Verbetering van de veiligheid op de werkplek: de rol van antecedentenonderzoek bij sollicitaties

Het werven van nieuwe medewerkers kan vaak een lastige klus zijn, omdat het een tijdrovend en arbeidsintensief proces is. Bij het aannemen van personeel moeten recruiters ervoor zorgen dat de kandidaat geen banden heeft met illegale activiteiten en geen strafblad heeft, aangezien dit ernstige gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het aangaan van relaties met een entiteit die betrokken is bij criminele activiteiten kan leiden tot aanklachten wegens overtreding van de wet en kan de reputatie van het bedrijf schaden. 

De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor bijna 44% van alle wereldwijde boetes voor overtredingen van de AML/KYC-regelgeving en 91% van de totale waarde daarvan. $ 23.52 miljardDeze boetes maken duidelijk hoe belangrijk het is voor bedrijven om zich aan de regels te houden. Ken uw klant (KYC) en KYB-regelgeving. Screening van werknemers is een essentieel onderdeel van de standaardprocedure. KYC-procedure en is noodzakelijk omdat het de veiligheid waarborgt en mogelijke financiële misdrijven uitsluit. 

Wat is een screening van potentiële werknemers?

Het screenen van sollicitanten houdt in dat er informatie over een kandidaat wordt verzameld en dat deze informatie wordt gecontroleerd op identiteitsverificatie (IDV) om eventuele bedreigingen op te sporen. De markt voor screeningdiensten zal naar verwachting groeien van US $ 5.360 miljard in 2022 tot 9.296 miljard dollar in 2028.

 In de meeste gevallen omvatten de standaarddocumenten overheidsidentificatiebewijzen, bewijs van arbeidsgeschiktheid, studieresultaten, beroepslicenties, drugstesten en strafbladgegevens. Deze documenten worden vervolgens gecontroleerd aan de hand van officiële databases en overheidsregisters om te garanderen dat de organisatie legitiem is en geen banden heeft met illegale activiteiten. Een werkgeversverificatie wordt uitgevoerd om de geschiktheid van een persoon voor de functie vast te stellen. De werknemer Onboarding proces Het proces begint zodra de documenten zijn geverifieerd en de rechtmatigheid van de entiteit is vastgesteld. 

Omdat de meeste bedrijven hun activiteiten hebben gedigitaliseerd om aan de eisen van een digitale wereld te voldoen, is ook het wervingsproces meegeëvolueerd. De meeste sollicitatieprocedures vinden nu plaats via platforms en websites zoals LinkedIn en Indeed. Een grote groep gebruikers kan in de meeste gevallen solliciteren op verschillende openstaande vacatures. Zodra een sollicitant een sollicitatie indient, wordt de procedure via het vacatureplatform afgesloten en neemt het bedrijf persoonlijk contact op met de sollicitant. Op dit punt is het voor het bedrijf onmogelijk om de intenties van de sollicitant nauwkeurig te bepalen of vast te stellen of deze een bedreiging vormt. Screeningdiensten voor potentiële werknemers zijn dan ook erg handig, zodat bedrijven potentiële bedreigingen kunnen identificeren voordat ze daadwerkelijk schade aanrichten.

Screening van potentiële werknemers voor bedrijven en medewerkers

Het uitvoeren van een werkgeversverificatie is een wettelijke verplichting waaraan zowel ondernemers als particulieren moeten voldoen. Voor een correcte verificatie dienen zowel aan beide zijden wettige en accurate documenten aanwezig te zijn. Het grote publiek is zich minder bewust van wat een dienstverband inhoudt en wat de onboarding van nieuwe medewerkers inhoudt.

 Deze eisen bevatten een aantal essentiële elementen waarmee rekening moet worden gehouden:

• Wet op eerlijke kredietrapportage (FCRA)

Deze wet werd in 1970 ingevoerd en stelt consumenten in staat om onjuistheden in kredietrapporten aan te vechten. Ook verplicht ze bedrijven die achtergrondcontroles uitvoeren om werknemersgegevens te verzamelen, te verspreiden en te gebruiken met de geïnformeerde toestemming van de werknemers. Dit was nodig om de transparantie in de sector te verbeteren en bedrijven een beter inzicht te geven in hun werknemers. Doordat de cruciale juridische informatie over werknemers nu beschikbaar was voor de toezichthoudende instanties, was het relatief eenvoudig om overtreders te onderscheiden van legitieme bedrijven. 

• Wet op onderzoeksbureaus voor consumentenrapportage (ICRAA)

Deze wet gaf bedrijven en particuliere ondernemers toegang tot de persoonsgegevens van hun werknemers. De wetgeving werd in samenwerking met internationale regelgevende instanties aangenomen, waarna duidelijk werd gemaakt dat ondernemers eerst toestemming van de betreffende persoon moeten verkrijgen. Zodra de persoonsgegevens zijn verzameld, worden deze in nauwe samenwerking met de regelgevende instanties vergeleken met wettelijke gegevens.

• Wetten inzake eerlijke werving op staats- en lokaal niveau

Het doel van deze wet was om de processen verder te stroomlijnen. verificatie van de werkgelegenheid Het proces is vereenvoudigd, waardoor het zowel voor bedrijven als voor particulieren gemakkelijk is. Sollicitanten moeten in standaardgevallen hun gegevens bij het sollicitatieformulier indienen. Bedrijven mochten deze informatie echter alleen verzamelen na toestemming van de sollicitant. Het verzamelen van gegevens zonder toestemming was verboden, maar het niet verstrekken van de vereiste informatie werd ook beschouwd als een overtreding, wat uiteindelijk leidde tot uitsluiting van de kandidaat.

Zoals deze wetten voorschrijven, was het verstrekken van achtergrondinformatie noodzakelijk voor sollicitanten, en bedrijven stonden vrij om deze informatie te verifiëren bij de toezichthoudende instanties. De dreiging van vervalste documenten en gestolen identiteitsgegevens blijft echter bestaan ​​in dit systeem. Een robuustere en eenvoudigere verificatieoplossing is nodig om dit hiaat te dichten.

Screening voorafgaand aan een dienstverband met behulp van moderne technologieën 

De opkomst van moderne technologieën zoals patroonherkenning, machine learning en kunstmatige intelligentie heeft de selectieprocessen voor nieuwe medewerkers volledig veranderd. Bedrijven zijn bijvoorbeeld begonnen met het gebruik van applicant tracking systems (ATS) waarmee ze sollicitaties kunnen filteren op basis van hun specifieke eisen. Stel dat een bedrijf alleen IT-afgestudeerden zoekt. Met behulp van een ATS-oplossing kan het bedrijf een filter instellen dat alle niet-IT-afgestudeerden afwijst en alleen IT-afgestudeerden presenteert. Dit helpt recruiters bij het efficiënter samenstellen van de onboardinglijst voor nieuwe medewerkers. 

Een belangrijke bijdrage aan de screening van potentiële werknemers is de identiteitsverificatie. identiteit verificatie Het kan bedrijven helpen bij het stroomlijnen van hun onboardingproces voor nieuwe medewerkers. Het neemt alle cruciale aspecten van de onboarding voor zijn rekening, zoals het scheiden van entiteiten met een laag risico van entiteiten met een hoog risico en het bijhouden van alle benodigde documentatie. 

Sectoren die goed gereguleerd zijn en een hoger risico op financiële criminaliteit kennen, maken doorgaans gebruik van dergelijke oplossingen.

Identiteitsverificatie (IDV)

Een robuuste identiteitsverificatieoplossing (IDV) voert nauwkeurige verificaties uit op entiteiten vóór de onboarding om hun legitimiteit te waarborgen. Deze softwareoplossingen maken gebruik van OCR-integratie. documentverificatie Om de wettelijke documenten van aanvragers te verifiëren. Deze documenten worden gecontroleerd op vervalsing en identiteitsdiefstal, zodat er geen sprake is van een valse entiteit. Biometrische verificatie, liveness-detectie en adresverificatie worden ook uitgevoerd, waardoor er geen neppersonen in het aanvraagproces terechtkomen. Dit is tevens een proactieve maatregel tegen cybercriminelen en oplichters die aanzienlijke schade kunnen aanrichten als ze niet worden aangepakt. 

Financieel en AML Screenings 

Anti-witwaspraktijken Wanneer een bedrijf IDV gebruikt voor het screenen van werknemers, worden er ook controles en transactieverificaties uitgevoerd. Dit is om ervoor te zorgen dat de sollicitant geen banden heeft met financiële criminaliteit of illegale financieringsactiviteiten. Het is beter om entiteiten te vermijden die mogelijk betrokken zijn bij onwettige financiële activiteiten. Als een dergelijke werknemer voor een bedrijf blijkt te werken, kan dit de reputatie van het bedrijf ernstig schaden en tot financiële verliezen leiden. Bovendien kan het probleem nog groter worden als de werknemer het systeem van het bedrijf gebruikt om zijn of haar activiteiten uit te voeren.

Om deze activiteiten te helpen voorkomen, voert IDV Solutions tijdens het screeningproces voorafgaand aan de indiensttreding controles uit op het witwassen van geld (AML) en transacties van de sollicitanten. De verzamelde persoonsgegevens worden vergeleken met wereldwijde lijsten van personen die onder toezicht staan ​​en sancties om te garanderen dat de organisatie niet betrokken is bij illegale financiële activiteiten. 

Naleving handhaven 

Een IDV-oplossing helpt bedrijven er ook voor te zorgen dat de sollicitanten die worden aangenomen, voldoen aan de regelgeving van het land of de jurisdictie waarin ze actief zijn. Dit holistische proces omvat rapporten vanuit alle aspecten van de organisatie. identiteitsverificatieprocesDeze rapporten worden getoetst aan de normen die zijn vastgesteld door de regelgevende instanties, die bepalen of de entiteit aan de voorschriften voldoet. 

Dit wordt gedaan omdat het toelaten van een entiteit die niet aan de regels voldoet, het bedrijf blootstelt aan boetes en sancties. 

De juiste partner kiezen voor uw sollicitatiescreening

 Om veilige onboardingprocessen te garanderen en te voorkomen dat illegale entiteiten erdoorheen glippen, moeten bedrijven kiezen voor een identiteitsverificatieoplossing die een grondige verificatie van entiteiten uitvoert.

Sjoefti Shufti biedt een complete oplossing voor identiteitsverificatie (IDV) waarmee bedrijven de identiteit van entiteiten nauwkeurig kunnen verifiëren. Met de screeningoplossingen van Shufti kunnen bedrijven eenvoudig door het complexe regelgevingslandschap navigeren en legitieme klanten onboarden door ze in realtime te screenen aan de hand van meer dan 1700 databases met financiële criminaliteit, met een nauwkeurigheid van 99%.