AML-naleving – Koreaanse cryptobeurzen bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen.

Cryptovaluta wordt al sinds de introductie ervan fel bekritiseerd vanwege witwaspraktijken en andere illegale activiteiten. Maar met de toenemende wereldwijde aanpak van witwaspraktijken door organisaties zoals de FATF, dringen financiële toezichthouders er bij cryptobeurzen op aan om te voldoen aan anti-witwasmaatregelen.

Vooral vanwege het gedecentraliseerde karakter wordt de crypto-industrie maar al te vaak gebruikt voor illegale activiteiten door allerlei criminelen. Desondanks is het ook waar dat Bitcoin Of welke andere cryptovaluta dan ook, is niet voor dit doel gecreëerd. De hele blockchainstructuur is er juist op gericht om alle transacties volledig transparant te houden.

Niettemin hebben cryptocurrencies, na aanhoudend aandringen van diverse toezichthouders, zich ingespannen om aan alle eisen te voldoen. AML-compliance maatregelen. In het licht van de regulering van cryptobedrijven en -beurzen hebben drie cryptobeurzen in Korea de handen ineengeslagen om dit probleem aan te pakken.

Toonaangevende beurzen hebben een hotline opgezet om witwassen te bestrijden.

Vier toonaangevende cryptobeurzen in Zuid-Korea, namelijk Coinone, Upbit, Bithumb en Corbit, hebben onlangs een hotline opgezet waar in realtime informatie over witwassen of andere illegale activiteiten kan worden doorgegeven. Cryptovaluta worden namelijk vaak gebruikt voor cyberfraude, zoals online identiteitsdiefstal, phishing en Ponzi-fraude.

Lezen: KYC- en AML-naleving kan cryptocurrencies helpen om legitimiteit te verwerven.

Een functionaris legde uit dat alle illegale activiteiten direct via de hotline gemeld zouden worden en dat de nodige maatregelen onmiddellijk genomen zouden worden. Hij hoopte dat dit de geloofwaardigheid van de sector als geheel zou vergroten en tevens zou bijdragen aan de bescherming van de gebruikers.

Nu er wereldwijd steeds meer aandacht is voor het bestrijden van witwaspraktijken in alle vormen, hebben alle grote landen cryptobeurzen gevraagd om anti-witwasmaatregelen (AML) te implementeren. En het klopt dat veel beurzen en cryptobedrijven hun best doen om aan deze maatregelen van hun respectievelijke overheden te voldoen.

Effectieve oplossingen voor fraudepreventie in de cryptosector

In overeenstemming met de regelgeving hebben cryptocurrencies ook technieken voor fraudedetectie en -preventie ontwikkeld om oplichting en fraude te bestrijden. Een van deze maatregelen is Know your Customer (KYC) verificatie en AML-controlesZe gebruiken identiteitsverificatie via documenten en gezichtsverificatie Om gebruikers te authenticeren en hun legitimiteit te beoordelen. Hoewel stappen zoals die van de Zuid-Koreaanse beurzen lovenswaardig zijn, is er dringend behoefte aan robuustere maatregelen ter voorkoming van fraude.

Shufti is een toonaangevend SaaS-product dat fraudepreventiemaatregelen biedt door middel van identiteitsverificatie in meer dan 230 landen wereldwijd. Het implementeert KYC-verificaties via een op AI gebaseerde authenticatieprocedure, waardoor bedrijven hun gebruikers in realtime kunnen verifiëren. Shufti biedt ook AML-controles van alle belangrijke regelgevende instanties wereldwijd. Het is naadloos en kan eenvoudig worden geïntegreerd in de webinterface van elk bedrijf.