Bestrijding van witwasdreigingen in de kunst- en antiquiteitensector door middel van AML-screeningoplossingen

Met veranderende technologieën en toenemende digitalisering is de wereld kunstindustrie Ook de kunstwereld heeft zich aangepast aan de ontwikkelingen. Sinds 9/11 hebben de meeste financiële instellingen strenge controles ingevoerd om witwassen tegen te gaan, waardoor criminelen op zoek zijn gegaan naar alternatieve methoden. Door de betrokkenheid van waardevolle antiekstukken is witwassen via de kunstmarkt een aantrekkelijke optie geworden voor criminelen. Georganiseerde groepen brengen zwart geld in de legale kringloop door de aan- en verkoop van waardevolle kunstwerken.

FATF heeft geschat dat van de $ 67.4 miljard De wereldwijde kunstmarkt, met een omzet van 6.3 miljard dollar, is verbonden aan transnationale criminaliteit. Hoewel internationale toezichthouders onvermoeibaar werken aan de uitroeiing hiervan, het witwassen van geldFinanciële misdrijven via kunst en antiquiteiten blijven een punt van zorg. Landen met een rijke geschiedenis, met name de VS, het VK, Syrië en Egypte, zijn het meest doelwit van witwassers.

De kunstsector – een veilige haven voor witwassers

EMen vermoedt dat de gehele geschiedenis van de planeet Aarde onder het aardoppervlak begraven ligt en dankzij de steeds verder ontwikkelende geologische technologie krijgen wetenschappers toegang tot oude kunstwerken. Verzamelaars over de hele wereld kopen deze culturele objecten en de enorme vraag naar de kunst heeft de prijzen opgedreven. Door de hoge geldbedragen die ermee gemoeid zijn, hebben criminelen hun kans gegrepen en misbruiken ze de kunstsector voor het witwassen van geld. Oplichters kopen dure kunstwerken met zwart geld, brengen ze naar vrijhavens en verkopen ze vervolgens aan andere geïnteresseerde kopers om legaal geld te verkrijgen.

Sommige criminelen maken ook gebruik van bankleningen om aan contant geld te komen door culturele antiquiteiten te leasen en zo hun zwart geld om te zetten in legaal geld. Tijdens de antiterreuroorlogen in Afghanistan, Libië en Irak kwamen talloze gevallen aan het licht waarbij criminelen kunst en antiquiteiten gebruikten voor de financiering van terrorisme. Vooral de online veiling van antieke voorwerpen heeft het witwassen van geld voor criminelen vereenvoudigd, omdat de meeste van deze transacties niet worden gecontroleerd. Gezien al deze risico's het witwassen van geld Gezien de financiering van terrorisme is het van essentieel belang om robuuste AML-screeningmaatregelen te implementeren om criminelen buiten de illegale handel in kunst en antiquiteiten te houden.

Gevallen van witwassen via kunst en antiquiteiten

Kunst en antiquiteiten zijn een gemakkelijke bron van witwassen geworden, wat zorgen baart bij alle landen en wereldwijde toezichthouders. Er zijn talloze gevallen bekend waarbij witwassers betrokken waren bij terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven.

Antieke schilderijen teruggevonden tijdens inval in huis van drugsdealer in Philadelphia

Federale agenten in de VS hebben een inval gedaan in het huis van een drugsdealer in Philadelphia, waar ze marihuana en 2.5 miljoen dollar aan contant geld aantroffen, verstopt in een geheim compartiment. Het team was verrast door de ontdekking. 14 oude schilderijen aan de muren en nog 33 verborgen in een geheime opslagruimte vlakbij het huis.

Het onderzoek wees uit dat de dader culturele objecten gebruikte om drugsgeld te witwassen. De totale waarde van al deze schilderijen is nog niet vastgesteld en de rechter moet de dader nog veroordelen.

Egypte heeft de afgelopen 7 jaar 29,000 gesmokkelde antiquiteiten teruggevonden.

Egypte herbergt oude beschavingen en geologische diensten hebben tijdens mijnbouwactiviteiten op verschillende locaties een groot aantal kunstwerken ontdekt. ​​Vanwege de kwetsbaarheid voor smokkel en witwassen van geld hebben de Egyptische overheid en andere internationale toezichthouders diverse maatregelen genomen om illegale activiteiten te bestrijden.

De afgelopen zeven jaar hebben antiwitwasorganisaties in verschillende landen razzia's uitgevoerd en geld in beslag genomen. 29,000 antiquiteiten Bezittingen van Egyptische makelij die werden gebruikt voor het witwassen van geld. Er is ook een regionale conferentie over AML en CFT in Egypte gehouden, met de belofte de smokkel van culturele en antieke objecten tegen te gaan.

Wereldwijde AML-regelgeving ter bescherming van de kunstsector

Betrokkenheid van personen met een hoog risico bij kunstindustrie Dit heeft alle verantwoordelijke landen en mondiale toezichthouders ertoe aangezet om wetgeving in te voeren ter bestrijding van witwassen via antiquiteiten. Alle rapporten tonen een toename van witwassen en terrorismefinanciering via antieke kunst aan en bevelen aan om strenge anti-witwascontroles in te voeren bij de verkoop en aankoop van culturele objecten.

FATF

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de kunstmarkt bestempeld als een enorme bedreiging voor het bestaande financiële systeem. Volgens de FATF, het witwassen van geld en andere financiële misdrijven die verband houden met kunst en antiquiteiten zijn verantwoordelijk voor $ 3 miljardDe FATF heeft verschillende richtlijnen voorgesteld die alle landen aanraden effectieve maatregelen te implementeren. screening ter bestrijding van witwassen Maatregelen om criminelen te beletten illegale activiteiten uit te voeren.

De zesde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD)

De EU is altijd zeer alert geweest op het witwassen van geld via de kunstwereld. De 6e anti-witwasrichtlijn (AMLD) reguleert dit alles. the Belanghebbenden, met name handelaren, derde partijen bij de verkoop en opslagfaciliteiten in vrijhavens. De 6e AMLD heeft het verplicht gesteld voor alle de feestjes verifiëren the betrokken deelnemers in geval de waarde de grens overschrijdt EUR10,000.

AML-screening en klantonderzoek (Customer Due Diligence, CDD) zijn verplicht gesteld voor alle the Het aantal deelnemers en de omvang van witwaspraktijken zijn ook toegenomen door de toevoeging van strafbare feiten zoals medeplichtigheid, poging tot en aanzetting.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook de antiwitwasrichtlijnen (AMLD) van de Europese Unie overgenomen en verplicht gesteld voor alle the Belanghebbenden in de kunstmarkt moeten robuuste AML-screeningoplossingen implementeren.

De Britse regering heeft ook het volgende uitgegeven:Richtlijnen voor de bestrijding van witwassen voor de Britse kunstmarkt Deelnemers"waarin wordt voorgesteld dat de partijen alle bovenstaande transacties verifiëren." EUR10,000De regering heeft de betrokken partijen ook aangeraden een risicogebaseerde aanpak te ontwikkelen volgens de richtlijnen van de FATF.

AML-screening in de kunst- en antiquiteitensector

Dankzij the Door de toenemende dreiging van witwassen en terrorismefinanciering op de kunstmarkt is het noodzakelijk geworden om strenge maatregelen te implementeren. AML-regelgevingWereldwijde waakhonden zoals FATF en Interpol hebben diverse sanctie- en PEP-lijsten samengesteld die geraadpleegd moeten worden om de gegevens van kopers en verkopers te filteren. Alleen al in 2022, tussen januari en mei, $ 5.7 miljard Deze werden gegenereerd via de kunst- en antiquiteitensector, wat het algehele potentieel van de markt aantoont.

Terrorismefinanciering heeft ook de vorm aangenomen van een reusachtig een bedreiging voor het bestaande systeem en de FATF schat dat een groot deel van de inkomsten van terrorisme wordt gegenereerd via verschillende vormen van witwassen. De enige haalbare oplossing om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan is... the De kunstsector wordt ondersteund door de implementatie van een systeem dat toegang heeft tot wereldwijde databases met financiële misdrijven en sanctielijsten.

How Shufti Pro can Help?

Screening op witwaspraktijken, een risicogebaseerde aanpak en verscherpt due diligence-onderzoek zijn de meest praktische opties om witwaspraktijken en terrorismefinanciering in de kunstsector uit te bannen. Strikte AML-controles zorgen ervoor dat criminelen geen illegaal verkregen geld gebruiken om kunstwerken aan te kopen en dit vervolgens te gebruiken voor witwasdoeleinden.

Shufti Pro's AML-screening solutions powered by AI algorithms can assist the stakeholders to identify the buyers and verify their source of income along with monitoring suspicious activities. Shufti Pro’s AML solution has access to 1700+ global watch lists against which it screens the data and verifies entities in less than a second with 98.67% accuracy.

Wilt u meer weten over oplossingen voor het screenen op witwassen van geld in de kunstsector?