Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
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Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
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Stati Uniti d'America
Verifica dell'identità e KYC per gli Stati Uniti d'America
Realizzato per le organizzazioni che operano ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA), dell'USA PATRIOT Act, delle normative FinCEN AML, delle norme SEC/FINRA e dei quadri di conformità a livello statale, che coprono KYC, KYB, CIP, CDD, titolarità effettiva e AML screening in un flusso di lavoro Shufti unificato, allineato all'ecosistema normativo degli Stati Uniti.
Prestazioni operative per la procedura KYC negli Stati Uniti d'America
I nostri numeri parlano da soli
98.68%
Passare il tasso
<5s
Tempo di verifica
99%
Copertura EIDV
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti verifica oltre 520 documenti individuali statunitensi.
Visualizza tutti i documenti supportatiPatente di guida dello Stato degli Stati Uniti
Documento di identità principale per la maggior parte dei residenti negli Stati Uniti; rilasciato a livello statale con caratteristiche di sicurezza variabili da stato a stato, incluse le versioni conformi al REAL ID.
Carta d'identità dello Stato degli Stati Uniti
Patente alternativa per non guidatori rilasciata dagli uffici statali dei veicoli a motore; comunemente utilizzata nelle procedure di onboarding finanziario in assenza di patente di guida.
Passaporto statunitense (passaporto elettronico)
Passaporto biometrico conforme agli standard ICAO; ampiamente accettato come documento di identità principale e richiesto per l'imbarco sui voli transfrontalieri.
Carta di residenza permanente negli Stati Uniti (Green Card)
Documento di identità principale per i residenti permanenti legali; include le caratteristiche di sicurezza dell'USCIS e la zona a lettura ottica.
Documento di autorizzazione al lavoro (EAD)
Rilasciato dall'USCIS a determinati cittadini stranieri; utilizzato per verificare l'identità e la presenza legale in specifici contesti di immigrazione.
Numero di previdenza sociale (SSN) / ITIN (dato)
Non si tratta di un documento d'identità con foto a sé stante, ma è richiesto per la conformità CIP ai sensi del BSA/USA PATRIOT Act per la maggior parte degli istituti finanziari.
Identità dell'entità
Statuto sociale / Costituzione
Conferma l'esistenza legale; depositato presso il Segretario di Stato statale.
Certificato di buona condotta (a livello statale)
Conferma lo stato attivo e la conformità agli obblighi di presentazione dei documenti statali.
Identità fiscale aziendale
Numero di identificazione del datore di lavoro (EIN)
Rilasciato dall'IRS; necessario per fini fiscali e bancari.
Permesso per l'imposta sulle vendite statale (ove applicabile)
Conferma la registrazione ai fini dell'imposta sulle vendite a livello statale.
Proprietà e controllo (UBO)
Presentazione delle informazioni sulla titolarità effettiva (BOI) al FinCEN (Corporate Transparency Act)
Obbligatorio per le società soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dal Corporate Transparency Act (CTA) a partire dal 2024.
Accordo operativo / Registro degli azionisti
Utilizzato per dimostrare le percentuali di proprietà e la struttura di controllo.
Elenco dei direttori/funzionari (Registro statale)
Utilizzato per identificare le persone che esercitano il controllo.
Lingue che trattiamo
Gestione dei documenti in lingua inglese come prima lingua
I documenti di identità statunitensi sono rilasciati in inglese; Shufti acquisisce e memorizza direttamente i campi di dati strutturati a scopo di verifica.
Corrispondenza dei nomi tra le varianti
I controlli gestiscono secondi nomi, iniziali, suffissi (Jr., Sr., III) e cognomi composti con trattino per ridurre i falsi positivi nello screening delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP).
Coerenza delle prove tra CIP/CDD
I dati relativi all'identità vengono confrontati tra i dati provenienti da SSN/EIN, i dati dei documenti, le dichiarazioni di titolarità effettiva e i risultati delle verifiche in un unico fascicolo.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione di documenti in base allo stato di residenza riduce i tassi di errore per i 50 formati di documenti d'identità statali.
Tracce di controllo più pulite
Fascicoli strutturati relativi ai processi CIP/CDD, consultabili per le verifiche normative.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisce le convenzioni di denominazione statunitensi, le iniziali, i suffissi e la sillabazione.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
KYC, KYB, verifica delle sanzioni e gestione dei casi consolidati in un unico sistema.
Progettazione del flusso incentrata sull'identità
Procedure che prevedono prima la patente di guida o il passaporto, in linea con le modalità di verifica dell'identità effettivamente in vigore negli Stati Uniti.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente (IDV/KYC) negli Stati Uniti
Frammentazione dell'identità a livello statale
Le patenti di guida variano da stato a stato per formato e caratteristiche di sicurezza, aumentando il rischio di controlli manuali.
rischio di uso improprio del codice fiscale
Il numero di previdenza sociale (SSN) è necessario per il programma CIP, ma il furto di identità e le frodi basate su identità sintetiche rimangono minacce persistenti.
Trasferimento della titolarità effettiva
La segnalazione CTA BOI introduce nuove difficoltà nella verifica del titolare effettivo (UBO) per milioni di entità.
Intensità di applicazione delle sanzioni
Le sanzioni dell'OFAC sono elevate. I falsi negativi nello screening comportano un rischio significativo per la regolamentazione.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per gli Stati Uniti d'America
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Riduce il rischio di furto d'identità e di creazione di identità sintetiche. Negli Stati Uniti, dove l'uso improprio del codice fiscale e le frodi legate all'acquisizione di account rimangono diffusi, la verifica biometrica rafforza le prove di identità.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti in caso di necessità (ad esempio, per prodotti regolamentati come gioco d'azzardo, alcolici o servizi finanziari).
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica i documenti che riportano l'indirizzo, inclusi quelli dei principali fornitori di servizi pubblici statunitensi (ad esempio, Con Edison, PG&E, Duke Energy), dei fornitori di servizi di telecomunicazione (AT&T, Verizon) e degli estratti conto bancari statunitensi (ad esempio, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo). Perché è importante negli Stati Uniti: il programma CIP richiede l'acquisizione e la convalida dell'indirizzo di residenza o di un'attività commerciale.
.
Verifica del documento
Supporta tutte le 50 patenti di guida e carte d'identità statali, i passaporti statunitensi, le Green Card e altri documenti di identità USCIS con estrazione di MRZ e codici a barre, ove applicabile.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida lo status dell'entità attraverso i dati del registro statale, corrobora le prove del codice EIN e acquisisce le informazioni sulla titolarità effettiva in conformità con gli obblighi previsti dal Corporate Transparency Act.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Flussi di lavoro di escalation strutturati per entità ad alto rischio, persone politicamente esposte (PEP) o esposizione transfrontaliera. Genera tracce di audit ricostruibili in linea con le aspettative del BSA.
.AML Screening
Affari AML Screening
Verifica le entità e le persone che le controllano confrontandole con le liste di sanzioni dell'OFAC, le liste di controllo nazionali e i database globali sulle persone politicamente esposte (PEP).
.
Screening delle transazioni
Garantisce il monitoraggio continuo in conformità con gli obblighi di monitoraggio delle attività sospette previsti dal BSA (Bank Secrecy Act) e con le procedure di escalation delle segnalazioni di attività sospette (SAR).
.Progettato per adattarsi al panorama normativo degli Stati Uniti.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Amministra e applica il Bank Secrecy Act (BSA); emana regolamenti riguardanti il Programma di identificazione del cliente (CIP), la Due Diligence del cliente (CDD), la segnalazione della titolarità effettiva, la presentazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SAR) e gli obblighi di tenuta dei registri.
Consiglio dei governatori del sistema della Federal Reserve
Supervisiona le holding bancarie, le banche statali affiliate e alcuni istituti finanziari; verifica la conformità degli istituti alle normative BSA/AML ai sensi delle leggi bancarie federali.
Ufficio del controllore della valuta (OCC)
Concede licenze, regola e vigila sulle banche nazionali e sulle casse di risparmio federali; garantisce il rispetto delle normative BSA/AML attraverso ispezioni e linee guida.
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
Supervisiona le banche con statuto statale che non sono membri della Federal Reserve; garantisce il rispetto delle normative BSA/AML e degli standard di solidità e sicurezza.
Securities and Exchange Commission (SEC)
Regolamenta i broker-dealer, i consulenti finanziari e i mercati mobiliari; garantisce il rispetto dei requisiti del programma antiriciclaggio e degli obblighi di tenuta dei registri, inclusa la norma 17a-4 della SEC.
Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA)
Organismo di autoregolamentazione che sovrintende alle società di intermediazione mobiliare statunitensi; garantisce il rispetto delle normative antiriciclaggio ai sensi della norma FINRA 3310 e supervisiona gli obblighi di monitoraggio delle attività sospette.
Internal Revenue Service (IRS)
Gestisce le leggi fiscali federali e rilascia i codici di identificazione fiscale dei datori di lavoro (EIN); la convalida dell'EIN è comunemente utilizzata nei processi KYB (Know Your Business) negli Stati Uniti.
Associazione nazionale dei segretari di Stato (NASS)
Rappresenta i Segretari di Stato degli Stati Uniti, che gestiscono i registri delle imprese e le banche dati sullo status delle entità a livello statale.
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti - Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC)
Amministra e applica i programmi di sanzioni economiche e commerciali degli Stati Uniti; mantiene l'elenco Specially Designated Nationals (SDN) e altri elenchi di sanzioni utilizzati in AML screening.
Scelta di implementazione
Le regioni cloud con sede negli Stati Uniti o le implementazioni on-premise supportano l'accesso alle verifiche federali, la governance dei dati e i requisiti di controllo di vigilanza.
Allineamento normativo
Conforme agli obblighi CIP, CDD e SAR del Bank Secrecy Act (BSA), nonché alle leggi federali e statali applicabili in materia di privacy.
Controllo di ritenzione
Le normative BSA generalmente richiedono che i dati identificativi dei clienti e le registrazioni delle transazioni vengano conservati per almeno cinque anni.
Postura di crittografia
La crittografia, i rigorosi controlli di accesso e la registrazione delle attività di audit sono conformi alla GLBA Safeguards Rule e ai requisiti federali in materia di sicurezza informatica.
Dati e privacy
Controlli negli Stati Uniti
Stati Uniti d'America
Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
Commissione federale delle comunicazioni (FCC)
Dipartimento statunitense per la sicurezza nazionale (DHS)
Dipartimento del Tesoro di Porto Rico (Departamento de Hacienda)
Ufficio per la responsabilità del governo (GAO)
Dipartimento di Stato del Delaware
Stato dello Utah (Portale ufficiale del governo)
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Direzione per il controllo del commercio di materiale bellico (DDTC)
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Lista delle sanzioni contro Cuba (pagina con l'elenco delle sanzioni)
Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
Commissione federale delle comunicazioni (FCC)
Dipartimento statunitense per la sicurezza nazionale (DHS)
Dipartimento del Tesoro di Porto Rico (Departamento de Hacienda)
Ufficio per la responsabilità del governo (GAO)
Dipartimento di Stato del Delaware
Stato dello Utah (Portale ufficiale del governo)
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Direzione per il controllo del commercio di materiale bellico (DDTC)
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Lista delle sanzioni contro Cuba (pagina con l'elenco delle sanzioni)
Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
Commissione federale delle comunicazioni (FCC)
Dipartimento statunitense per la sicurezza nazionale (DHS)
Dipartimento del Tesoro di Porto Rico (Departamento de Hacienda)
Ufficio per la responsabilità del governo (GAO)
Dipartimento di Stato del Delaware
Stato dello Utah (Portale ufficiale del governo)
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Direzione per il controllo del commercio di materiale bellico (DDTC)
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Lista delle sanzioni contro Cuba (pagina con l'elenco delle sanzioni)
Domande frequenti
Quali sono i requisiti previsti dalle norme del Programma di identificazione del cliente (CIP) degli Stati Uniti?
Ai sensi del USA PATRIOT Act e delle normative BSA, le istituzioni devono raccogliere nome, data di nascita, indirizzo e numero di identificazione (ad esempio, SSN o EIN) e verificare l'identità utilizzando metodi documentali o non documentali.
Il codice fiscale (SSN) è obbligatorio per tutte le procedure di onboarding?
Per la maggior parte degli istituti finanziari regolamentati, sì. Tuttavia, in contesti limitati, conformi alle normative BSA, possono essere applicati identificativi alternativi.
In che modo la legge sulla trasparenza aziendale (Corporate Transparency Act) influisce su KYB?
Le società soggette all'obbligo di segnalazione devono comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva al FinCEN. Gli istituti finanziari devono comunque verificare autonomamente la titolarità ai fini della due diligence della clientela.
Per quanto tempo devono essere conservati i documenti?
Le normative BSA in genere richiedono la conservazione di molti documenti per cinque anni, inclusa la documentazione relativa a CIP e SAR.
Rispetto a quali liste di sanzioni devono effettuare i controlli le aziende statunitensi?
Come minimo, le liste di sanzioni dell'OFAC. Ulteriori verifiche possono includere controlli da parte delle forze dell'ordine nazionali e delle liste di sanzioni globali, in base alla propensione al rischio.
Quali sono le cause dell'abbandono del processo di onboarding negli Stati Uniti?
Le combinazioni non corrispondenti di codice fiscale e nome, i problemi di acquisizione dell'ID specifici per ogni stato e la correzione manuale della titolarità effettiva sono punti critici comuni.
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