Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
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Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
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Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
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- Città del Vaticano
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- Venezuela
- Vanuatu
Taiwan
Verifica dell'identità e KYC per Taiwan
Shufti accelera KYC, KYB e AML screening in linea con la legge taiwanese sul controllo del riciclaggio di denaro (MLCA), i regolamenti della Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) e la Divisione antiriciclaggio.
Prestazioni operative per la procedura KYC di Taiwan
I nostri numeri parlano da soli
99.06%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
36%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 9 tipi di documenti taiwanesi
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale
Documento di identità obbligatorio per i cittadini della Repubblica di Cina con registrazione anagrafica; contiene numero di identificazione, foto, nome cinese, data di nascita secondo il calendario Minguo e indirizzo di residenza.
Passaporto della Repubblica di Cina
Documento di viaggio biometrico rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri; riporta le diciture REPUBBLICA DI CINA e TAIWAN; chip elettronico incorporato dal 2008; documento primario di verifica transfrontaliera.
Certificato di residenza alieno
Rilasciato dall'Agenzia Nazionale per l'Immigrazione ai cittadini stranieri residenti a Taiwan; contiene un chip IC; validità annuale rinnovabile; attesta lo status di residenza legale.
Patente di guida per veicoli a motore
Documento d'identità contenente foto, nome cinese, numero di identificazione e data di nascita; documento secondario per le procedure KYC (Know Your Customer); per i servizi finanziari è richiesto il documento d'identità principale.
Identità aziendale
Certificato di registrazione della società
Rilasciato dal Ministero degli Affari Economici, conferma la registrazione della società, i nomi degli amministratori, l'indirizzo della sede legale e l'ambito di attività approvato.
Certificato di registrazione delle imprese
Rilasciato dalle autorità commerciali locali per le ditte individuali e le società di persone; stabilisce la registrazione legale dell'attività e l'autorizzazione operativa.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione aziendale unificato
Codice fiscale a otto cifre rilasciato dal Ministero delle Finanze a tutte le imprese a scopo di lucro; identificativo essenziale per la procedura KYB (Know Your Customer) e per la conformità fiscale aziendale.
Registrazione di un'impresa a scopo di lucro
Certificato di registrazione fiscale rilasciato dall'Ufficio Nazionale delle Imposte; obbligatorio prima dell'avvio dell'attività commerciale e richiesto per la tenuta dei registri antiriciclaggio.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro degli azionisti
Elenca tutti gli azionisti e le relative percentuali di partecipazione; documento fondamentale per l'identificazione del titolare effettivo in strutture proprietarie multilivello.
Atto costitutivo
Statuto societario che definisce i diritti degli azionisti, la distribuzione delle azioni e la struttura di gestione; identifica i titolari effettivi fondatori e le modalità di controllo.
Delibera del Consiglio di Amministrazione
Attesta l'approvazione del consiglio di amministrazione e l'autorità decisionale; contiene i nomi e le qualifiche degli amministratori ai fini della documentazione sul controllo societario e del collegamento con il titolare effettivo.
Lingue che trattiamo
Elaborazione OCR tradizionale cinese
Il cinese tradizionale è la scrittura ufficiale su tutti i documenti d'identità della Repubblica di Cina; per le varianti dei caratteri e le differenze di grafia è necessaria una lavorazione specialistica; l'Hanyu Pinyin è la romanizzazione standard per i nomi sui passaporti.
Corrispondenza di documenti con doppio nome
Gli individui taiwanesi hanno sia nomi cinesi che inglesi; la traslitterazione inglese può variare a seconda del metodo di romanizzazione (Pinyin o Wade-Giles); la gestione automatizzata dell'ordine dei nomi previene falsi positivi nello screening.
Documenti commerciali in lingua inglese
Passaporti, alcuni certificati aziendali e codici fiscali riportano la versione in inglese accanto a quella in cinese tradizionale; la verifica bilingue supporta la documentazione delle transazioni transfrontaliere e l'identificazione del titolare effettivo a livello internazionale.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
Una copertura e un tasso di successo elevati della verifica elettronica dell'identità (eIDV) riducono i cicli di revisione manuale e le difficoltà per il cliente durante la fase di onboarding.
Audit di pulizia
Trails
La documentazione completa delle decisioni di verifica, le immagini dei documenti e le marcature temporali di conformità soddisfano gli standard di ispezione FSC e i requisiti di conservazione dei registri MLCA.
Controllo dei nomi più rapido
La corrispondenza dei nomi su due campi (inglese e cinese tradizionale) elimina i falsi positivi dovuti alla romanizzazione e all'inversione dell'ordine dei nomi.
Tracciamento semplificato dell'UBO
La strutturazione dell'acquisizione di informazioni dettagliate su più livelli di partecipazioni azionarie e titolarità effettiva semplifica la documentazione per le verifiche di FSC e FEB.
Esportazione conforme alle normative
Modelli integrati per la presentazione di STR, la documentazione CDD e AML screening report conformi alle aspettative di AMLD e FSC.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) a Taiwan
Complesse partecipazioni incrociate tra società
La proprietà circolare, la detenzione di azioni tramite prestanome e le strutture di holding multilivello rendono difficile l'identificazione del beneficiario effettivo; i conglomerati familiari richiedono un'approfondita analisi documentale e la tracciabilità degli azionisti su più livelli.
Status geopolitico e attriti bancari
I pagamenti transfrontalieri sono soggetti a un controllo più rigoroso; è richiesta l'approvazione della CBC per importi superiori a 500,000 dollari per i privati e a 1,000,000 di dollari per le società; le restrizioni sulle banche corrispondenti complicano le transazioni internazionali e l'allineamento alle sanzioni.
Limitazioni del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) cinese tradizionale
Minore accuratezza del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per il cinese tradizionale rispetto all'alfabeto latino; le varianti dei caratteri e le variazioni della grafia aumentano i tassi di revisione; è necessaria un'elaborazione specialistica per i documenti di identità della Repubblica di Cina.
Corrispondenza di documenti con doppio nome
Le traslitterazioni cinesi e inglesi divergono a seconda del metodo di romanizzazione; le inversioni dell'ordine dei nomi generano falsi positivi nello screening; la logica di corrispondenza richiede una doppia convalida per i nomi inglesi e cinesi.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per Taiwan
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Corrispondenza biometrica facciale in tempo reale con i documenti di identità; supporta la verifica tramite selfie per l'onboarding e la continua verifica dell'identità; si integra con l'ecosistema eIDV di Taiwan per la copertura dell'identità elettronica.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie per una conferma immediata; in caso di impossibilità o preferenza per la verifica immediata, si ricorre alla verifica dei documenti utilizzando la carta d'identità nazionale e la data di nascita sul passaporto.
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Verifica dell'indirizzo
Conferma l'indirizzo di residenza confrontandolo con i registri delle utenze di Taiwan Power Company (Taipower), Taiwan Water Corporation e Chunghwa Telecom; è compatibile con le principali banche, tra cui CTBC Bank, Taipei Fubon Bank e Bank of Taiwan.
.
Verifica del documento
Autentica 9 tipi di documenti taiwanesi, tra cui carta d'identità nazionale, passaporto, permesso di soggiorno (ARC) e permesso di soggiorno permanente (APRC); elaborazione OCR specializzata in cinese tradizionale; rileva elementi di sicurezza contraffatti e verifica la validità del chip incorporato.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida la registrazione aziendale tramite i dati del Ministero dell'Economia; verifica il Codice Fiscale (UBN) presso le autorità fiscali; conferma i direttori e l'indirizzo della sede legale tramite fonti ufficiali.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Analisi approfondita per l'identificazione dei titolari effettivi (UBO) in strutture azionarie multilivello; convalida dello statuto sociale e delle delibere del consiglio di amministrazione; tracciamento dei titolari effettivi attraverso partecipazioni fiduciarie e partecipazioni circolari.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Controllo in tempo reale delle entità rispetto alle liste di sanzioni della Direttiva antiriciclaggio (AMLD), ai database normativi della FSC e alle watchlist internazionali; segnalazione di giurisdizioni ad alto rischio e persone politicamente esposte (PEP); conformità alle sanzioni specifiche per Taiwan.
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Screening delle transazioni
Monitora le transazioni individuali e aziendali per individuare schemi sospetti; effettua controlli incrociati con i dati STR della direttiva AMLD e con i database globali antiriciclaggio; supporta la conformità alla normativa CBC in materia di segnalazione delle transazioni in valuta estera.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo di Taiwan in materia di conformità.
Commissione di vigilanza finanziaria (FSC)
Shufti è un'agenzia indipendente sotto l'egida dello Yuan Esecutivo che regola il settore bancario, dei titoli e delle assicurazioni in tutto il settore dei servizi finanziari di Taiwan. Shufti allinea i risultati delle procedure KYC (Know Your Customer) alle normative AML (Antiriciclaggio) della FSC (Financial Services Commission), ai quadri di controllo e ai requisiti per l'identificazione del cliente e la verifica della titolarità effettiva.
Ufficio bancario, Commissione di vigilanza finanziaria (FSC)
Shufti è un ufficio specializzato che si occupa di politiche, vigilanza e regolamentazione del settore bancario, sia per le banche nazionali che estere, e per le cooperative di credito. Shufti garantisce la conformità alle normative antiriciclaggio specifiche per ogni banca, il rispetto dei requisiti di due diligence basati sul rischio e il rispetto degli standard di vigilanza antiriciclaggio.
Securities and Futures Bureau (SFB), FSC
Shufti supervisiona le società quotate in borsa, le offerte di titoli, le negoziazioni di futures e gli operatori del mercato dei capitali nei mercati finanziari di Taiwan. Shufti supporta la conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) per broker, dealer e consulenti finanziari attraverso l'identificazione dei clienti e la verifica della titolarità effettiva.
Ufficio assicurativo, FSC
Shufti regola le compagnie di assicurazione vita e non vita, i prodotti assicurativi, gli standard di solvibilità e la tutela dei consumatori nel settore assicurativo di Taiwan. Shufti consente alle compagnie di assicurazione e agli intermediari di adempiere agli obblighi antiriciclaggio attraverso la divulgazione della titolarità effettiva e la documentazione di conformità.
Ufficio di controllo finanziario (FEB), FSC
Shufti effettua ispezioni in loco e a distanza presso istituti bancari, di intermediazione mobiliare e assicurativi, utilizzando sistemi di ispezione incentrati sul rischio. Shufti fornisce documentazione pronta per la verifica contabile relativa ai controlli interni AML/CFT, ai processi di due diligence della clientela (CDD) e alla tenuta dei registri di conformità.
Divisione Antiriciclaggio (AMLD), Ufficio Investigativo del Ministero della Giustizia
L'Unità di Intelligence Finanziaria di Taiwan riceve, analizza e diffonde segnalazioni di operazioni sospette e informazioni finanziarie. Shufti supporta la presentazione di segnalazioni di operazioni sospette e lo screening delle sanzioni in conformità con i requisiti della Direttiva antiriciclaggio (AMLD) e gli standard internazionali di cooperazione in materia di antiriciclaggio.
Banca Centrale della Repubblica di Cina (Taiwan) (CBC)
La banca centrale nazionale gestisce la politica monetaria, la valuta, la regolamentazione dei cambi e la stabilità finanziaria dell'intera economia di Taiwan. Shufti fornisce assistenza nella segnalazione delle transazioni in valuta estera e nel monitoraggio dei pagamenti transfrontalieri, come richiesto dalla supervisione della CBC.
Commissione per la protezione dei dati personali (PDPC)
L'autorità indipendente per la protezione dei dati, istituita dalle modifiche al PDPA del 2025, dovrebbe entrare pienamente in funzione nel 2026 e sovrintendere alla conformità in materia di privacy dei dati in tutta Taiwan. Shufti garantisce il rispetto dei requisiti del PDPA in materia di sicurezza, crittografia e conservazione dei dati dei clienti.
Scelta di implementazione
La regione AWS Asia Pacific (Taipei) (ap-east-2) è stata lanciata nel giugno 2025; Google Cloud asia-east1 è operativo nella contea di Changhua dal 2011; Microsoft Azure Taiwan North è previsto per il 2026; è disponibile l'implementazione on-premise per le entità regolamentate che richiedono un rigoroso controllo della residenza dei dati.
Allineamento normativo
La legge taiwanese sulla protezione dei dati personali (PDPA, modificata nel 2025) è applicata dal PDPC; i regolamenti della FSC e la MLCA disciplinano la tenuta dei registri per gli istituti finanziari; la legge antiriciclaggio (AMLD) e l'Ufficio bancario della FSC supervisionano il monitoraggio della conformità e le aspettative di audit.
Controlli di ritenzione
La legge sul controllo del riciclaggio di denaro impone la conservazione per un periodo minimo di cinque anni di tutti i registri delle transazioni, i documenti di identificazione dei clienti e le segnalazioni di operazioni sospette (STR) dopo la cessazione del rapporto commerciale; i sistemi di archiviazione e conformità di Shufti rispettano i periodi di conservazione previsti dalla legge.
postura di crittografia
Il PDPA richiede misure di sicurezza proporzionate per i dati personali; le linee guida della FSC sono in linea con gli standard bancari internazionali; Shufti applica la crittografia standard del settore sia per i dati in transito che per quelli a riposo in tutte le implementazioni relative alle entità regolamentate.
Controlli sui dati e la privacy per Taiwan
Fonti taiwanesi in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Divisione Antiriciclaggio (AMLD), Taiwan - Lista delle sanzioni dell'Ufficio Investigativo del Ministero della Giustizia
Commissione di vigilanza finanziaria, Repubblica di Cina (Taiwan) - Ufficio titoli e futures
Commissione di vigilanza finanziaria (Ufficio assicurazioni)
Assemblea nazionale di Taiwan (Yuan legislativo)
Governo della città di Taipei
Governo della città di Tainan
Fubon finanziario (富邦金控)
Divisione Antiriciclaggio (AMLD), Taiwan - Lista delle sanzioni dell'Ufficio Investigativo del Ministero della Giustizia
Commissione di vigilanza finanziaria, Repubblica di Cina (Taiwan) - Ufficio titoli e futures
Commissione di vigilanza finanziaria (Ufficio assicurazioni)
Assemblea nazionale di Taiwan (Yuan legislativo)
Governo della città di Taipei
Governo della città di Tainan
Fubon finanziario (富邦金控)
Divisione Antiriciclaggio (AMLD), Taiwan - Lista delle sanzioni dell'Ufficio Investigativo del Ministero della Giustizia
Commissione di vigilanza finanziaria, Repubblica di Cina (Taiwan) - Ufficio titoli e futures
Commissione di vigilanza finanziaria (Ufficio assicurazioni)
Assemblea nazionale di Taiwan (Yuan legislativo)
Governo della città di Taipei
Governo della città di Tainan
Fubon finanziario (富邦金控)
Divisione Antiriciclaggio (AMLD), Taiwan - Lista delle sanzioni dell'Ufficio Investigativo del Ministero della Giustizia
Commissione di vigilanza finanziaria, Repubblica di Cina (Taiwan) - Ufficio titoli e futures
Commissione di vigilanza finanziaria (Ufficio assicurazioni)
Domande frequenti
Shufti supporta l'elaborazione dei caratteri cinesi tradizionali?
Sì. Shufti utilizza un sistema OCR specializzato per il cinese tradizionale per tutti i documenti di identità e i certificati commerciali della Repubblica di Cina; gestisce le varianti dei caratteri e le variazioni della scrittura a mano per ridurre i falsi negativi su carte d'identità nazionali, passaporti e documenti fiscali.
Shufti può verificare l'identità dei cittadini stranieri a Taiwan?
Sì. Shufti verifica i certificati di residenza per stranieri (ARC) e i certificati di residenza permanente per stranieri (APRC) rilasciati dall'Agenzia nazionale per l'immigrazione; supporta la verifica transfrontaliera dell'identità per le popolazioni di espatriati.
Shufti rispetta la legge taiwanese sul controllo del riciclaggio di denaro?
Sì. KYC, KYB e Shufti. AML screening I flussi di lavoro sono conformi ai requisiti MLCA, alle normative FSC e agli standard di segnalazione AMLD; supportano la conservazione dei documenti relativi alle transazioni e all'identificazione del cliente per cinque anni.
Come gestisce Shufti le restrizioni geopolitiche imposte al settore bancario di Taiwan?
Shufti analizza le transazioni rispetto alle soglie di cambio della CBC (500,000 USD per i privati, 1,000,000 USD per le aziende) e segnala i punti critici con le banche corrispondenti; si integra con i dati di conformità alla direttiva antiriciclaggio (AMLD) per la supervisione delle transazioni transfrontaliere.
Cosa succede quando la traslitterazione del nome causa errori di corrispondenza?
La funzione di corrispondenza a doppio nome di Shufti convalida sia i nomi inglesi che quelli cinesi tradizionali; gestisce Pinyin, Wade-Giles e romanizzazioni alternative per prevenire falsi positivi nello screening senza ridurre il rigore della conformità.
Shufti supporta l'identificazione del titolare effettivo in strutture azionarie complesse?
Sì. Shufti traccia la proprietà circolare, le partecipazioni azionarie fiduciarie e le strutture di partecipazione multilivello utilizzando i registri degli azionisti, gli statuti societari e le delibere del consiglio di amministrazione; fornisce una documentazione strutturata sui titolari effettivi per le verifiche della FSC e della FEB.
Shufti è pronta per la nuova Commissione per la protezione dei dati personali di Taiwan?
Sì. Shufti è conforme alle modifiche del PDPA del 2025 e alle linee guida del PDPC; fornisce controlli di residenza, crittografia e conservazione dei dati che soddisfano i nuovi standard del PDPC per gli istituti finanziari regolamentati.
Shufti si integra con i fornitori di servizi bancari e di pubblica utilità di Taiwan?
Sì. Shufti supporta la verifica dell'indirizzo tramite Taiwan Power Company, Taiwan Water Corporation e Chunghwa Telecom; si integra con i dati di CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, First Commercial Bank e Bank of Taiwan.
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