Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
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Documento Deepfake
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- Uruguay
- USA
- Uzbekistan
- Città del Vaticano
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- Venezuela
- Vanuatu
Tailandia
Verifica dell'identità e KYC per la Thailandia
Shufti unifica i controlli KYC, KYB e AML in un'unica piattaforma, supportando la carta d'identità nazionale thailandese, ThaID, le prove aziendali DBD e la scrittura thailandese. Verifica le identità, valuta il rischio e conserva le prove pronte per le verifiche in conformità con le aspettative di BOT, AMLO, SEC Thailand e OIC.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Thailandia
I nostri numeri parlano da soli
96.09%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
90%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 12 documenti thailandesi
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale thailandese
Il documento di identità principale per la maggior parte delle procedure di registrazione in Thailandia è il codice personale di 13 cifre utilizzato per i controlli, e le versioni precedenti della carta sono ancora in uso.
Identificazione digitale ThaID
ThaID di DOPA supporta i percorsi di identità digitale tramite scansione della carta o lettura del chip NFC, oltre alla biometria facciale, utile per la verifica dell'identità laddove accettata.
Passaporto thailandese e passaporto elettronico
Documento di ripiego comune per i residenti e documento principale per i non residenti. I passaporti elettronici thailandesi sono conformi agli standard ICAO e supportano i controlli MRZ e biometrici.
Patente di guida thailandese
Utile come documento di identità locale supplementare con foto in caso di eccezioni, dopo che è già stato completato il controllo della carta d'identità thailandese principale o del passaporto.
Carta d'identità per persone senza cittadinanza thailandese
Rilevante per alcuni residenti non thailandesi nell'ambito delle procedure locali. I viaggi regolamentati ad alto rischio spesso richiedono la presentazione di un passaporto o di altri documenti di immigrazione.
Identità aziendale
Certificato di registrazione aziendale DBD
Conferma l'esistenza legale e i dati di registrazione principali. È una verifica preliminare standard in Thailandia nell'ambito del KYB (Know Your Customer), dell'inserimento dei fornitori e della due diligence dei commercianti.
Profilo della persona giuridica DBD
Utilizzato per verificare lo stato, l'indirizzo, il capitale sociale e la cronologia dei documenti prima dell'approvazione, dell'aggiornamento periodico o dell'escalation nei casi ad alto rischio.
Licenza commerciale o licenza commerciale estera
Utilizzato laddove si applicano normative di settore o norme sulla proprietà straniera, in modo che i team possano verificare che l'entità possa operare legalmente in Thailandia.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione fiscale
Collega l'entità ai registri fiscali del Dipartimento delle Entrate e rimane un punto di riferimento fondamentale per l'inserimento di commercianti, fornitori e controparti.
Registro di registrazione IVA
Mostra lo stato di registrazione IVA per le entità che devono registrarsi, aiutando i team a verificare lo stato di attività commerciale e la presenza fiscale.
Proprietà e controllo (UBO)
Copia dell'elenco degli azionisti
Utilizzato per evidenziare i livelli di proprietà e individuare problemi relativi al candidato o alla concentrazione prima della revisione, dello screening e dell'approvazione del titolare effettivo.
Amministratori e firmatari autorizzati
Conferma chi controlla l'entità e chi può vincolarla, aspetto importante per contratti, approvazioni e verifiche delle controparti ad alto rischio.
Dichiarazione UBO e pacchetto di controllo
Aiuta i team a esaminare le strutture azionarie, gli amministratori, i firmatari autorizzati e le dichiarazioni dei titolari effettivi per identificare e documentare i titolari effettivi e i controllori, soprattutto laddove i soli documenti DBD non dimostrano chiaramente il controllo.
Lingue che trattiamo
Gestione del testo del documento
I documenti originali in scrittura tailandese e i passaporti in scrittura latina spesso fanno parte dello stesso percorso. Shufti mantiene l'estrazione e la revisione allineate per entrambi i formati.
Controlli di corrispondenza dei nomi
I nomi tailandesi, i prefissi e le trascrizioni in inglese possono variare tra documenti d'identità, passaporti e registri tradotti. Shufti supporta la corrispondenza tollerante con regole di revisione.
Coerenza delle prove
Quando un utente passa da un selfie a un documento e a prove successive, Shufti aiuta a collegare la stessa persona a un caso, anche in caso di modifiche alla sceneggiatura.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
Le carte d'identità thailandesi, i passaporti e i documenti di supporto vengono spesso fotografati con il cellulare in condizioni di forte luminosità o scarsa illuminazione. Istruzioni più chiare riducono le ripetizioni prima che il caso arrivi all'ufficio operativo.
Audit di pulizia
Trails
AMLO, BOT e gli enti regolatori del settore si aspettano documentazione inattaccabile. Shufti conserva prove, note di revisione, elenchi di riscontri e motivazioni delle decisioni allegate a ciascun caso.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
La scrittura tailandese, le traduzioni in inglese dei passaporti e le modifiche al titolo possono compromettere la corrispondenza esatta. Shufti applica controlli configurabili in modo che un maggior numero di casi risulti chiaro fin dal primo tentativo.
Un flusso di lavoro, uno
back office
Le decisioni relative a KYC, KYB e AML sono integrate in un'unica visione operativa, il che consente ai team thailandesi di gestire l'onboarding dei rivenditori, le revisioni dei commercianti e lo screening delle entità senza ricorrere a una proliferazione di strumenti.
Progettazione del flusso ID nazionale come priorità
Progettate innanzitutto i percorsi utente basandovi sulla carta d'identità nazionale thailandese, per poi ricorrere a ThaID, passaporto o altri documenti di supporto qualora l'utente o la linea di prodotti lo richiedano.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Thailandia
Scrittura tailandese, fiammiferi latini
I registri anagrafici thailandesi, i documenti d'identità locali e le riproduzioni dei passaporti in inglese non sempre coincidono perfettamente. La logica di corrispondenza esatta genera false eccezioni e lunghe code per la revisione manuale.
Pressione dell'account Mulo
Le normative thailandesi più severe in materia di lotta alle frodi e ai conti fittizi aumentano il costo di un processo di onboarding inadeguato. I controlli mancati possono tradursi in pagamenti bloccati, avvisi e procedure di escalation più rapide.
Lacune nelle prove relative agli UBO
La procedura KYB thailandese spesso comprende i registri DBD, i dati degli azionisti, la documentazione fiscale e le verifiche UBO (Uniform Benefit Officer) conformi alla normativa AMLO. La mancanza di un singolo elemento rallenta l'approvazione e indebolisce la difesa in caso di verifiche fiscali.
Versioni ID miste
Le vecchie carte d'identità thailandesi continuano a circolare insieme alle nuove carte, ai passaporti e ai sistemi di identità digitale. Immagini di scarsa qualità ed errori di acquisizione causano inutili procedure di reinvio delle domande.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Thailandia
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
I controlli tramite selfie e documento d'identità contribuiscono a ridurre i rischi di furto d'identità, uso improprio di account condivisi e account fittizi nelle procedure di onboarding a distanza in Thailandia, dove la pressione antifrode è in aumento.
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Verifica dell'età
Utilizza innanzitutto la stima dell'età basata sul selfie, poi attiva la verifica tramite carta d'identità thailandese o passaporto qualora le normative o i regolamenti del prodotto richiedano una prova più solida.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti è in grado di verificare qualsiasi documento attestante un indirizzo, inclusi i registri immobiliari, le bollette dell'elettricità di MEA e PEA, le bollette dell'acqua di MWA e PWA e gli estratti conto della Bangkok Bank o di altre banche thailandesi.
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Verifica del documento
Verifica le carte d'identità nazionali thailandesi, i passaporti elettronici e i documenti di supporto con testo in lingua thailandese e latina, aiutando i team a gestire i riflessi, le vecchie versioni delle carte e le immagini acquisite da dispositivi mobili di scarsa qualità.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida in un unico caso i dati di registrazione presso il DBD, i codici fiscali, la documentazione IVA, i dati di amministratori, azionisti e titolari effettivi, un aspetto fondamentale quando le verifiche sulle entità thailandesi riguardano diversi registri ufficiali.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Segnalare i paesi ad alto rischio, le strutture proprietarie complesse, le problematiche relative ai prestanome o i profili commerciali insoliti, corredandoli di prove strutturate, note di revisione e tracciabilità delle decisioni, pronti per la verifica.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Analizzare le sanzioni thailandesi e globali, le persone designate da AMLO, l'esposizione a PEP e la copertura mediatica negativa sull'entità, sui direttori e sui responsabili, non solo sul nome della società.
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Screening delle transazioni
Sostenere il monitoraggio continuo laddove l'esposizione a paesi ad alto rischio, i rapidi movimenti di fondi o i modelli di conti fittizi richiedano una revisione più rapida, una logica di soppressione e un'escalation più tempestive.
.Progettato per adattarsi al quadro normativo thailandese in materia di conformità.
Ufficio antiriciclaggio (AMLO)
AMLO definisce le norme antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT), gli standard di due diligence della clientela (CDD), le aspettative relative ai titolari effettivi (UBO) e i canali di segnalazione della Thailandia. Shufti si occupa di tenere a disposizione per la revisione le prove, i risultati delle verifiche e i fascicoli dei casi.
Banca di Thailandia (BOT)
La BOT (Board of Trade) regola le banche, la moneta elettronica, i fornitori di servizi di pagamento e la due diligence dei commercianti. Shufti supporta la verifica dell'identità, la raccolta di prove per l'onboarding dei commercianti e un sistema di segnalazione più efficace laddove la BOT si aspetti controlli più rigorosi.
Commissione per i titoli e gli scambi della Thailandia (SEC Thailandia)
La SEC supervisiona le attività di intermediazione mobiliare e i controlli antiriciclaggio nei mercati dei capitali. Shufti aiuta ad acquisire i dati dei clienti, a esaminare i risultati e a verificare le prove per l'apertura e il monitoraggio dei conti.
Ufficio della Commissione Assicurativa (OIC)
L'OIC regola le compagnie assicurative e le attività assicurative elettroniche. Shufti aiuta le compagnie assicurative a verificare i richiedenti, a strutturare la documentazione e a supportare i processi digitali di vendita, assistenza e gestione dei sinistri.
Dipartimento per lo sviluppo aziendale (DBD)
DBD gestisce il registro delle persone giuridiche e i servizi di deposito in Thailandia. Shufti aiuta a integrare lo stato dell'entità, le prove di registrazione, i dati degli azionisti e le informazioni sugli amministratori in un unico flusso di lavoro KYB.
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate rilascia i codici fiscali e gestisce la registrazione IVA. Shufti aiuta i team a convalidare l'identità fiscale e a conservare la documentazione fiscale allegata alla pratica dell'entità.
Dipartimento dell'amministrazione provinciale (DOPA)
DOPA è alla base delle carte d'identità thailandesi, dell'anagrafe e di ThaID. Shufti contribuisce a creare flussi incentrati sull'identità per quanto riguarda le carte d'identità thailandesi, ThaID e i relativi controlli di coerenza dei dati.
Ufficio del Comitato per la protezione dei dati personali (PDPC)
Il PDPC è alla base del quadro normativo PDPA della Thailandia. Shufti supporta la gestione controllata dei dati, le regole di accesso, la progettazione della conservazione e le scelte di implementazione in linea con le aspettative thailandesi in materia di privacy.
Scelta di implementazione
Disponibile tramite le regioni cloud thailandesi come AWS Asia Pacific (Thailandia) e Google Cloud Bangkok, oppure on-premise per una governance e un controllo della residenza più rigorosi.
Allineamento normativo
Conforme al PDPA thailandese e alle aspettative in materia di KYC, EDD e tenuta dei registri definite da AMLO, applicate a tutti i flussi di lavoro regolamentati di onboarding e monitoraggio.
Controlli di ritenzione
Le impostazioni configurabili relative a conservazione, accesso ed eliminazione contribuiscono a supportare gli obblighi di gestione dei dati previsti dal PDPA, preservando al contempo le prove KYC e AML necessarie per la revisione e l'eventuale segnalazione.
postura di crittografia
Una crittografia robusta protegge i dati personali e finanziari sia durante il trasferimento che a riposo, con accesso controllato e visibilità delle verifiche in linea con le aspettative di sicurezza del PDPA.
Controlli sui dati Privacy per la Thailandia
Fonti antiriciclaggio in Thailandia che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale della Thailandia
EGAT International Company Limited
Ufficio antiriciclaggio (AMLO)
Commissione per i titoli e gli scambi della Thailandia (SEC Thailandia)
Domande frequenti
Qual è il principale documento KYC in Thailandia?
Per la maggior parte dei viaggi di residenza, la carta d'identità nazionale thailandese è il documento principale. Il passaporto e altri documenti di supporto sono importanti, ma la maggior parte delle procedure di ingresso nei paesi nazionali sono progettate dando priorità alla carta d'identità nazionale.
Possiamo utilizzare il passaporto se l'acquisizione del documento d'identità nazionale non va a buon fine o se il cliente si trova all'estero?
Sì. Il passaporto thailandese è la soluzione pratica per i thailandesi residenti all'estero, per le procedure di ingresso nel paese basate sul passaporto e per i casi di utilizzo transfrontaliero. È utile anche quando si preferisce l'estrazione dei dati dalla zona di residenza obbligatoria (MRZ).
ThaID o NDID possono essere integrati nel flusso di onboarding?
Possono essere rilevanti laddove il vostro programma supporti le procedure locali per l'identità digitale. ThaID è l'app di identità digitale di DOPA, mentre NDID è gestita da National Digital ID Co., Ltd. (una joint venture privata supervisionata da ETDA), che fornisce infrastrutture di eKYC e autenticazione principalmente per gli istituti finanziari thailandesi.
Quali documenti di KYB sono generalmente richiesti a un'azienda thailandese?
In pratica, il pacchetto principale comprende il certificato di registrazione DBD, l'autorizzazione ad agire come amministratore, l'elenco degli azionisti, il codice fiscale, la documentazione IVA ove pertinente e ulteriori prove del titolare effettivo qualora il controllo non risulti chiaro dai soli documenti depositati.
Il controllo dovrebbe riguardare solo le liste di sanzioni globali o anche quelle specifiche per la Thailandia?
Di norma dovrebbe coprire entrambi gli aspetti. AMLO pubblica referenze relative alla Thailandia e alle persone designate dalle Nazioni Unite, pertanto le aspettative nazionali non vengono soddisfatte da una verifica limitata al solo ambito globale. È necessario prendere in considerazione la verifica dell'entità, del direttore e del titolare effettivo.
La Thailandia utilizza goAML per la rendicontazione?
La Thailandia non utilizza pubblicamente goAML per le segnalazioni di riciclaggio di denaro. Gli enti segnalanti inviano le segnalazioni di transazioni sospette e in contanti all'AMLO tramite i propri sistemi, principalmente AERS, mentre ERS viene utilizzato per alcune segnalazioni di trasferimenti o pagamenti elettronici.
Come dovremmo gestire i nomi scritti in caratteri tailandesi e le traslitterazioni latine?
Trattateli come forme collegate della stessa identità, non come documenti separati. I documenti nazionali thailandesi, i passaporti e i nomi inseriti dall'utente potrebbero non corrispondere carattere per carattere, pertanto il fascicolo deve conservare entrambe le forme scritte e qualsiasi prova a supporto del cambio di nome.
I dati KYC e KYB possono rimanere in Thailandia?
In Thailandia sono ora disponibili opzioni cloud locali, tra cui le regioni AWS e Google Cloud, oltre a fornitori locali come AIS Cloud, True IDC, NT Cloud Solutions e NIPA Cloud. La scelta giusta dipende dal luogo di residenza, dal settore e dal modello operativo.
Come possiamo ridurre gli abbandoni e i tentativi di onboarding in Thailandia?
Se possibile, iniziate con la carta d'identità nazionale thailandese; se necessario, utilizzate il passaporto come alternativa; mantenete la corrispondenza tra caratteri thailandesi e latini nello stesso flusso di lavoro e gestite in modo flessibile le richieste di prova di residenza, poiché gli indirizzi di residenza, fatturazione e registrazione spesso differiscono.
Crea un programma KYC, KYB e AML pronto per la Thailandia con Shufti
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FLUSSI DI LAVORO COLLAUDATI
Casi d'uso della crescita regolamentata in Thailandia
Accelerare la crescita, eliminare gli attriti
Registra gli utenti in pochi secondi, non in giorni. Implementa flussi di verifica dell'indirizzo a più livelli che massimizzano il tasso di completamento per gli utenti autentici, filtrando al contempo le frodi simulate.
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Verifica gli investitori in oltre 250 paesi e territori. Garantisci la conformità alle normative finanziarie internazionali, prevenendo al contempo il furto di identità e gli storni ad alto rischio.
Garantire la fiducia in ogni transazione
Automatizza i flussi di lavoro KYC e AML per ridurre i costi di onboarding manuale. Rafforza i controlli di residenza offrendo al contempo l'esperienza digitale fluida che i clienti moderni si aspettano.
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Riduci gli abusi dei bonus e le truffe multi-account all'ingresso. Applica le regole di localizzazione e attiva i controlli step-up senza interrompere l'esperienza di gioco del giocatore.
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Amplia la tua piattaforma di scambio con sicurezza
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Ridurre le frodi senza bloccare la crescita
Shufti contribuisce all'integrità del mercato verificando l'identità di venditori e acquirenti, consentendo percorsi di acquisto basati sull'età laddove necessario e preservando le prove a supporto di indagini, controversie e azioni di contrasto basate sul rischio.
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