Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
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Media avversi
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Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
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KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
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Frode documentale
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Frode di storno di addebito
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Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
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Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
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Fiducia e sicurezza
La conformità alle normative sulle piattaforme è ora uno standard legale, non una scelta.
La legge britannica sulla sicurezza online (UK Online Safety Act), la legge europea sui servizi digitali (EU Digital Services Act) e le linee guida del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) hanno innalzato gli standard di responsabilità delle piattaforme. Le piattaforme regolamentate devono ora verificare l'identità, accertare l'età, individuare le frodi e produrre prove verificabili per ogni punto di contatto con l'utente.
Misurazioni effettuate all'interno del back office di Shufti.
Obblighi in materia di fiducia e sicurezza che le piattaforme regolamentate devono affrontare oggi
La verifica dell'età è un requisito legale
Le piattaforme che ospitano contenuti con restrizioni di età devono rispettare soglie di verifica dell'età definite per legge, non linee guida volontarie. Shufti applica il controllo più semplice che soddisfi lo standard legale, ricorrendo alla verifica dei documenti solo quando richiesto dalla giurisdizione o in prossimità della soglia di età.
Le identità sintetiche sfuggono al rilevamento
Identità sintetiche, documenti generati dall'IA e piattaforme di elusione dei sistemi di onboarding basate su deepfake, che si affidano a semplici verifiche. Shufti combina l'analisi forense dei documenti e il rilevamento biometrico della vitalità per individuare ciò che i sistemi tradizionali non riescono a rilevare.
La responsabilità della piattaforma si è ampliata.
INFORM e EU DSA richiedono alle piattaforme di verificare i venditori terzi e di mantenere la tracciabilità dei commercianti, pena sanzioni e azioni coercitive. Shufti verifica l'identità di venditori e lavoratori confrontandola con documenti rilasciati dal governo e genera un registro di controllo immutabile per ogni verifica.
Esplora lo Stack
Ogni identità reale deve essere confermata prima dell'attivazione dell'account.
Ogni identità reale deve essere confermata prima dell'attivazione dell'account.
Prima dell'attivazione di qualsiasi account, è richiesta la verifica dell'identità, dell'età e l'autenticazione di documenti rilasciati da enti governativi. Viene effettuato inizialmente il controllo più semplice consentito dalla legge, con verifiche più approfondite solo laddove richiesto dalla normativa.
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Il sistema di rilevamento della vitalità passivo e attivo certificato iBeta PAD Livello 3 protegge da foto stampate, registrazioni dello schermo, maschere in silicone 3D e attacchi di iniezione di telecamera virtuale di quinta generazione. La modalità passiva analizza un singolo fotogramma senza richiedere alcuna conferma da parte dell'utente.
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Un motore forense a 9 livelli autentica i documenti di identità rilasciati dal governo in oltre 250 regioni. Rileva documenti manomessi, generati dall'intelligenza artificiale e assemblati sinteticamente, soddisfacendo i rigorosi requisiti di KYC (Know Your Customer).
Ogni sessione viene monitorata per bloccare gli abusi della piattaforma.
La verifica al momento della registrazione non è sufficiente. Segnali comportamentali, intelligenza del dispositivo e controlli biometrici a più livelli monitorano ogni sessione dopo l'accesso, bloccando l'appropriazione indebita dell'account e gli accessi abusivi.
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Monitora continuamente la dinamica della digitazione, i movimenti del mouse e i modelli di interazione della sessione dopo l'accesso. Rileva bot, sessioni con credenziali rubate, strumenti di accesso remoto e tentativi di acquisizione dell'account.
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Crea un profilo dispositivo persistente a partire da segnali hardware, attributi del browser e caratteristiche di rete. Identifica lo stesso dispositivo che opera con identità multiple e segnala le sessioni emulatore e proxy.
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Attiva la verifica biometrica a più livelli nei momenti ad alto rischio: modifiche ai pagamenti, registrazione di un nuovo dispositivo, recupero dell'account e accesso a contenuti riservati. Confronta il selfie scattato in tempo reale con l'identità registrata.
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Autenticazione multifattoriale configurabile, sovrapposta alla verifica dell'identità primaria. Applica OTP, TOTP o verifica biometrica a soglie di rischio definite, senza interrompere le sessioni a basso rischio.
Monitoraggio della conformità che non si ferma mai dopo l'inserimento in azienda.
Lo stato di rischio cambia dopo l'onboarding. Ogni utente registrato viene sottoposto a un nuovo screening ogni 15 minuti tramite database di sanzioni, PEP e notizie negative sui media, con avvisi che si attivano entro 15 minuti dalla pubblicazione.
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Analizza oltre 4,000 watchlist in più di 215 regimi sanzionatori, 2.6 milioni di profili PEP e oltre 1 miliardo di articoli di stampa negativi, con aggiornamenti ogni 15 minuti. Ogni avviso è associato a un'identità verificata biometricamente.
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Un'intelligenza artificiale interna, addestrata su oltre un miliardo di articoli, valuta il contesto, il tono e il ruolo dell'entità in oltre 415 temi e in più di 80 lingue. I contenuti clickbait e le menzioni accidentali vengono soppressi, evidenziando solo i segnali rilevanti ai fini delle attività di contrasto.
Analista delle frodi
Prove pre-valutate e segnali di frode per ogni caso segnalato.
Compliance Officer
Documentazione pronta per la verifica per ogni controllo.
Product Manager
Flussi di verifica configurabili.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Rileva ogni tipo di frode mirata alla tua piattaforma
Deepfake
Volti generati dall'IA e documenti falsificati sinteticamente eludono i tradizionali controlli di autenticità su larga scala. La funzionalità di analisi forense passiva di Shufti, che rileva l'autenticità e i documenti, individua i contenuti multimediali sintetici prima che raggiungano il flusso di onboarding.
Frode di identità
Il furto di credenziali, le identità sintetiche ibride e i documenti manipolati sfruttano le lacune nella revisione manuale. Il sistema di verifica a più livelli di Shufti individua i segnali di frode prima ancora che gli account vengano creati.
Abuso dell'account e della piattaforma
Le registrazioni duplicate, le iscrizioni generate da bot e gli attacchi basati sui referral minano la redditività delle piattaforme. Shufti collega dispositivi, identità e segnali comportamentali per smascherare le reti di abuso su larga scala.
Frode nelle transazioni e nei pagamenti
Richieste di storno fraudolente, reti di riciclaggio di denaro e elusione delle sanzioni espongono la tua azienda a rischi finanziari e normativi. Shufti collega la verifica dell'identità direttamente al contesto della transazione.
Come funziona
Un unico flusso di lavoro di conformità per ogni obbligo relativo alla piattaforma.
01
STEP 01
Verifica prima dell'attivazione
Effettua i controlli appropriati al momento della registrazione in base al tipo di utente, alla giurisdizione, alla categoria di contenuto e al rischio. Utilizza prima una stima dell'età, richiedi i documenti solo quando necessario ed esegui le procedure KYC/KYB prima che venditori o lavoratori possano effettuare transazioni.
02
STEP 02
Monitoraggio dopo l'accesso
Esegui in background analisi biometriche comportamentali e controlli del dispositivo per rilevare bot, condivisione di account e sessioni insolite, senza creare intoppi per gli utenti verificati.
03
STEP 03
Avviso sulle variazioni di rischio
Ricevi avvisi quando cambiano le sanzioni, le PEP o lo stato dei media negativi, con aggiornamenti entro 15 minuti per supportare la conformità continua.
04
STEP 04
Recupera le prove rapidamente
Accedi in pochi secondi a un registro di audit completo, comprensivo di documenti, punteggi, stato di attività, verifica dell'età, risultati AML, timestamp e controlli di esportazione basati sui ruoli.
API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
- Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
- Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.
Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
- Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.
Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.
- Inizia subito a verificare gli utenti con una configurazione senza codice.
- Offri un'esperienza di identità coerente tramite un link o un iframe incorporato.
- Distribuzione rapida tramite un link sicuro o un iframe incorporato.
Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
- Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
- Visualizza immediatamente l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
- Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.
Convalidato da analisti e organismi di certificazione leader del settore.
Dove si adatta
Progettato per ogni piattaforma con un obbligo di fiducia
Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate
Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.
Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.
I team di fiducia e sicurezza si affidano a Shufti
Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi alle normative oggi disponibili.
La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.
Shufti ci offre percorsi di verifica affidabili in tutti i mercati in cui operiamo. La possibilità di indirizzare i giocatori attraverso controlli passivi del database, autenticazione tramite eID e verifica biometrica completa, il tutto tramite un'unica API, ha rivoluzionato il nostro modo di concepire la conformità in fase di onboarding.
Il loro team agisce come un'estensione del nostro. Quando le autorità di regolamentazione hanno introdotto nuovi requisiti in due mercati europei, il sistema di creazione di percorsi di Shufti ci ha permesso di adattarci in pochi giorni, non in mesi.
I clienti di FXBO richiedono velocità senza compromettere il rigore in materia di antiriciclaggio. La soluzione eIDV di Shufti risponde perfettamente a queste esigenze: verifica ad alta affidabilità per depositi di importo elevato, controlli invisibili per tutte le altre transazioni e un unico percorso di conformità per tutte le operazioni.
L'integrazione è stata completata in un unico sprint. L'SDK ha gestito l'intero processo, consentendo al nostro team di prodotto di concentrarsi sulle funzionalità di trading anziché sulla creazione di schermate KYC.
In qualità di piattaforma di pagamenti europea regolamentata, necessitiamo di una verifica dell'identità conforme a eIDAS 2.0 e AMLD6 senza necessità di integrazione con più fornitori. Shufti offre entrambe le soluzioni: autenticazione nativa con eID per i mercati ad alta affidabilità e verifiche del database senza documentazione laddove le eID non sono disponibili.
Un unico contratto, un unico registro di controllo. Questo cambia completamente il discorso sulla conformità.
Domande sulla fiducia e la sicurezza poste dai team di conformità
In che modo Shufti supporta la verifica dell'età ai sensi dell'Online Safety Act del Regno Unito?
Shufti applica il controllo più semplice che soddisfa gli standard legali. La stima dell'età tramite intelligenza artificiale viene eseguita per prima nei flussi standard, senza richiedere l'acquisizione di documenti. La verifica basata su documenti si attiva solo quando legalmente necessario o quando l'utente si avvicina alla soglia di età prevista dalla legge. Ciò significa che gli utenti legittimi al di sotto di una soglia di rischio non incontrano ostacoli inutili, mentre la piattaforma soddisfa i requisiti di Ofcom per una verifica dell'età altamente efficace.
Come fa Shufti a individuare account falsi e identità sintetiche?
Shufti combina l'analisi forense dei documenti governativi con il rilevamento della vitalità certificato iBeta PAD Livello 3 e il fingerprinting GAN che identifica i volti generati dall'IA. Il rilevamento dei duplicati e l'intelligenza artificiale applicata ai dispositivi segnalano gli account collegati e il riutilizzo dei documenti prima dell'attivazione. In test indipendenti, Shufti ha rilevato 8 falsificazioni su 8, che i sistemi precedenti avevano ignorato.
In che modo Shufti aiuta le piattaforme a rispettare l'INFORM Consumers Act e il DSA dell'UE?
Ai fini della conformità con l'INFORM Consumers Act, Shufti verifica l'identità e le informazioni aziendali di un elevato volume di venditori tramite controlli KYC e KYB. Per la tracciabilità dei trader ai sensi dell'EU DSA, Shufti conferma l'esistenza dell'entità, la struttura proprietaria e l'identità degli amministratori. Ogni verifica produce una registrazione immutabile ed esportabile per la presentazione alle autorità di controllo.
Con quale rapidità i team di conformità possono recuperare le prove necessarie per un audit normativo?
Un responsabile della conformità inserisce l'ID di riferimento dell'utente nel Back Office e recupera il pacchetto completo di prove in meno di 30 secondi. Il pacchetto include immagini dei documenti, punteggi di confidenza dell'IA, risultati di vitalità, esito della verifica dell'età, AML screening Risultati e registrazioni di audit con timestamp. Quattro livelli RBAC controllano l'accesso. Tutti i record sono filtrabili per data, stato e tipo di prodotto.
Shufti supporta l'implementazione on-premise per i dati sensibili della piattaforma?
Sono disponibili implementazioni on-premise e in cloud privato per il rilevamento biometrico della vitalità, la verifica dei documenti e il riconoscimento facciale. AML screening Opera tramite elaborazione cloud regionale (UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC, MENA) con conservazione dei dati e copertura DPA configurabili.
Come funziona il monitoraggio continuo antiriciclaggio con un ciclo di aggiornamento di 15 minuti?
Ogni utente registrato viene sottoposto a un nuovo controllo ogni 15 minuti, confrontandolo con oltre 4,000 watchlist, 2.6 milioni di profili PEP e un archivio di oltre 1 miliardo di articoli contenenti notizie negative. Quando si verifica una designazione di sanzione o una nomina PEP, il team di compliance riceve un avviso in tempo reale entro 15 minuti dalla pubblicazione. I sistemi batch tradizionali eseguono questo ciclo una volta ogni 24 ore, lasciando una finestra di vulnerabilità per la compliance. La cadenza di 15 minuti la chiude.
Valuta la copertura di sicurezza e affidabilità della tua piattaforma
Ogni nuova normativa, categoria di contenuto e tipologia di utente mette alla prova la conformità del tuo sistema di verifica agli standard legali vigenti. Valuta la tua copertura in termini di verifica dell'età, verifica dell'identità, controlli su venditori e dipendenti e monitoraggio continuo della conformità.