INVESTEERDERVERIFICATIE (KYI)

De gereguleerde workflow voor investeerdersverificatie

Shufti stroomlijnt het onboardingproces voor investeerders door uw bestaande formulieren te hergebruiken en te combineren met document- en gezichtsverificatie, zowel vóór als na de KYC-procedure.

Boek een adviesgesprek

ONTWORPEN VOOR DUE DILIGENCE DOOR INVESTEERDERS

Flexibel verificatieproces voor investeerders bij private plaatsingen

Configureerbare formulieren voor investeerdersverificatie

Flexibele formulieren ontworpen voor naleving van regelgeving

Standaard onboardingformulieren leggen niet het bewijsmateriaal vast dat compliance-teams daadwerkelijk nodig hebben. Shufti ondersteunt tot wel twintig configureerbare vragen per formulier, inclusief een functie voor het opslaan van de voortgang, zodat gebruikers verder kunnen gaan waar ze gebleven waren.

Meerdere antwoordformaten voor gestructureerde verzameling

Ongestructureerde antwoorden leiden tot extra handmatig werk tijdens de beoordeling. Shufti ondersteunt elf antwoordtypen, waaronder tekst, keuzelijst, keuzerondjes, e-mail, bestandsupload, geheel getal, zwevendekommagetal, lineaire schaal, datum, alinea en landenlijsten, om gegevens te verzamelen in het formaat dat uw proces vereist.

Dynamische vraag- en paginalogica

Statische formulieren vertragen het onboardingproces doordat elke investeerder dezelfde vragen krijgt voorgelegd. Shufti gebruikt eigen vraagregels en paginaregels om alleen relevante secties weer te geven op basis van eerdere antwoorden, waardoor een sneller en persoonlijker verificatieproces ontstaat.

Boek een adviesgesprek

Voorbeeld van een formulierbouwer voor investeerders — Bron van financiering, accreditatiestatus, vertakkingslogica, paginaregels met voortgangsindicator.

MLRO-flexibiliteit

MLRO-ondersteuning die aansluit op uw bedrijfsvoering

Grote aantallen nieuwe klanten kunnen compliance-teams overbelasten. Met Shufti kunt u uw eigen MLRO's (Money Laundering Reporting Officers) of de getrainde specialisten van Shufti inzetten, met workflows die intelligent configureerbaar zijn per rechtsgebied, type aanbod of beleggersvolume.

Boek een adviesgesprek

Simulatie van de MLRO-beoordelingswachtrij — Rijen met interne MLRO- en Shufti-specialistbeoordelaars, met als uitkomsten goedgekeurde zaak voor investeerder nr. 4821 en doorverwezen zaak voor investeerder nr. 4819.

Investeerdersverificatie en bewijsbeheer

Uitgebreide dekking in beleggersdocumenten

Bij een due diligence-onderzoek door investeerders is het belangrijk om verschillende soorten bewijsmateriaal te verzamelen. Shufti ondersteunt twaalf documentcategorieën, waaronder oprichtingsakten, adresbewijzen, bankafschriften, bronnen van financiering en vermogen, eigendomsstructuren en aandeelhoudersregisters.

Gecentraliseerde documentverzameling

Verspreide beleggersdocumenten creëren operationele risico's en vertragen audits door toezichthouders. Shufti verzamelt en bewaart identiteits- en bedrijfsdocumenten veilig in één geconsolideerd verificatiebestand, waardoor het opvragen van bewijsmateriaal tijdens compliance-audits en inspecties door toezichthouders eenvoudig wordt.

Boek een adviesgesprek

Voorbeeld van een documentenkluis — Tegels voor oprichting, aandeelhouders, bankafschrift, adresbewijs en bron van fondsen, met een rij voor een samenvatting van de auditgereedheid.

Ontworpen voor naleving van regelgeving: ga binnen enkele minuten live met onze flexibele API en lichtgewicht SDK's.

Eén API, naadloze integratie

Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.

Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.

Bekijk de API-documentatie

Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.

Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.

Bekijk de SDK-documentatie

Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.

Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.

Meer ontdekken

Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.

Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.

Contact

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR UW SECTOR

Kwalificatievereisten voor investeerders in elke gereguleerde sector

Controleer bij elke toelating.

Aandelen- en beleggingsplatformen vereisen verificatie van investeerders bij elke aanbieding, vaak op grote schaal. Shufti verifieert met de snelheid van de aanbieding en bewaart het bewijsmateriaal op één centrale plek.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkelingsfunctionaris -
Wereldwijde allianties, DevCode

Alles wat je moet weten, op één plek.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is investeerdersverificatie?

Investeerdersverificatie is het proces waarbij de identiteit, geschiktheid en herkomst van de middelen van een persoon of instelling worden bevestigd voordat zij investeren, transacties uitvoeren of toegang krijgen tot gereguleerde financiële producten. Het gaat verder dan de standaard KYC-procedure door de accreditatiestatus, eigendomsstructuren en de rechtmatigheid van het ingebrachte kapitaal te controleren.

Wat is het verschil tussen investeerdersverificatie en KYC?

KYC bevestigt wie de klant is. Investeerdersverificatie bevestigt of die klant gekwalificeerd, gerechtigd en financieel gezond is om deel te nemen. Dezelfde persoon kan de KYC-procedure doorstaan, maar toch de investeerderscontrole niet halen omdat hij of zij niet voldoet aan de criteria voor geaccrediteerde investeerders, geen bewijs van vermogensbron kan leveren of deel uitmaakt van een eigendomsstructuur die nader onderzoek vereist.

Kunnen we onze bestaande onboardingformulieren hergebruiken?

Ja. De investeerdersverificatie van Shufti is gebaseerd op uw bestaande formulier, en vervangt het niet. U bepaalt zelf of de investeerderscontrole vóór, na of parallel aan de KYC-procedure plaatsvindt, en of het formulier wordt uitgebreid, vervangen of ongewijzigd blijft en aangevuld met nieuwe vragen.

Welke documenten verzamelt Shufti?

De workflow ondersteunt tot 12 documenttypen, waaronder door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, adresbewijzen, bankafschriften, statuten, oprichtingsakten, registers van directeuren en aandeelhouders, bewijs van herkomst van fondsen en vermogen, kredietrapporten en beroepscertificaten.

Kan het formulier worden aangepast voor verschillende soorten investeerders?

Ja. Elk formulier ondersteunt maximaal 20 vragen met 11 antwoordformaten: tekst, keuzelijst, keuzerondjes, e-mail, bestandsupload, geheel getal, zwevendekommagetal, lineaire schaal, datum, alinea en landenlijst. U kunt het formulier vertakken met behulp van vraagregels en paginaregels om verschillende paden weer te geven voor particuliere, geaccrediteerde, professionele en institutionele beleggers.

Hoe ondersteunt Shufti de controle van geaccrediteerde en gekwalificeerde investeerders?

Shufti verzamelt het bewijsmateriaal dat nodig is om de status van geaccrediteerde en gekwalificeerde investeerder te valideren, waaronder winst- en verliesrekeningen, vermogensdocumenten, professionele certificeringen en gegevens over het eigenaarschap van bedrijven. Dubieuze of risicovolle gevallen worden automatisch doorgestuurd naar uw MLRO of compliance-beoordelaar voordat goedkeuring wordt verleend.

Wat gebeurt er als een zaak door een MLRO moet worden beoordeeld?

Gevallen die niet onder de geautomatiseerde regels vallen, worden doorgestuurd naar uw aangewezen MLRO of beoordelaar, inclusief alle documenten. De beoordelaar kan de aanvraag goedkeuren, afwijzen of aanvullende documenten opvragen binnen dezelfde workflow. Elke actie wordt voorzien van een tijdstempel voor controledoeleinden.

Hoe lang duurt de verificatie?

De meeste geautomatiseerde controles zijn binnen enkele minuten voltooid. Complexe gevallen met betrekking tot bedrijfseigendom, meerdere documentbeoordelingen of goedkeuring door een MLRO zijn afhankelijk van hoe snel de investeerder documenten indient en over welke middelen uw beoordelingsteam beschikt.

Hoe wordt investeerdersverificatie ingezet?

Shufti integreert via API, gehoste formulieren of een ingebouwde SDK. Je kunt het gebruiken als een op zichzelf staand onboardingproces voor investeerders of het koppelen aan KYC, KYB, AML screening en continue monitoring binnen één georkestreerde workflow.

Integreer Shufti-investeerdersverificatie in uw bestaande onboardingproces.

Voer controles uit op geaccrediteerde investeerders, verzamel ondersteunende documenten en beheer MLRO-beoordelingen binnen één configureerbare workflow. Shufti helpt gereguleerde bedrijven investeerders sneller te verifiëren en tegelijkertijd complete, auditklare gegevens te bewaren.

Boek een adviesgesprek Probeer nu