BEDRIJFSVERIFICATIE

Complete bedrijfsverificatieservices voor weloverwogen beslissingen.

Beoordeel bedrijven met geverifieerde registergegevens, informatie over eigendomsrechten, bewijsmateriaal en auditklare documenten: alles in één raamwerk voor bedrijfsverificatie.

Boek een adviesgesprek

Getallen die spreken

Verificatie op wereldschaal

240+

Regio's die actief worden verwerkt

300M +

Bedrijven in de verifieerbare database

<3 s

Direct resultaat met 99% nauwkeurigheid.

Vertrouwd door toonaangevende Digitale ondernemingen wereldwijd

DIEPTE. NAUWKEURIGHEID. CONTROLE.

Een bedrijfsverificatieoplossing voor elke laag van het bedrijf.

Het verschil zit hem in de diepte.

Eén rapport, speciaal ontworpen voor audits.

Bedrijfsgegevens uit het handelsregister, opgevraagde rapporten uit het handelsregister, authenticiteit van documenten, eigendomsstructuur en resultaten van de UBO-verificatie worden per entiteit samengevoegd in één rapport. Eén contract, één auditspoor, één bewijsketen, verdedigbaar in meer dan 240 actief verwerkte regio's.

Van snelle controle tot grondige verificatie

Configureer op intelligente wijze de verificatiediepte per risicocategorie op één platform. Snelle KYB in minder dan 15 seconden. Uitgebreide KYB in 1-3 werkdagen. Documentgebaseerde verificatie wanneer het beleid dit vereist.

Bedrijf en eigenaren, samen geverifieerd

Verifieer het bedrijf, identificeer de uiteindelijke begunstigden aan de hand van officiële handelsregisters of bedrijfsdocumenten, breng de eigendomsstructuur in kaart en verifieer de personen achter het bedrijf op hetzelfde platform. Uitnodigingen voor meerdere personen consolideren de resultaten in één bedrijfsrecord.

Boek een adviesgesprek

Auditklaar KYB-model — Registerrapporten, documentauthenticiteit en UBO-uitkomsten samengevoegd in één auditklaar document.

Nauwkeurigheid en kwaliteit

OCR met sabotagedetectie

Verwerkt btw-certificaten, handelsregistratiecertificaten, handelsvergunningen, uittreksels van Australische bedrijven, bedrijfsprofielen voor Singapore, personeelsprofielen, ledenregisters en jurisdictiespecifieke extra's.

Gezaghebbende registervergelijking

Valideert de geëxtraheerde documentgegevens aan de hand van officiële bedrijfsregisters.

Mapping van de uiteindelijke begunstigde

Identificeert UBO's aan de hand van officiële registers en bedrijfsdocumenten, doorzoekt op intelligente wijze meerdere holdingstructuren en toont de uiteindelijke begunstigden op basis van het per rechtsgebied ingestelde drempelpercentage.

Boek een adviesgesprek

Mockup van geverifieerde nauwkeurigheid — UBO-eigendomsgrafiek met geverifieerde percentages over meerdere holdinglagen.

Toezicht en controle

Backoffice Case Management

De volledige, geconsolideerde bewijsketen is beschikbaar voor inzage, downloaden, exporteren van audit trails en toegang op basis van rollen.

Configureerbare bewaartermijn en naleving

Beheersmaatregelen voor gegevensretentie per klant, ondersteund door gegevensverwerkingsovereenkomsten en standaardcontractbepalingen voor gereguleerde omgevingen.

Periodieke hercontrole

De controle wordt opnieuw uitgevoerd op basis van een instelbare frequentie en op basis van gebeurtenissen met betrekking tot jurisdictie, eigendom, adres of drempelwaarden. De KYI-vragenlijst legt de rol- en eigendomscontext rechtstreeks vast bij de uiteindelijke begunstigden en directeuren als onderdeel van het proces.

Boek een adviesgesprek

Mockup van nalevingscontrole — bewijsketen met registerrapporten, UBO-statussen en triggers voor herverificatie.

Ontworpen voor naleving van regelgeving: ga binnen enkele minuten live met onze flexibele API en lichtgewicht SDK's.

Eén API, naadloze integratie

Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.

Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.

Bekijk de API-documentatie

Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.

Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.

Bekijk de SDK-documentatie

Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.

Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.

Meer ontdekken

Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.

Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.

Contact

Waar het past

Ontworpen voor verschillende zakelijke behoeften

Verkopers geverifieerd, advertenties goedgekeurd

Het toestaan van verkopersregistraties, het verhogen van de limieten voor aanbiedingen en het goedkeuren van uitbetalingen zonder bedrijfsverificatie nodigt uit tot fraude en geschillen. Shufti Business Verification voert een snelle KYB-controle uit voor het grootste deel van de laagrisico-aanbiedingen en een uitgebreide KYB-controle voor aanbiedingen met een hogere waarde en grensoverschrijdende verkopers.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkelingsfunctionaris -
Wereldwijde allianties, DevCode

ALLES WAT JE MOET WETEN OP ÉÉN PLEK

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is bedrijfsverificatie en hoe verschilt het van KYC?

Bedrijfsverificatie bevestigt de legitimiteit van een bedrijf door de registratiestatus, de bestuurders en de uiteindelijke begunstigden te controleren. KYC verifieert individuele personen, terwijl KYB de bedrijfsentiteit en de mensen erachter verifieert. Shufti combineert beide in één platform en creëert zo een geconsolideerd bedrijfsdossier voor snellere onboarding, compliance-controles en auditvoorbereiding.

Wat gebeurt er in markten waar registers beperkt of afwezig zijn?

Shufti voert, waar mogelijk, een gezaghebbende registerverificatie uit en schakelt over op documentgebaseerde verificatie plus verificatie van de UBO-identiteit wanneer registergegevens beperkt, onvolledig of afwezig zijn. Het terugvalmechanisme is onderdeel van het platform en geen apart product. Onboarding blijft actief in alle markten.

Hoe berekent Shufti dat nauwkeurigheidspercentage van 99%?

Het cijfer geeft het percentage weer waarmee Quick KYB een bevestigde overeenkomst met de gezaghebbende registerbron retourneert voor de ingediende bedrijfsidentificatiecode binnen de ondersteunde dekkingsset. De methodologie, de steekproefomvang en het programma ter beperking van vertekening zijn gedocumenteerd in de methodologienota, die op aanvraag beschikbaar is.

Hoe vaak worden de registergegevens vernieuwd en hoe wordt de integriteit van de upstream-gegevens gewaarborgd?

Registergegevens worden verkregen via realtime-aanvragen bij gezaghebbende bedrijfsregisters op het moment van elke verificatieaanvraag. Het verificatieresultaat weerspiegelt de registerstatus op het moment van de zoekopdracht. Voor periodieke herverificatie is een configureerbare frequentie beschikbaar met triggercondities zoals een wijziging van jurisdictie, een wijziging van eigendom en het overschrijden van een drempelwaarde.

Hoe verschilt de nauwkeurigheid per regio en hoe wordt vertekening tegengegaan?

De nauwkeurigheid van de matching varieert afhankelijk van de kwaliteit, volledigheid en dekking van het register. Markten met volwaardige, gecentraliseerde registers (EU, VK, Amerikaanse staten, Singapore, Australië, Hongkong) hebben een hoger matchingspercentage bij de eerste poging dan markten met alleen betaalde of gedeeltelijke toegang tot het register. Waar de verificatie door een gezaghebbend register beperkt is, biedt het terugvalmechanisme (documentgebaseerde verificatie plus identificatie van de uiteindelijke begunstigde) compensatie. Het beperken van demografische en regionale vertekeningen maakt deel uit van de gepubliceerde verificatiemethodologie.

Kan bedrijfsverificatie lokaal of in een private cloud worden uitgevoerd?

Registergebonden verificatie (Quick KYB en het registeropzoekgedeelte van Enhanced KYB) verloopt via regionale cloudverwerking in de EU, het VK, de VS, APAC en MENA, omdat de verificatie afhankelijk is van realtime-aanroepen naar externe gezaghebbende registers. Modules van de eerste partij (documentauthenticiteit, OCR, biometrische verificatie van de uiteindelijke begunstigde, trajectorkestratie) ondersteunen implementatie in een private cloud voor gereguleerde omgevingen waar nodig, en zijn specifiek voor die modules. De implementatiestatus wordt per module gedocumenteerd, en niet per product.

Hoe verhoudt Shufti zich tot AMLD6 en de Britse ECCTA?

AMLD6 treedt in werking via nationale omzetting met een deadline van juli 2027 en versterkt de transparantieverplichtingen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde. De Britse Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 introduceert vergelijkbare hervormingen voor de verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde via Companies House vanaf 2024-25. Shufti ondersteunt gezaghebbende registerverificatie, het bewaren van bewijsmateriaal met documentondersteuning en de verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde op het niveau van substantiële zekerheid dat beide regimes vereisen voor onboarding op afstand. Klantbedrijven bereiken dit zekerheidsniveau wanneer de configuratie overeenkomt met de wettelijke vereisten; Shufti ondersteunt deze configuratie.

Hoe pakt Shufti de consolidatie van meerdere leveranciers aan?

Compliance-teams die registerverificatie, documentauthenticatie en UBO-identiteitsverificatie uitvoeren via drie verschillende leveranciers, werken met drie contracten, drie audit trails en drie mogelijke faalpunten. Shufti voert al deze processen uit op één platform met één contract, één API-interface, één backoffice en één geconsolideerd rapport per bedrijf. Migratieondersteuning en parallelle uitvoeringsvensters zijn beschikbaar voor teams die overstappen van een multi-vendor stack.

Hoe ondersteunt Shufti de verificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO) en de verificatie van het bedrijfseigendom?

Shufti ondersteunt de verificatie van UBO's en bedrijfseigendom door directeuren en uiteindelijke begunstigden te identificeren, eigendomsketens over verschillende holdingniveaus in kaart te brengen en jurisdictiespecifieke eigendomsdrempels toe te passen.

Ontdek hoe ver uw dekking werkelijk reikt.

Shufti helpt u bij het beoordelen van de registerdekking, het terugvinden van documenten en de verificatie van de uiteindelijke begunstigde in meer dan 240 regio's waar de verwerking actief is.

Boek een adviesgesprek Probeer nu