MISBRUIK VAN BONUSSEN & FRAUDE MET PROMOTIES

Stop de diefstal.
Bescherm de promotie

Shufti detecteert herhaalde gezichten, apparaatparken en automatisering voordat bonussen worden uitbetaald, detecteert identiteitsfraude bij bonusmisbruik in elke stap, is door de overheid gevalideerd en binnen enkele dagen operationeel.

Demo aanvragen Voer nu een audit uit.

Live

in dagen

Integratie

Cloud, on-premise of hybride

1M biometrisch

Aanvragen/dag

Beveiliging tegen bonusmisbruik — herhaalde accounts, apparaatfarms en botautomatisering worden gemarkeerd voordat bonussen worden uitbetaald.

GEBOUWD OP ECHTE SIGNALEN

Geen enkele poging komt erdoorheen.

100M +

identiteitsverificaties binnen ons netwerk

500k +

Frauduleuze pogingen geblokkeerd in 2025

300k +

Dubbele gezichten gedetecteerd bij verschillende accountregistraties.

Vertrouwd door toonaangevende Digitale ondernemingen wereldwijd

Waar bonusmisbruik toeslaat

Promotiefraude vindt niet in één moment plaats. Het gebeurt voortdurend.

Onboarding

Via synthetische identiteiten en aanmeldingen met behulp van tussenpersonen werden accounts geopend die altijd als bonusinstrumenten dienden, nooit als accounts voor echte spelers.

Actie

Storten, inzetten tot de drempel, opnemen, stoppen. Dit herhalen we voor honderd accounts. Zodra het budget op is.

vordering

Apparatenparken activeren promotieaanbiedingen razendsnel, waarbij elk account van een andere persoon lijkt te komen.

Herstel

Chipdumping, referral loops en affiliatefraude zorgen ervoor dat er maandenlang onopgemerkt geld wordt buitgemaakt binnen uw platform.

VIER AANVALLEN MET BONUSMISBRUIK. VIER SPELEN.

Hoe Shufti het stopt

Multi-accountaanval — hetzelfde gezicht gekoppeld aan 3 geblokkeerde accounts

Multi-boekhouding

Oplichtersbendes openen meerdere accounts met valse identiteitsbewijzen, gestolen documenten en hulp van tussenpersonen bij de KYC-procedure om steeds opnieuw aanspraak te kunnen maken op aanbiedingen voor starters.

Gezichtsverificatie Biometrische deduplicatie tussen accounts vergelijkt elk geregistreerd gezicht in realtime met alle eerder geverifieerde identiteiten. Hetzelfde gezicht achter tien verschillende identiteitsdocumenten wordt opgespoord voordat de tiende bonus wordt uitbetaald.

Documentverificatie Een forensische analysepipeline met 9 lagen markeert door AI gegenereerde ID's die door RGB-controles over het hoofd worden gezien.

Apparaatlandbouw

Rings gebruiken anti-detectiebrowsers, emulators en residentiële proxy's om elk account eruit te laten zien alsof het van een ander apparaat afkomstig is.

Apparaat vingerafdrukken Geeft een bezoekersvingerafdruk-ID terug die accounts koppelt aan dezelfde infrastructuur, ongeacht vervalste identiteiten. Signalen van jailbreak, emulatorgebruik en manipulatie verschijnen voordat de registratie is voltooid.

Bot-automatisering

Scripts voltooien aanmeldingen, activeren aanbiedingen en voeren stortings-, inzet- en opnameprocessen sneller uit dan welk mens dan ook.

Gedragsbiometrie Het systeem beoordeelt de typsnelheid, de uniformiteit van de muisklikken, de verhouding tussen kopiëren en plakken en het interactieritme. Een formulier dat binnen 0.3 seconden zonder aarzeling wordt ingevuld, telt niet mee — de detectie vindt plaats op het moment van de aanvraag, niet na de terugbetaling.

Referral Farming

Rings verspreidt publiekelijk verwijzingscodes, zet zelfverwijzingssystemen in gang en maakt gebruik van affiliateprogramma's om commissie te innen op fictieve accounts.

Adresverificatie Geolocation & Risk Signals signaleren de snelheid waarmee persoonsgegevens worden doorgegeven, waarbij dezelfde persoonsgegevens met kleine variaties terugkeren in verschillende registraties. De keten wordt verbroken voordat de commissie ingrijpt.

Branchehandleiding

Misbruik van bonussen treft elke sector op een andere manier.

Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.

Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.

Meer ontdekken Probeer nu

Het bredere platform

Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.

Wat we doen

De kernprocessen die Shufti levert, zijn het verifiëren van klanten tijdens het onboardingproces en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd.

Onboarding

AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
Doorlopende bewaking

Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.

Wat wij oplossen

De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.

Identiteitsverificatie

Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
Leeftijdsgarantie

Drie verificatiemethoden, gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum, in één workflow. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
KYC

Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
PUK

Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
KYI

Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
IAM van het personeelsbestand

Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
Kandidaatverificatie

Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.

Zakelijk resultaat

De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.

Compliant

Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
Fraudepreventie

Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
Vertrouwen en veiligheid

Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
Wereldwijde uitbreiding

Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM

Eén platform. Alle belanghebbenden.

Compliance Officer

Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.

Zie Compliancefunctionarissen →

Product Manager

Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.

Zie Productmanagers →

Ontwikkelaar

REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.

Ontwikkelaars ontdekken →

fraude analist

Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.

Ontdek fraudeanalisten →

Sjoefti Is een topoplossing voor de dienstverlening Wereldwijde klanten

Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.

Download het volledige rapport

Ontworpen voor naleving van regelgeving: ga binnen enkele minuten live met onze flexibele API en lichtgewicht SDK's.

Eén API, naadloze integratie

Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.

Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.

Bekijk de API-documentatie

Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.

Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.

Bekijk de SDK-documentatie

Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.

Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.

Contact

Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.

Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.

Meer ontdekken

Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.

Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.

Meer ontdekken

Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.

Technische Specificaties

Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude

Informatiebronnen

Verken de inhoudsbibliotheek

Lees meer

BigCash schaalt wereldwijd op met Shufti's KYC-oplossing.

16 augustus, 2025

5 minuten lezen

BigCash schaalt wereldwijd op met Shufti's KYC-oplossing.

Ontwikkel een compliance-strategie. Gebruik verificatiemethoden en realtime monitoring om de risico's op digitale identiteitsfraude te verminderen.

Case Study

Lees meer

December 8, 2025

4 minuten lezen

Shufti-adresverificatie voor iGaming

Garandeer dat er echte spelers zijn en voorkom misbruik van bonussen met een geïntegreerd pakket dat controles zonder documenten, volmachtdocumenten en geolocatie-risicosignalen biedt.

Brancheoverzicht

Lees meer

Documentverificatie voor iGaming en online gokken

April, 2025

5 minuten lezen

Documentverificatie voor iGaming en online gokken

Verifieer spelers snel. Zorg dat je licentie geldig blijft. Stop bonusmisbruik voordat het escaleert.

Brancheoverzicht

Lees meer

Verken de inhoudsbibliotheek

ALLES WAT JE MOET WETEN OP ÉÉN PLEK

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is bonusmisbruikfraude en hoe verschilt dit van voordeelspel?

Bonusmisbruikfraude is het opzettelijk misbruiken van promotionele aanbiedingen – welkomstbonussen, verwijzingscredits, gratis weddenschappen, stortingsbonussen – door middel van meerdere accounts, automatisering of identiteitsfraude om herhaaldelijk aanspraak te maken op bonussen. Voordeelspel is één legitieme klant die optimale keuzes maakt binnen de regels. Bonusmisbruik is een georganiseerde bende die honderd nepaccounts beheert via geautomatiseerde scripts – en is verantwoordelijk voor 63.8% van alle iGaming-fraude.

Mijn KYC-verificatie is actief. Waarom worden aanmeldingsfraude en het gebruik van meerdere accounts nog steeds getolereerd?

Standaard KYC-procedures sporen de fraudeur op die een vals document gebruikt. Ze sporen echter niet de 'mule' op – een echt persoon die de KYC-procedure legitiem doorloopt en vervolgens de rekening overdraagt aan een fraudebende. Shufti's biometrische deduplicatie vergelijkt elk geregistreerd gezicht met alle eerder geverifieerde identiteiten, waardoor rekeningen die met behulp van een 'mule' worden beheerd, worden opgespoord, ongeacht welk document is gebruikt.

Hoe voorkomt Shufti's software ter voorkoming van misbruik van bonussen automatisering door bots?

Gedragsbiometrie meet de typsnelheid, de uniformiteit van het klikpatroon, de kopieer-plakratio's en het interactieritme gedurende elke sessie. Een formulier dat in 0.3 seconden zonder aarzeling en zonder correcties wordt ingevuld, wordt niet als een speler beschouwd. Fraude met bonusmisbruik wordt gedetecteerd op het moment van de claim – vóórdat de promotiebonus wordt toegekend, niet nadat de uitbetaling is verwerkt.

Hoe voorkom je misbruik van promoties zonder legitieme spelers te blokkeren?

Fraud Hub combineert apparaat-, biometrische, gedrags- en transactiesignalen tot een gekalibreerde risicoscore voordat er een blokkeringsbeslissing wordt genomen. Een VIP-speler die een VPN gebruikt, scoort bijvoorbeeld heel anders dan een account dat door een bot op hetzelfde netwerk wordt aangestuurd. De Expert Agent Review Modes leiden accounts met een twijfelachtige status binnen 60 seconden door naar een gedocumenteerde menselijke beoordelingsprocedure. Legitieme spelers worden doorverwezen, niet afgewezen.

Hoe snel kan Shufti's oplossing voor het tegengaan van bonusmisbruik worden geïmplementeerd?

De bonusmisbruikpreventiesoftware van Shufti is binnen enkele dagen operationeel, niet maanden. Voorgebouwde API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met uw bestaande fraudebestrijdingssystemen – er is geen vervanging nodig. De meeste klanten hebben binnen één sprint een gelaagde oplossing voor bonusmisbruik operationeel.

Waar worden biometrische gegevens opgeslagen en wie is de eigenaar ervan?

U bent eigenaar van uw klantgegevens. Shufti ondersteunt cloud-, on-premises- en hybride implementaties — biometrische sjablonen kunnen in uw eigen rechtsgebied of op uw eigen infrastructuur blijven. Standaard voldoet Shufti aan GDPR, CCPA en SOC 2 Type II. PCI DSS-gecertificeerd.