KLANTENONDERZOEK

Alle due diligence-controles worden in één sessie afgerond.

Van klantonderzoek tijdens de onboarding tot uitgebreider onderzoek: elke controle vindt plaats binnen één formulier. Eén sessie. Eén dossier. Geen hiaten in het auditspoor.

Boek een adviesgesprek

due diligence-dekking op grote schaal

Alle relevante bronnen, geverifieerd in één sessie.

3.5k +

Wereldwijde observatielijsten

2.6M

PEP's

<15 s

Beslissingstijd

200+

Internationale sanctieregimes

Vertrouwd door 2,000+ klanten wereldwijd

VERDER DAN ALLEEN NALEVING VAN DE REGELS BIJ HET ONBOARDINGPROCES

Eén platform. Elke controle. Gedurende de volledige klantlevenscyclus.

Eén platform voor alles.

Compliance-teams verzamelen due diligence-gegevens via Google Forms, gedeelde inboxen en documentmappen, waarna ze uren kwijt zijn aan het samenvoegen ervan. Shufti consolideert het volledige KYC-due diligence-proces in één eigen, configureerbaar platform met voorwaardelijke logica, inline documentuploads en geautomatiseerde gegevensverzameling. Formulieren worden 40% sneller ingevuld zonder handmatige invoer.

Boek een adviesgesprek

Geconsolideerd procesmodel — KYC-, KYB-, AML- en UBO-verificatie die allemaal een 'Pass'-resultaat opleveren op één configureerbaar platform.

De verificatie zit in het formulier zelf.

De meeste organisaties voeren identiteitsverificatie, UBO-controles en vragenlijsten uit als drie afzonderlijke stappen zonder dat er gegevens tussen deze stappen worden gekoppeld. Shufti integreert AML-due diligence-controles en identiteitsverificatie direct in het formulier, zodat klanten alle vereisten in één workflow kunnen voltooien en er automatisch een geconsolideerd, gekoppeld bewijsmateriaal wordt gegenereerd.

Boek een adviesgesprek

Verificatie ingebouwd in het formulier: identiteitsverificatie, controle van de uiteindelijke begunstigde en vragenlijst samengevoegd in één samenhangend bewijsdocument.

Volledige context bij elke MLRO-beoordeling

MLRO's schakelen tussen zes tabbladen, waaronder antwoorden op vragenlijsten, documenten, KYC-resultaten, risicosignalen en e-mail, waardoor ze bij elke stap het overzicht verliezen. Shufti brengt due diligence-controles van bedrijven, leveranciers en financiën samen in één overzichtelijk dashboard, waardoor de beoordelingstijd daalt van 45 minuten naar 10 minuten, met een volledig en verdedigbaar auditspoor.

Boek een adviesgesprek

MLRO-beoordelingsdashboard — geconsolideerd bewijsmateriaal met formulierreacties, verificatieresultaten, risicosignalen en beslissingsgeschiedenis.

Formulieren die bouwen, vertakken en zich aanpassen

Complianceformulieren die met meerdere tools zijn gemaakt, leiden tot inconsistente gegevens, gebrekkige validatie en een ontbrekende gedeelde logica. Het due diligence-platform van Shufti stelt compliance-teams in staat om formulieren volledig vanuit de backoffice te bouwen, configureren en beheren.
Een eigen, ingebouwde regelsengine toont, verbergt, springt naar een volgende pagina of slaat vragen over op basis van het antwoord, waardoor het KYC-due diligence-proces zich in realtime aanpast zonder dat er code nodig is.

Boek een adviesgesprek

Mockup van een regelsengine — bouw, configureer en vertak due diligence-formulieren met voorwaardelijke logica voor tonen/verbergen, zonder code.

Ontworpen voor naleving van regelgeving: ga binnen enkele minuten live met onze flexibele API en lichtgewicht SDK's.

Eén API, naadloze integratie

Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.

Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.

Bekijk de API-documentatie

Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.

Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.

Bekijk de SDK-documentatie

Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.

Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.

Meer ontdekken

Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.

Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.

Contact

WAAR SHUFTI DUE DILIGENCE HET BEST PAST

Ontwikkeld voor gereguleerde en risicovolle compliance-workflows.

Eén auditspoor, geen versnipperde leveranciers.

Afzonderlijke KYC- en due diligence-tools leiden tot gefragmenteerde auditsporen tijdens de onboarding van klanten en de doorlopende monitoring. Shufti Due Diligence consolideert KYC, UBO, AML en Source of Wealth in één dossier, waardoor de beoordelingstijd voor de MLRO wordt teruggebracht van 45 minuten naar 10 minuten.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkelingsfunctionaris -
Wereldwijde allianties, DevCode

Alles wat je moet weten, op één plek.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het verschil tussen klantonderzoek (Customer Due Diligence) en uitgebreid onderzoek (Enhanced Due Diligence)?

Klantonderzoek (Customer Due Diligence, CDD) stelt een basisrisicobeoordeling vast voor elke klant: identiteitsverificatie, achtergrondinformatie en verwachtingen ten aanzien van activiteiten. Uitgebreid klantonderzoek (Enhanced Due Diligence, EDD) is van toepassing wanneer het risicoprofiel een bepaalde drempel overschrijdt: politiek prominente personen, accounts met een hoge waarde, gevoelige rechtsgebieden of bevestigde negatieve mediaberichten.

Wat gebeurt er als een klant na het onboardingproces een hoog risico vormt?

Het due diligence-formulier wordt automatisch opnieuw gegenereerd wanneer een transactiebewakingswaarschuwing, een signaal voor gedragsverandering, een hercontrole op sancties of een gepland beoordelingsvenster wordt geactiveerd. De beoordelaar ontvangt de opnieuw geverifieerde casus op hetzelfde MLRO-dashboard dat bij de onboarding is gebruikt, met de oorspronkelijke vragenlijstgegevens, het nieuwe risicosignaal, de bijgewerkte verificatieresultaten en de volledige beslissingsgeschiedenis op één scherm.

Hoe integreert Shufti KYC, KYB, AML en UBO in één workflow?

Het volledige due diligence-proces verloopt vanuit de vragenlijst zelf, niet via een parallelle workflow. De klant beantwoordt de vragenlijst, verifieert de identiteit, controleert de gegevens aan de hand van AML-watchlistlijsten en voert due diligence-controles uit op leveranciers en bedrijven, inclusief het versturen van links naar de UBO-verificatie naar directeuren en uiteindelijke begunstigden, allemaal binnen één sessie. Er is geen handmatige due diligence-checklist die over verschillende systemen beheerd moet worden. Elk resultaat wordt in realtime aan het hoofddossier gekoppeld. Eén REST API en één webhook-contract sturen elke statuswijziging door naar de onderliggende systemen, en één auditrecord registreert elke actie.

Hoe vermindert de realtime risicoscore-engine het aantal valse positieven?

Gewogen antwoorden worden samengevoegd tot een samengestelde risicoscore per inzending. De scoringsregels zijn door de klant per beleid aanpasbaar, waardoor de drempel die Standaard Due Diligence (DD) scheidt van Uitgebreide Due Diligence (EDD) de eigen risicobereidheid van de operator weerspiegelt in plaats van een vaste standaardwaarde van de leverancier. Gevallen in de lage en middelhoge categorie worden rechtstreeks doorverwezen naar CDD. Gevallen in de hoge categorie openen automatisch de sectie Uitgebreide Due Diligence (EDD). Kritieke gevallen worden doorverwezen voor goedkeuring door een vierogenteam. De tijd van de beoordelaars wordt geconcentreerd op de gevallen die daadwerkelijk een oordeel vereisen, niet op de routinegevallen.

Hoe vaak actualiseert Shufti de AML-watchlist, sanctielijsten en PEP-profielen?

Watchlist-, sanctie- en PEP-gegevens worden continu bijgewerkt vanuit gezaghebbende bronnen. Sanctie-updates worden doorgegeven aan live screenings en geplande herscreenings met een frequentie van minder dan eens per dag. Geplande Lifecycle DD-reviews en ad-hoc herscreenings maken gebruik van de actuele dataset op het moment van uitvoering. Een zaak die op dinsdag opnieuw wordt geverifieerd, weerspiegelt dus de gegevens van dinsdag, niet de momentopname van vorige maand.

Wat is de gebruikelijke implementatietijdlijn voor een uitrol in het middensegment van de markt?

De due diligence-diensten van Shufti voltooien implementaties in het middensegment van de markt binnen 10 tot 14 dagen. Het aanpassen van de vragenlijst verloopt parallel met de API-integratie en het inrichten van de sandbox gedurende de eerste werkweek. De SDK-integratie en de eerste training van het MLRO-team worden in de tweede week afgerond. De livegang volgt na afronding van de training. Gefaseerde uitrol in meerdere branches verlengt de doorlooptijd evenredig; de richtlijn van 10 tot 14 dagen geldt voor een lancering in het middensegment van de markt in één enkele branche.

Wat gebeurt er met due diligence-gegevens wanneer een klant wordt uitgeschreven?

Bewaartermijnen kunnen door de klant per gegevenscategorie worden geconfigureerd. Bij het beëindigen van de klantrelatie of het verstrijken van de geplande bewaartermijn archiveert het platform het beslissingsrecord in een onveranderlijk logboek voor wettelijke doeleinden en verwijdert het operationele kopieën volgens het bewaarbeleid. De gegevensverwerkingsovereenkomsten in het bedrijfscontract specificeren het verwijderingsmechanisme. Een auditrapport dat met één klik kan worden opgevraagd, blijft gedurende de volledige wettelijke bewaartermijn beschikbaar, zelfs na verwijdering van operationele gegevens.

Evalueer uw due diligence aan de hand van de volledige levenscyclus.

De meeste compliance-oplossingen stoppen bij de onboarding. Shufti beschermt elke gebruiker gedurende de volledige levenscyclus, met continue monitoring en herverificatie die wordt geactiveerd wanneer het risico verandert. Plan een kennismakingsgesprek en zie de score-engine en het MLRO-dashboard in actie.

Boek een adviesgesprek Probeer nu