionen)

Modern Times Group

Centro di Stoccolma per la libertà

Aftonbladet

Le notizie di oggi

Giornale svedese Svenska Dagbladet

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Domande frequenti

Quali sono i requisiti KYC per gli istituti finanziari in Svezia?

Gli istituti finanziari devono verificare l'identità del cliente tramite Personnummer o documento d'identità nazionale, confermare la titolarità effettiva per i clienti aziendali, effettuare una valutazione del rischio ai sensi della legge antiriciclaggio 2017:630, monitorare le transazioni e conservare i registri per cinque anni. L'Ispettorato finanziario (Finansinspektionen) fornisce indicazioni sugli standard di adeguata verifica della clientela.

In che modo la verifica BankID è conforme alle normative svedesi in materia di antiriciclaggio?

BankID è di fatto lo standard di identità digitale svedese, utilizzato da oltre il 99% degli adulti. Soddisfa i requisiti KYC (Know Your Customer) della Finansinspektionen senza documenti cartacei o visite di persona, ed è conforme alla legge antiriciclaggio 2017:630 e agli standard di firma elettronica avanzata eIDAS dell'UE.

Qual è la differenza tra eKYC e la verifica tradizionale dell'identità in Svezia?

L'eKYC consente la verifica digitale a distanza tramite sistemi approvati come BankID, soddisfacendo i requisiti della legge antiriciclaggio 2017:630. La verifica tradizionale richiede visite di persona o documenti cartacei. Entrambi i metodi offrono un livello di conformità equivalente se si utilizzano sistemi certificati.

Qual è il ruolo dell'Ispettorato Finanziario (Finansinspektionen) nella supervisione della conformità alle procedure KYC (Know Your Customer)?

L'Autorità di vigilanza finanziaria (Finansinspektionen) stabilisce gli standard KYC (Know Your Customer) per tutti gli enti regolamentati e vigila sulla conformità alla legge antiriciclaggio del 2017 e alla direttiva UE AMLD6. Gli enti devono presentare relazioni annuali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) e segnalare tempestivamente eventuali violazioni o inadempienze sistemiche.

Quali informazioni sui clienti devono essere raccolte ai sensi della legge svedese antiriciclaggio 2017:630?

Gli istituti devono raccogliere i dati identificativi del cliente (nome, data di nascita, codice fiscale ove applicabile), la titolarità effettiva per i clienti aziendali, l'indirizzo e lo stato di residenza, la valutazione della provenienza dei fondi e la verifica della titolarità effettiva per le partecipazioni azionarie superiori al 25%.

Come funziona la verifica dell'identità online per i clienti svedesi?

La verifica dell'identità online utilizza sistemi di identificazione elettronica (eID) approvati, tra cui BankID, per la procedura KYC a distanza senza necessità di visite di persona. La verifica include la corrispondenza biometrica, il rilevamento della vitalità e il controllo dell'autenticità dei documenti, in conformità con la legge antiriciclaggio 2017:630 quando si utilizzano sistemi allineati con la Finansinspektionen.

Che cos'è la due diligence rafforzata e quando è richiesta in Svezia?

La D&D applica procedure di verifica più rigorose per i clienti ad alto rischio, tra cui persone politicamente esposte, transazioni di elevato volume, giurisdizioni ad alto rischio e strutture proprietarie complesse. Le linee guida della Finansinspektionen fanno scattare gli obblighi di D&D; la documentazione deve essere conservata per cinque anni.

Quali sono gli obblighi di conformità alla normativa antiterrorismo per gli enti finanziari svedesi?

La conformità alla normativa antiterrorismo svedese, ai sensi della legge antiriciclaggio 2017:630, richiede la verifica delle liste di sanzioni, l'individuazione di soggetti sanzionati nell'ambito di specifici quadri normativi in materia di sanzioni finanziarie e la segnalazione dei sospetti finanziamenti al terrorismo a Finanspolisen. Le autorità svedesi applicano le sanzioni dell'UE e delle Nazioni Unite attraverso i meccanismi dell'Unione Europea.

Per quanto tempo, secondo la legge svedese, devono essere conservati i registri relativi alla lotta al riciclaggio di denaro?

Ai sensi della normativa Lag 2017:630, i documenti relativi alle attività antiriciclaggio (AML) devono essere conservati per cinque anni dalla fine del rapporto con il cliente o dalla data della transazione. I documenti contabili devono essere conservati per sette anni. La documentazione relativa alla due diligence rafforzata (EDD) deve essere disponibile per la revisione da parte delle autorità di controllo.

Shufti offre un'API KYC per la Svezia?

Sì. L'API KYC di Shufti Svezia fornisce endpoint RESTful per la verifica del Personnummer, la verifica dei documenti e AML screeningL'API si integra con Bolagsverket e con i database delle sanzioni, supportando la valutazione del rischio in tempo reale e la registrazione dei dati pronta per le verifiche, in conformità con i requisiti della Finansinspektionen.

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