Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Regelgevings- en nalevingsrisico's
De boete komt op jou neer, niet op hen.
Sanctieontduiking, terrorismefinanciering en beleggersfraude sluipen door dezelfde opening. Shufti dicht die opening, niet alleen de naam op de lijst, niet alleen het ingediende document, niet alleen de claim op recht op vergoeding. Binnen enkele dagen.
Live
in dagen
Integratie
Cloud, on-premise of hybride
Eén API
IDV + KYB + AML
Eenmaal geverifieerd, overal conform.
Waar fraude met naleving van regelgeving toeslaat
1. Onboarding
Schijnvennootschappen en stromanbestuurders doorstaan de KYC-procedure op basis van niet-geverifieerde documenten. De goedgekeurde naam verschijnt nooit. De rekening wordt geopend.
2. Transactie
Microtransacties die onder de monitoringdrempels zijn gestructureerd. Cryptomixers die het AML-spoor doorbreken. Geen enkele regel wordt geactiveerd.
3. Goedkeuring
Door AI gegenereerde winst- en verliesrekeningen. Vervalsde makelaarsbrieven. Platforms voor zelfcertificering zonder authenticiteitscontrole. De fraudeur voldoet aan alle eisen.
4. Lopend
Een klant werd gisteren aangewezen. Uw systeem wordt vanavond vernieuwd. Het nalevingsvenster blijft openstaan. De toezichthouder vraagt wanneer u hiervan op de hoogte was.
DRIE AANVALLEN. DRIE SPELACTIES.
Hoe Shufti het stopt
Sancties en ontduiking van de zwarte lijst
Wanneer een gesanctioneerde partij toegang verschaft via een stroman-directeur, een gelaagde structuur of een fonetische variant van hun naam.
- AML Screening Detecteert aliassen, transliteraties en verschillen in naamvolgorde die uw zoekwoordzoekmachine heeft gemist, in meer dan 80 talen, elke 15 minuten bijgewerkt, op basis van meer dan 3,500 volglijsten en 2.6 miljoen PEP-profielen.
- Fraudecentrum markeert het entiteitspatroon voordat het onboardingproces is voltooid.
Terrorisme financiering en AML-risico's
Wanneer geld binnenkomt via een nieuw account met minimale verificatie, of via microtransacties die zo klein zijn dat ze drempelwaarden omzeilen.
- AML Screening Voert binnen 2.32 seconden controles uit op sancties, PEP's, negatieve media en cryptowallets aan de hand van een interne dataset die niet door derden wordt beheerd.
- Document verificatie bevestigt dat de opgegeven identiteit echt is en geen nep-ID, en opent een plaatsingsaccount.
- Doorlopende bewaking Het systeem controleert elke klant opnieuw bij elke vernieuwing van de pagina na 15 minuten en geeft een waarschuwing zodra er een nieuwe classificatie verschijnt.
Beleggersfraude, valse geschiktheidscriteria en vervalste documenten
Wanneer een investeerder vervalste inkomstenverklaringen, door AI gegenereerde makelaarsbrieven of gemanipuleerde belastingaangiften indient om de status van geaccrediteerde investeerder te claimen.
- Document verificatie Voert forensische authenticiteitscontroles uit op elke inzending: sjabloonvergelijking, detectie van beveiligingsfuncties, detectie van manipulatie en bewerking, detectie van GenAI-inhoud en analyse van metadata-tijdstempels.
- Investeerdersverificatie Het systeem verzamelt documenten die de geschiktheid aantonen via een aanpasbaar EDD-formulier, voert KYC-, KYB- en AML-procedures uit in dezelfde workflow en stuurt het complete pakket door naar een MLRO voor de definitieve beslissing.
INDUSTRIEHANDLEIDING
Regelgevings- en compliance-risico's treffen elke sector op een andere manier.
Het belangrijkste kanaal voor alle drie de bedreigingen.
Stop de constructies die sancties ontduiken, de plaatsing van terrorismefinanciering via accounts met zwakke identiteitsverificatie en het mislukken van uitgebreide due diligence bij politiek prominente personen (PEP's) met behulp van identiteitsverankerde AML, volledige verificatie van de UBO-keten en forensische documentcontroles bij elke onboarding en periodieke beoordeling.
Het bredere platform
Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.
Wat we doen
De kernprocessen die Shufti levert, zijn het verifiëren van klanten tijdens het onboardingproces en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd.
-
AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
-
Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.
Wat wij oplossen
De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
-
Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
-
Drie verificatiemethoden, gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum, in één workflow. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
-
Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
-
Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
-
Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
-
Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
-
Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.
Zakelijk resultaat
De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.
-
Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
-
Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
-
Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
-
Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM
Eén platform. Alle belanghebbenden.
Compliance Officer
Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.
Product Manager
Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
fraude analist
Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.
Sjoefti Is een topoplossing voor de dienstverlening Wereldwijde klanten
Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.
Download het volledige rapport
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.
Technische Specificaties
Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude
Informatiebronnen
23 september, 2025
4 minuten lezen
Realtime screening van sancties en observatielijsten
Door middel van slimme AI-matching worden actuele sanctielijsten getoetst om valse positieven te verminderen en verborgen risico's aan het licht te brengen.
Productoverzicht
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is sanctieontduiking en hoe komt het langs de standaardcontrole? AML screening?
Sanctieontduiking is het opzettelijk gebruik van stromanbestuurders, lege vennootschappen of naamvarianten om toegang te krijgen tot het financiële systeem, terwijl een gesanctioneerde partij verborgen blijft in de eigendomsstructuur. AML screening Het systeem faalt omdat het tekstreeksen vergelijkt, niet geverifieerde identiteiten. Een fonetische variant of getranslitereerde naam wordt niet gedetecteerd. Slechts 16% van de door de FATF beoordeelde landen toont een hoge effectiviteit in de implementatie van gerichte financiële sancties. (FATF, 2025)
Hoe kan door AI gegenereerde documentfraude de controle op de geschiktheid van investeerders doorstaan?
Oplichters dienen door AI gegenereerde winst- en verliesrekeningen, gemanipuleerde makelaarsbrieven of synthetische belastingaangiften in om zichzelf te certificeren als geaccrediteerde belegger. De meeste platforms accepteren de verklaring zonder het document zelf te verifiëren. Shufti voert GenAI-detectie, metadata-tijdstempelanalyse, sjabloonvergelijking en verificatie van beveiligingsfuncties uit op elk ingediend document, niet alleen op de documenten die als verdacht zijn gemarkeerd.
Wat is het verschil tussen investeerdersverificatie en standaard KYC?
KYC bevestigt wie de persoon is. Shufti's KYI (Know Your Investor) bevestigt wie ze zijn, of hun financiële geschiktheid echt is en waar hun geld vandaan komt. KYC-, KYB- en AML-controles worden in dezelfde workflow uitgevoerd. Shufti's MLRO beoordeelt het volledige dossier en neemt een gedocumenteerde definitieve beslissing, inclusief de UBO-structuur.
Waarom is de frequentie waarmee lijsten worden bijgewerkt van belang voor de naleving van sancties?
Sancties worden in realtime toegevoegd. Een dagelijkse of nachtelijke batchverversing creëert een periode waarin een nieuw aangewezen persoon urenlang ongehinderd transacties kan uitvoeren voordat het systeem ingrijpt. Shufti ververst elke 15 minuten de lijst met meer dan 4000 personen, waardoor die periode van uren naar minuten wordt verkort.
Veroorzaakt voortdurende AML-monitoring waarschuwingsmoeheid?
Alleen als het systeem niet-geverifieerde tekenreeksen filtert en conflicten met gangbare namen genereert. Shufti's Ongoing Monitoring genereert alleen een delta-waarschuwing wanneer er iets verandert, zoals een nieuwe aanduiding, een PEP-afspraak of een nieuw negatief media-artikel. De MLRO AI Agent verwijdert automatisch aantoonbare valse positieven, waardoor de triage-tijd op niveau 1 met maximaal 60% wordt verkort.
Hoe snel kan Shufti uitrollen?
Shufti is binnen enkele dagen operationeel, niet maanden. Voorgebouwde REST API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met uw bestaande compliance-stack, zonder dat u iets hoeft te vervangen. AML Screening De verwerkingstijd bedraagt 2.32 seconden per entiteit. De meeste klanten werken binnen één enkele sprint.
Ontvang uw gratis blinde-vlek-audit
De Blind Spot Audit scant geverifieerde sessies opnieuw met vier detectie-engines die in uw cloud zijn geïmplementeerd, zonder blootstelling van persoonsgegevens, zonder integratie, met één klik.