Case management

Onderzoek meldingen vanuit één backoffice-werkruimte.

Casemanagementsoftware die beslissingsklare meldingen levert met matchsignalen, een onveranderlijk auditlogboek en continue monitoring van sancties, rolwijzigingen en negatieve media-aandacht. Beschikbaar via console, API, webhook of e-mail.

Boek een adviesgesprek

Europa's eerste iBeta Level 3 gecertificeerde Liveness Provider

Fraud Hub-casusanalyse — risicosignalen op meerdere niveaus die injectieaanvallen, apparaatinformatie, documentforensisch onderzoek en biometrische levendigheid correleren in één verificatiesessie.

Leg de kwaliteit vast die u kunt controleren.

Gemeten aan de hand van daadwerkelijk gebruikersverkeer

60%

Snellere afhandeling van meldingen

4K +

AML-watchlistlijsten gescreend

215+

Sanctieregimes die onder de dekking vallen

100%

Dekking van het beslissingsauditspoor

Vertrouwd door 2000+ klanten wereldwijd

Geen gereedschapswisselingen. Geen handmatige reconstructie. Geen technische rapporten.

Van melding naar beslissing overschakelen binnen dezelfde console

Beslissingsklare waarschuwingen met matchsignalen

Elke melding bevat de relevante gegevens die een analist nodig heeft om een oordeel te vellen: rol, dienstverband, bron en samenvatting van de sancties. Het onderzoek begint niet met een naam, maar met de context die de toezichthouder zal opvragen.

Boek een adviesgesprek

Mockup van een watervalmodel met meerdere modi — gekoppelde verificatiestappen met automatische escalatie.

Onveranderlijk auditlogboek

Ontvangst van een melding, beoordeling door de analist, escalatie, overruling, besluitvorming en het indienen van een SAR worden vastgelegd met gebruikerstoewijzing en tijdstempel. De gegevens zijn fraudebestendig en op aanvraag opvraagbaar. Het auditrapport op de controledag komt overeen met het logboek dat op de meldingsdag is opgesteld.

Boek een adviesgesprek

Mockup van een privacyarchitectuur — biometrische verwerking op het apparaat met afstemming op de AVG/EDPB.

Configureerbare monitoring en levering

Definieer hoe vaak profielen opnieuw worden gecontroleerd, welke bronnen worden meegenomen en hoe waarschuwingen worden verzonden. Console voor analisten. API voor embedded systemen. Webhook voor realtime pushmeldingen. E-mail voor eigenaren die niet dagelijks inloggen.

Boek een adviesgesprek

Mockup van gelaagde beveiligingsmaatregelen — signalen voor levendigheid, gezichtsherkenning en authenticiteit van documenten.

Buiten de waarschuwingswachtrij

De meeste AML-platforms stoppen bij het genereren van waarschuwingen, waardoor analisten de context moeten reconstrueren aan de hand van meerdere tools, tabbladen en records. De casemanagementoplossing van Shufti verenigt matchsignalen, auditlogs, SAR-gegevens, herscreening en het versturen van waarschuwingen in één werkruimte, toegankelijk via de console, API, webhooks en e-mail. Het is niet zomaar een waarschuwingstool, maar een uniforme onderzoekslaag voor snelle en onderbouwde compliancebeslissingen.

Boek een adviesgesprek

Eigen stack mockup — een uniforme, interne, eenduidige verificatiearchitectuur.

Geïntegreerd in de backoffice

Het onderzoeksoppervlak achter elke beslissing

Matchsignalen

Rol, dienstverband, bron en sanctieoverzicht werden op alarmniveau weergegeven. De reden waarom het record overeenkwam, is zichtbaar voordat de analist het dossier opent.

Auditlogboek voor beslissingen

Elke actie wordt voorzien van een tijdstempel en gebruikerstoewijzing. Ontvangst, beoordeling, escalatie, overruling, besluitvorming en SAR-aangifte. Beveiligd tegen manipulatie. Exporteerbaar op aanvraag.

Hervertoningscyclus

De frequentie van hercontrole per profiel en per bron. Continue monitoring detecteert sancties, functieveranderingen en negatieve media-aandacht zodra deze bekend worden.

Waarschuwingsleveringskanalen

Console voor analisten in de backoffice. API voor integratie met het kernplatform. Webhooks voor realtime pushberichten naar interne systemen. E-mail voor belanghebbenden zonder inloggegevens.

Ingebedde screening

AML screening Kan direct worden geïntegreerd in onboardingprocessen, kernbanksystemen of bestaande casemanagementsystemen met behulp van hetzelfde datamodel en dezelfde auditketen.

Van vastlegging tot een onberispelijk verificatierecord.

Van melding tot beslissing binnen de backoffice.

STAP 01

Alarmmeldingen

Meldingen komen in een gezamenlijke wachtrij terecht met automatische prioritering.

STAP 02

Onderzoekswerkruimte

Analisten kunnen overeenkomsten, klantgegevens en de waarschuwingsgeschiedenis in één werkruimte bekijken.

STAP 03

Escalatie van zaken en vastlegging van beslissingen

Casussen worden verwerkt volgens vooraf ingestelde workflows en beslissingen worden vastgelegd met volledige auditregistratie.

STAP 04

Audit & Rapportage

Auditlogboeken en SAR-geschikte exportbestanden worden op aanvraag gegenereerd.

Boek een gepersonaliseerde demo

Vertrouwen, ingebouwd. Van de eerste verificatie tot elke toekomstige interactie.

Eén platform. De volledige identiteitslevenscyclus.

Demo Aanvragen

Gebruikersverificatie

Legitieme gebruikers binnen enkele seconden aanmelden en authenticeren.

Zakelijke onboarding

Voer met vertrouwen wereldwijde KYB- en due diligence-onderzoeken uit.

authenticatie

Fraude opsporen en blokkeren bij elk contactmoment.

monitoring en naleving

Risico's proactief beheren en voldoen aan de wettelijke voorschriften

Gebruikersverificatie

Gebruikers aanmelden en legitieme gebruikers binnen enkele seconden authenticeren.

Gezichtsverificatie

Bevestig de identiteit van de gebruiker en voorkom vervalsing met geavanceerde 3D-levendigheidsdetectie en gezichtsverificatie.

Adresverificatie

Controleer direct het adres van een gebruiker aan de hand van energierekeningen, bankafschriften en andere documenten in een wereldwijde database.

Document verificatie

Verifieer direct door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten uit meer dan 230 landen en gebieden.

Leeftijds verificatie

Verifieer de leeftijd van gebruikers op betrouwbare wijze om te voldoen aan wettelijke vereisten en uw platform te beschermen.

VideoIdentiteit

Voer realtime, door een agent geleide identiteitsverificatie uit via live video-interviews voor een zeer betrouwbare KYC-procedure.

Snelle ID

Bereik vrijwel onmiddellijke identiteitsverificatie voor gebruikers met een laag risico met minimale gegevenspunten.

eIDV

Controleer de gebruikersgegevens aan de hand van betrouwbare overheids- en financiële gegevensbronnen voor extra zekerheid.

NFC-verificatie

Lees de beveiligde chip in een paspoort uit met een simpele telefoontik voor de hoogst mogelijke identiteitsgarantie.

Toestemmingsverificatie

Leg duidelijk vast dat uw gebruikers ermee instemmen om geverifieerd te worden, waardoor vertrouwen wordt opgebouwd en naleving wordt gewaarborgd.

Zakelijke onboarding

Voer met vertrouwen wereldwijde KYB- en due diligence-onderzoeken uit.

Zakelijke verificatie

Automatiseer de verificatie van bedrijfsentiteiten door gegevens uit wereldwijde bedrijfsregisters te raadplegen.

Due Diligence

Stroomlijn uw uitgebreide due diligence-proces met aanpasbare risicobeoordeling en gegevensverzameling.

Investeerdersverificatie

Verifieer op een veilige manier de identiteit en accreditatiestatus van investeerders voor uw platform.

E-Signature

Rond overeenkomsten af en registreer nieuwe gebruikers met veilige, juridisch bindende elektronische handtekeningen.

authenticatie

Fraude opsporen en blokkeren bij elk contactpunt.

Gedragsbiometrie

Bevestig op een stille manier dat het jouw gebruiker is op basis van hun unieke interactiepatronen.

Apparaat intelligentie

Identificeer apparaten in realtime door unieke kenmerken te analyseren om fraude te voorkomen.

Multi-factor authenticatie

Voeg een cruciale beveiligingslaag toe aan gebruikersaanmeldingen en risicovolle acties.

monitoring en naleving

Risico's proactief beheren en voldoen aan de wettelijke voorschriften door middel van continue monitoring van gebruikers en transacties.

AML Screening

Screen gebruikers en bedrijven in realtime op wereldwijde sancties, politiek prominente personen (PEP's) en negatieve medialijsten.

Gebruikersrisicobeoordeling

Genereer dynamische risicoscores voor elke gebruiker op basis van hun profiel, gedrag en transactiegeschiedenis.

Transactiescreening

Monitor financiële transacties in realtime om illegale of frauduleuze activiteiten te detecteren en te blokkeren.

Demo Aanvragen

Branchehandleiding

Misbruik van bonussen treft elke sector op een andere manier.

Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.

Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.

Meer ontdekken Probeer nu

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkeling - Wereldwijde Allianties, DevCode

Betrouwbaar. Geverifieerd. Bekroond.

Erkenning en prijzen vanuit de branche

TOP 10 AANBIEDERS VAN KYC-OPLOSSINGEN 2023

GRC-vooruitzichten

OPTIMALE TOEPASSING VAN TECHNOLOGIE BIJ IDENTITEITSVERIFICATIE

Wereldwijd merkenmagazine

SNELST GROEIENDE AANBIEDER VAN KYC-OPLOSSINGEN

Wereldwijd merkenmagazine

BEST PRESTERENDE IDENTITEITSVERIFICATIESOFTWARE ZOMER 2023

Aanbevolen klanten

UITMUNTENDHEID IN OPLOSSINGEN VOOR IDENTITEITSVERIFICATIE

Wereldwijd merkenmagazine

BESTE KLANTONTWIKKELINGSOPLOSSING - MEA

Ultieme Fintech

BESTE REGTECH-RAPPORTAGEOPLOSSING - MEA

Ultieme Fintech

BESTE KLANT ONBOARDING OPLOSSING UFAWARDS 2022

Veelgestelde Vragen / FAQ

Waar in de backoffice verschijnen meldingen?

In de uniforme wachtrij binnen de Case Management-werkruimte komen meldingen over sancties, PEP's, RCA's, negatieve media en transacties in één stroom binnen, met prioriteitsscore en toewijzing.

Welke wedstrijdsignalen zijn zichtbaar op een melding?

Samenvatting van rol, dienstverband, bron en sancties. De signalen verschijnen op waarschuwingsniveau, zodat de reden voor de overeenkomst zichtbaar is voordat het dossier wordt geopend.

Hoe is de meldingsbezorging geconfigureerd?

Console, API, webhooks of e-mail. Kanalen kunnen per profiel of per dataset worden gecombineerd. Webhooks versturen meldingen en beslissingen in realtime naar interne systemen.

Is het auditlogboek fraudebestendig en exporteerbaar?

Ja. Elke actie wordt vastgelegd met gebruikerstoewijzing en tijdstempel. Het logboek is op aanvraag opvraagbaar en wordt geëxporteerd in een door de supervisor geaccepteerd formaat.

Hoe is de frequentie van de herscreening ingesteld?

Per profiel en per bron. De frequentie, de opgenomen bronnen en de reikwijdte van de continue monitoring kunnen vanuit de backoffice worden geconfigureerd zonder tussenkomst van de technische dienst.

Kan AML screening kunnen ze in bestaande systemen worden geïntegreerd?

Ja. Veel klanten integreren screening in onboardingprocessen of bestaande casemanagementsystemen met behulp van API's en webhooks. De auditketen blijft behouden tijdens de integratie.

Hoe worden SAR's gegenereerd?

Rapporten over verdachte activiteiten worden rechtstreeks vanuit de casusinterface gegenereerd en vooraf ingevuld met de inhoud van het auditlogboek. Identiteitscontext, screeningsbewijs en de onderbouwing van de beslissing worden automatisch in het rapport opgenomen.

Onderzoek elke melding met volledige context in één werkruimte.

Stap over van gefragmenteerde AML-waarschuwingen naar beslissingsklare onderzoeken met matchsignalen, audit trails en uniforme monitoring via alle kanalen.

Boek een persoonlijke demo Contact