Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Wereldwijde uitbreiding
Verifieer identiteiten in elke markt die u betreedt.
Grensoverschrijdende expansie brengt jurisdictiespecifieke verificatievereisten met zich mee waaraan de meeste identiteitsoplossingen niet kunnen voldoen met één enkele integratie. De wederzijdse evaluaties van de FATF in de vierde ronde hebben de KYC- en AML-normen in meer dan 200 jurisdicties tegelijkertijd aangescherpt, en bedrijven die na de evaluatie markten betreden, worden vanaf dag één geconfronteerd met verscherpt toezicht door regelgevende instanties. Shufti bestrijkt meer dan 250 regio's met documentverificatie, biometrische authenticatie, elektronische identiteitsverificatie, NFC-chiplezing en realtime verificatie. AML screening, allemaal toegankelijk via één enkele API met routing die rekening houdt met de jurisdictie.
Drie uitbreidingsbarrières waar gereguleerde bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben.
Lokale regels vereisen lokale verificatieprocessen.
Gereguleerde markten in Europa, Azië en het Midden-Oosten schrijven elk een eigen verificatiemethode voor, en een uniform onboardingproces kan niet aan al deze eisen voldoen. Shufti leidt elke gebruiker tijdens het onboardingproces automatisch door naar de verificatiemethode die in het betreffende rechtsgebied vereist is.
Diversiteit in documenten creëert lacunes.
De markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), Azië-Pacific (APAC) en Latijns-Amerika gebruiken documentformaten en schriften die de meeste verificatiesystemen niet correct kunnen lezen. De documentengine van Shufti leest ID-formaten met meerdere schriften, niet-Latijnse schriften en regiospecifieke formaten zonder handmatige configuratie.
Dekkingshiaten van eIDV vertragen uitbreiding
Passieve eIDV schiet tekort in markten met beperkte bestandsgroottes, waardoor aanvragers die aan de vereisten voldoen het onboardingproces niet kunnen voltooien. Shufti schakelt automatisch over van passieve naar actieve eIDV en documentupload via één enkele API-integratie.
Verken de stapel
Wereldwijde expansie en dekking gedurende de volledige klantlevenscyclus
Elke jurisdictie heeft de juiste verificatie gekregen
Drie functionaliteitslagen bestrijken elke fase, van onboarding tot continue monitoring. Elk tabblad linkt naar de relevante productpagina's voor technische evaluatie.
-
De 9-laags forensische engine leest door de overheid uitgegeven documenten in meer dan 250 regio's. De OCR-functie ondersteunt meerdere schriften, waaronder Arabisch, Chinees, Cyrillisch, Devanagari en cursief schrift.
-
iBeta PAD Level 3 gecertificeerde levendigheidsdetectie. 3D-diepteanalyse en anti-spoofing voor meer dan 150 apparaattypen.
-
Cryptografische chipuitlezing voor ICAO 9303-conforme e-paspoorten en nationale identiteitskaarten. Vijfstaps cryptografische workflow.
-
Adresverificatie op basis van documenten in meer dan 250 regio's. Standaard- en uitgebreide versies. Nauwkeurigheid van 98.67%.
-
Reglementaire leeftijdscontroles voor de markten voor kansspelen, alcohol, tabak en cannabis. Document- en databasemethoden.
-
Videoverificatie onder toezicht van een agent voor de BaFin GwG-, FMA FM-GwG- en RBI VKYC-mandaten. Drie agentmodellen.
-
Drie modi: Passief, Actief, Biometrisch verrijkt. Meer dan 85 landen. Cascaderende workflow met automatische failover.
Elke bedrijfsentiteit wordt geverifieerd vóór markttoegang.
Drie functionaliteitslagen bestrijken elke fase, van onboarding tot continue monitoring. Elk tabblad linkt naar de relevante productpagina's voor technische evaluatie.
-
Verifieer bedrijfsentiteiten in verschillende rechtsgebieden. Registercontroles, identificatie van de uiteindelijke begunstigde en het in kaart brengen van de bedrijfsstructuur.
-
Verbeterde en vereenvoudigde due diligence-workflows. Risicogebaseerde beoordelingen afgestemd op de specifieke eisen van het betreffende rechtsgebied.
-
Verificatie van geaccrediteerde investeerder en gekwalificeerde koper voor naleving van de regelgeving op de grensoverschrijdende kapitaalmarkten.
Elke klant wordt opnieuw gescreend naarmate de wettelijke verplichtingen veranderen.
Drie functionaliteitslagen bestrijken elke fase, van onboarding tot continue monitoring. Elk tabblad linkt naar de relevante productpagina's voor technische evaluatie.
-
Realtime screening op basis van meer dan 4,000 volglijsten. Verversingscyclus van 15 minuten. 11 parameters voor naamvergelijking.
-
Screening van politiek prominente personen, hun familieleden en naaste medewerkers aan de hand van wereldwijde databases. Classificatie op basis van risiconiveaus.
-
OFAC SDN, VN-, EU-, HMT- en jurisdictiespecifieke sanctielijsten. Continue monitoring met geautomatiseerde waarschuwingen.
-
Een database met 1 miljard artikelen in meer dan 60 talen en afkomstig van meer dan 50,000 nieuwsbronnen. Gestructureerde risicocategorisatie.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen op grote schaal traditionele authenticiteitscontroles. Shufti's passieve authenticiteits- en documentforensische analyse detecteert synthetische media voordat ze uw onboardingproces bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, samengestelde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken misbruik van lacunes in handmatige controle. Shufti's gelaagde verificatie detecteert fraudesignalen nog voordat accounts worden aangemaakt.
Account- en platformmisbruik
Dubbele registraties, aanmeldingen via bots en misbruik van verwijzingssystemen ondermijnen de economische waarde van het platform. Shufti koppelt apparaat-, identiteits- en gedragssignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te signaleren.
Transactie- en betalingsfraude
Valse terugboekingsclaims, netwerken van geldezels en het ontduiken van sancties stellen uw bedrijf bloot aan financiële en wettelijke risico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie direct aan de transactiecontext.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Gevalideerd door toonaangevende analisten en certificeringsinstanties.
Waar het past
Wereldwijde expansie in gereguleerde sectoren
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Teams die zich bezighouden met vertrouwen en veiligheid vertrouwen op Shufti.
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en betrouwbare oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.
Shufti biedt ons betrouwbare verificatieprocessen in elke markt die we bedienen. De mogelijkheid om spelers via passieve databasecontroles, eID-authenticatie en volledige biometrische verificatie te leiden – allemaal via één API – heeft onze kijk op compliance bij onboarding volledig veranderd.
Hun team functioneert als een verlengstuk van het onze. Toen toezichthouders nieuwe eisen stelden in twee Europese markten, konden we ons dankzij Shufti's 'journey builder' binnen enkele dagen aanpassen, in plaats van maanden.
FXBO-klanten eisen snelheid zonder in te leveren op de strengheid van de AML-regelgeving. Shufti's eIDV voldoet daar perfect aan: zeer betrouwbare verificatie voor grote stortingen, onzichtbare achtergrondcontroles voor alle andere transacties en één uniform compliance-traject voor alle transacties.
De integratie was in één sprint voltooid. De SDK verzorgde het volledige proces, waardoor ons productteam zich kon concentreren op de handelsfuncties in plaats van op het bouwen van KYC-schermen.
Als gereguleerd Europees betalingsplatform hebben we identiteitsverificatie nodig die voldoet aan eIDAS 2.0 en AMLD6 zonder dat we gegevens van meerdere leveranciers hoeven te combineren. Shufti biedt beide: native eID-authenticatie voor markten met hoge betrouwbaarheidseisen en documentloze databasecontroles waar eID's niet beschikbaar zijn.
Eén contract, één auditlogboek. Dat verandert de hele discussie over compliance.
Vragen over vertrouwen en veiligheid die compliance-teams stellen
Welke markten bestrijkt Shufti met documentgebaseerde identiteitsverificatie?
Shufti verwerkt door de overheid uitgegeven documenten uit meer dan 250 regio's. De forensische engine met 9 lagen omvat OCR voor meerdere schriften, waaronder Arabisch, Chinees, Cyrillisch, Devanagari en cursief handschrift, waardoor documenttypen die systemen die alleen Latijnse schriften verwerken niet betrouwbaar kunnen extraheren, toch verwerkt kunnen worden.
Wat is het verschil tussen passieve, actieve en biometrisch verrijkte eIDV?
Passieve eIDV raadpleegt overheidsregisters, kredietbureaus en databases van telecom- en nutsbedrijven aan de serverzijde in minder dan 3 seconden, zonder dat er documenten nodig zijn. Actieve eIDV stuurt de gebruiker door naar een authenticatiepagina via het eID-systeem van de overheid (bijvoorbeeld Zweden BankID, Singapore Singpass, UAE Pass en meer dan 20 andere). Biometrisch verrijkte eIDV voegt een live selfie toe aan een passieve controle. Alle drie de modi werken binnen dezelfde cascade-workflow, waarbij het systeem automatisch het juiste pad per gebruiker en markt selecteert.
Is VideoIdent verplicht voor financiële instellingen die uitbreiden naar Duitsland en Oostenrijk?
BaFin GwG §12 vereist videoverificatie onder toezicht van een agent voor het op afstand openen van financiële rekeningen in Duitsland. De Oostenrijkse FMA FM-GwG stelt een vergelijkbare eis. Het VideoIdent-product van Shufti voldoet aan deze eisen met drie agentmodellen (beheerd door Shufti, hybride en white-label) voor verschillende operationele structuren.
Hoe gaat Shufti om met gebruikers zonder bankrekening of met een beperkt klantenbestand in de APAC-regio?
Voor de Filipijnen ondersteunt Shufti PhilSys QR-verificatie en PhilSys Biometrische Match: twee afzonderlijke mogelijkheden voor burgers waar de standaard passieve database onvoldoende dekking biedt. De cascade-workflow integreert beide als automatische escalatiestappen. Vergelijkbare, locatiespecifieke mogelijkheden gelden voor andere APAC-markten.
Werkt NFC-verificatie op alle door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten?
NFC-verificatie werkt op ICAO 9303-compatibele e-paspoorten en bepaalde nationale identiteitskaarten met ingebouwde NFC-chips. Niet alle nationale identiteitskaarten bevatten een chip. De NFC-workflow van Shufti is bedoeld voor klanten waar veel gebruik wordt gemaakt van e-paspoorten, waar eIDAS 2.0-conformiteit vereist is of waar de hoogst mogelijke identiteitsborging nodig is.
Hoe bepaalt Shufti welke verificatiemethode per rechtsgebied van toepassing is?
De geografisch bewuste routeringsengine selecteert de verificatiemethode op basis van het documenttype van de gebruiker, de opgegeven nationaliteit en het geconfigureerde risicobeleid voor dat rechtsgebied. Wettelijke voorschriften (VideoIdent voor Duitsland/Oostenrijk, VKYC voor India) zijn vastgelegd als triggers voor de verwerking. De selectie van de eIDV-modus wordt bepaald door de dekkingsgraad van de database en de geconfigureerde risicodrempel van de klant.
Kan AML screening Kan de configuratie per markt verschillen?
De AML-risicoscore-engine van Shufti is per rechtsgebied instelbaar op basis van beleid. Risicoweging per land, drempelwaarden voor PEP-niveaus, selectie van negatieve mediabronnen en drempelwaarden voor de matchscore kunnen allemaal worden aangepast via een in een sandbox getest beleidsraamwerk. Wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat een technische supportaanvraag nodig is. De dekking van meer dan 4,000 watchlists en de vernieuwingsfrequentie van 15 minuten gelden wereldwijd.
Hoe lang duurt API-integratie?
API-integratie duurt doorgaans 2 tot 5 werkdagen. SDK-integratie duurt 1 tot 3 werkdagen. Toegang tot de sandbox wordt binnen 24 uur verleend. Deze tijdschema's zijn gebaseerd op de daadwerkelijke implementatie-ervaring binnen een organisatie, niet op schattingen. Een toegewijd ondersteuningsteam voor integratie staat gedurende het hele proces voor u klaar.
Welke implementatieopties zijn er beschikbaar voor organisaties met vereisten voor gegevensresidentie?
Drie implementatiemodellen: SaaS (multi-tenant cloud met regionale verwerkingsknooppunten), On-Premise Docker (voor eigen biometrische en documentverificatieproducten) en Customer Cloud VPC (door de klant beheerde infrastructuur). AML screening eIDV werkt via regionale cloudverwerking met configureerbare bewaartermijnen. Gegevensverwerkingsovereenkomsten en standaardcontractbepalingen zijn beschikbaar voor alle modellen.
Evalueer uw verificatiedekking voor elke markt die u betreedt.
Elke nieuwe markt kent andere regelgeving, documenttypen en screeningvereisten. Evalueer of uw huidige documentatie voldoet aan alle eisen van elk rechtsgebied waarin u actief bent of van plan bent actief te worden, van wettelijke voorschriften tot methoden.