Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Fraudebestrijding via netwerken
Zie de ring,
niet alleen het account
Shufti's AI-gestuurde fraudedetectie legt georganiseerde bendes bloot zodra ze uw platform bereiken, niet pas nadat het verlies is geleden. Biometrische deduplicatie, apparaatclustering en realtime AML-monitoring werken naadloos samen. Overheidsgevalideerd. Binnen enkele dagen operationeel.
Live
in dagen
Integratie
Cloud, on-premise of hybride
10M+ gezicht
grootschalige verwijdering van duplicaten
Eenmaal gezien, overal geblokkeerd.
Waar fraudenetwerken toeslaan
1. Onboarding
Ringen genereren in één keer gegevens voor tientallen accounts, met behulp van AI-gegenereerde gezichten, vervalste documenten en apparaatparken. Onzichtbaar voor identiteitsverificatie per account.
2. Log in
Gestolen inloggegevens en sessiecookies stellen nodes in staat om zich ongemerkt te authenticeren. Het ringvolume wordt onzichtbaar per account gecontroleerd.
3. actie
Zodra iemand vertrouwd wordt, slaat de bende gelijktijdig toe: misbruik van bonussen, het stapelen van leningen en APP-fraude, voordat er ook maar één regel in werking treedt.
4. Toezicht houden
Het proces verloopt via muilezelketens in hop. Een nieuw lid van de ring activeert geen waarschuwing zonder continue monitoring.
VIER AANVALSKLASSEN. VIER SPELMOGELIJKHEDEN.
Hoe Shufti het stopt
Ringen voor meerdere accounts
Wanneer een netwerk tientallen accounts registreert met behulp van apparaatparken, roterende proxy's en VPN-infrastructuur.
- Apparaat vingerafdrukken Het clustert alle accounts die een apparaat, ASN of geo-IP delen in een ringgrafiek en markeert ze allemaal, niet alleen het account dat zich presenteert.
- Gezichtsverificatie Bij een 1:N-matching wordt één fraudeur met meerdere identiteiten opgespoord voordat het tweede account wordt goedgekeurd.
Synthetische identiteitsnetwerken
Wanneer ringen gebruikmaken van door AI gegenereerde gezichten en gefabriceerde documenten.
- Documentverificatie De forensische stack detecteert door AI gegenereerde ID's en template-injectieaanvallen voordat het document wordt verwerkt.
- Gezichtsverificatie iBeta Level 3 liveness voorkomt dat deepfake-injectie plaatsvindt tijdens de opname, niet na een beslissing.
- eIDV Vergelijkt biografische gegevens met gezaghebbende registers in meer dan 85 landen.
Geldmuilezelkettingen
Wanneer de opbrengst van de ring via gelaagde muilezelrekeningen op snelle betalingssystemen en stabiele cryptovaluta-kanalen wordt verplaatst.
Fraud-as-a-Service-infrastructuur
Wanneer criminele platforms phishingkits en ATO-toolkits verkopen aan gedistribueerde operators die gecoördineerde aanvallen uitvoeren.
Branchehandleiding
Fraudenetwerken treffen elke sector op een andere manier.
Muilezelkettingen zijn uw aansprakelijkheid.
Voorkom dat APP-fraudenetwerken uw platform als tussenstation gebruiken, detecteer clusters van gedeelde apparaten in uw portfolio en activeer AML-delta-waarschuwingen zodra een lid van het netwerk wordt geregistreerd, nog voordat de volgende overdracht plaatsvindt.
Het bredere platform
Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.
Wat we doen
De kernprocessen die Shufti levert, zijn het verifiëren van klanten tijdens het onboardingproces en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd.
-
AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
-
Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.
Wat wij oplossen
De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
-
Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
-
Drie verificatiemethoden, gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum, in één workflow. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
-
Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
-
Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
-
Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
-
Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
-
Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.
Zakelijk resultaat
De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.
-
Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
-
Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
-
Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
-
Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM
Eén platform. Alle belanghebbenden.
Compliance Officer
Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.
Product Manager
Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
fraude analist
Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.
Sjoefti Is een topoplossing voor de dienstverlening Wereldwijde klanten
Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.
Download het volledige rapport
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.
Technische Specificaties
Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude
Informatiebronnen
18 september, 2025
7 minuten lezen
Shufti-overzicht: Detectie van dubbele accounts
Voorkom dubbele accounts en fraude met AI-gestuurde gezichtsherkenning en FAST ID-technologie voor een gestroomlijnde gebruikersverificatie.
Case Study
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is netwerkfraudedetectie?
Netwerkdetectie voor fraude is de discipline die zich richt op het identificeren van georganiseerde bendes, en niet alleen individuele daders, door signalen te analyseren die meerdere accounts omvatten: gedeelde apparaatvingerafdrukken, hergebruik van biometrische gegevens voor meerdere identiteiten, een gemeenschappelijke IP-infrastructuur en gecoördineerde transactiesnelheid. Controles op individuele accounts missen de bende. Analyse op netwerkniveau pakt deze wel op.
Hoe werkt AI-gestuurde netwerkdetectie voor fraude anders dan standaard fraudescreening?
Standaard screening controleert elk account afzonderlijk. AI-gestuurde fraudedetectie analyseert signaalpatronen in uw gehele klantenbestand tegelijk, inclusief biometrische 1:N-matching, apparaatclustering en de verspreiding van documenttemplates, waardoor de ringstructuur aan het licht komt die controles per account nooit detecteren.
Mijn bestaande fraudebestrijdingssystemen signaleren individuele accounts. Waarom is dat niet voldoende?
Elk onderdeel van een fraudenetwerk is zo ontworpen dat het er individueel onberispelijk uitziet. Lage transactiesnelheid, plausibele identiteit, nieuw apparaat. Het patroon komt pas op netwerkniveau aan het licht. Tegen de tijd dat één account een regel activeert, heeft het netwerk al transacties uitgevoerd op tientallen andere accounts.
Hoe snel kan Shufti netwerkpreventie voor fraude implementeren?
De mogelijkheden van Shufti voor het voorkomen van netwerkfraude zijn binnen enkele dagen operationeel, niet maanden. Voorgebouwde API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met uw bestaande fraudebestrijdingssystemen, zonder dat u alles hoeft te vervangen. De meeste klanten hebben netwerkdetectie al binnen één sprint operationeel.
Werkt Shufti's fraudedetectie ook voor bestaande klanten, of alleen voor nieuwe klanten?
Beide. AML ScreeningDe continue monitoring van 's houdt uw live klantenportfolio 24 uur per dag in de gaten. Zodra een netwerklid op een sanctielijst of watchlist verschijnt, wordt er een delta-alert geactiveerd voor alle bijbehorende accounts, inclusief accounts die maanden of jaren geleden zijn toegevoegd.
Waar worden biometrische en identiteitsgegevens opgeslagen en wie is de eigenaar ervan?
U bent eigenaar van uw klantgegevens. Shufti ondersteunt cloud-, on-premise- en hybride implementaties. Biometrische sjablonen blijven binnen uw rechtsgebied of, indien nodig, uw eigen infrastructuur. Standaard voldoet Shufti aan de AVG, CCPA en SOC 2 Type II-normen.
Zie de ring,
niet alleen het account
Frauduleuze netwerken groeien snel. Dat geldt ook voor Shufti. Implementatie binnen enkele dagen.