Proiezione Watchlist

Screening globale delle liste di controllo per un controllo difendibile

La soluzione Shufti Watchlist Screening effettua una scansione su oltre 4,000 watchlist globali, aggiornate ogni 15 minuti, con corrispondenza multilingue in oltre 80 lingue che individua i rischi reali ed elimina il rumore irrilevante in ogni registro delle autorità di regolamentazione e di controllo.

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COPERTURA GLOBALE DELLE SCHEDE DI CONTROLLO

Copertura, velocità e controllo su larga scala

4K +

liste di controllo e applicazione delle norme
liste monitorate

80+

lingue per
corrispondenza multilingue

15 min

dati massimi
ciclo di aggiornamento

Di fiducia dei leaderOltre 2000 clienti Nel Mondo

COSA RENDE SHUFTI DIVERSO

Analizza ogni watchlist con un flusso di lavoro affidabile.

Oltre 4,000 watchlist, una sola query

Sanzioni, registri di applicazione della legge, elenchi delle forze dell'ordine, elenchi dipartimentali, indici PEP e notizie negative, tutto consolidato in un'unica piattaforma di screening. Una singola query copre tutti gli elenchi, con risultati raggruppati per categoria.

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Falsi rilevati su mockup: segnali di rilevamento su foto, maschere, replay e attacchi con volti generati dall'IA.

Rinfrescante in 15 minuti

Il database proprietario completo viene aggiornato ogni 15 minuti. Nuove aggiunte, rimozioni e modifiche vengono registrate non appena pubblicate. I profili registrati vengono sottoposti a una nuova verifica automatica a ogni ciclo.

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Mockup senza attrito: flusso di verifica passiva senza richieste o sfide.

Oltre 80 lingue, corrispondenza tra alfabeti e sistemi di scrittura.

Shufti utilizza un sistema proprietario di corrispondenza approssimativa, fonetica e di traslitterazione per gli alfabeti cirillico, arabo, cinese, persiano e latino. Un nome, scritto in qualsiasi alfabeto, viene visualizzato correttamente, indipendentemente dal formato di input.

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Simulazione a supporto dell'accuratezza: la scheda dei risultati del DHS RIVR 2025.

Liste di controllo personalizzate integrate

Elenchi interni, blacklist di fornitori e feed specifici di settore confluiscono nello stesso spazio di lavoro. Le fonti personalizzate vengono filtrate insieme al database globale con la stessa logica di corrispondenza e traccia di controllo consolidata.

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ESPLORA LA SUITE AML COMPLETA

La schermata di Watchlist è un livello. Ecco il resto

Screening PEP e RCA

Individua l'esposizione politica e mappa parenti e stretti collaboratori in diverse giurisdizioni grazie alla profilazione multilingue in tempo reale.

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Screening mediatico negativo

Rileva notizie negative da fonti globali con monitoraggio multilingue in tempo reale e analisi contestuali del rischio.

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Screening delle sanzioni

Verifica la presenza di individui ed entità nei regimi sanzionatori globali grazie a una copertura consolidata e ad aggiornamenti in tempo reale sull'applicazione delle sanzioni.

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CAPACITÀ PRINCIPALI

Screening in linea con i programmi di conformità

Copertura e dati in tempo reale

Copertura in tempo reale delle watchlist globali

Il software proprietario di Shufti per lo screening delle watchlist effettua controlli su oltre 4,000 watchlist globali, tra cui registri di applicazione delle normative, liste delle forze dell'ordine, liste di interdizione, precedenti penali, registri dei reati sessuali e watchlist derivanti da notizie negative sui media.

Cicli di aggiornamento di 15 minuti

L'intero database proprietario della watchlist viene aggiornato ogni 15 minuti. Nuovi inserimenti, rimozioni e modifiche vengono registrati non appena pubblicati.

Il monitoraggio continuo

Il processo di screening copre, una volta registrato un profilo, Shufti lo sottopone automaticamente a un nuovo screening ogni volta che il database viene aggiornato. Qualsiasi corrispondenza con una parte appena inserita appare nella coda di avvisi entro 15 minuti, recapitata tramite e-mail o webhook in base alla configurazione del team. Vengono inoltre controllati soggetti giuridici, navi, aeromobili e portafogli di criptovalute rispetto a ogni tipo di elenco supportato.

Difesa contro deepfake, replay e iniezioni

Corrispondenza accurata tra i mercati

Corrispondenza multilingue dei nomi tra diversi alfabeti

La corrispondenza dei nomi funziona simultaneamente in oltre 80 lingue e con diversi alfabeti. Traslitterazioni, varianti di alfabeti, differenze nell'ordine dei nomi e strutture di alias vengono risolte senza richiedere una query separata per ogni lingua.

Modalità di corrispondenza approssimativa, fonetica e diretta

La corrispondenza diretta applica una logica esatta o quasi esatta per casi d'uso che richiedono elevata precisione. La corrispondenza approssimativa estende la copertura ai nomi con varianti ortografiche o dati incompleti. La corrispondenza fonetica individua nomi dal suono simile scritti in modo diverso.

Copertura per tipologia di entità

Il controllo viene effettuato su persone fisiche, persone giuridiche, imbarcazioni, aeromobili e portafogli di criptovalute, confrontandoli con ogni tipologia di elenco supportato.

Controlli e flusso di lavoro configurabili

Controlli configurabili di punteggio e soglia

Il team di conformità controlla i pesi di punteggio, le soglie di corrispondenza sulla scala, i filtri per paese e le opzioni di tipo di elenco, calibrati per linea di prodotto, segmento di clientela o giurisdizione. Ogni modifica alla configurazione genera una voce di audit, in modo che la traccia di calibrazione supporti una revisione normativa affidabile.

Ingestione di watchlist personalizzate

Elenchi interni, liste nere dei fornitori, feed specifici degli enti regolatori e database di applicazione delle norme specifici per settore confluiscono nello stesso spazio di lavoro e vengono visualizzati in ogni schermata successiva insieme al database globale.

Monitoraggio e prove

Spazio di lavoro per la gestione dei casi

Ogni avviso viene aperto come un caso con un contesto investigativo strutturato. Gli investigatori allegano documenti, corrispondenza e prove di screening a un unico record; i revisori approvano, inoltrano o chiudono con una motivazione scritta. L'accesso basato sui ruoli separa la revisione di primo livello dalla firma del responsabile antiriciclaggio (MLRO) e ogni azione viene scritta automaticamente nel registro di controllo consolidato.

Generazione di dati di addestramento sintetici

Frequenza di monitoraggio adeguata al rischio

La durata del monitoraggio e la frequenza degli avvisi corrispondono ai livelli di rischio dell'entità, dal monitoraggio continuo delle controparti ad alto rischio alle revisioni periodiche dei portafogli a basso rischio. Configurabile per profilo, giurisdizione e segmento di clientela.

Copilota per la conformità all'IA

Il livello di intelligenza artificiale proprietario di Shufti legge ogni corrispondenza della watchlist prima che raggiunga un analista, filtrando i risultati poco rilevanti. Gli analisti visualizzano solo gli avvisi concreti, con una chiara motivazione per ogni segnalazione, in modo che le decisioni siano rapide, coerenti e difendibili.

DOVE SI COLLOCA LA PROVA DELLA WATCHLIST

Progettato per aziende regolamentate e ad alto rischio

Venditori affidabili, con autorizzazione di ogni autorità.

Le reti di venditori che riciclano i prodotti e di contraffazione eludono i controlli basati solo sui nomi quando la copertura delle watchlist è superficiale. L'ampio database di watchlist di Shufti e l'acquisizione personalizzata di liste interne individuano l'esposizione indiretta e impediscono ai venditori rimossi di rientrare nella piattaforma.

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Riconosciuto come Leader G2, Estate 2026

Shufti ha ottenuto numerosi riconoscimenti G2 in questa stagione, valutati da utenti reali e apprezzati da aziende di tutto il mondo.

Vedi tutte le recensioni

Leader della classifica Momentum dell'estate 2026 di G2

Responsabile regionale G2 per l'Asia, estate 2026

Responsabile regionale G2 per l'estate 2026, Asia Pacifico

Software di verifica dell'identità G2 Grid® per piccole imprese | Estate 2026

Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.

La fiducia che i nostri clienti condividono

Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.

La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.

Mark Knighton

Responsabile dello sviluppo globale -
Alleanze globali, DevCode

TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE IN UN UNICO POSTO

Domande frequenti

Che cos'è lo screening della watchlist?

Il servizio di verifica Watchlist controlla individui, aziende, imbarcazioni, aeromobili e portafogli di criptovalute confrontandoli con registri globali di applicazione della legge, elenchi di azioni regolamentari, elenchi di interdizione, precedenti penali, registri dei reati sessuali e watchlist derivanti da notizie negative sui media, al fine di identificare le parti ad alto rischio prima che accedano a un servizio o completino una transazione.

In che cosa Shufti si differenzia dagli strumenti di monitoraggio basati su parole chiave o link?

Gli strumenti di base restituiscono elenchi di link o risultati binari (sì/no). Shufti struttura ogni corrispondenza in attributi pronti per la decisione, tra cui la corrispondenza delle entità, la categorizzazione per tipo di elenco, la spiegazione della logica di corrispondenza e un'esportazione completa della decisione, in modo che i revisori possano valutare l'esposizione in modo più rapido e coerente.

Quali watchlist copre Shufti?

La copertura si estende a oltre 4000 watchlist globali provenienti da registri di applicazione delle normative, liste delle forze dell'ordine, liste di interdizione, precedenti penali, registri dei reati sessuali, indici PEP e RCA e fonti derivate da notizie negative, provenienti da autorità di oltre 240 regioni attivamente elaborate. Una matrice di copertura completa è disponibile su richiesta.

Con quale frequenza Shufti aggiorna i dati della sua watchlist?

Il database si aggiorna ogni 15 minuti, acquisendo nuove inserzioni, modifiche e rimozioni da ogni fonte non appena vengono pubblicate. Il monitoraggio continuo riesamina i profili registrati a ogni ciclo, in modo che il controllo avvenga in modo continuativo anziché a intervalli fissi.

Come funziona la corrispondenza multilingue e tra alfabeti diversi?

La corrispondenza approssimativa, fonetica e traslitterazione viene eseguita in parallelo su oltre 80 lingue e diversi alfabeti. Un risultato in cirillico, arabo, cinese o persiano viene visualizzato insieme alla sua traslitterazione in caratteri latini. I risultati vengono consolidati in un unico output classificato per argomento.

È possibile combinare le watchlist interne con il database di Shufti?

Sì. Elenchi interni, blacklist dei fornitori, feed specifici per gli enti regolatori e database di applicazione delle norme specifici per settore confluiscono nello stesso spazio di lavoro e vengono visualizzati in ogni schermata successiva insieme al database globale, con la stessa logica di corrispondenza e tracciabilità.

Shufti è in grado di effettuare controlli su entità, imbarcazioni, aeromobili e portafogli di criptovalute?

Sì. La copertura si estende a persone fisiche, persone giuridiche, navi e aeromobili, nonché agli indirizzi di portafogli di criptovalute, per ogni tipologia di lista supportata.

Come vengono controllati i falsi positivi?

I pesi di punteggio configurabili, le soglie di corrispondenza su una scala da 1 a 100, i filtri per paese e i controlli di tipo elenco consentono ai team di conformità di regolare la sensibilità alle politiche interne. La corrispondenza multilingue tra script e la logica basata sull'identità riducono il rumore a livello di script prima che raggiunga la coda di revisione.

Dove vengono elaborati i dati dei clienti e quali controlli sulla privacy vengono applicati?

Le regioni di elaborazione sono disponibili in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA, selezionabili in fase di onboarding. La conservazione dei dati è configurabile dal cliente per categoria di dati. Su richiesta sono disponibili DPA e SCC o UK IDTA. Shufti è certificata ISO 27001:2022 e opera in conformità con i requisiti del GDPR.

Pronti a rafforzare i controlli della watchlist

Scopri come la copertura di oltre 4000 watchlist, l'aggiornamento ogni 15 minuti e la corrispondenza multilingue aiutano il tuo team a individuare più rapidamente i rischi reali.

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