Eind tot eind AML Screening voor elk bedrijf

Het handmatig invoeren van bedrijfsgegevens vertraagt ​​het onboardingproces en leidt tot fouten. Shufti zoekt op naam of scant gegevens uit registratiebewijzen, facturen of documenten. De bedrijfsgegevens worden direct in de screening opgenomen.

Hetzelfde bedrijf registreert zich onder verschillende namen in verschillende rechtsgebieden en doorstaat telkens de screening. Shufti koppelt bedrijven op intelligente wijze aan elkaar, ongeacht hun rechtsgebied, naamvariant of bedrijfsvorm, zodat dezelfde entiteit niet onder een andere naam wordt geregistreerd.

Het bedrijf zelf doorstaat de screening, maar de mensen erachter worden nooit gecontroleerd. Shufti screent directeuren, functionarissen en uiteindelijke begunstigden aan de hand van wereldwijde zwarte lijsten. Als een persoon op een dergelijke lijst staat, wordt het bedrijf als verdacht aangemerkt.

Een bedrijf komt na de onboarding op een zwarte lijst terecht en niemand weet ervan totdat de toezichthouder ernaar vraagt. Shufti geeft waarschuwingen af ​​wanneer de risicostatus van een bedrijf verandert. Bijvoorbeeld bij toevoegingen aan de zwarte lijst, negatieve media-aandacht of maatregelen van de toezichthouder.

Het één voor één opnieuw screenen van duizenden bedrijven leidt tot achterstanden en gemiste deadlines. Shufti screent uw volledige portfolio in één keer opnieuw aan de hand van bijgewerkte lijsten. Geen enkel bedrijf wordt over het hoofd gezien.

Negatieve berichten over het bedrijf worden in een vreemde taal gepubliceerd en uw team krijgt ze nooit te zien. Shufti brengt negatieve nieuwsberichten over de betreffende entiteit aan het licht. Fraude, boetes en handhavingsmaatregelen in meer dan 50,000 bronnen in meer dan 80 talen.

Elk bedrijf ondergaat een hercontrole volgens hetzelfde vaste schema, ongeacht het risiconiveau. Shufti voert hercontroles uit op basis van risicocategorie of rechtsgebied. Bedrijven met een hoog risico worden vaker gecontroleerd. Geen handmatige registratie nodig.

Een bedrijf dat is gevestigd in een risicovol rechtsgebied krijgt dezelfde risicobeoordeling als een bedrijf in een land met een laag risico. Shufti beoordeelt het risico op basis van het land van vestiging, de rechtsgebieden waarin het actief is en de blootstelling aan regio's waartegen sancties gelden.

Entiteitscreening, documentcontroles en individuele AML-controles worden uitgevoerd op aparte systemen met aparte resultaten. Shufti voert IDV, KYC, KYB en bedrijfsbrede AML-controles uit. AML screening Oplossingen op één platform. Eén API, één geconsolideerd auditspoor.

De resultaten van de screening staan ​​in verschillende systemen. Het reconstrueren van het verhaal voor een toezichthouder duurt weken. Shufti bewaart elk resultaat, elke melding, elk besluit en elke analyse in één geconsolideerd, verdedigbaar en exporteerbaar dossier.

Nieuwe AML-regelgeving wordt van kracht en uw team komt er pas na de deadline voor handhaving achter. Shufti houdt voortdurend toezicht op wijzigingen in de regelgeving, verschuivingen in het sanctieregime en compliance-updates die van invloed zijn op uw portfolio.

Een ontbonden of geschorst bedrijf wordt nog steeds als actief weergegeven in uw administratie. Shufti verifieert in realtime of het bedrijf actief, geregistreerd en in goede staat verkeert in meer dan 140 rechtsgebieden.