Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Crypto & Web3
Beveilig de volledige cryptolevenscyclus met end-to-end cryptocompliance.
Gebruikers verifiëren, transacties monitoren en fraude bestrijden; alles op één plek. Shufti biedt ondersteuning voor identiteitsverificatie, fraudepreventie, AML-compliance en transactiemonitoring; speciaal ontwikkeld voor exchanges, wallets en DeFi-platformen wereldwijd.
Beproefde prestaties
Onze impact, in cijfers
- <30 secMediaan tijd tot beslissing
- 4,000+Kijklijsten gescreend
- 240+Landen die actief worden verwerkt
Vertrouwd door toonaangevende Digitale ondernemingen wereldwijd
NALEVING ZONDER COMPROMIS
Waarom cryptoplatformen voor Shufti kiezen
-
Blijf op de hoogte van regelgeving
De handhaving van MiCA is van start gegaan. De Travel Rule van de FATF is nu van toepassing op elke VASP die transacties boven een bepaalde drempel verwerkt. De AML-regelsets en de dekking van jurisdicties van Shufti worden continu bijgewerkt, zodat uw compliance-positie gelijke tred houdt met veranderingen in de regelgeving zonder dat technische aanpassingen nodig zijn.
-
Voorkom fraude voordat het zich voordoet.
Het Deloitte Center for Financial Services waarschuwt dat de verliezen door generatieve AI-fraude kunnen oplopen tot 40 miljard dollar in 2027 als er geen adaptieve verdedigingsmechanismen worden ingezet. Shufti's iBETA Level 3-gecertificeerde liveness-detectie en apparaatintelligentie onderscheppen geavanceerde fraude al bij het eerste contact, nog voordat er een frauduleuze rekening wordt aangemaakt.
-
Aan boord zonder gebruikers te verliezen
Een gemiddelde beslissingstijd van minder dan 30 seconden in meer dan 240 landen waar de transactie actief wordt verwerkt, betekent dat legitieme gebruikers de verificatie doorlopen voordat ze overwegen af te haken. De configuratie op basis van risiconiveaus stelt gebruikers met een laag risico in staat sneller te handelen zonder de controles op risicovolle segmenten in gevaar te brengen.
Beveilig elke fase van de levenscyclus van de cryptogebruiker.
Registreren
Botaccount farmen
Een bot-operator overspoelt een DEX-airdropcampagne met duizenden wallets, elk gekoppeld aan een tijdelijk e-mailadres en voorzien van net genoeg gas om actief te lijken. Shufti's eigen Device Fingerprinting legt de gedeelde emulatorstack en proxy-infrastructuur bloot, terwijl Behavioural Biometrics registraties op machinesnelheid met een verblijftijd van nul en zonder menselijke handtekening detecteert.
Synthetische identiteit
Een fraudeur combineert gestolen persoonsgegevens met een gegenereerd walletadres en een tijdelijk e-mailadres om eenvoudige formaatcontroles te omzeilen. Shufti's eIDV vergelijkt de identiteit gelijktijdig met databases van de overheid, telecombedrijven en kredietbureaus. Een synthetische identiteit laat geen consistente sporen achter in alle drie de systemen, waardoor de rekening nooit geopend kan worden.
Multi-boekhouding
Een gebruiker registreert meerdere accounts onder verschillende ID's om airdrop-toewijzingen te stapelen of binnen de handelslimieten per account te blijven. Shufti's 1:N gezichtsdeduplicatie controleert continu elke nieuwe selfie aan de hand van de volledig geverifieerde gebruikersdatabase, waardoor steeds hetzelfde gezicht naar voren komt, ongeacht welke documenten werden getoond.
Registratie van identiteitsdiefstal
Een fraudeur koopt gelekte cryptogegevens, koppelt deze aan zijn eigen contactgegevens en registreert zich zodat alle communicatie naar de aanvaller wordt doorgestuurd. Shufti's eIDV signaleert de mismatch in de contactgegevens. Gezichtsverificatie bevestigt vervolgens onafhankelijk dat het live gezicht niet overeenkomt met de documenthouder.
Identiteit verifiëren (KYC)
Documentvervalsing
Een gebruiker dient een paspoortsjabloon van het dark web of een echt document met een vervangende foto in om de KYC-procedure op een cryptobeurs te doorlopen. Shufti's documentverificatie voert forensische manipulatiedetectie, MRZ-controles en validatie van beveiligingsfuncties uit op elk door de overheid uitgegeven document. Voor e-paspoorten leest NFC-verificatie de chip direct uit, en een vervalst document heeft geen werkende cryptografische handtekening.
Deepfake / AI-gezichtsaanval
Een aanvaller leidt door AI gegenereerde deepfake-video's via virtuele camerasoftware naar de selfie-stap van een uitwisseling. Shufti's Face Verification (iBETA L3) past 3D-dieptemapping en huidtextuuranalyse toe die geen enkele synthetische deepfake kan repliceren. Injection Detection onderschept onafhankelijk virtuele camerastuurprogramma's op besturingssysteemniveau voordat de opname begint.
Camera-injectieaanval
Een aanvaller vervangt de live camerabeelden door een vooraf opgenomen video of een door AI gegenereerde afbeelding met behulp van een virtuele camerastuurprogramma, waardoor ogenschijnlijk geldige invoer naar de liveness-controle wordt gestuurd. Shufti's Injection Detection valideert op besturingssysteemniveau dat elk frame afkomstig is van de hardwarecamera; elke stream die niet naar een fysieke sensor kan worden herleid, wordt geblokkeerd voordat de liveness-verwerking begint.
Identiteitspakketfraude
Crypto-gerichte winkels op het dark web verkopen KYC-kits – vervalste overheids-ID's, een bijpassende synthetische selfie en een schone e-mailgeschiedenis – voor $50 tot $500, speciaal ontworpen voor onboarding bij cryptobeurzen. Shufti's NFC-verificatie maakt deze aanval direct onmogelijk: een gekochte kit kan geen werkende cryptografische chip bevatten, die fysiek is ingebed in het originele, door de overheid uitgegeven document. eIDV bevestigt vervolgens dat de identiteit een verdedigbare, reële data-voetafdruk heeft die geen enkele vervalste kit kan repliceren.
PEP of Sanctioned Person Onboarding
Een gesanctioneerde persoon of PEP probeert een crypto-handelsrekening te openen met een getranslitereerde alias of de identiteit van een naaste medewerker om directe naamvergelijkingslijsten te omzeilen. Shufti's AML Screening Het systeem omvat meer dan 4,000 watchlists en meer dan 215 sanctieregimes met behulp van fuzzy matching en fonetische analyse in meer dan 80 talen. Alle vier de PEP-categorieën worden gedekt, waarbij elke match een geconsolideerde betrouwbaarheidsscore en bronvermelding oplevert.
Verhulling van bedrijfseigendom
Een crypto OTC-desk of institutioneel handelsbedrijf registreert transacties met behulp van stroman-directeuren en complexe offshore holdingstructuren om een gesanctioneerde uiteindelijke begunstigde te verbergen achter een schijn van legitimiteit. Shufti's KYB brengt de volledige eigendomsketen in kaart tot aan de uiteindelijke begunstigde, screent deze individueel op AML-risico's en activeert, waar de structuur dit vereist, een uitgebreidere due diligence voordat de rekening wordt geactiveerd.
Risicoscreening
Verzwijging van negatieve media-aandacht
Een cryptohandelaar met een strafblad solliciteert, maar gebruikt uitsluitend Engelstalige zoekopdrachten en mist daardoor lokale berichtgeving. Shufti's AML Screening Het omvat meer dan 50,000 negatieve mediabronnen in meer dan 80 talen, maakt onderscheid tussen beschuldigingen en veroordelingen en brengt regionale berichtgeving aan het licht die bij gerichte zoekopdrachten niet wordt gevonden.
Misleiding met betrekking tot rechtsgebieden met een hoog risico
Een gebruiker uit een land dat onder sancties valt of een hoog risico loopt op cryptovaluta, geeft een land op dat aan de regelgeving voldoet en maakt via een VPN-verbinding verbinding om dit te bevestigen. Shufti's adresverificatie vergelijkt het opgegeven adres met onafhankelijke gegevensbronnen, terwijl apparaatvingerafdrukken VPN-gebruik en discrepanties tussen IP-adres en locatie signaleren.
Ontwijking van de bedrijfsstructuur
Een cryptobedrijf ondergaat een herstructurering midden in het onboardingproces, waarbij een transparante stroman-aandeelhouder wordt aangesteld om een risicovolle uiteindelijke begunstigde (UBO) aan de screening te onttrekken. Shufti's KYB-afdeling controleert eigendomsclaims aan de hand van meerdere onafhankelijke registers; wijzigingen in geregistreerd eigendom die samenvallen met een compliance-onderzoek worden aangemerkt als bewijs van ontduiking.
Inloggen
Inloggegevens opvullen
Een aanvaller gebruikt een database met miljoenen gelekte e-mail-wachtwoordcombinaties om de inlogpagina van een exchange te testen, waarbij hij residentiële proxies gebruikt om de snelheidsbeperking te omzeilen. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie vereist een live selfie die wordt vergeleken met de geregistreerde KYC-biometrie voor elke actie met een hoog risico. Een geldig wachtwoord alleen is niet voldoende; gestolen inloggegevens zijn nutteloos zonder het live gezicht van de rekeninghouder.
SIM-kaartwissel / 2FA-bypass
Een aanvaller belt een mobiele provider en doet zich voor als de rekeninghouder. Hij laat het telefoonnummer van het slachtoffer overzetten naar een simkaart die door de aanvaller wordt beheerd en onderschept vervolgens binnen een uur alle sms-codes voor tweefactorauthenticatie (2FA). Shufti's op TOTP gebaseerde MFA maakt gebruik van een authenticatie-app, niet van een telefoonnummer, waardoor het niet kan worden gekaapt via een simkaartwissel. Voor opnames en gevoelige handelingen voegt biometrische gezichtsherkenning een biometrische factor toe die met geen enkele simkaartwissel te imiteren is.
Sessie kapen
Een aanvaller steelt een geldige sessiecookie via infostealer-malware en gebruikt deze opnieuw om toegang te krijgen tot een Exchange-account zonder een nieuwe login te hoeven uitvoeren. Shufti's gedragsbiometrie registreert toetsaanslagen, muisbewegingen en navigatiepatronen; elke abrupte verandering signaleert een andere gebruiker en dwingt onmiddellijke herauthenticatie af.
Phishing / Aanval tussen de twee vijanden
Een aanvaller kloont een exchange om de echte site te benaderen en in realtime inloggegevens en 2FA-tokens te onderscheppen. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie is gekoppeld aan de geverifieerde SDK-flow van het legitieme platform en kan niet worden geproxyd door een domein dat er sterk op lijkt. De live selfie moet via het geauthenticeerde eindpunt lopen, waardoor de phishing-relay nutteloos wordt.
Geld storten
Geldmuil-storting
Een cryptogeldmuil ontvangt fiatgeld van meerdere derden, stort dit op een beurs, zet het om in cryptovaluta en sluist het over naar een externe wallet, waarbij de fondsen stap voor stap worden doorgesluisd. Shufti's transactiemonitoring signaleert het patroon van financiering door derden en de snelle opeenvolging van omzetting en overdracht, terwijl de permanente KYC-procedure de risicoscore verhoogt naarmate het muilgedrag zich herhaalt.
Gestolen kaart / CNP-fraude
Een aanvaller gebruikt gestolen kaartgegevens om een crypto-exchange-account te financieren, zet het geld om in BTC of stablecoins en neemt het op voordat de kaarthouder de transactie opmerkt. Shufti's transactiemonitoring signaleert de snelheid waarmee stortingen, omzettingen en opnames plaatsvinden als afwijkend ten opzichte van de accountgeschiedenis en benchmarks van vergelijkbare platforms, waardoor de opeenvolging wordt vastgelegd voordat het geld het platform verlaat.
Structurering / Smurfen
Een gebruiker splitst een grote crypto-aankoop op in meerdere stortingen, die elk net onder de rapportagedrempel blijven en over meerdere dagen verspreid zijn, om een AML-controle te voorkomen. Shufti's transactiemonitoring analyseert gedragspatronen over tijd, niet individuele transacties. Consistente bedragen onder de drempel, een ongebruikelijke stortingsfrequentie en gecoördineerde patronen over gekoppelde accounts worden aangemerkt als structurering, zelfs wanneer elke individuele storting er routineus uitziet.
Inkomende geautoriseerde portemonneestorting
Een cybercrimineel stuurt cryptovaluta vanuit een wallet die gekoppeld is aan ransomwarebetalingen, darknetmarkten of door OFAC gesanctioneerde entiteiten naar een schone, geverifieerde exchange-account om te beginnen met het opbouwen van een cryptovalutanetwerk. Shufti's AML Screening Het systeem controleert elke inkomende on-chain storting in realtime aan de hand van OFAC-richtlijnen, wereldwijde sanctielijsten en bekende databases met illegale wallets. Stortingen van gemarkeerde adressen worden geblokkeerd voordat het saldo op de rekening wordt bijgeschreven.
Terugvorderingsfraude
Een gebruiker stort geld via zijn eigen kaart, converteert dit naar BTC, maakt het over naar een eigen wallet en dient vervolgens een terugboekingsverzoek in wegens ongeoorloofd gebruik. De transactiemonitoring van Shufti identificeert de volgorde van aankoop, opname en geschil en activeert automatisch een blokkering van de opname totdat de verrekeningsperiode van de kaart is verstreken.
Kopen / Ruilen
Was handel
Een market maker voert gekoppelde koop- en verkooporders uit tussen zijn eigen geverifieerde accounts om het gerapporteerde volume van een token met lage liquiditeit kunstmatig op te blazen, waardoor de ranking verbetert of volumegerelateerde kortingen op transactiekosten worden ontsloten. Shufti's transactiemonitoring detecteert circulaire handelsstromen die een bijna nul winst en verlies opleveren tussen accounts die dezelfde apparaatinfrastructuur delen. 1:N gezichtsherkenning en deduplicatie sluit de cirkel door de accounts biometrisch te koppelen aan één enkele operator.
Coördinatie van pompen en lossen
Een gecoördineerde Telegram-groep gebruikt meerdere exchange-accounts om een token met een lage kapitalisatie te verzamelen, waarna ze de prijs ervan gezamenlijk opdrijven door middel van publieke promotie, om deze vervolgens op het hoogtepunt te dumpen. Shufti's Fraud Hub brengt de signalen van coördinatie aan het licht: gedeelde apparaatinfrastructuur, gelijktijdige registraties en gecorreleerd inloggedrag op accounts die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar statistisch gezien synchroon handelen.
Airdrop / Bonus Farming
Een Sybil-aanvaller maakt honderden exchange-accounts aan, die elk het minimale vereiste handelsvolume of de minimale vereiste verwijzingsactiviteit uitvoeren om meerdere delen van een tokenbeloning of verwijzingspool te claimen. Shufti's 1:N gezichtsherkenning zorgt ervoor dat één geverifieerd gezicht gelijk staat aan één account, ongeacht hoeveel identiteiten er worden gepresenteerd. Apparaatvingerafdrukken koppelen accounts die dezelfde onderliggende apparaatinfrastructuur delen binnen het gehele aanvalscluster.
P2P-handelsoplichting
Een koper op een P2P-cryptomarktplaats markeert een betaling als verzonden zonder daadwerkelijk geld over te maken, of gebruikt een terugdraaibaar betalingssysteem en annuleert de transactie nadat de verkoper de crypto heeft vrijgegeven. De transactiemonitoring van Shufti signaleert accounts met abnormaal hoge geschillenpercentages en snelle transactieafhandelingen, wat wijst op systematisch misbruik van het escrow-vrijgavevenster.
Opnemen / Verzenden
Overname van rekening Opname
Een aanvaller die een exchange-account overneemt met gestolen inloggegevens, voegt direct een nieuw opnameadres toe en probeert alle tegoeden leeg te halen voordat de rechtmatige eigenaar kan reageren. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie vereist een live selfie die overeenkomt met de geregistreerde KYC-biometrie voordat er een opname boven een ingestelde drempel kan plaatsvinden. Het wachtwoord kennen is niet voldoende; het live gezicht van de rekeninghouder is de enige sleutel die de opname mogelijk maakt.
Verzenden naar een goedgekeurde portemonnee
Een gebruiker probeert crypto op te nemen naar een walletadres dat op de OFAC-lijst staat of wereldwijd gesanctioneerd is, waarbij hij opzettelijk sancties omzeilt of onbewust geld overmaakt naar een tegenpartij die opnieuw is aangewezen nadat het adres was opgeslagen. Shufti's AML Screening Controleert elke bestemmingsportemonnee aan de hand van actuele sanctiedatabases voordat de overdracht wordt uitgevoerd. Overdrachten naar gesanctioneerde adressen worden geblokkeerd, niet achteraf gemarkeerd.
Snelle uitbetalingsregeling
Een aanvaller stort frauduleus verkregen geld, zet dit om in cryptovaluta en neemt het vervolgens weer op in een strak getimede transactie om het saldo te zuiveren voordat er een alarm afgaat. De transactiemonitoring van Shufti signaleert een afwijkende snelheid tussen storting en opname. Een onmiddellijke opname van het volledige saldo na een eerste storting activeert een automatische blokkering in afwachting van beoordeling.
Manipulatie van het opnameadres
Malware die het klembord kaapt, vervangt een gekopieerd opnameadres door dat van de aanvaller, waarbij vaak de eerste en laatste tekens overeenkomen om een snelle visuele controle te doorstaan. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie vereist live biometrische bevestiging voordat een opnameadres kan worden toegevoegd of gewijzigd; klembordmalware kan het adres wel vervangen, maar kan geen overeenkomend live gezicht genereren.
Upgradelimieten
Valse documenten voor een hogere rang
Een geverifieerde gebruiker dient een vervalst paspoort of een gekocht inkomensbewijs in om toegang te krijgen tot een hogere opnamelimiet op een beurs. Shufti's documentverificatie voert dezelfde forensische controles uit bij een upgrade als bij de onboarding, en gezichtsverificatie bevestigt dat het getoonde gezicht overeenkomt met de oorspronkelijk geregistreerde biometrische gegevens.
Pak fraude aan bij upgrade naar een hogere tier.
Een gebruiker dient een vervalste energierekening in om zijn geregistreerde adres te wijzigen naar een minder risicovol rechtsgebied en zo hogere opnamelimieten te verkrijgen. De adresverificatie van Shufti vergelijkt het opgegeven adres met gegevens van nutsbedrijven, postdiensten en kredietbureaus. Een vervalst document kan geen overeenkomende gegevens opleveren in al deze bronnen.
Ondersteun social engineering
Een aanvaller belt het supportteam van een beurs en doet zich voor als de rekeninghouder. Gewapend met gestolen persoonsgegevens (PII) vraagt hij of zij om een upgrade van het limiet. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie vereist dat de rechtmatige rekeninghouder elke limietwijziging bevestigt met een live selfie die overeenkomt met de geregistreerde biometrische gegevens. Geen enkele hoeveelheid persoonsgegevens kan het opgeslagen gezicht vervangen.
account Onderhoud
Wachtwoord resetten Accountovername
Een aanvaller hackt de e-mailinbox van het slachtoffer of wisselt van telefoon om de link voor het opnieuw instellen van het wachtwoord te onderscheppen, waardoor de rechtmatige eigenaar geen toegang meer heeft tot zijn of haar exchange-account. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie vereist een live selfie die overeenkomt met de geregistreerde KYC-biometrie voordat het accountherstel is voltooid; het hacken van alleen de e-mail of telefoon is niet voldoende.
Frauduleuze toevoeging van bankrekening
Een aanvaller met gedeeltelijke toegang tot een account kan zijn eigen bankrekening toevoegen als fiat-uitgang om toekomstige opnames van een beurs om te leiden. Shufti's biometrische gezichtsherkenning blokkeert de toevoeging van elke nieuwe uitbetalingsbestemming; het wachtwoord alleen is niet voldoende zonder het live gezicht van de rekeninghouder.
Identiteitsgegevens wijzigen om screening te omzeilen
Een cryptogebruiker die een AML-waarschuwing heeft ontvangen, dient een profielcorrectie in met een licht gewijzigde naam of aangepaste geboortedatum, in de hoop zijn risicostatus te resetten. Shufti activeert automatisch documentverificatie en een nieuwe AML-screening wanneer een essentieel identiteitsveld wordt gewijzigd; profielaanpassingen resetten de nalevingsstatus niet.
Continue sessie-overname
Een aanvaller onderschept een actieve sessiecookie om stilletjes een actief exchange-account te beheren en opnameadressen toe te voegen zonder dat een heraanmelding nodig is. Shufti's gedragsbiometrie monitort continu typgedrag, muisbewegingen en navigatiesequenties. Een plotselinge verandering identificeert een andere gebruiker en activeert onmiddellijk een herauthenticatie midden in de sessie.
Periodieke evaluatie
Sancties en hernotering niet opgemerkt
Een gebruiker doorloopt het onboardingproces zonder problemen, maar wordt maanden later toegevoegd aan sanctielijsten van OFAC of de VN, vaak in verband met een handhavingsactie tegen cryptovaluta. Shufti's Ongoing AML Screening Het systeem controleert elke actieve klant opnieuw aan de hand van live databases volgens een configureerbaar schema, waardoor direct waarschuwingen worden gegenereerd voordat verdere transacties worden verwerkt.
Risicoprofielafwijking
Een particuliere cryptogebruiker die zich bij de onboarding als laag risico heeft aangemeld, migreert geleidelijk naar institutionele volumes en wallets van tegenpartijen met een hoog risico, maar zijn risicoclassificatie blijft ongewijzigd. Shufti's Perpetual KYC monitort continu on-chain- en platformsignalen. Wanneer een score een ingestelde drempel overschrijdt, wordt automatisch een verscherpt due diligence-onderzoek uitgevoerd, en niet pas bij de volgende geplande beoordeling.
Ontduiking van periodieke evaluatie
Een cryptohandelaar met een hoog risiconiveau houdt zich stil vóór een geplande controle, waardoor het handelsvolume en de interactie met de wallet afnemen totdat de controle is afgerond, waarna hij zijn activiteiten hervat. Shufti's Perpetual KYC is gebaseerd op gebeurtenissen, niet op een kalender; kunstmatig stil gedrag rond een controledatum wist het historische risicopatroon niet uit.
Identiteitswissel bij herverificatie
Een geblokkeerde accounthouder dient bij herverificatie nieuwe documenten in met de bewering dat zijn ID is verlopen, in een poging zijn geblokkeerde identiteit te vervangen door een schonere variant. Shufti's biometrische gezichtsauthenticatie vergelijkt de huidige selfie met de biometrische gegevens die bij de oorspronkelijke onboarding zijn geregistreerd. Hetzelfde gezicht moet aanwezig zijn, ongeacht de nieuwe documenten, waardoor identiteitsvervanging biometrisch onmogelijk is.
Account sluiten
Sluiting vóór SAR
Een cryptogebruiker die onder een actief compliance-onderzoek valt, dient een GDPR-verwijderingsverzoek in om het bewijsmateriaal te wissen voordat een SAR (Suspicious Activity Report) wordt ingediend. Shufti handhaaft de wettelijke vereisten voor gegevensbewaring bij verwijderingsverzoeken. AML Screening Alle SAR-verplichtingen worden in kaart gebracht voordat de sluiting wordt verwerkt.
Evenwichtsextractie vóór sluiting
Een gebruiker die een compliance-melding ontvangt, zet onmiddellijk al zijn cryptovaluta over naar externe wallets en vraagt om sluiting van het account voordat er een blokkering plaatsvindt. De transactiemonitoring van Shufti signaleert opnames van het volledige saldo die volgen op compliance-gerelateerde triggers, waardoor een automatische blokkering mogelijk is voordat de fondsen het platform verlaten.
Opnieuw een aanvraag indienen onder een nieuwe identiteit
Een geblokkeerde cryptogebruiker dient opnieuw een aanvraag in met een ander paspoort of de identiteit van een familielid, in de verwachting als een nieuwe aanvrager te worden behandeld. Shufti's 1:N gezichtsherkenningstechnologie controleert elke nieuwe selfie aan de hand van alle bestaande en gedeactiveerde accounts. Een overeenkomst met een eerder afgewezen gezicht leidt tot onmiddellijke escalatie, ongeacht de getoonde documenten.
Ontwikkeld voor elke functie die verantwoordelijk is voor de onboardingbeslissing.
Combineer producten op het gebied van identiteitsbeheer, compliance en fraudebestrijding om een verificatieplatform te bouwen dat voldoet aan uw wettelijke vereisten, zonder dat u de integratie telkens opnieuw hoeft op te bouwen wanneer de regelgeving verandert.
Compliance Officer
Stop met het handmatig afstemmen van leveranciersgegevens en laat Shufti uw auditspoor automatiseren. Zo krijgt elke gebruiker een uniform, jurisdictiespecifiek bewijspakket dat in realtime wordt bijgewerkt door het interne compliance-team.
Head of Product
Elimineer marktspecifieke frictie met een configureerbare engine die schaalbaar is tot meer dan 240 landen en actief verwerkt wordt. De engine gebruikt gelokaliseerde slagingspercentages om uw gebruikerservaring te optimaliseren nog voordat u live gaat.
Hoofd van Engineering
Stop met het beheren van een wildgroei aan leveranciers en begin met bouwen; implementeer één REST API voor de volledige levenscyclus van de gebruiker, ondersteund door bedrijfsbrede SLA's en uitgebreide SDK-dekking.
fraude analist
Verkort de tijd die nodig is voor handmatige controles met 80% dankzij een centraal fraudecentrum dat de 'waarom' achter elke melding aan het licht brengt nog voordat uw team de zaak opent.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.
We zijn er trots op onze samenwerking met Shufti voort te zetten nu we uitbreiden naar nieuwe rechtsgebieden.
De verificatietechnologie van Shufti versterkt niet alleen ons compliancekader, maar zorgt er ook voor dat onze spelers een soepele en veilige onboardingervaring hebben.
Wij willen onze klanten en hun handelaren de allerbeste tools bieden om hun werk te doen, en we zijn dan ook erg blij om met Shufti te kunnen samenwerken.
Het is een toonaangevend bedrijf en we kijken ernaar uit om hun oplossingen via ons CRM-systeem aan onze klanten aan te bieden.
De relatie met Shufti is ontstaan uit frustratie over een bestaande leverancier, dus zijn we met Shufti in gesprek gegaan.
De reactietijd was uitstekend, vanaf het eerste contact met de verkoopafdeling tot het moment dat de demo operationeel was.
Alles wat je moet weten, op één plek.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Beurzen die in de EU actief zijn, vallen onder de MiCA-wetgeving en de 6e antiwitwasrichtlijn. De bijgewerkte Aanbeveling 16 van de FATF breidt de verplichtingen van de Travel Rule wereldwijd uit naar VASP's, waardoor gegevens over de initiator en begunstigde vereist zijn voor overboekingen boven een bepaalde drempel. Het compliance-team van Shufti onderhoudt regelgeving in meer dan 240 regio's en verwerkt deze actief om de dekking actueel te houden naarmate de vereisten veranderen.
Transaction Trust Monitoring identificeert betalingsstromen tussen VASP's en activeert geautomatiseerde gegevensverzameling voor Travel Rule-rapportage. Gegevens van de initiator en de begunstigde worden vastgelegd, vergeleken en verzonden via één protocol; waardoor de handmatige due diligence-inspanningen bij tegenpartijen, die afzonderlijke Travel Rule-leveranciers doorgaans met zich meebrengen, worden verminderd.
ISO/IEC 30107-3 PAD Level 3 is de hoogste onafhankelijke certificeringsnorm voor de detectie van presentatieaanvallen. iBETA heeft het liveness-systeem van Shufti getest op fysieke artefacten (geprinte foto's, 3D-maskers), video-replay-aanvallen en deepfake-injectievectoren. De Level 3-certificering bevestigt dat het systeem de meest veeleisende aanvalstest in de norm heeft doorstaan.
Waar lokale regelgeving documentvrije onboarding toestaat, ondersteunt Shufti database-gevalideerde KYC-processen. NFC-verificatie is ook beschikbaar voor gebruikers met apparaten die geschikt zijn voor een e-paspoort, waardoor identiteitsverificatie op chipniveau mogelijk is zonder dat een apart document gescand hoeft te worden.
Een sandbox-omgeving is direct beschikbaar voor integratietests. De enkele REST API omvat documentverificatie, biometrische levendigheid, AML screeningen het monitoren van transacties; waardoor de integratiecyclus met meerdere leveranciers, die doorgaans de implementatietijd verlengt, wordt geëlimineerd.
Vergelijk Shufti met je huidige crypto-aanbod.
MiCA, de Travel Rule en FATF-aanbeveling 16 vereisen een verificatiearchitectuur die de identiteit bij onboarding koppelt aan continue transactiemonitoring. Puntoplossingen kunnen geen identiteitsgegevens delen, geen consistente auditsporen genereren of compliance-regels vanuit één bron bijwerken. Evalueer of uw huidige oplossing aan deze norm voldoet.