Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
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Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
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Verifica dell'identità
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Settore bancario
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Turchia
Verifica dell'identità e KYC per la Turchia
Shufti automatizza la conformità KYC, KYB e AML per gli istituti finanziari turchi, allineando i flussi di lavoro di verifica dell'identità ai requisiti della Legge n. 5549, del MASAK e del BDDK.
Prestazioni operative per la procedura KYC in Turchia
I nostri numeri parlano da soli
99.25%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
95%
EIDV
Copertura
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 26 tipi di documenti turchi.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità nazionale turca
Documento di identità biometrico basato su chip per i cittadini turchi. Il microchip NFC memorizza la foto del viso e le impronte digitali. Documento principale per la procedura KYC (Know Your Customer) nei servizi finanziari regolamentati.
Passaporto turco
Passaporto elettronico biometrico con zona a lettura ottica conforme agli standard ICAO. Accettato per le procedure di identificazione del cliente (KYC) transfrontaliere e per la conferma della residenza nei settori regolamentati.
Patente di guida turca
Documento di identità secondario con foto, rilasciato dalle autorità preposte al traffico. Accettato per la verifica KYC e utile per la conferma dell'indirizzo ai fini della verifica della residenza.
Carta d'identità per stranieri
Rilasciato ai cittadini stranieri legalmente residenti in Turchia. Assegna un codice YKN univoco di 11 cifre. Documento principale per i non cittadini che accedono a servizi finanziari regolamentati.
Identità aziendale
Gazzetta del Registro delle Imprese
Pubblicazione ufficiale delle registrazioni, delle costituzioni e delle modifiche societarie. Fonte primaria per la verifica dell'identità, della proprietà e della situazione giuridica delle entità in Turchia.
Certificato di attività
Rilasciato dalle autorità municipali o dalle camere di commercio turche. Conferma lo stato di attività commerciale e la classificazione settoriale ai fini della verifica KYB (Know Your Business).
Statuto
Statuto societario depositato presso il Registro delle Imprese turco. Definisce la struttura di governance, i diritti degli azionisti e l'autorità di gestione ai fini della valutazione KYB (Know Your Business Board).
Identità fiscale aziendale
Codice fiscale
Codice fiscale univoco di 10 cifre assegnato dall'Amministrazione fiscale turca al momento della registrazione dell'attività commerciale. Obbligatorio per tutte le transazioni regolamentate e per gli adempimenti fiscali.
Targa fiscale
Il certificato ufficiale di registrazione fiscale è esposto presso la sede dell'attività. Conferma l'attuale stato di conformità fiscale e l'indirizzo aziendale registrato ai fini della documentazione KYB (Know Your Customer).
Proprietà e controllo (UBO)
Assetto proprietario
Documentazione di tutti gli azionisti e della distribuzione del capitale azionario. Richiesta per l'analisi della titolarità effettiva e l'identificazione del titolare effettivo ai sensi della Legge n. 5549.
Registro degli azionisti
Registro ufficiale tenuto dalla società che documenta la storia della proprietà e dei trasferimenti delle azioni. Fonte primaria per ricostruire la struttura proprietaria attuale e storica.
Dichiarazione UBO
Dichiarazione obbligatoria di identificazione di tutti i titolari effettivi ai sensi della Legge n. 5549. Soglia di proprietà fissata al 25%. Depositata presso il Registro delle Imprese turco per la conformità alla normativa MASAK.
Lingue che trattiamo
Elaborazione della scrittura turca latina
Tutti i documenti d'identità turchi utilizzano l'alfabeto latino con caratteri speciali: ç, ğ, ı, ö, ş, ü. Il motore OCR di Shufti gestisce i caratteri specifici della lingua turca in modo accurato e senza perdita di informazioni.
Corrispondenza dei nomi e controlli dei segni diacritici
I nomi turchi includono segni diacritici che variano nella traslitterazione. Shufti applica una corrispondenza approssimativa tra varianti diacritiche, ortografie alternative e approssimazioni basate solo sul latino.
Coerenza delle prove tra documenti
L'identità viene confermata in modo coerente tramite carta d'identità nazionale, passaporto, bollette e documenti aziendali. Eventuali discrepanze nei nomi o nei dati relativi all'indirizzo vengono segnalate per una verifica di conformità.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno nuove iscrizioni al TC Kimlik Kartı
La verifica tramite chip NFC e il confronto biometrico riducono le operazioni manuali di acquisizione dei dati per la principale carta d'identità nazionale turca.
Tracce di controllo pronte per MASAK
Ogni decisione KYC, scansione di documenti e risultato dello screening viene registrato con data e ora, a supporto delle verifiche di conformità MASAK.
Precisione nella corrispondenza dei nomi turchi
La corrispondenza fuzzy con riconoscimento dei segni diacritici risolve le varianti ç, ğ, ı, ö, ş, ü; riduce i falsi declini dovuti a mancate corrispondenze di traslitterazione.
Un unico flusso di lavoro per KYC, KYB e AML
Gestione centralizzata di verifiche bancarie BDDK, controlli MASAK e obblighi relativi ai dati KVKK, senza necessità di integrazioni separate.
Punto di ingresso per la verifica dell'identità nazionale turca (KYC)
La carta d'identità (TC Kimlik Kartı) è il principale punto di accesso per la verifica dell'identità; passaporto e patente di guida sono accettati come documenti alternativi.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Turchia
Frizione standard a doppio ID
Sia la vecchia carta Nüfus Cüzdanı che la nuova TC Kimlik Kartı basata su chip rimangono valide. La logica di verifica deve gestirle entrambe senza rifiutare gli utenti legittimi.
Corsa alla conformità KYC nel settore delle criptovalute
La legge n. 7518 del CMB impone alle piattaforme di criptovalute di ottenere le licenze entro giugno 2026. Le piattaforme devono sviluppare rapidamente le infrastrutture KYC e AML per rispettare la scadenza.
Complessità dello screening PEP
La classe politica turca si estende a livello nazionale, provinciale e municipale, con frequenti rimpasti di governo. I database delle PEP richiedono un aggiornamento continuo.
Controllo successivo all'inserimento nella lista grigia
La Turchia è uscita dalla lista grigia del FATF nel giugno 2024. MASAK e BDDK ora applicano standard più rigorosi. Le banche corrispondenti internazionali richiedono prove verificabili in materia di antiriciclaggio.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per la Turchia
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Il riconoscimento biometrico facciale confronta un selfie scattato in tempo reale con i dati del chip della carta d'identità TC Kimlik Kartı o con la foto del passaporto. Il rilevamento della vitalità blocca i tentativi di falsificazione, comuni nei processi di onboarding digitale in Turchia.
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Verifica dell'età
La stima dell'età tramite selfie fornisce una valutazione immediata senza necessità di presentare documenti. La verifica dei documenti tramite carta d'identità nazionale turca o passaporto si attiva come procedura di riserva qualora sia richiesta la conferma dell'età.
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Verifica dell'indirizzo
Shufti può verificare qualsiasi documento recante indirizzo. Indirizzi turchi confermati dagli estratti conto di Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası e Garanti BBVA, oltre alle bollette di TEDAŞ e Türk Telekom.
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Verifica del documento
Supporta oltre 26 tipi di documenti turchi, tra cui TC Kimlik Kartı, Pasaport e Sürücü Belgesi. L'autenticazione tramite chip NFC e l'estrazione MRZ convalidano l'autenticità del documento ed estraggono i dati con precisione.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Le società turche sono verificate tramite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e il sistema di riferimento incrociato VKN. L'identificazione degli amministratori e dei titolari effettivi è conforme agli obblighi previsti dalla Legge n. 5549 UBO per la conformità al MASAK.
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Due Diligence rafforzata (EDD)
Due diligence strutturata per entità turche ad alto rischio: piattaforme di criptovalute, società di servizi finanziari e aziende con legami politici. Preparazione della documentazione probatoria per le ispezioni del MASAK e per gli audit del BDDK.
.AML Screening
Affari AML Screening
Entità e soggetti controllanti vengono sottoposti a verifica rispetto alla lista delle sanzioni MASAK, alle designazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle sanzioni dell'UE e alla SDN dell'OFAC. La verifica include amministratori, azionisti e titolari effettivi, come richiesto dagli obblighi antiriciclaggio turchi.
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Screening delle transazioni
Monitoraggio continuo dei flussi di pagamento turchi, delle transazioni in criptovalute e dei trasferimenti transfrontalieri. Segnala i modelli coerenti con i segnali di transazione sospetta di MASAK e applica i requisiti della Travel Rule.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo turco in materia di conformità.
Agenzia per la regolamentazione e la vigilanza bancaria (BDDK)
L'autorità di vigilanza Shufti regola le banche e gli istituti di credito turchi e definisce gli standard KYC per le entità autorizzate. I sistemi di tracciabilità e i flussi di lavoro KYC di Shufti supportano l'ottenimento della licenza BDDK e gli obblighi di due diligence della clientela.
Commissione per i mercati dei capitali (SPK / CMB)
Supervisiona i mercati dei capitali, i fornitori di servizi per titoli e criptovalute in Turchia. Shufti supporta la conformità alla legge n. 7518 del CMB (Commonwealth Market Board) in materia di KYC (Know Your Customer) per le piattaforme che richiedono licenze entro giugno 2026.
Commissione investigativa sui reati finanziari (MASAK)
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) turca elabora le segnalazioni di operazioni sospette (STR) e conduce verifiche di conformità antiriciclaggio ai sensi della Legge n. 5549. I registri di screening e i dati predisposti per le STR di Shufti supportano gli obblighi di segnalazione previsti dalla MASAK (Autorità turca per la vigilanza sui mercati finanziari e l'intelligence).
Autorità per la protezione dei dati personali (KVKK)
Applica la Legge n. 6698; gestisce il registro dei titolari del trattamento dei dati VERBIS e indaga sui reclami. I controlli di crittografia e conservazione di Shufti sono conformi ai requisiti KVKK.
Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB)
Gestisce la politica monetaria turca, i tassi di cambio e la supervisione del sistema di pagamento. Shufti consente la verifica dell'identità conforme alle normative per gli operatori di pagamento regolamentati dalla TCMB.
Ministero del Tesoro e delle Finanze (HMB)
Definisce la politica fiscale nazionale; amministra il MASAK e il quadro normativo antiriciclaggio e antiterrorismo. Gli strumenti di Shufti supportano l'applicazione delle norme antiriciclaggio dirette dall'HMB e gli standard KYC imposti dal governo.
Autorità per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (BTK)
L'autorità turca Shufti regola i servizi di telecomunicazione, internet, la sicurezza informatica e le firme elettroniche. Shufti soddisfa gli standard di sicurezza informatica di BTK; la firma elettronica è conforme alla legge digitale turca.
Scelta di implementazione
Nel 2026, nessun grande fornitore di servizi cloud gestiva una regione interamente interna in Turchia. Le entità regolamentate effettuavano le implementazioni tramite regioni cloud basate nell'UE o data center turchi on-premise.
Allineamento normativo
Conforme ai principi di protezione dei dati previsti dalla legge n. 6698 del KVKK e agli obblighi di tenuta dei registri previsti dalla legge n. 5549 in materia di antiriciclaggio.
Controlli di ritenzione
Impostazioni di conservazione ed eliminazione configurabili, conformi all'obbligo minimo di conservazione dei dati per otto anni previsto dalla Legge n. 5549.
postura di crittografia
Crittografia avanzata applicata ai dati personali e finanziari in transito e a riposo, in conformità con i requisiti di sicurezza tecnica del KVKK.
Controlli sui dati Privacy per la Turchia
Fonti antiriciclaggio in Turchia che rafforzano la decisione
Grande Assemblea Nazionale della Turchia
Repubblica di Turchia, Ministero del Tesoro e delle Finanze - Elenco attuale dei fondi TF
Autorità turca per la concorrenza (TRCA)
Agenzia Anadolu
Agenzia Anadolu
Hurriyet
Sabah
Grande Assemblea Nazionale della Turchia
Repubblica di Turchia, Ministero del Tesoro e delle Finanze - Elenco attuale dei fondi TF
Autorità turca per la concorrenza (TRCA)
Agenzia Anadolu
Agenzia Anadolu
Hurriyet
Sabah
Grande Assemblea Nazionale della Turchia
Repubblica di Turchia, Ministero del Tesoro e delle Finanze - Elenco attuale dei fondi TF
Autorità turca per la concorrenza (TRCA)
Agenzia Anadolu
Agenzia Anadolu
Hurriyet
Sabah
Grande Assemblea Nazionale della Turchia
Repubblica di Turchia, Ministero del Tesoro e delle Finanze - Elenco attuale dei fondi TF
Autorità turca per la concorrenza (TRCA)
Domande frequenti
Quali sono i requisiti KYC in Turchia?
I requisiti KYC in Turchia sono stabiliti dalla Legge n. 5549 e dal MASAK. Tutti gli enti obbligati devono verificare l'identità del cliente, condurre la CDD (Documentazione di Due Diligence), applicare il monitoraggio basato sul rischio e conservare i registri per otto anni. La conformità KYC in Turchia richiede documenti quali la TC Kimlik Kartı (Carta d'identità turca), documenti alternativi alla carta d'identità nazionale turca, passaporto e carta d'identità per stranieri per i non cittadini. Le soluzioni eKYC in Turchia che utilizzano la verifica con chip NFC accelerano la verifica dell'identità, rispettando al contempo gli standard BDDK (British Department of Development and Knowledge) e MASAK.
Cos'è MASAK e quali sono i requisiti di conformità AML richiesti in Turchia?
MASAK è l'Unità di Informazione Finanziaria turca, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze. Gli obblighi di conformità AML in Turchia impongono agli istituti finanziari di condurre la due diligence della clientela (CDD), di inviare segnalazioni di operazioni sospette tramite il sistema online MASAK, di conservare i registri per otto anni e di nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale. La conformità MASAK si applica a banche, fornitori di servizi di pagamento, piattaforme di criptovalute e a tutti i soggetti obbligati.
In che modo la conformità al KVKK influisce sulla gestione dei dati KYC in Turchia?
La legge KVKK (n. 6698) impone a tutti i titolari del trattamento dei dati di registrarsi presso VERBIS prima di elaborare dati personali. I dati KYC sono classificati come dati personali e devono essere crittografati, limitati allo scopo e soggetti al diritto di accesso dell'interessato. La conformità alla KVKK implica che i trasferimenti transfrontalieri richiedano standard di protezione equivalenti. Verifica dell'identità in Turchia: la Turchia deve conformarsi sia ai requisiti di protezione dei dati che a quelli di antiriciclaggio previsti dalla KVKK.
Quali documenti sono accettati per la verifica KYC del documento d'identità nazionale turco?
I documenti primari per la procedura KYC (Know Your Customer) per i cittadini turchi includono la TC Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e il passaporto turco. I documenti secondari includono la Sürücü Belgesi (carta d'identità nazionale turca), la Yabancı Kimlik Kartı (carta d'identità nazionale turca) e l'İkamet İzni (carta d'identità nazionale turca) per i cittadini stranieri. Le carte d'identità nazionali con chip e tecnologia NFC hanno la precedenza. Le soluzioni eKYC per la Turchia supportano tutti i 26 tipi di documenti turchi, inclusa la verifica biometrica.
Quali sono i requisiti del KYB per la verifica delle imprese turche?
La verifica KYB turca richiede Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi e lo Statuto dell'associazione per l'identità dell'entità. L'identità fiscale utilizza VKN. L'identificazione dell'UBO è obbligatoria ai sensi della legge n. 5549, che richiede la documentazione di Ortaklık Yapısı, Pay Defteri e Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformità a KYB Turchia include la verifica di tutti i titolari effettivi alle soglie di proprietà del 25%.
In che modo Shufti supporta la conformità KYC per le criptovalute in Turchia ai sensi delle normative CMB?
La conformità KYC per le criptovalute in Turchia è regolata dalla Legge n. 7518 del CMB (Common Markets Board), che impone alle piattaforme di ottenere la licenza entro giugno 2026. Shufti offre un servizio completo di onboarding KYC, verifica della giurisdizione per la conformità alla Travel Rule, screening delle sanzioni e conservazione dei dati per otto anni. Le nostre soluzioni KYC per le criptovalute in Turchia supportano le richieste di licenza CMB e gli obblighi di reporting MASAK successivi al rilascio della licenza.
Quali sono i requisiti di conservazione dei dati per le registrazioni AML in Turchia?
La legge n. 5549 impone la conservazione per otto anni di tutta la documentazione relativa alla normativa antiriciclaggio (AML) a partire dalla fine del rapporto commerciale. Ciò include i fascicoli KYC, le registrazioni delle transazioni e la documentazione STR. La conformità AML in Turchia richiede l'adozione di piani di conservazione automatizzati e la tenuta di registri pronti per le verifiche da parte della MASAK e per le ispezioni normative.
In che modo l'adesione della Turchia al GAFI influisce sugli obblighi di conformità della Turchia in materia di antiriciclaggio?
La Turchia è membro del GAFI dal 1991 ed è stata rimossa dalla lista grigia nel giugno 2024 dopo aver colmato alcune lacune in materia di conformità. Dopo la rimozione dalla lista grigia, MASAK e BDDK applicano standard antiriciclaggio più rigorosi. Le 40 raccomandazioni del GAFI guidano la politica antiriciclaggio turca e le aspettative delle banche corrispondenti internazionali. La conformità antiriciclaggio in Turchia ora richiede controlli dimostrabili che superino gli standard minimi.
Quali sono le sanzioni previste per la mancata conformità alle normative turche in materia di KYC e antiriciclaggio?
La mancata conformità agli obblighi KYC turchi e alla Legge n. 5549 antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative e potenziali sanzioni penali. Le violazioni della conformità MASAK comportano multe; la mancata conservazione dei registri per otto anni, l'incapacità di effettuare una corretta verifica KYC in Turchia o di inviare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) comportano azioni esecutive. Le piattaforme di criptovalute che non otterranno le licenze CMB entro giugno 2026 rischiano la liquidazione. Le violazioni reiterate comportano sanzioni più severe.
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