Bahrein

Realtime KYC- en AML-oplossing voor Bahrein

Verifieer nu binnen enkele seconden uw identiteit en ken uw klant. Ga direct aan de slag met eenvoudige API-integratie.

Download het nalevingsrapport van het VK

Geldig Ongeldig nummer

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Door hier te klikken, gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Opmerking: Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.

Formulier succesvol verzonden!

Bedankt voor uw interesse. Uw rapport wordt nu geladen.

Snelle en betrouwbare KYC-service

KYC-oplossingen voor Bahrein. Verifieer nu identiteiten en ken uw klant in seconden. Plak eenvoudig een paar regels code in uw website of app en integreer een snel identiteitsverificatiesysteem.

240+

Regio's
ondersteund

10,000+

ID-documenten

150+

Talen

Snelle en veilige KYC-procedure

Shufti, de snelste online identiteitsverificatieservice, is er trots op KYC-diensten aan te bieden in Bahrein.

Documenten die wij controleren

Shufti biedt u alle tools om nieuwe gebruikers sneller te verifiëren en te registreren met realtime KYC voor Bahrein.

Nationale identiteitskaart

De identiteitskaart, uitgegeven door de Information & eGovernment Authority (iGA), is het belangrijkste identificatiemiddel in Bahrein.

Shufti scant de identiteitskaarten van uw klanten en verifieert hun authenticatie tot op de laatste pixel.

Voor identiteitskaartverificatie, Shufti:

Controleert de juistheid van de opmaak.

Detecteert verfrommelde/gevouwen randen

Controleert gefotoshopte/gemanipuleerde/vervalste kaarten

Controleert hologram / regenboogafdruk

Detecteert onscherpte/belichting

Paspoort

Wij bieden ook KYC-diensten voor Bahrein aan via paspoorten. We verifiëren Bahreinse paspoorten die zijn uitgegeven door het directoraat-generaal voor nationaliteit, paspoorten en verblijf.

Bedrijven kunnen het in Bahrein gebruiken voor klantidentificatie en -controle (CDD) door de nationaliteit, naam en geboortedatum van klanten te verifiëren.

Voor paspoortverificatie, Shufti:

Vergelijkt naam, geboortedatum en vervaldatum met MRZ

Detecteert vervalsingen aan de hand van lettertypen en hologrammen.

Controleert de juistheid van de opmaak.

Detecteert verfrommelde/gevouwen randen

Identificeert bewerkte/gemanipuleerde/vervalste afbeeldingen.

Controleert hologram / regenboogafdruk

Controleert onscherpte/belichting

Rijbewijs

Wij controleren de echtheid van een rijbewijs dat is afgegeven door de afdeling Rijbewijzen – Directie Verkeer en verifiëren rijbewijzen uit alle vier de gouvernementen van Bahrein.

Voor verificatie van uw rijbewijs kunt u contact opnemen met Shufti:

Controleert de juistheid van de opmaak.

Detecteert verfrommelde/gevouwen randen

Controleert gefotoshopte/gemanipuleerde/vervalste kaarten

Controleert hologram / regenboogafdruk

Detecteert onscherpte/belichting

Creditcard / betaalkaart

Shufti verifieert creditcards en betaalpassen om u te helpen uw bedrijf te digitaliseren, handmatig werk te verminderen, fraude en terugboekingen te voorkomen en conversies te verhogen.

Voor creditcard-/betaalpasverificatie, ShuftiPro:

Valideert naam

Controleert de vervaldatum/uitgiftedatum

Valideert kaartnummer

Controleert de juistheid van de opmaak.

Controleert gefotoshopte/gemanipuleerde/vervalste kaarten

Controleert hologram / regenboogafdruk

Detecteert onscherpte/belichting

Hoe ons identiteitssysteem werkt

Stap 01

Document verificatie

Stap 02

Data Extraction

Stap 03

Gezichtsverificatie

Stap 04

Verificatiestatus

Ontgrendel kansen met de mogelijkheden van de volgende generatie.

Document verificatie

Gebruik geavanceerde data-extractie en AI-gestuurde verificatie om wereldwijd snel meer dan 10,000 documenttypen te verwerken.

Gezichtsbiometrie

Gebruik geavanceerde gezichtsherkenning en deepfake-detectie voor veilige klantidentificatie en -authenticatie.

eIDV

Verifieer klanten op afstand en papierloos met behulp van e-ID's die worden gecontroleerd aan de hand van overheidsdatabases voor snelle en nauwkeurige resultaten.

Bedrijf AML Screening

Screen bedrijven aan de hand van PEP-lijsten, sanctielijsten en mediadatabases om te voldoen aan de vereisten voor 'ken uw leverancier'.

Investeerdersverificatie

Controleer snel en nauwkeurig de identiteit en referenties van investeerders om vertrouwen te wekken en te voldoen aan de AML- en CFT-richtlijnen.

Screening van transactievertrouwen

Verbeter de screening van transacties met geavanceerde AI- en machine learning-technologie voor efficiënte detectie en minder valse positieven.

Shufti biedt OCR voor de Arabische taal met een nauwkeurigheid van 98.67%.

Echte wereldwijde identiteitsverificatie

Banken

E-commerce

E-betalingen

Rijden delen

Online serviceproviders

Geautomatiseerde AML voor bedrijven

De AML-diensten van Shufti voor Bahreinse bedrijven helpen bij het identificeren van klanten met een hoog risico, het verbeteren van het onboardingproces voor klanten door middel van snellere PEP-screening en realtime monitoring van sanctielijsten.

Shufti gebruikt de watchlists van FATF, de EU, OFAC, HMT, Interpol en andere relevante instanties voor het leveren van haar AML-diensten. De screening vindt plaats via onze API, waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde watchlists, en onze AML-brongegevens worden elke 15 minuten bijgewerkt.

Klantonderzoek in Bahrein

Bahrein is via MENAFATF lid van de Financial Action Task Force (FATF).

De FATF bevordert effectieve maatregelen ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem. De wereldwijde normen van de FATF zijn van toepassing op organisaties die actief zijn in alle lidstaten en niet-lidstaten.

Shufti besefte dit en heeft daarom zijn activiteiten uitgebreid naar Bahreinse banken en financiële en niet-financiële bedrijven om de vertrouwensrelaties te versterken.

Ontdek onze ROI-calculator

Beveilig uw bedrijf, voldoe aan de regelgeving en versnel moeiteloos de groei met onze geavanceerde digitale identiteitsverificatieoplossing.

ROI Calculator

Ontvang de Shufti-nieuwsbrief

Blijf de trends voor met frisse perspectieven op de nieuwste innovaties op het gebied van huisstijl.

Neem de volgende stappen naar een betere beveiliging.

Contact

Neem contact op met onze experts. Wij helpen u de perfecte oplossing te vinden voor uw compliance- en beveiligingsbehoeften.

Contact

Demo aanvragen

Krijg gratis toegang tot ons platform en probeer onze producten vandaag nog uit.

Start