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Verifica del documento
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Frode di identità sintetica
Catturare identità che non esistono
Shufti contrasta le frodi di identità sintetica collegando ogni utente a documenti, volto e indirizzo reali per l'intero ciclo di vita, con un'identità verificata dal governo e validata a livello locale, fin dai primi giorni di esistenza.
"Live"
in giorni
Integrazione:
Cloud, on-premise o ibrido
1M biometrico
richieste/giorno
Costruito su un decennio di segnali di identità
Dove si verificano le frodi in materia di conformità
1. Onboarding
Società di comodo e amministratori fiduciari superano la procedura KYC con documenti non verificati. Il nome autorizzato non compare mai. Il conto viene aperto.
2. Transazione
Microtransazioni strutturate al di sotto delle soglie di monitoraggio. Mixer di criptovalute che eludono le procedure antiriciclaggio. Nessuna violazione delle regole.
3. Approvazione
Dichiarazioni dei redditi generate dall'intelligenza artificiale. Lettere di intermediazione falsificate. Piattaforme di autocertificazione senza alcun controllo di originalità. Il truffatore ha tutte le carte in regola.
4. In corso
Un cliente designato ieri. Il tuo sistema si aggiornerà stanotte. La finestra di conformità è aperta. L'autorità di regolamentazione chiede quando ne eri a conoscenza.
TRE minacce, TRE giocate
Come Shufti lo ferma
ID di fabbricazione
Quando un vero identificativo governativo (SSN, NIN, Aadhaar o equivalente) viene associato a dati personali falsificati per creare una persona inesistente.
- eIDV Il sistema confronta nome, data di nascita, numero di identificazione e indirizzo con registri autorevoli in oltre 85 paesi: le combinazioni inventate falliscono perché non esistono da nessuna parte in cui dovrebbero.
- Verifica dell'indirizzo aggiunge il segnale di geolocalizzazione e velocità di indirizzamento che segnala l'impronta di indirizzo sottile o condivisa su cui si basano i dati sintetici.
Documenti falsi
Quando documenti di identità generati dall'IA, documenti di verifica dell'identità falsi, documenti di reddito falsi (buste paga CPN), documenti medici falsi e falsificazioni tramite iniezione di modelli invadono il processo di onboarding.
Spoofing del volto
Quando selfie deepfake, attacchi con iniezioni, replay dello schermo, tentativi di maschere 3D e lo stesso volto sintetico vengono riutilizzati per identità "diverse".
Fattorie sintetiche
Quando gli operatori gestiscono fattorie sintetiche, compilazione automatica di moduli e onboarding guidato su larga scala.
Attacco di fuga
Quando un esperto sintetico decide di incassare.
LA FRODE DI IDENTITÀ SINTETICA COLPISCE OGNI SETTORE IN MODO DIVERSO
Individua il tuo settore. Le minacce che stai osservando, le strategie che le contrastano.
L'obiettivo con il volume di ricerca più elevato. Nessuna prova. Nessuna vittoria.
L'autenticazione biometrica alle casse per articoli di valore elevato e il monitoraggio in tempo reale dell'affidabilità delle transazioni trasformano ogni ordine contestato in un pacchetto di prove conforme alla normativa CE 3.0.
LA PIATTAFORMA PIÙ AMPIA
Shufti copre l'intera superficie di attacco
Cosa facciamo
I flussi di lavoro principali offerti da Shufti prevedono la verifica dei clienti in fase di onboarding e il loro monitoraggio per tutta la durata del rapporto.
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Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e in tempo reale AML screening in un flusso adattivo, verificando i clienti reali e bloccando le identità sintetiche fin dall'ingresso.
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Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.
Cosa risolviamo
Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare, ovvero KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori, vengono risolte senza ricorrere a fornitori esterni.
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Analisi forense dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e AML screening Tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da una singola integrazione.
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Tre percorsi di verifica: stima del volto, verifica elettronica dell'identità senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
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Un flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e AML screeningUn'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori diversi.
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Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sull'UBO e AML screening in un unico flusso.
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Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
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Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
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Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.
Risultato aziendale
Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.
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Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
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Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
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Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
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Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.
COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA
Una piattaforma. Ogni parte interessata
Compliance Officer
Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.
Product Manager
0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Analista delle frodi
Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.
Shufti è il principale concorrente che serve utenti finali globali
Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.
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API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
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Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
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Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.
- Inizia subito a verificare gli utenti con una configurazione senza codice.
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- Distribuzione rapida tramite un link sicuro o un iframe incorporato.
Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
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Verificato da un ente indipendente. Certificato a livello globale.
Certificazioni
Il tuo punto di riferimento per KYC/AML e frodi
Risorse
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7 minuti letti
Panoramica di Shufti: Rilevamento di account duplicati
Previeni la creazione di account duplicati e le frodi grazie alla mappatura facciale basata sull'intelligenza artificiale e alla tecnologia FAST ID, per una verifica semplificata degli utenti.
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Verifica dei documenti per il settore bancario e fintech.
Verifica velocemente. Rimani conforme. Ferma la frode sintetica prima che ti costi.
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Rapporto degli analisti di KuppingerCole: Posizionamento di mercato di Shufti
KuppingerCole posiziona Shufti come leader globale nel settore dell'IDV (Intelligent Diagnostic Verification) grazie a una tecnologia proprietaria sviluppata internamente.
Relazione
Domande frequenti
Che cos'è la frode di identità sintetica (SIF)?
La frode d'identità sintetica consiste nell'utilizzo di una combinazione di dati personali, in genere un vero identificativo governativo (SSN, NIN, Aadhaar o equivalente) abbinato a un nome, una data di nascita e dati biometrici falsificati, per creare una persona inesistente. A differenza del furto d'identità, non c'è una vittima reale che possa contestare le accuse e la maggior parte delle perdite viene erroneamente classificata come insolvenza creditizia.
Come fa Shufti a catturare un'esca sintetica che è stata usata per 12 mesi?
L'autenticazione 1:1 collega ogni accesso al dato biometrico registrato; un operatore fittizio non può condividere le credenziali senza una mancata corrispondenza del volto. Il rilevamento delle impronte digitali del dispositivo segnala le impronte digitali condivise tra account; il monitoraggio continuo AML si attiva quando l'operatore fittizio effettua transazioni verso un portafoglio autorizzato o un corridoio di traffico illecito.
Quanto velocemente può essere implementato il software di Shufti per il rilevamento delle frodi legate all'identità sintetica?
Le implementazioni cloud sono operative in pochi giorni, le API predefinite, gli SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con la tua infrastruttura antifrode esistente, senza bisogno di sostituire tutto. La maggior parte dei clienti ha un sistema di rilevamento delle frodi basato su identità sintetica attivo entro un singolo sprint.
Dove vengono archiviati i dati biometrici e di identità e a chi appartengono?
I dati dei tuoi clienti sono di tua proprietà e i modelli biometrici possono rimanere nella tua giurisdizione o nella tua infrastruttura. Conformità a GDPR, CCPA e SOC 2 Type II per impostazione predefinita; disponibili implementazioni in cloud, on-premise e ibride.
Cosa succede se un utente legittimo non riesce a completare la verifica biometrica?
Le modalità di revisione da parte di un agente esperto guidano l'utente attraverso un flusso di lavoro documentato con supervisione umana; i tentativi biometrici falliti vengono inoltrati a un livello superiore, non rifiutati. Accessibilità e inclusione sono integrate, non aggiunte in un secondo momento.
Catturare le identità
che non esistono
Ogni richiesta di bonus non rilevata rappresenta una perdita diretta di fatturato. Shufti si implementa in pochi giorni e la verifica è gratuita.