Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
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Svizzera
Verifica dell'identità e KYC per la Svizzera
Shufti fornisce KYC, KYB e AML screening In linea con la supervisione della FINMA e con la legge svizzera antiriciclaggio, a sostegno degli intermediari finanziari svizzeri.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Svizzera
I nostri numeri parlano da soli
98.97%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
95%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 13 tipi di documenti svizzeri.
Visualizza tutti i documenti supportatiPassaporto svizzero
Passaporto elettronico biometrico con impronte digitali e dati facciali; rilasciato in tedesco, francese, italiano e inglese; sicurezza rafforzata a partire dal 2022; accettato per la procedura KYC svizzera.
Carta d'identità svizzera
Tessera fotografica in plastica dal 1994; aggiornata a marzo 2023 con misure di sicurezza rafforzate; valida per i viaggi nello Spazio economico europeo (SEE) e nell'Unione Europea; accettata per la procedura KYC svizzera in 26 varianti cantonali.
patente di guida
Rilasciato dai Dipartimenti cantonali della circolazione stradale; accettato dagli intermediari finanziari svizzeri per la verifica dell'identità (KYC); supporta i flussi di lavoro automatizzati di verifica dell'identità ai sensi della FINMA.
Permesso di residenza
Documento di viaggio per i non residenti in Svizzera; rilasciato dalle autorità cantonali per l'immigrazione; utilizzato per la verifica dell'identità dei lavoratori transfrontalieri e la conferma dell'indirizzo.
Identità aziendale
Estratto del registro commerciale
Documento ufficiale dello ZEFIX (Ufficio federale del registro delle imprese); include lo stato attuale dell'azienda, la cronologia delle registrazioni e i dettagli relativi alla composizione del consiglio di amministrazione per l'identificazione verificata dell'entità.
Certificato di buona reputazione
Conferma la conformità dell'azienda alla legislazione svizzera e l'assenza di procedimenti normativi in corso; rilasciato dalle autorità del registro commerciale per i flussi di lavoro di verifica KYB.
Identità fiscale aziendale
UID
Codice identificativo di 12 cifre che inizia con "CHE" seguito da nove cifre; formato CHE-NNN.NNN.NNN; assegnato dall'Ufficio federale di statistica svizzero; obbligatorio per tutte le interazioni commerciali ufficiali.
Partita IVA (MWST / TVA / IVA)
Derivato dall'UID con un suffisso specifico per la lingua che riflette il cantone di registrazione; presentato come CHE-XXX.XXX.XXX MWST (tedesco), TVA (francese) o IVA (regioni italiane); richiesto per la due diligence commerciale transfrontaliera.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro di trasparenza LETA (Registro federale dei titolari effettivi)
Nuovo registro centralizzato per la divulgazione del titolare effettivo; entrerà in vigore a metà del 2026; richiederà la registrazione delle persone che detengono il 25% o più del capitale o che esercitano il controllo; le violazioni sono soggette a una sanzione di CHF 500,000 per inadempienza intenzionale.
Registro dei beneficiari
Disponibile nel registro delle imprese; riporta i dati relativi al titolare effettivo finale richiesti dalla legge antiriciclaggio rivista; supporta una maggiore diligenza e la verifica della proprietà a livello transcantonale.
Registro degli azionisti/soci
Registri di proprietà gestiti dalle entità; supporta la verifica del titolare effettivo nelle strutture aziendali private e pubbliche; fondamentale per la conformità al LETA durante la transizione prevista per la metà del 2026.
Lingue che trattiamo
Gestione di documenti multilingue (tedesco, francese, italiano)
Shufti elabora documenti svizzeri in tedesco, francese e italiano; il rilevamento e l'estrazione automatica della lingua supportano documenti bilingui e trilingui.
Corrispondenza dei nomi tra le varianti linguistiche svizzere
Corrispondenza senza distinzioni diacritiche per dieresi tedesche, accenti francesi e caratteri italiani; concilia le varianti dei nomi provenienti da diverse versioni della lingua cantonale.
Coerenza delle prove nelle diverse fasi KYC/KYB
Shufti verifica la coerenza di nome, data di nascita e indirizzo in documenti multilingue; segnala le discrepanze dovute a variazioni cantonali o errori linguistici.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione multilingue dei documenti riduce i cicli di reinvio per le diverse varianti di carta d'identità svizzera, passaporto e carta d'identità cantonale.
Piste di controllo più pulite
Le prove e i registri decisionali con data e ora sono conformi ai requisiti di conservazione dei documenti FINMA e MROS, previsti dalla normativa AMLA che impone un periodo di conservazione di 10 anni.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Il riconoscimento delle varianti dei nomi in tedesco, francese e italiano migliora la precisione nei documenti e nei registri multilingue.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB e unificati AML screening Dashboard per la due diligence di clienti e aziende senza necessità di cambiare piattaforma.
Progettazione del flusso ID-First svizzera
Procedure di identificazione svizzera e di accesso prioritario al passaporto, ottimizzate per la lettura biometrica e l'integrazione con i registri cantonali nelle operazioni KYC.
Sfide in Svizzera per la verifica dell'identità e la conferma dell'identità (IDV/KYC).
Frammentazione della giurisdizione cantonale
26 cantoni mantengono requisiti di KYC e di registrazione variabili, creando una notevole complessità operativa per la conformità transcantonale.
Antiriciclaggio tradizionale nel private banking vs. antiriciclaggio moderno
Le tradizioni bancarie storiche privilegiano la discrezione; i moderni requisiti AMLA/CFT e la verifica del titolare effettivo LETA introducono attriti operativi.
Densità di PEP straordinariamente elevata
Ginevra ospita oltre 40 organizzazioni internazionali, più di 180 missioni diplomatiche e oltre 4,000 dipendenti delle Nazioni Unite, il che richiede una maggiore diligenza e un monitoraggio continuo.
Complessità dei documenti multilingue
Documenti in tedesco, francese e italiano in tutti i cantoni; i sistemi OCR gestiscono layout variabili ed elementi specifici per ogni lingua forniti dalle autorità cantonali.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Svizzera
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Corrispondenza biometrica facciale basata su selfie con documenti rilasciati dal governo; affronta il rischio PEP in Svizzera; il rilevamento automatico della vitalità previene i tentativi di falsificazione.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie tramite intelligenza artificiale; supporto di documenti di riserva come passaporto o carta d'identità; supporto per l'accesso ai servizi finanziari in base all'età.
.
Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento contenente un indirizzo; si integra con EWZ (Zurigo), Swisscom, UBS, PostFinance e Raiffeisen per la verifica dell'indirizzo da più fonti.
.
Verifica del documento
Documenti svizzeri multilingue, tra cui passaporto, carta d'identità e patente di guida; lettura di codici MRZ e chip biometrici; riconoscimento di 26 varianti di carte d'identità cantonali.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Consultazione del Registro delle Imprese (ZEFIX); validazione dell'UID (formato CHE); estrazione del titolare effettivo dai registri LETA e cantonali per la verifica KYB aziendale.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Indicatori di rischio FINMA e verifica del titolare effettivo allineati a LETA; documentazione pronta per le verifiche normative e le valutazioni delle entità transfrontaliere.
.AML Screening
Affari AML Screening
Controllo delle sanzioni SECO, OFAC e ONU; individuazione di persone politicamente esposte (PEP) per la concentrazione internazionale di attività criminali in Svizzera; monitoraggio continuo integrato con la rendicontazione MROS.
.
Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo delle transazioni rispetto alle sanzioni e alle designazioni PEP; analisi dei modelli collegata alla segnalazione MROS ai sensi dell'AMLA; integrazione con il sistema goAML.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo svizzero in materia di conformità.
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Supervisiona banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari nell'applicazione delle normative KYC e AML. Le attività di verifica e di screening dei titolari effettivi di Shufti sono conformi alla supervisione normativa della FINMA.
Ufficio svizzero per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro (MROS)
Riceve, analizza e diffonde le segnalazioni di operazioni sospette alle forze dell'ordine. Il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione goAML di Shufti sono conformi agli obblighi MROS STR.
Commissario federale per la protezione dei dati e l'informazione (FDPIC)
Shufti applica la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) rivista nel settembre 2023. Il trattamento dei dati e la residenza dei dati in Svizzera di Shufti sono conformi agli standard della LPD.
Banca nazionale svizzera (BNS)
La banca centrale svizzera, Shufti, si occupa della politica monetaria e della supervisione della stabilità finanziaria. L'infrastruttura di conformità di Shufti supporta i requisiti degli istituti regolamentati dalla BNS.
Segreteria di Stato per gli affari economici (SECO)
Gestisce le liste di sanzioni svizzere e mantiene il registro ufficiale delle sanzioni svizzere. Shufti AML screening Integra il sistema di verifica delle sanzioni SECO, in linea con gli obblighi svizzeri.
Regolamento SEI sugli scambi
Shufti supervisiona i partecipanti, i trader e gli emittenti di titoli della Borsa svizzera. Fornisce supporto per la conformità alle normative KYC (Know Your Customer) per i partecipanti alla borsa e gli intermediari del mercato mobiliare.
Segreteria di Stato per le Finanze Internazionali (SIF)
Rappresenta la Svizzera in materia di finanza e fiscalità internazionale; guida i rapporti con il GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale). Il quadro di riferimento di Shufti è in linea con gli standard del GAFI e con le migliori prassi internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Dipartimento federale di giustizia e polizia (FDJP)
Supervisiona le forze dell'ordine federali, il coordinamento con la polizia federale e la lotta contro i reati finanziari. I flussi di lavoro di Shufti, che includono prove pronte per le verifiche e MROS, supportano le indagini delle forze dell'ordine.
Scelta di implementazione
Shufti è implementato in diversi data center svizzeri: Microsoft Azure (Svizzera Nord e Ovest), Google Cloud Platform (Zurigo) e AWS, con residenza dei dati in Svizzera.
Allineamento normativo
Shufti si occupa della tenuta dei registri previsti dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dall'articolo 7 della legge antiriciclaggio (AMLA) per gli intermediari e le istituzioni finanziarie svizzere regolamentate dalla FINMA.
Controlli di ritenzione
La legge AMLA impone la conservazione dei dati per 10 anni dalla fine del rapporto commerciale; Shufti configura le impostazioni di conservazione ed eliminazione in conformità a tale obbligo e alla minimizzazione del FADP (Free Application for Federal Data Protection).
postura di crittografia
Crittografia AES-256 per i dati a riposo e TLS 1.3 in transito, conforme alla circolare FINMA 2023/1 sulle linee guida per la sicurezza informatica; supporto per anonimizzazione e pseudonimizzazione.
Controlli sui dati Privacy per la Svizzera
Fonti AML svizzere che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale svizzera
Assemblea federale
Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) - Elenco di individui, enti e organizzazioni sanzionati
Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) - Elenco delle sanzioni
Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - Attività di controllo e applicazione della legge
Vista
minuti 20
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Assemblea nazionale svizzera
Assemblea federale
Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) - Elenco di individui, enti e organizzazioni sanzionati
Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) - Elenco delle sanzioni
Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - Attività di controllo e applicazione della legge
Vista
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Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Assemblea nazionale svizzera
Assemblea federale
Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) - Elenco di individui, enti e organizzazioni sanzionati
Segreteria di Stato per gli Affari Economici (SECO) - Elenco delle sanzioni
Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - Attività di controllo e applicazione della legge
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Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC che la Svizzera impone agli istituti finanziari?
In Svizzera, i requisiti KYC (Know Your Customer) impongono agli istituti finanziari di verificare l'identità del cliente, valutare il rischio in base alla titolarità effettiva e ai modelli di transazione e svolgere un monitoraggio continuo sotto la supervisione della FINMA. La legge antiriciclaggio (AMLA) rivista estende l'ambito di applicazione del KYC anche ai consulenti legali e introduce il registro LETA.
In che modo la verifica dell'identità online in Svizzera è conforme alle normative FINMA e AMLA?
La verifica elettronica dell'identità (eIDV) utilizza la tecnologia OCR per leggere passaporti e carte d'identità rilasciati dal governo, l'intelligenza artificiale per confrontare i dati biometrici del viso e i riferimenti incrociati dei registri svizzeri per convalidare l'identità. La FINMA ha autorizzato l'eIDV dal 2016, consentendo la verifica a distanza conforme ai requisiti di due diligence previsti dalla legge antiriciclaggio.
Cos'è la FINMA e perché la conformità KYC in Svizzera è fondamentale?
La FINMA (Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari) è l'organismo di controllo indipendente che vigila sulla conformità di banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari ai requisiti KYC (Know Your Customer) e AML (Antiriciclaggio). La procedura KYC previene i reati finanziari, l'elusione delle sanzioni e il finanziamento del terrorismo, tutelando al contempo la reputazione degli istituti finanziari sotto la supervisione della FINMA.
Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità nei processi KYC in Svizzera?
I documenti primari includono il passaporto svizzero, la carta d'identità svizzera e la patente di guida. I documenti secondari includono il tesserino militare e il permesso di soggiorno. I documenti aziendali includono l'estratto del registro delle imprese, il codice identificativo univoco (formato CHE-NNN.NNN.NNN) e i registri dei titolari effettivi in 26 varianti cantonali.
Cos'è il registro LETA e la verifica del titolare effettivo?
La LETA (Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione dei titolari effettivi) è il nuovo registro svizzero dei titolari effettivi, che entrerà in vigore a metà del 2026. Circa 600,000 entità svizzere dovranno registrare i propri titolari effettivi (persone che detengono il 25% o più delle quote) entro un mese dall'entrata in vigore della LETA.
Che aspetto ha e come funziona il AML screening lavorare in Svizzera?
AML screening In Svizzera, il sistema di screening copre le sanzioni SECO (sanzioni svizzere), le sanzioni ONU, le designazioni OFAC (statunitensi) e le sanzioni UE. Lo screening include l'individuazione di PEP (persone politicamente esposte) nell'ambiente internazionale ad alta concentrazione di Ginevra. Le transazioni sospette vengono segnalate al sistema MROS tramite il sistema di segnalazione goAML.
Qual è la differenza tra la verifica KYC e la verifica KYB?
La procedura KYC verifica l'identità individuale e il profilo di rischio attraverso documenti personali. La procedura KYB verifica l'identità dell'entità aziendale, la struttura societaria, gli amministratori e i titolari effettivi attraverso documenti del registro delle imprese. Entrambe sono obbligatorie sotto la supervisione della FINMA; la procedura LETA centralizza la divulgazione dei titolari effettivi per le entità aziendali.
Quali sono le sanzioni previste in Svizzera per le violazioni delle procedure KYC (Know Your Customer)?
La FINMA sanziona le violazioni delle procedure KYC (Know Your Customer) attraverso multe e azioni coercitive. Le violazioni del LETA (a partire dal 2026) prevedono sanzioni fino a 500,000 franchi svizzeri per la mancata conformità intenzionale alla registrazione del titolare effettivo. La mancata presentazione delle segnalazioni di operazioni sospette al MROS (Medicare Register of Status) comporta sanzioni penali.
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