AML-NALEVING CO-PILOT

De eerstelijns AI-beoordelaar van uw compliance-team

Shufti's AI Compliance Co-Pilot analyses every AML screening hit before your team sees it. It classifies risk, explains its reasoning, and prioritizes what needs human attention, so your analysts act on cases that carry real regulatory weight, not the ones that never did.

Boek een adviesgesprek

Europa's eerste iBeta Level 3 gecertificeerde Liveness Provider

Fraud Hub-casusanalyse — risicosignalen op meerdere niveaus die injectieaanvallen, apparaatinformatie, documentforensisch onderzoek en biometrische levendigheid correleren in één verificatiesessie.

Leg de kwaliteit vast die u kunt controleren.

Ontworpen om de beoordelingslast te verminderen, precisie op grote schaal.

Risicocategorieën toegewezen per screeningsresultaat

4000+

Sancties, PEP- en watchlist-bronnen gescreend

0-100

Betrouwbaarheidsscore bij elke AI-classificatie

Vertrouwd door 2000+ klanten wereldwijd

AML Screening Already Works. The Review Queue Does Not

Waarom compliance-teams kiezen voor Shufti Co-Pilot Audit Layer

Op bewijs gebaseerde triage, niet op basis van namen.

Screeningsystemen geven opzettelijk te veel meldingen. Eén veelvoorkomende naam, meer dan 140 resultaten. Het beleid vereist dat elk resultaat wordt geopend, vergeleken en gedocumenteerd. Shufti's Co-Pilot voert de eerste vergelijking automatisch uit, classificeert elk resultaat en legt de redenering uit voordat uw analisten de wachtrij bekijken. Ze beginnen bij de beslissing, niet bij de data.

Boek een adviesgesprek

Mockup van een watervalmodel met meerdere modi — gekoppelde verificatiestappen met automatische escalatie.

Consistente risicobeschrijvingen, geen giswerk van de leverancier.

Elke leverancier labelt hits anders. Elke analist interpreteert ze anders. "Mogelijk." "Beoordeling vereist." "Potentiële match." Shufti's Co-Pilot vervangt dit alles door vijf vaste AI-statussen, die uniform op elke hit worden toegepast. Uw analist, uw MLRO en uw auditor spreken altijd dezelfde taal.

Boek een adviesgesprek

Mockup van een privacyarchitectuur — biometrische verwerking op het apparaat met afstemming op de AVG/EDPB.

Menselijk toezicht op elk resultaat.

De co-piloot neemt geen beslissingen over naleving. Shufti integreert de AI-status, de onderbouwing daarvan en een disclaimer met betrekking tot de regelgeving in elke output, waarmee wordt bevestigd dat de uiteindelijke beslissing bij de MLRO ligt. Transparantie is geen instelling, maar de structuur van de output.

Boek een adviesgesprek

Mockup van gelaagde beveiligingsmaatregelen — signalen voor levendigheid, gezichtsherkenning en authenticiteit van documenten.

Native to Shufti's AML Screening Module

No second interface. No data export. No additional vendor. Shufti's Co-Pilot runs inside the existing AML screening module, same back-office, same workflow, same audit trail. Your team gains a first-line AI reviewer without changing how they work.

Boek een adviesgesprek

Eigen stack mockup — een uniforme, interne, eenduidige verificatiearchitectuur.

Geïntegreerd in het platform

Wat Shufti AI Compliance Co-Pilot te bieden heeft

Vergelijking zoekintentie versus zoekresultaten

De co-piloot leest voor elk zoekresultaat de naam, geboortedatum, nationaliteit, entiteitstype en mediacontext, en vergelijkt deze vervolgens met de oorspronkelijk gezochte persoon. Verschillen worden geïdentificeerd en toegelicht. Overeenkomsten worden gemarkeerd voor nader onderzoek.

Vijf vaste AI-statussen

Aan elke treffer wordt een van de vijf statussen toegekend die zichtbaar zijn in de backoffice: Potentiële ware positieve uitslag, Potentiële valse positieve uitslag, Onzeker, Potentiële overeenkomst of Potentiële ware negatieve uitslag. Elke status bevat een schriftelijke uitleg van het datapunt dat aan de beoordeling ten grondslag lag.

Keuzelijst voor het overschrijven van analyses

Analisten kunnen de status van AI-instellingen bijwerken via een geïntegreerd keuzemenu in de backoffice. Elke wijziging wordt vastgelegd in het auditlogboek. Geen apart systeem. Geen gegevensexport.

MLRO-batchverhalen

Elke screeningsbatch genereert een gestructureerde samenvatting: het totale aantal geanalyseerde resultaten, de verdeling per AI-status en een begrijpelijke beschrijving voor beoordeling door de MLRO en voor wettelijke documentatie.

Ontworpen voor transparantie in elke fase.

Hoe de co-piloot een hit van de wachtrij naar de beslissingsfase verplaatst

STAP 01

Treffer vastgelegd

Screening levert een succes op. Co-Pilot legt het direct vast.

STAP 02

AI-classificatie

Co-Pilot beoordeelt de wedstrijd en kent een AI-status toe met een duidelijke reden.

STAP 03

Analistenbeoordeling

De analist valideert het resultaat en werkt de status indien nodig bij.

STAP 04

Batchrapportage

Co-Pilot genereert een batchgewijs opgesteld verslag ter goedkeuring door de MLRO.

Boek een gepersonaliseerde demo

Vertrouwen, ingebouwd. Van de eerste verificatie tot elke toekomstige interactie.

Eén platform. De volledige identiteitslevenscyclus.

Demo Aanvragen

Gebruikersverificatie

Legitieme gebruikers binnen enkele seconden aanmelden en authenticeren.

Zakelijke onboarding

Voer met vertrouwen wereldwijde KYB- en due diligence-onderzoeken uit.

authenticatie

Fraude opsporen en blokkeren bij elk contactmoment.

monitoring en naleving

Risico's proactief beheren en voldoen aan de wettelijke voorschriften

Gebruikersverificatie

Gebruikers aanmelden en legitieme gebruikers binnen enkele seconden authenticeren.

Gezichtsverificatie

Bevestig de identiteit van de gebruiker en voorkom vervalsing met geavanceerde 3D-levendigheidsdetectie en gezichtsverificatie.

Adresverificatie

Controleer direct het adres van een gebruiker aan de hand van energierekeningen, bankafschriften en andere documenten in een wereldwijde database.

Document verificatie

Verifieer direct door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten uit meer dan 230 landen en gebieden.

Leeftijds verificatie

Verifieer de leeftijd van gebruikers op betrouwbare wijze om te voldoen aan wettelijke vereisten en uw platform te beschermen.

VideoIdentiteit

Voer realtime, door een agent geleide identiteitsverificatie uit via live video-interviews voor een zeer betrouwbare KYC-procedure.

Snelle ID

Bereik vrijwel onmiddellijke identiteitsverificatie voor gebruikers met een laag risico met minimale gegevenspunten.

eIDV

Controleer de gebruikersgegevens aan de hand van betrouwbare overheids- en financiële gegevensbronnen voor extra zekerheid.

NFC-verificatie

Lees de beveiligde chip in een paspoort uit met een simpele telefoontik voor de hoogst mogelijke identiteitsgarantie.

Toestemmingsverificatie

Leg duidelijk vast dat uw gebruikers ermee instemmen om geverifieerd te worden, waardoor vertrouwen wordt opgebouwd en naleving wordt gewaarborgd.

Zakelijke onboarding

Voer met vertrouwen wereldwijde KYB- en due diligence-onderzoeken uit.

Zakelijke verificatie

Automatiseer de verificatie van bedrijfsentiteiten door gegevens uit wereldwijde bedrijfsregisters te raadplegen.

Due Diligence

Stroomlijn uw uitgebreide due diligence-proces met aanpasbare risicobeoordeling en gegevensverzameling.

Investeerdersverificatie

Verifieer op een veilige manier de identiteit en accreditatiestatus van investeerders voor uw platform.

E-Signature

Rond overeenkomsten af en registreer nieuwe gebruikers met veilige, juridisch bindende elektronische handtekeningen.

authenticatie

Fraude opsporen en blokkeren bij elk contactpunt.

Gedragsbiometrie

Bevestig op een stille manier dat het jouw gebruiker is op basis van hun unieke interactiepatronen.

Apparaat intelligentie

Identificeer apparaten in realtime door unieke kenmerken te analyseren om fraude te voorkomen.

Multi-factor authenticatie

Voeg een cruciale beveiligingslaag toe aan gebruikersaanmeldingen en risicovolle acties.

monitoring en naleving

Risico's proactief beheren en voldoen aan de wettelijke voorschriften door middel van continue monitoring van gebruikers en transacties.

AML Screening

Screen gebruikers en bedrijven in realtime op wereldwijde sancties, politiek prominente personen (PEP's) en negatieve medialijsten.

Gebruikersrisicobeoordeling

Genereer dynamische risicoscores voor elke gebruiker op basis van hun profiel, gedrag en transactiegeschiedenis.

Transactiescreening

Monitor financiële transacties in realtime om illegale of frauduleuze activiteiten te detecteren en te blokkeren.

Demo Aanvragen

Branchehandleiding

Misbruik van bonussen treft elke sector op een andere manier.

Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.

Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.

Meer ontdekken Probeer nu

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en betrouwbare oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkeling - Wereldwijde Allianties, DevCode

Betrouwbaar. Geverifieerd. Bekroond.

Erkenning en prijzen vanuit de branche

TOP 10 AANBIEDERS VAN KYC-OPLOSSINGEN 2023

GRC-vooruitzichten

OPTIMALE TOEPASSING VAN TECHNOLOGIE BIJ IDENTITEITSVERIFICATIE

Wereldwijd merkenmagazine

SNELST GROEIENDE AANBIEDER VAN KYC-OPLOSSINGEN

Wereldwijd merkenmagazine

BEST PRESTERENDE IDENTITEITSVERIFICATIESOFTWARE ZOMER 2023

Aanbevolen klanten

UITMUNTENDHEID IN OPLOSSINGEN VOOR IDENTITEITSVERIFICATIE

Wereldwijd merkenmagazine

BESTE KLANTONTWIKKELINGSOPLOSSING - MEA

Ultieme Fintech

BESTE REGTECH-RAPPORTAGEOPLOSSING - MEA

Ultieme Fintech

BESTE KLANT ONBOARDING OPLOSSING UFAWARDS 2022

Veelgestelde Vragen / FAQ

Neemt de co-piloot de uiteindelijke beslissingen over de naleving van de regels?

Nee. Het is een instrument voor risicobeoordeling en -prioritering. Elk resultaat bevat een disclaimer waarin wordt bevestigd dat de uiteindelijke beslissing bij de aangewezen MLRO ligt.

Welke AI-statussen kent de co-piloot toe?

In de backoffice zijn vijf statussen zichtbaar: Potentiële ware positieve uitslag, Potentiële valse positieve uitslag, Onzeker, Potentiële overeenkomst en Potentiële ware negatieve uitslag. Bij elke status wordt de reden in begrijpelijke taal uitgelegd.

Kunnen analisten de beoordeling van de AI overrulen?

Ja. Via een geïntegreerd statuskeuzemenu kunnen analisten elke beoordeling bijwerken op basis van hun eigen analyse. De wijziging wordt vastgelegd in het auditlogboek.

Hoe gaat de co-piloot om met PEP-matches?

Het identificeert de PEP-klasse (klasse 1 tot en met klasse 4), detecteert familierelaties en generatieachtervoegsels, en geeft aan welke documentatievereisten voor de bron van vermogen gelden voor risicovolle matches.

Tegen welke databases wordt de screening uitgevoerd?

Meer dan 3,500 bronnen in 11 categorieën: sancties, PEP, PEP-klasse 1-4, waarschuwingen, geschiktheid en integriteit, insolventie, SIP en SIE. De Co-Pilot analyseert elke gevonden treffer.

Vereist dit een aparte integratie?

No. The Co-Pilot is native to Shufti’s AML screening module. It operates inside the existing back-office. No additional API calls, SDKs, or exports required.

Is de output klaar voor controle?

Ja. Elke beoordeling bevat de AI-status, de onderbouwing en de disclaimer met betrekking tot de regelgeving. Batchbeschrijvingen worden automatisch gegenereerd voor beoordeling door de MLRO.

Why add AI if AML screening already exists?

De screeningfunctie signaleert potentiële overeenkomsten. Voor een veelvoorkomende naam kan dat meer dan 140 resultaten opleveren. De Co-Pilot bevindt zich tussen de ruwe screeningresultaten en de menselijke beoordeling en bepaalt welke resultaten nader onderzoek rechtvaardigen en welke niet.

Automatiseer goedkeuringen met een laag risico en focus op reële risico's.

Elk uur dat wordt besteed aan het bevestigen van overduidelijke valse positieven is een uur dat niet wordt besteed aan het onderzoeken van echte risico's. Ontdek hoe de AI Compliance Co-Pilot uw screeningsgegevens verwerkt.

Boek een persoonlijke demo Contact