Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
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AML Screening
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Vietnam
Verifica dell'identità e KYC per il Vietnam
Shufti fornisce KYC, KYB e AML screening in linea con la legge antiriciclaggio n. 14/2022/QH15, gli obblighi relativi alla lista grigia del GAFI e le aspettative normative della Banca di Stato del Vietnam per il Vietnam.
Prestazioni operative per il KYC in Vietnam
I nostri numeri parlano da soli
99.74%
Tassi di superamento
< 5 asciutto
Convalida
Ora
50%
EIDV
Convalida
Controlli pronti all'uso per persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 18 tipi di documenti vietnamiti.
Visualizza tutti i documenti supportatiCăn Cước Công Dân (CCCD)
Carta d'identità cittadina con chip; documento di identità nazionale principale rilasciato a vita. Visualizzazione bilingue (vietnamita e inglese); la funzionalità di firma elettronica consente l'integrazione con l'eIDV e i moderni flussi di lavoro KYC.
Hộ Chiếu
Passaporto vietnamita; libretto standard di 32 pagine con pagina dei dati biografici in vietnamita e inglese. Include zona a lettura ottica (MRZ) e foto; accettato per la verifica delle transazioni transfrontaliere e internazionali.
Giấy Phép Lái Xe
Patente di guida rilasciata ai sensi della legge sulla circolazione stradale del 2024. Include foto, data di nascita, categoria di patente e periodo di validità; accettata come documento di identità secondario per le persone fisiche nelle procedure di onboarding presso banche e istituti finanziari.
Chứng Minh Nhân Dân (CMND)
Vecchio formato della carta d'identità nazionale. Non più valido a partire dal 1° gennaio 2025. Non si accettano CMND per le nuove richieste KYC; il passaggio a CCCD è obbligatorio per l'onboarding dei clienti esistenti.
Identità aziendale
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
Certificato di registrazione aziendale (BRC) o Certificato di registrazione d'impresa (ERC). Conferma lo status giuridico dell'entità, le attività commerciali, il capitale sociale e i dati del rappresentante. Disponibile in formato digitale tramite il Portale nazionale di registrazione delle imprese.
Identità fiscale aziendale
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế / Mã Số Thuế
Certificato di registrazione fiscale o codice identificativo fiscale (TIN). Codice a 10 cifre per le società madri; codice a 13 cifre (10 + 3 cifre identificative della filiale) per le filiali. Essenziale per identificare le entità, verificare la conformità fiscale e confermare lo stato operativo.
Proprietà e controllo (UBO)
Registri di titolarità effettiva (Decreto 168/2025; in vigore dal 1° luglio 2025)
Obbligatorio per le entità; identifica le persone fisiche che possiedono il 25% o più del capitale sociale o che esercitano il controllo operativo. Le imprese devono mantenere, aggiornare e conservare i registri dei titolari effettivi per tutta la durata della loro attività operativa, più 5 anni dopo lo scioglimento.
Lingue che trattiamo
Scrittura e segni diacritici vietnamiti
La lingua vietnamita utilizza l'alfabeto latino con segni diacritici essenziali per la corretta rappresentazione di nomi e indirizzi. Shufti preserva i segni diacritici nei campi della lingua originale, garantendo al contempo una traslitterazione compatibile con MRZ per i documenti di viaggio e la conformità internazionale.
Corrispondenza e disambiguazione dei nomi
Circa il 40% della popolazione vietnamita condivide il cognome Nguyễn; considerando anche la brevità dei nomi di battesimo e la consuetudine culturale di utilizzare solo il nome, la verifica dell'identità presenta un rischio di disambiguazione. Shufti implementa l'acquisizione completa del nome legale e gestisce le varianti equivalenti del formato del nome.
Coerenza delle prove tra le diverse fasi
I dati di identificazione del cliente, la verifica dell'indirizzo e le informazioni sull'entità aziendale vengono riconciliati tra tutti i tipi di documenti e gli output di screening. L'elaborazione MRZ rimuove o traslittera i segni diacritici (ă → A, ơ → O, đ → D, ê → E) per conformarsi agli standard internazionali.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione del chip CCCD e la gestione dei segni diacritici riducono i tassi di errore nell'intero panorama dei documenti di identità in Vietnam e le difficoltà durante il periodo di transizione.
Audit di pulizia
Trails
Fascicoli KYC/KYB strutturati, recuperabili per le verifiche di conformità da parte di SBV e degli ispettorati governativi, nonché per la rendicontazione normativa.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisce i segni diacritici vietnamiti, la disambiguazione del cognome Nguyễn e le varianti di formato del nome equivalente per ridurre i falsi positivi nello screening.
Un flusso di lavoro, uno
back office
KYC, KYB, verifica delle sanzioni e gestione dei casi AML consolidati in un unico sistema, riducendo i compartimenti stagni operativi e i costi per verifica.
CCCD - Progettazione del flusso iniziale
Adattato al panorama dei documenti d'identità primari del Vietnam, la funzionalità di firma elettronica consente l'integrazione remota dell'eIDV per un onboarding digitale prioritario.
Sfide in Vietnam per la verifica dell'identità e la verifica dell'identità (IDV/KYC).
Transizione CCCD/CMND
Le vecchie carte CMND sono diventate non valide il 1° gennaio 2025. L'età del documento, la verifica della validità e i formati variabili complicano la verifica dell'identità dei lotti e richiedono un monitoraggio normativo attivo.
Esame della lista grigia del FATF
Il Vietnam rimane nella lista grigia del GAFI, con scadenze per le misure correttive scadute. Sono richiesti un'accurata due diligence per le transazioni originate in Vietnam, un monitoraggio più rigoroso della titolarità effettiva e ulteriori obblighi di documentazione.
Diffusione del cognome Nguyễn
Circa il 40% della popolazione vietnamita condivide il cognome Nguyễn. Considerando anche la brevità dei nomi di battesimo e l'uso culturale del solo nome, la verifica dell'identità presenta un rischio significativo di disambiguazione nel confronto dei dati.
Economia dipendente dalla liquidità
L'attività economica del settore informale, le transazioni in contanti dei piccoli commercianti e i flussi di rimesse transfrontaliere tramite canali informali limitano la visibilità delle transazioni AML e l'individuazione di schemi di stratificazione sospetti.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Vietnam
Soluzioni KYC
Velocizza l'onboarding e l'autenticazione dei clienti con soluzioni di verifica dell'identità in tempo reale.
Verifica del viso
Riduce il rischio di furto d'identità e di identità sintetica. La crescente adozione di procedure di onboarding digitali in Vietnam rende la verifica biometrica essenziale per i flussi di lavoro KYC a distanza e per il rilevamento delle frodi, in linea con le direttive della SBV.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie con verifica dei documenti come soluzione di ripiego, ove necessario. L'acquisizione dei dati CCCD e del passaporto consente una verifica multimodale dell'età per prodotti regolamentati e servizi finanziari.
.
Verifica dell'indirizzo
Verifica i documenti contenenti l'indirizzo presso i principali fornitori di servizi di pubblica utilità vietnamiti (EVN, VNPT, Viettel, Mobifone) e le principali banche (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, VP Bank, MB Bank). L'acquisizione e la convalida dell'indirizzo sono richieste dalla legge antiriciclaggio n. 14/2022.
.
Verifica del documento
Supporta l'acquisizione del chip CCCD con estrazione della firma elettronica integrata, la gestione dei segni diacritici vietnamiti e l'elaborazione MRZ per passaporti e documenti di viaggio. Rileva e rifiuta le carte CMND scadute o non valide provenienti da richieste precedenti al 2025.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Convalida lo status dell'entità attraverso i dati del registro delle imprese vietnamita, corrobora le prove del codice fiscale (MST) e acquisisce le dichiarazioni di titolarità effettiva in conformità con gli obblighi del Decreto 168/2025 per la verifica del titolare effettivo.
.
Due Diligence rafforzata (EDD)
Flussi di lavoro di escalation strutturati per entità ad alto rischio, persone politicamente esposte (PEP) e rischi correlati alla lista grigia del GAFI. Genera tracce di audit ricostruibili in linea con le aspettative della Circolare SBV 27/2025/TT-NHNN.
.AML Screening
Sfrutta modelli di intelligenza artificiale e oltre 1700 liste di sanzioni e di controllo per identificare e prevenire i tentativi di riciclaggio di denaro.
Affari AML Screening
Verifica le entità e le persone che le controllano rispetto alla Lista Consolidata delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alle sanzioni nazionali amministrate dal Ministero della Pubblica Sicurezza e ai database globali sulle persone politicamente esposte (PEP). Conforme ai requisiti del piano d'azione del GAFI e agli obblighi di controllo rafforzato previsti dalla lista grigia.
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Screening delle transazioni
Supporta il monitoraggio continuo in conformità con gli obblighi di monitoraggio delle attività sospette previsti dalla Legge n. 14/2022/QH15. Le transazioni segnalate vengono inoltrate al sistema di segnalazione della Banca Centrale del Vietnam (SBV); la soglia per le transazioni nazionali è di 500 milioni di VND, mentre quella per le transazioni transfrontaliere è di 1,000 USD, e vengono segnalate tramite moduli STR standardizzati.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo vietnamita in materia di conformità.
Banca statale del Vietnam (SBV)
La banca centrale e l'autorità di vigilanza principale in materia di antiriciclaggio regolamentano tutte le operazioni bancarie e i controlli antiriciclaggio. Supervisiona la conformità alle normative KYC/AML presso gli istituti finanziari e gestisce l'Unità di Intelligence Finanziaria (AMLD) responsabile dell'analisi e della diffusione delle segnalazioni di operazioni sospette (STR).
Ministero delle Finanze (MOF)
Il ministero governativo responsabile della gestione del bilancio nazionale, della riscossione delle entrate fiscali e della supervisione del patrimonio statale. Regolamenta i requisiti di registrazione e identificazione fiscale essenziali per le procedure KYB (Know Your Business) e per il monitoraggio della conformità finanziaria delle entità.
Commissione statale per i titoli del Vietnam (SSC)
Regolamenta e supervisiona la negoziazione di titoli sulle borse valori vietnamite (HSX e HaSTC). Garantisce il rispetto delle normative sul mercato dei capitali, le regole di tutela degli investitori e gli obblighi di informativa relativi all'identificazione dei titolari effettivi per le società quotate.
Ministero della Giustizia (MOJ)
Sovrintende alla registrazione delle imprese, al rilascio delle licenze e alla documentazione legale. Gestisce gli adempimenti relativi alla dichiarazione della titolarità effettiva ai sensi del Decreto 168/2025, amministra i registri di costituzione delle società e controlla il riconoscimento ufficiale dell'entità, essenziale per la verifica KYB.
Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS)
Autorità di contrasto che gestisce i sistemi di identità nazionali, tra cui il rilascio di carte d'identità, l'amministrazione dei passaporti e il rilascio delle patenti di guida. Fondamentale per la verifica dei documenti KYC, la lotta alle frodi e la condivisione di informazioni di intelligence criminale con le autorità di regolamentazione finanziaria per le indagini antiriciclaggio.
Ispettorato governativo (GI)
Organismo di controllo anticorruzione a livello ministeriale che esercita funzioni di ispezione e revisione contabile statali presso agenzie governative e imprese statali. Conduce ispezioni di conformità relative all'applicazione delle sanzioni e alla verifica del titolare effettivo nelle transazioni delle imprese statali.
Scelta di implementazione
Le zone locali AWS sono operative ad Hanoi dal 2024; sono disponibili opzioni on-premise per le entità regolamentate soggette agli obblighi di localizzazione dei dati previsti dalla legge sulla sicurezza informatica del 2018 (Legge n. 24/2018/QH14). Gli hyperscaler devono utilizzare una presenza locale o collaborare con fornitori nazionali.
Allineamento normativo
Conforme alla Legge sulla sicurezza informatica del 2018 (Legge n. 24/2018/QH14) e al Decreto 53/2022/ND-CP (in vigore dal 1° ottobre 2022); applicato dal Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini informatici (Ministero della Pubblica Sicurezza). Gli istituti finanziari sono implicitamente inclusi; le informazioni personali e i dati dei conti sono soggetti a localizzazione.
Controlli di ritenzione
Conservazione configurabile, vincolata al requisito minimo di 5 anni previsto dalla legge antiriciclaggio n. 14/2022/QH15. Include i dati di identificazione del cliente, le registrazioni delle transazioni, la documentazione relativa alla due diligence e tutte le prove a supporto. La Banca Centrale del Vietnam (SBV) e le autorità provinciali conducono audit di conformità; le violazioni sono soggette a sanzioni fino a 3 miliardi di VND.
postura di crittografia
Crittografia dei dati in transito e a riposo secondo la Circolare SBV 77/2025/TT-NHNN (in vigore da gennaio 2025); è richiesta l'autenticazione multilivello. Standard di settore: crittografia AES a 256 bit per i dati a riposo, TLS 1.2+ per i dati in transito. Conformità allineata alle aspettative PCI DSS e ISO 27001.
Controlli sui dati e la privacy per il Vietnam
Fonti vietnamite in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale del Vietnam
Tribunale popolare della provincia di Bình Thuận
Comitato popolare di Ho Chi Minh City
Ministero della pubblica sicurezza
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Vietnam News Agency
Assemblea nazionale del Vietnam
Tribunale popolare della provincia di Bình Thuận
Comitato popolare di Ho Chi Minh City
Ministero della pubblica sicurezza
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
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Assemblea nazionale del Vietnam
Tribunale popolare della provincia di Bình Thuận
Comitato popolare di Ho Chi Minh City
Ministero della pubblica sicurezza
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Vietnam News Agency
Domande frequenti
Il CCCD è obbligatorio per tutte le nuove richieste KYC in Vietnam?
A partire dal 1° gennaio 2025, il CCCD è il principale documento di identità accettato per l'apertura di nuovi conti. Il CMND non è più valido. Il passaporto rimane accettato per i non residenti e per le transazioni transfrontaliere.
Cosa succede se un cliente fornisce un CMND scaduto?
Le carte CMND scadute prima del 1° gennaio 2025 non sono valide ai fini della procedura KYC. Richiedere un documento di identità aggiornato utilizzando la carta CCCD o il passaporto. I documenti storici che utilizzano la carta CMND mantengono validità legale ai fini della conservazione.
Che cos'è la due diligence rafforzata (EDD) e quando è richiesta?
La due diligence rafforzata (EDD) si applica ai clienti ad alto rischio, alle persone politicamente esposte e a coloro che sono inclusi nella lista grigia del GAFI. È richiesta dalla legge n. 14/2022/QH15 e dalle linee guida della Banca Centrale del Vietnam (SBV). Include una valutazione strutturata del rischio, un'ulteriore verifica della titolarità effettiva e una documentazione motivata.
Quali sono i requisiti relativi alla titolarità effettiva (UBO) previsti dal Decreto 168/2025?
Le imprese devono identificare le persone fisiche che possiedono il 25% o più del capitale sociale o che esercitano il controllo. I registri dei titolari effettivi devono essere conservati per tutta la durata operativa dell'impresa, più 5 anni dopo lo scioglimento, e aggiornati entro 10 giorni da qualsiasi modifica.
Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità aziendale (KYB) in Vietnam?
Certificato di registrazione dell'impresa (BRC), codice fiscale (MST) e registri dei titolari effettivi ai sensi del Decreto 168/2025. I certificati digitali sono disponibili tramite il Portale nazionale di registrazione delle imprese (dangkykinhdoanh.gov.vn).
Per quanto tempo devono essere conservati i dati dei clienti?
Periodo minimo di 5 anni dalla data di completamento della transazione, dalla data di chiusura del conto o dalla data di segnalazione, ai sensi della Legge n. 14/2022/QH15. Include i dati di identificazione del cliente, i risultati della CDD (Duty Due Diligence), l'analisi delle transazioni e tutta la documentazione di supporto.
Cos'è la lista grigia del FATF e in che modo influisce sulla conformità?
Il Vietnam rimane nella lista grigia del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), ovvero tra le giurisdizioni soggette a maggiore monitoraggio. Tutte le transazioni sono soggette a un controllo più rigoroso, che richiede una documentazione più accurata, il monitoraggio della titolarità effettiva e una maggiore preparazione per le ispezioni normative.
Quali sono le cause del calo delle iscrizioni in Vietnam?
Le discrepanze tra CMND e CCCD, le eccezioni relative alla prova di residenza, le lacune nella documentazione del settore informale e la disambiguazione dei nomi (in particolare le corrispondenze con il cognome Nguyễn) rappresentano punti critici comuni. In genere, sono necessari nuovi tentativi per circa il 15-20% delle richieste.
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