Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
eIDV
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML-screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
AML-screening voor bedrijven
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
IDV-modi
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
- Australië
- Oostenrijk
- Bangladesh
- Brazilië
- Bulgarije
- Canada
- China
- Cyprus
- Egypte
- Estland
- Ethiopië
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Haïti
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesië
- Italië
- Japan
- Jordan
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Letland
- Luxemburg
- Maleisië
- Malta
- Mauritius
- Mexico
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Marokko
- Mozambique
- Myanmar
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Noorwegen
- Nederland
- Nieuw Zeeland
- Pakistan
- Palao
- Filippijnen
- Portugal
- Portugal
- Katar
- Roemenië
- Singapore
- Slowakije
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Korea
- Sri Lanka
- Zweden
- Zwitserland
- Taiwanese Sigaretten
- Tanzania
- Thailand
- Turkije
- UK
- USA
- Vietnam
Kenia
Identiteitsverificatie en KYC voor Kenia
Shufti levert identiteitsverificatie en Know Your Customer-compliance voor Keniaanse bedrijven onder de POCAMLA- en CBK-vereisten, en biedt auditklare KYC- en AML-screening.
Operationele prestaties voor KYC in Kenia
Onze cijfers spreken voor zich.
98.03%
Slagingspercentages
100%
NFC-verificatie
90%
eIDV-dekking
Keniaanse documenten die wij verifiëren: Personen en bedrijven
Individuele documenten die wij verifiëren
Shufti ondersteunt 14 soorten Keniaanse documenten.
Bekijk alle ondersteunde documentenNationale identiteitskaart
Uitgegeven door het Nationaal Registratiebureau aan burgers van 18 jaar en ouder met een unieke 8-cijferige identificatiecode. Verplicht voor alle financiële transacties en juridische procedures in Kenia.
Paspoort
Uitgegeven door de Immigratiedienst. Secundair identiteitsbewijs, 10 jaar geldig voor volwassenen, 5 jaar voor minderjarigen. Geaccepteerd voor identiteitsverificatie.
Rijbewijs
Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs dat zowel als rijbewijs als officieel identiteitsbewijs dient. Verkrijgbaar in de categorieën leerling-, beroeps- en privévoertuigen.
Geboortecertificaat
Uitgegeven door het Keniaanse Nationale Bureau voor de Statistiek. Vereist voor de aanvraag van een nationale identiteitskaart. Geaccepteerd voor identiteitsverificatie en erfrechtkwesties.
Kiezersregistratiekaart
Uitgegeven door de IEBC. Dient als bewijs van burgerschap en ondersteunend document voor identiteits- en woonplaatsverificatie.
Militaire identiteitskaart
Door de overheid uitgegeven identificatiebewijs voor actieve en gepensioneerde leden van de Keniaanse strijdkrachten die financiële transacties verrichten.
Vluchtelingenidentiteitskaart
Uitgegeven door het Ministerie van Vluchtelingenzaken. Officiële identificatie voor geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers in Kenia.
Verblijfsvergunning
Uitgegeven aan buitenlandse staatsburgers met een langdurig verblijf in Kenia. Dient als primair identiteitsbewijs en bewijs van wettig verblijf.
Bedrijfsidentiteit
Certificaat van oprichting
Primair document, afgegeven door de Kamer van Koophandel na succesvolle bedrijfsregistratie. Bevat de bedrijfsnaam, het registratienummer en de registratiedatum, waarmee de rechtspersoonlijkheid wordt bevestigd.
CR 12 Form
Een verplicht wettelijk document met een lijst van alle directeuren, aandeelhouders, aandelenpercentages, het geregistreerde adres van de onderneming en registratiegegevens, ingediend bij de Kamer van Koophandel.
Memorandum en statuten
Een statutair document dat wordt ingediend tijdens de bedrijfsregistratie. Hierin worden de bedrijfsstructuur, doelstellingen, interne bestuursregels en rechten en plichten van aandeelhouders beschreven.
Bedrijfsbelastingidentificatie
KRA PIN-certificaat
Een 11-cijferig persoonlijk identificatienummer, uitgegeven door de Keniaanse belastingdienst (Kenya Revenue Authority) aan individuen en rechtspersonen, waaronder bedrijven, vennootschappen, trusts en verenigingen, voor belastingdoeleinden.
KRA PIN-verificatie
Online verificatieservice van de Keniaanse belastingdienst (Kenya Revenue Authority). Bevestigt de geldigheid en actuele status van KRA-PINs die zijn uitgegeven aan particulieren en bedrijven.
Eigendom en zeggenschap (UBO)
Register van uiteindelijke begunstigden
Verplicht register vereist onder de Companies (Beneficial Ownership Information) Regulations 2020. Identificeert natuurlijke personen met 10% of meer aandelen, stemrecht of benoemings-/ontslagbevoegdheid.
Verklaring van uiteindelijke begunstigde
Een formele verklaring, ingediend door bedrijven, waarin de uiteindelijke begunstigden worden geïdentificeerd en waarin wordt bevestigd dat binnen de vereiste termijn van 30 dagen is voldaan aan de openbaarmakingsvereisten voor de uiteindelijke begunstigden.
Besluit van de directie
Bestuursbesluit waarin het proces voor het vaststellen van de uiteindelijke begunstigde wordt gedocumenteerd en de naleving van de regelgeving inzake uiteindelijke begunstigden en de indieningsvereisten voor het elektronisch register wordt bevestigd.
Talen die we ondersteunen
Documenttaal en scriptverwerking
De officiële talen van Kenia zijn Engels en Swahili, beide met het Latijnse alfabet. Overheidsdocumenten en identiteitskaarten worden in het Engels uitgegeven als primaire taal. Shufti kan beide talen verwerken met standaard Latijnse tekensets, zonder dat speciale transliteratie nodig is.
Naamafstemming en standaardisatie
Keniaanse namen kunnen diakritische tekens of speciale tekens in het Swahili bevatten. Shufti past gestandaardiseerde protocollen voor het matchen van Latijnse tekens toe om de consistentie van namen in identiteitsdocumenten, transactiegegevens en registers van uiteindelijke begunstigden te waarborgen, rekening houdend met lokale naamgevingsconventies.
Consistentie van bewijsmateriaal in de verschillende KYC- en KYB-stappen
Shufti controleert de taalovereenkomst tussen identiteitsdocumenten en bedrijfsregistratiedocumenten. Dit omvat het vergelijken van namen, adressen en bedrijfsgegevens met CNIC-gegevens, paspoortinformatie, KRA PIN-gegevens en bedrijfsregistraties om fraude en inconsistenties op te sporen.
BESTUUR & CONTROLS
Auditklare beslissingen, lagere operationele kosten
Minder onnodige herindieningen
Dankzij hoge resolutie beeldopname en OCR worden onvolledige inzendingen en herindieningen in Kenia verminderd.
Schonere controlepaden
Documenten met tijdstempels voldoen aan de auditeisen van de FRC en CBK, waardoor tijdens controles snel bewijsmateriaal kan worden overlegd.
Betere resultaten bij het matchen van namen
Kan omgaan met Keniaanse naamgevingsconventies en Swahili-tekens, waardoor onterechte afwijzingen van legitieme klanten worden verminderd.
Eén workflow, één backoffice
Geïntegreerde KYC-, KYB- en AML-screening elimineert handmatige overdrachten en verlaagt de operationele kosten.
Nationaal ID-First Flow Design
Geeft prioriteit aan verificatie via de nationale identiteitskaart, de meest betrouwbare en fraudebestendige methode.
IDV/KYC-uitdagingen in Kenia
Vervalste en gemanipuleerde documenten
Ondanks het biometrische paspoortsysteem van Kenia komen documentfraude en valse identiteitsconstructies veelvuldig voor. Criminelen maken misbruik van zwakke punten door verlopen identiteitsbewijzen en manipulatietechnieken toe te passen.
Vertragingen bij handmatige verificatie
Papiergebaseerde KYC-processen duren dagen of weken vanwege overlappende wettelijke vereisten en het ontbreken van een uniforme digitale verificatie-infrastructuur, wat leidt tot vertragingen in de naleving.
Integratiehiaten in biometrische gegevens
Het Nationaal Registratiebureau beheert biometrische gegevens, maar de integratie met commerciële KYC-systemen verloopt nog steeds inconsistent. Dit dwingt tot handmatige controles en verhoogt het risico op fraude.
Risico op de grijze lijst van de FATF
Kenia staat onder verscherpt toezicht van de FATF, met strengere eisen op het gebied van AML/CFT-toezicht, verplichte onderzoeken naar witwaspraktijken en aanzienlijke sancties bij niet-naleving.
Shufti's IDV/KYC-oplossingen voor Kenia
KYC-oplossingen
Gezichtsverificatie
Combineert levendigheidsdetectie met gezichtsvergelijking aan de hand van overheidsdocumenten. Voorkomt vervalsing en synthetische identiteitsfraude in de Keniaanse digitale financiële sector.
.
Leeftijds verificatie
Leeftijdsschatting op basis van selfies met behulp van AI in combinatie met verificatie van overheidsdocumenten. Ondersteunt leeftijdsgebonden producten, games en gereguleerde leningen in Kenia.
.
Adresverificatie
Controleert elk document met een adres. Ondersteunt Keniaanse energierekeningen en bankafschriften van Kenya Power, KCB, Equity Bank, Barclays en andere Keniaanse banken.
.
Document verificatie
Controleert alle 14 soorten Keniaanse documenten, waaronder nationale identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Detecteert fraude en is tegelijkertijd geschikt voor de Keniaanse omstandigheden.
.KYB-oplossingen
Zakelijke verificatie
Shufti verifieert de juridische status van een bedrijf aan de hand van de oprichtingsakte, het CR 12-formulier en de handelsregistratiegegevens. Het bedrijf identificeert uiteindelijke begunstigden met 10% of meer aandelen of stemrecht door middel van integratie met het Keniaanse handelsregister en beoordeling van de documentatie betreffende de uiteindelijke begunstigden.
.
Verbeterde Due Diligence
Shufti screent op specifieke AML-risicofactoren voor Kenia, waaronder de status op de grijze lijst van de FATF, risicovolle bedrijfssectoren en zorgen over terrorismefinanciering volgens de POTA-wetgeving. Het levert auditklare bewijsstukken voor onderzoeken van het Financial Reporting Centre en inspecties door de Centrale Bank.
.AML-screening
AML-screening voor bedrijven
Shufti screent entiteiten aan de hand van de geconsolideerde sanctielijsten van de VN, de resoluties 1267/1373/1718/1988 van de VN-Veiligheidsraad en de Keniaanse lijst van binnenlandse terroristen. Identificeert uiteindelijke begunstigden aan de hand van PEP- en sanctielijsten, en zorgt zo voor naleving van de POCAMLA-wetgeving.
.
Transactiescreening
Shufti biedt continue transactiemonitoring voor in Kenia gevestigde financiële instellingen. Het systeem signaleert verdachte activiteitspatronen die een melding van verdachte transacties (Suspicious Transaction Report, STR) vereisen bij het goAML-platform van het Financial Reporting Centre binnen de vereiste termijnen.
.Ontworpen om te voldoen aan de Keniaanse regelgeving.
Centrale Bank van Kenia (CBK)
De centrale bank is verantwoordelijk voor de KYC/AML-richtlijnen. Shufti levert oplossingen die aansluiten bij de richtlijnen voor klantonderzoek (Customer Due Diligence) van de CBK voor financiële instellingen. Officiële website: https://www.centralbank.go.ke/
Financieel rapportagecentrum (FRC)
De Keniaanse financiële inlichtingendienst Shufti is opgericht onder de POCAMLA-wetgeving van 2009. Shufti maakt realtime rapportage van verdachte transactierapporten (STR) en transactierapporten (CTR) mogelijk via het goAML-platform voor naleving van de wet. Officiële website: https://www.frc.go.ke/
Kapitaalmarktenautoriteit (CMA)
De toezichthouder op effectenmarkten, beleggingsondernemingen en de ontwikkeling van de kapitaalmarkt, Shufti, ondersteunt de door de CMA vereiste verificatie van investeerders en openbaarmaking van uiteindelijke begunstigden voor kapitaalmarktdeelnemers en beleggingsfondsdeelnemers. Officiële website: https://www.cma.or.ke/
Verzekeringsautoriteit (IRA)
De enige autoriteit die de Keniaanse verzekeringssector reguleert en superviseert. Shufti maakt KYC-verificatie mogelijk voor verzekeringsklanten en identificatie van de uiteindelijke begunstigde voor verzekeringsmaatschappijen, waardoor de bescherming van polishouders en de naleving van de sectorregelgeving worden gewaarborgd. Officiële website: https://ira.go.ke/
Bureau van de gegevensbeschermingscommissaris (ODPC)
De gegevensbeschermingsautoriteit Shufti is opgericht onder de Data Protection Act 2019. Shufti implementeert encryptie, veilige toegangscontroles en protocollen voor gegevensbewaring die voldoen aan de eisen van de ODPC en de minimale bewaartermijnen van POCAMLA. Officiële website: https://www.odpc.go.ke/
Kenia Revenue Authority (KRA)
De belastingdienst is verantwoordelijk voor de belastingadministratie en de uitgifte van KRA PIN-codes. Shufti integreert KRA PIN-verificatie voor de identificatie van personen en entiteiten, ter ondersteuning van de verificatie van de naleving van belastingregels en de bevestiging van de uiteindelijke begunstigde. Officiële website: https://www.kra.go.ke/
Communicatieautoriteit van Kenia (CA)
De toezichthouder voor telecommunicatie, e-commerce en cyberbeveiliging, Shufti, ondersteunt telecomaanbieders en fintechplatforms met een vergunning van CA en zorgt voor klantidentificatie en naleving van de regelgeving inzake gegevensbeveiliging. Officiële website: https://www.ca.go.ke/
Reguleringsautoriteit voor Sacco-verenigingen (SASRA)
De toezichthouder voor spaar- en kredietcoöperaties (SACCO's) houdt zich bezig met het aannemen van deposito's en specifieke niet-deposito-activiteiten. Shufti verzorgt de KYC-procedure (Know Your Customer) en de verificatie van de uiteindelijke begunstigde voor SACCO-leden en deposito-activiteiten. Officiële website: https://www.sasra.go.ke/
Implementatiekeuze
Shufti ondersteunt on-premise implementaties voor gereguleerde financiële instellingen in Kenia in afwachting van een volledige regionale cloudinfrastructuur. Regionale datacenters van AWS, Azure en GCP zijn gepland in Kenia tegen 2026; tussentijdse implementaties maken gebruik van regio's in Zuid-Afrika of dedicated on-premise omgevingen.
Afstemming van de regelgeving
De gegevensverwerking van Shufti voldoet aan de vereisten van de Data Protection Act 2019 en de POCAMLA-wetgeving inzake het bewaren van gegevens. Alle KYC-gegevens, klantidentificatiegegevens en transactiedocumentatie worden bewaard volgens de Keniaanse minimumbewaartermijn van 7 jaar voor transactie- en klantgegevens en een bewaartermijn van 10 jaar voor gegevens over uiteindelijke begunstigden na beëindiging van de activiteiten.
Retentiecontroles
Shufti implementeert configureerbare bewaartermijnen voor gegevens die zijn afgestemd op POCAMLA (7 jaar voor transactie- en klantgegevens) en de bewaartermijnen voor gegevens van uiteindelijke begunstigden (10 jaar nadat een persoon niet langer de uiteindelijke begunstigde is). Geautomatiseerde verwijderingsworkflows zorgen ervoor dat de Keniaanse beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit worden nageleefd.
Versleutelingshouding
Shufti gebruikt AES-256-encryptie voor opgeslagen persoonsgegevens en implementeert veilige toegangscontroles met regelmatige kwetsbaarheidsanalyses. De naleving is in lijn met de Keniaanse wetgeving inzake gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2021) en de informatiebeveiligingsvereisten van de Centrale Bank van Kenia.
Gegevens- en privacyinstellingen in Kenia
Keniaanse bronnen over AML die de besluitvorming versterken
Nationale Assemblee van Kenia
Kenia voor Toerisme
Kenia Rural Roads Authority
Nairobi Securities Exchange
Keniaanse wetgeving – Terroristische organisaties
De standaard
Daily Nation
De Ster
Nationale Assemblee van Kenia
Kenia voor Toerisme
Kenia Rural Roads Authority
Nairobi Securities Exchange
Keniaanse wetgeving – Terroristische organisaties
De standaard
Daily Nation
De Ster
Nationale Assemblee van Kenia
Kenia voor Toerisme
Kenia Rural Roads Authority
Nairobi Securities Exchange
Keniaanse wetgeving – Terroristische organisaties
De standaard
Daily Nation
De Ster
Veelgestelde Vragen / FAQ
Welke documenten zijn vereist voor KYC-verificatie in Kenia?
De belangrijkste KYC-documenten in Kenia zijn de nationale identiteitskaart, het paspoort en het rijbewijs. Secundaire documenten zijn onder andere geboorteakten en documenten voor bedrijfsregistratie (oprichtingsakte, CR 12-formulier) voor de verificatie van het bedrijf.
Wat houdt POCAMLA-naleving in en wie moet zich daaraan houden in Kenia?
POCAMLA 2009 is de belangrijkste Keniaanse wetgeving ter bestrijding van witwassen. Deze wet verplicht banken, aanbieders van betaaldiensten, spaar- en kredietcoöperaties en niet-financiële bedrijven zich te registreren bij het Financial Reporting Centre, klantonderzoek uit te voeren en meldingen van verdachte transacties (STR's) en transactierapporten (CTR's) in te dienen voor transacties met een waarde van meer dan 15,000 dollar.
Wat is het verschil tussen KYC en KYB in Kenia?
KYC (Know Your Customer) is het verificatieproces voor individuele klanten, waarbij identiteitsdocumenten worden gecontroleerd, biometrische authenticatie wordt uitgevoerd en een risicobeoordeling plaatsvindt. KYB (Know Your Business) is het zakelijke equivalent, waarbij de juridische status van het bedrijf, de oprichtingsakte, de openbaarmaking van de uiteindelijke begunstigden (aandeelhouders met een belang van 10% of meer) en de identificatie van de UBO (uiteindelijke begunstigde) worden geverifieerd aan de hand van de vereisten van de Companies Act 2015.
Hoe kan ik de uiteindelijke begunstigde (UBO) van een Keniaans bedrijf verifiëren?
In Kenia zijn bedrijven verplicht een register van uiteindelijke begunstigden bij te houden, waarin natuurlijke personen worden vermeld die 10% of meer van de aandelen/stemrechten bezitten, benoemings-/ontslagbevoegdheid hebben of aanzienlijke zeggenschap uitoefenen (Companies Beneficial Ownership Information Regulations 2020). Bedrijven moeten het register binnen 30 dagen na opstelling indienen bij het E-Register en de geïdentificeerde uiteindelijke begunstigden verzoeken om binnen 21 dagen een nationale identiteitskaart, paspoort of geboorteakte te overleggen. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen worden gemeld.
Wat is de rol van de Centrale Bank van Kenia bij de naleving van de KYC- en AML-regelgeving?
De Centrale Bank van Kenia (CBK) is de monetaire autoriteit en bankregulator die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van KYC/AML-richtlijnen, het verlenen van vergunningen aan financiële instellingen, het toezicht op de naleving van POCAMLA en het waarborgen dat banken maatregelen voor klantonderzoek implementeren. De prudentiële richtlijnen en de regelgeving voor digitale kredietverstrekkers van de CBK schrijven identiteitsverificatie, openbaarmaking van uiteindelijke begunstigden en PEP/sanctiescreening voor alle rekeninghouders voor.
Welke wetgeving inzake gegevensbescherming is van toepassing op KYC in Kenia?
De Wet bescherming persoonsgegevens nr. 24 van 2019 regelt de verwerking van persoonsgegevens voor KYC-doeleinden en wordt gehandhaafd door het Bureau van de Commissaris voor Gegevensbescherming (ODPC). De wet vereist dat organisaties gegevens rechtmatig verzamelen, deze veilig en versleuteld opslaan, gegevensbescherming door ontwerp implementeren, personen informeren over de verwerking en KYC-gegevens bewaren conform POCAMLA (7 jaar), met inachtneming van de beginselen van gegevensnoodzaak.
Is biometrische levendigheidsdetectie vereist voor KYC in Kenia?
Hoewel het niet expliciet als 'verplicht' is opgenomen in POCAMLA zelf, bevelen de richtlijnen en beste praktijken van de CBK biometrische levendigheidsdetectie aan als onderdeel van de digitale KYC-implementatie. Het Nationaal Registratiebureau beheert biometrische gegevens (vingerafdrukken, gezichtsherkenning) die zijn geïntegreerd in nationale identiteits- en paspoortsystemen. Voor klanten met een hoger risico en verscherpte due diligence (PEP's, rekeningen met hoge waarde) zetten financiële instellingen steeds vaker AI-gestuurde biometrische levendigheidscontroles in om synthetische identiteitsfraude te voorkomen.
Hoe dien ik STR- en CTR-rapporten in bij het Keniaanse financiële rapportagecentrum?
Alle rapporterende instellingen moeten STR's (Suspicious Transaction Reports) en CTR's (Cash Transaction Reports) elektronisch indienen via het goAML-platform (https://goaml.frc.go.ke/). CTR's moeten worden ingediend voor contante transacties van USD 15,000 of meer per week. STR's moeten onmiddellijk worden ingediend zodra verdachte activiteiten worden geconstateerd. Rapporten vereisen een bevestiging van de FRC via het goAML-berichtenbord om officieel te worden geregistreerd.
Bouw een KYC-, KYB- en AML-programma dat geschikt is voor Kenia met Shufti.
ONAFHANKELIJK GEAUDITEERD. WERELDWIJD GECERTIFICEERD.
Gecertificeerd volgens wereldwijde normen
BEWEZEN WERKPROCESSEN
Toepassingsvoorbeelden van gereguleerde groei in Kenia
Fraude terugdringen zonder de groei te belemmeren
Shufti ondersteunt de integriteit van de markt door de identiteit van verkopers en kopers te verifiëren, waar nodig leeftijdsbeperkingen mogelijk te maken en bewijsmateriaal te bewaren ter ondersteuning van onderzoeken, geschillen en risicogestuurde handhavingsmaatregelen.
Vertrouwen opbouwen bij elke transactie
Automatiseer KYC- en AML-workflows om de kosten van handmatige onboarding te verlagen. Versterk de verblijfsstatuscontroles en bied tegelijkertijd de naadloze digitale ervaring die moderne klanten verwachten.
Schaal uw Exchange met vertrouwen op.
Vind de juiste balans tussen anonimiteit en naleving van de regelgeving. Verifieer direct de jurisdictie van de gebruiker om te voldoen aan de verplichtingen van de Travel Rule en misbruik te voorkomen zonder het legitieme handelsvolume te vertragen.
Versnel de groei, elimineer wrijving.
Gebruikers binnen enkele seconden onboarden, niet binnen enkele dagen. Implementeer gelaagde adresverificatieprocessen die de voltooiingsgraad voor legitieme gebruikers maximaliseren en tegelijkertijd synthetische fraude filteren.
Wereldwijde handelaren aan boord in realtime
Verifieer investeerders in meer dan 250 landen en gebieden. Zorg voor naleving van internationale financiële regelgeving en voorkom identiteitsdiefstal en risicovolle terugboekingen.
Zorg voor een eerlijke en veilige spelerservaring.
Verminder misbruik van bonussen en blokkeer de toegang voor spelers met meerdere accounts. Handhaaf locatieregels en activeer verhogingschecks zonder de spelervaring te verstoren.
Bouw een betrouwbaar en geverifieerd personeelsbestand op.
Screen freelancers en chauffeurs op grote schaal. Verifieer hun woonplaats en verminder de drempel voor onboarding, terwijl je tegelijkertijd het vertrouwen tussen gebruikers behoudt.
Laten we uw reis op maat samenstellen.
Een paar korte vragen om je Shufti-ervaring te optimaliseren.
Sjoefti
Marktpositionering en commerciële beoordeling
De industrie staat op 1.7waardering
Beste innovator op het gebied van identiteitsverificatie
TOP 10 KYC-oplossingsaanbieders
Beste oplossing voor het onboarden van nieuwe klanten
Samer Al TamimiCEO van Safwa Bank
Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen om een veilige bankervaring te garanderen. De samenwerking met Shufti voelt als een verademing, omdat hun volledig in eigen huis ontwikkelde technologie de gegevens van onze klanten beschermt tegen kwetsbaarheden en ervoor zorgt dat ze volledig veilig en beschermd zijn.
BEWEZEN DRAAGBOEKEN
Ontdek praktische KYC- en AML-bronnen.
16 August, 2025
5 minuten lezen
Hoeveel van wat je hebt geverifieerd is daadwerkelijk waar?
Shufti's Deepfake Blindspot Audit draait nu volledig binnen uw AWS-omgeving en controleert historische KYC-gegevens op signalen van manipulatie zonder gevoelige gegevens naar een externe locatie te verplaatsen.
witte papieren
16 August, 2025
5 minuten lezen
Voorkom fraude met accountovernames met een gelaagde verdediging.
Dit whitepaper belicht Shufti's meerlaagse verdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van verificatie, apparaatvingerafdrukken, biometrie en levendigheidsdetectie om ATO te voorkomen.
witte papieren
16 August, 2025
5 minuten lezen
Een bedrijfsbrede gids voor het kiezen van de juiste identiteitsverificatieoplossing
Helpt besluitvormers bij het selecteren van een platform dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen op het gebied van risico, compliance, product, groei en de behoeften van leidinggevenden.
witte papieren