COMPLIANCE-FUNCTIONARISSEN

Regelgevingsworkflows ontworpen voor compliancefunctionarissen

Shufti biedt compliance-teams alles wat ze nodig hebben om klanten te screenen, risico's te monitoren en naleving aan toezichthouders aan te tonen, zonder de handmatige werkzaamheden.

Boek een adviesgesprek

Shufti-dashboard voor naleving en identiteitsverificatie

NALEVING OP GROTE SCHAAL

De infrastructuur achter elke nalevingsbeslissing.

240+Regio's
Actief verwerkt
4000+AML & watchlist
databases doorzocht
99.9%Platform
uptime-SLA

Vertrouwd door toonaangevende Digitale ondernemingen wereldwijd

DE UITDAGINGEN WAAR COMPLIANCE-TEAMS MEE TE MAKEN HEBBEN

Wat houdt compliance-medewerkers 's nachts wakker?

Regelgeving ontwikkelt zich sneller dan uw processen.

Elk kwartaal komen er nieuwe regels bij. Sanctielijsten worden dagelijks bijgewerkt. Toezichthouders in de EU, het VK, de VS en de APAC-regio hanteren allemaal verschillende eisen. De meeste compliance-teams werken nog steeds met processen die zijn ontworpen voor een ouder, eenvoudiger regelgevingskader, en die kloof wordt steeds groter. Shufti werkt screeningdatabases automatisch bij wanneer de regelgeving verandert, waardoor compliance-managers hun workflows actueel kunnen houden zonder handmatige tussenkomst.

De meeste meldingen die uw analisten bekijken, leiden nergens toe.

Tot wel 95% van de AML-waarschuwingen bij de meeste bedrijven blijken vals positief te zijn. Elke waarschuwing moet nog steeds door een mens worden beoordeeld, gedocumenteerd en afgesloten. Daardoor blijft er weinig tijd over voor de zaken die er echt toe doen. De AI-laag van Shufti filtert waarschuwingen van lage kwaliteit eruit voordat ze uw analisten bereiken, waardoor compliance-analisten zich kunnen concentreren op echte risicogevallen met alle context al beschikbaar.

Wanneer auditors om bewijsmateriaal vragen, duurt het weken voordat ze het gevonden hebben.

Compliancefouten beginnen zelden met kwade bedoelingen. Ze beginnen met ontbrekende documentatie. Wanneer een toezichthouder om documenten vraagt van een besluit dat zes maanden geleden is genomen, moet het antwoord met één klik te vinden zijn, en niet na twee weken zoeken in spreadsheets en e-mailconversaties. Elk verificatiebesluit wordt automatisch geregistreerd, voorzien van een tijdstempel en opgeslagen, waardoor compliance-specialisten sneller toegang hebben tot auditklare documenten wanneer dat nodig is.

NALEVING VAN REGELS IN DE HELE Klantlevenscyclus

Van eerste controle tot continue monitoring, alles op één plek.

Onboarding & KYC

Controleer klanten vanaf dag één zorgvuldig. Goede compliance begint bij de onboarding. Shufti controleert wie de klant is, screent deze aan de hand van wereldwijde watchlists en kent automatisch een risiconiveau toe. Dit alles wordt vanaf het begin gedocumenteerd.

Zakelijke verificatie

Controleer het bedrijf, niet alleen de persoon die zich heeft aangemeld. Wanneer een bedrijf een rekening opent, moet u weten wie de daadwerkelijke eigenaar is. Shufti controleert de juridische status, identificeert directeuren en uiteindelijke begunstigden en genereert een rapport dat u aan een toezichthouder kunt laten zien.

AML en screening

Automatisch screenen aan de hand van alle relevante lijsten. Shufti controleert klanten in realtime aan de hand van meer dan 4000 wereldwijde watchlists. Wanneer een lijst wordt bijgewerkt, wordt uw screening ook bijgewerkt. Elk resultaat bevat een duidelijke risicoscore en een vermelding van de bron die het risico heeft aangegeven.

Transactie & Lopende

Compliance stopt niet bij de aanmelding. Een klant die vorig jaar als laag risico werd beschouwd, is dat vandaag mogelijk niet meer. Shufti monitort elke aangemelde klant continu, signaleert wijzigingen in het risicoprofiel en initieert een herverificatie wanneer nodig, zonder dat uw team dit handmatig hoeft te doen.

Document verificatie AML Screening eIDV VideoIdentiteit Adresverificatie

Zakelijke verificatie Due Diligence Investeerdersverificatie QES E-handtekening

AML Screening PEP-screening Sanctiescreening Monitoring van negatieve media-aandacht Watchlist Monitoring

Transactiebewaking Case management

VERKEN HET PLATFORM

De juiste oplossing voor elke regelgeving.

Leeftijdsgarantie

Verifieer de leeftijd van gebruikers op gereguleerde platforms en markten.

Identiteitsverificatie

Document- en biometrische verificatie in meer dan 250 markten.

KYC

Ken uw klant: geautomatiseerde, risicogebaseerde onboardingprocessen

PUK

Ken uw bedrijf: verifieer entiteiten, directeuren en uiteindelijke begunstigden.

KYI

Ken uw investeerder: due diligence voor investeringsplatformen

IAM van het personeelsbestand

Identiteits- en toegangsbeheer voor interne teams en externe medewerkers.

Kandidaatverificatie

Achtergrondscreening en identiteitscontrole bij aanwerving

Boek een adviesgesprek

WAT SHUFTI AAN JE TEAM BIEDT

Drie voordelen die compliance-teams krijgen met Shufti.

Dekking waarop u kunt vertrouwen, in elke markt.

Of u nu in één of twintig landen actief bent, Shufti beschikt over eigen lokale databases, documentbibliotheken en wettelijke dekking, inclusief markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Zuidoost-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara, waar de meeste aanbieders lacunes hebben. Het betreden van een nieuwe markt betekent niet dat u een nieuwe leverancier nodig heeft.

Bekijk de volledige dekkingskaart

Een auditrapport dat voor zichzelf spreekt.

Elke beslissing die Shufti neemt, wordt automatisch vastgelegd: wie is gecontroleerd, wanneer, aan de hand van welke bronnen, wat was het resultaat en welke actie is ondernomen. Het geconsolideerde dossier is fraudebestendig en exporteerbaar. Wanneer een auditor een vraag stelt, is het antwoord al beschikbaar.

Vraag een Blind Spot Audit aan

Een wachtrij met zaken waar uw analisten daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.

Shufti filtert op intelligente wijze de ruis eruit voordat deze uw team bereikt. Zaken die in de wachtrij terechtkomen, bevatten al het volledige klantprofiel, de risicoscore en het bronmateriaal. Analisten besteden hun tijd aan het nemen van beslissingen, niet aan het verzamelen van informatie.

Voer de vergelijking uit

NALEVING VAN REGELS IN ALLE SECTOREN

Ontwikkeld voor gereguleerde sectoren waar lacunes geen optie zijn.

Voldoe zonder hiaten aan de wettelijke verplichtingen.

Voer volledige KYC-, AML- en transactiemonitoring uit voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Shufti zorgt ervoor dat elke klant wordt gescreend, elke beslissing wordt vastgelegd en elk auditverzoek direct kan worden beantwoord.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

VEELGESTELDE VRAGEN

Vragen die compliance-teams stellen vóór het ondertekenen

Tegen welke databases voert Shufti de screening uit?

Shufti voert screenings uit aan de hand van meer dan 4,000 bronnen, waaronder OFAC, de sanctielijst van de VN, de geconsolideerde EU-lijst, nationale PEP-registers, negatieve mediaberichten en gerechtelijke documenten. Een volledige lijst is op aanvraag beschikbaar in het documentatiepakket voor naleving.

Waar worden onze gegevens opgeslagen?

U kiest zelf. Shufti biedt dataopslag in de EU, het VK, de VS en de VAE. Uw gegevens blijven in de door u gekozen regio en worden nooit zonder uw toestemming overgedragen. Dit is opgenomen in een standaard contractaanvulling.

Kunnen we de nalevingsregels wijzigen zonder ons technische team erbij te betrekken?

Ja. Risicodrempels, screeningtriggers en hercontroleschema's kunnen allemaal rechtstreeks vanuit het Shufti-dashboard worden bijgewerkt. Wijzigingen worden binnen enkele minuten doorgevoerd, zonder dat implementatie nodig is.

Wat wordt er precies vastgelegd in het auditlogboek?

Elk record bevat informatie over wie is gecontroleerd, wanneer, welke gegevensbronnen zijn gebruikt, welke risicoscore is geretourneerd, welke actie is ondernomen en welke versie van het systeem actief was. Records zijn permanent, exporteerbaar en op aanvraag beschikbaar.

Hoe vermindert Shufti het aantal valse positieve meldingen?

Shufti gebruikt AI om risico's met een lage betrouwbaarheid eruit te filteren voordat ze uw team bereiken. Het systeem analyseert naamvariaties, de context van entiteiten en historische patronen om echte risicosignalen te onderscheiden van ruis. De meeste klanten zien binnen de eerste 90 dagen een aanzienlijke daling van het aantal meldingen.

Steunt Shufti de nieuwe EU AMLA-vereisten?

Ja. De nieuwe AML-verordening van de EU is van toepassing vanaf juli 2027. Het platform van Shufti ondersteunt al de aangescherpte eisen op het gebied van klantonderzoek, uiteindelijke begunstigden en grensoverschrijdende transacties die in het kader van de AMLA-verordening zijn ingevoerd.

Is uw complianceprogramma klaar voor de volgende audit?

Plan een gesprek in met een compliance-specialist van Shufti. Zij bekijken uw huidige situatie, identificeren eventuele hiaten in uw dekking of documentatie en laten u precies zien wat er moet veranderen voordat een toezichthouder actie onderneemt.

Boek een adviesgesprek