Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Ken uw investeerder
Controleer elke investeerder. Voldoe aan elke opdracht.
Shufti combineert accreditatievalidatie, documentonderzoek en door MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Hierdoor kunt u sneller verifiëren, ongeschikte aanvragers eerder opsporen en voldoen aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden, zonder uw bestaande systemen aan te passen.
HOE SHUFTI HET OPLOST
Eén platform voor de volledige levenscyclus van investeerdersverificatie.
Controleer uw geschiktheid vóór het afsluiten van een abonnement.
Accreditatieproblemen ontstaan wanneer bewijs van geschiktheid losstaat van identiteitsverificatie. Shufti verzamelt bewijs van inkomen, vermogen, eigendom en professionele achtergrond in één proces, waardoor eenvoudige investeerders snel worden goedgekeurd en complexere gevallen van bedrijven of financieringsbronnen naar een uitgebreidere beoordeling worden doorverwezen.
MLRO-beoordeling met volledige context
Due diligence verloopt trager wanneer documenten, identiteitsgegevens en risicosignalen afzonderlijk binnenkomen. Shufti combineert de identiteit van de investeerder, accreditatiebewijs, tijdstempels en ondersteunende bestanden in één gestructureerd dossier, waarbij eenvoudige goedkeuringen worden geautomatiseerd en complexe dossiers worden voorbereid voor beoordeling door de MLRO.
Valse claims vroegtijdig gestopt
Valse accreditatie moet worden opgespoord voordat kapitaal wordt verplaatst. Shufti controleert documenten op fraude, door AI gegenereerde gegevens en signalen van gecompromitteerde identiteiten, en bevestigt vervolgens de aanvrager met biometrische authenticatie, zodat alleen geverifieerde investeerders tot een investering overgaan.
Verken de stapel
Controleer de investeerder achter elk abonnement.
Controleer de investeerder achter elk abonnement.
Combineer documentauthenticatie, biometrische matching en data-extractie in één verificatieproces. Risico-adaptieve modi leiden profielen met een laag risico sneller door naar de juiste controlelocatie, terwijl gevallen met een hoog risico automatisch worden doorverwezen.
-
Verifieer uw investeerder aan de hand van alle soorten door de overheid uitgegeven documenten met behulp van onze eigen technologie. Van recursieve OCR voor niet-Latijnse schriften tot het verwerken van bijgesneden of beschadigde identiteitsbewijzen: Shufti levert zeer betrouwbare resultaten in minder dan 15 seconden.
-
iBeta Level 2 gecertificeerde gezichtsbiometrie bevestigt dat de investeerder overeenkomt met het ingediende accreditatiebewijs. 3D-diepteanalyse en detectie van injectieaanvallen blokkeren deepfakes en synthetische identiteiten al bij de indiening.
-
Leest de cryptografisch ondertekende chip in e-paspoorten en nationale eID-kaarten. De meest betrouwbare verificatiemethode met fraudebestendige identiteitsgegevens die rechtstreeks uit de chip van het document worden gehaald.
-
Bevestig uw woonplaats aan de hand van energierekeningen, bankafschriften of officiële brieven. Adresverificatie zonder documenten bevestigt uw woonplaats aan de hand van officiële gegevens, zonder dat u documenten hoeft te uploaden.
-
Controleer of de investeerder voldoet aan de minimumleeftijdseisen voor geaccrediteerde en institutionele aanbiedingen. Documentgebaseerde en biometrische leeftijdscontroles voldoen aan de toelatingsregels voor investeerders van de SEC, FCA en MAS.
Stop valse accreditatie voordat kapitaal wordt verplaatst.
Documentforensisch onderzoek op meerdere niveaus, AI-gestuurde detectie en biometrische authenticatie werken samen om valse accreditatieclaims, synthetische investeerdersidentiteiten en deepfake-ondersteunde onboardingprocessen al bij de indiening te detecteren.
-
DCT-decompositie isoleert frequentiedomein-artefacten die overblijven na GAN's en diffusiemodellen. De detectielaag wordt bijgewerkt naarmate er nieuwe generatieve architecturen ontstaan, waardoor deze niet getraind is op een vaste set bekende generatoren.
-
Documentforensisch onderzoek op meerdere niveaus analyseert de sjabloonstructuur, lettertypeconsistentie, beveiligingsfuncties en door AI gegenereerde artefactpatronen in meer dan 150,000 bekende frauduleuze documentsjablonen.
-
Vergelijkt de door investeerders ingediende gegevens met een database van meer dan 10 miljoen gecompromitteerde identiteiten. Signaleert synthetische identiteiten, vervalste investeerdersprofielen en hergebruikt accreditatiebewijs direct bij de indiening.
-
iBeta Level 3 PAD-gecertificeerde liveness met 0% APCER bij meer dan 56 aanvalstypen. 3D-dieptereconstructie en detectie van injectieaanvallen bevestigen dat een echte investeerder bewijsmateriaal indient, en niet een opgenomen of gegenereerd gezicht.
Continue monitoring van meer dan 1,700 wereldwijde bronnen
Elke nieuwe investeerder wordt elke 15 minuten opnieuw gescreend op sancties, PEP-databases en negatieve media-aandacht. De risicostatus verandert na inschrijving, waarschuwingen worden binnen 15 minuten na publicatie geactiveerd en elk signaal is gekoppeld aan een geverifieerde investeerdersidentiteit.
-
Het systeem screent meer dan 4,000 volglijsten in meer dan 215 sanctieregimes, 2.6 miljoen PEP-profielen en meer dan 1 miljard negatieve media-artikelen, en wordt elke 15 minuten bijgewerkt. Elke melding is gekoppeld aan een biometrisch geverifieerde beleggersidentiteit.
-
Intern ontwikkelde AI, getraind op meer dan 1 miljard artikelen, analyseert de context, toon en rol van de betrokken entiteit binnen meer dan 415 thema's in meer dan 80 talen. Clickbait en terloopse vermeldingen worden gefilterd, waardoor alleen relevante signalen voor handhaving naar voren komen.
-
2.6 miljoen PEP-profielen met betrekking tot politiek prominente personen (PEP's) van binnenlandse, buitenlandse en internationale organisaties, inclusief familieleden en naaste bekenden. De gelaagde classificatie ondersteunt risicogebaseerde beslissingen over de geschiktheid voor aanbiedingen van geaccrediteerde investeerders.
-
Continue monitoring van meer dan 215 sanctieregimes, waaronder OFAC, VN, EU, HMT en DFAT. Waarschuwingen worden binnen 15 minuten na updates van de lijsten geactiveerd, zodat gesanctioneerde investeerders worden gesignaleerd vóór kapitaalbewegingen plaatsvinden.
Alles wat u moet weten over uw investeerder
Combineer de KYC-gegevens van de investeerder, de KYB-gegevens van de entiteit en AML screening in één enkel verificatieproces. Ontworpen om te voldoen aan de compliance-eisen waarmee fondsbeheerders en gereguleerde platforms daadwerkelijk te maken hebben.
fraude analist
Vooraf beoordeeld bewijsmateriaal en fraudesignalen voor elke gemarkeerde zaak, zodat uw team de beslissingen beoordeelt in plaats van de onbewerkte documenten.
Compliance Officer
Auditklaar bewijsmateriaal voor elke verificatie, gestructureerd voor inspectie door regelgevende instanties in elk rechtsgebied waarin u actief bent.
Product Manager
Configureerbare verificatiestromen die een balans bieden tussen snelheid en risicotolerantie, zonder dat de integratie telkens opnieuw hoeft te worden opgebouwd.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen op grote schaal traditionele authenticiteitscontroles. Shufti's passieve authenticiteits- en documentforensische analyse detecteert synthetische media voordat ze uw onboardingproces bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, samengestelde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken misbruik van lacunes in handmatige controle. Shufti's gelaagde verificatie detecteert fraudesignalen nog voordat accounts worden aangemaakt.
Account- en platformmisbruik
Dubbele registraties, aanmeldingen via bots en misbruik van verwijzingssystemen ondermijnen de economische waarde van het platform. Shufti koppelt apparaat-, identiteits- en gedragssignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te signaleren.
Transactie- en betalingsfraude
Valse terugboekingsclaims, netwerken van geldezels en het ontduiken van sancties stellen uw bedrijf bloot aan financiële en wettelijke risico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie direct aan de transactiecontext.
MOGELIJKHEDEN VOOR INVESTEERDERSVERIFICATIE
Hoe Shufti investeerders verifieert zonder hiaten in de regelgeving.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Erkend door de analisten die uw commissie vertrouwt.
INDUSTRIES
Live Registry KYB, ontwikkeld voor elke gereguleerde sector.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.
Shufti biedt ons betrouwbare verificatieprocessen in elke markt die we bedienen. De mogelijkheid om spelers via passieve databasecontroles, eID-authenticatie en volledige biometrische verificatie te leiden – allemaal via één API – heeft onze kijk op compliance bij onboarding volledig veranderd.
Hun team functioneert als een verlengstuk van het onze. Toen toezichthouders nieuwe eisen stelden in twee Europese markten, konden we ons dankzij Shufti's 'journey builder' binnen enkele dagen aanpassen, in plaats van maanden.
FXBO-klanten eisen snelheid zonder in te leveren op de strengheid van de AML-regelgeving. Shufti's eIDV voldoet daar perfect aan: zeer betrouwbare verificatie voor grote stortingen, onzichtbare achtergrondcontroles voor alle andere transacties en één uniform compliance-traject voor alle transacties.
De integratie was in één sprint voltooid. De SDK verzorgde het volledige proces, waardoor ons productteam zich kon concentreren op de handelsfuncties in plaats van op het bouwen van KYC-schermen.
Als gereguleerd Europees betalingsplatform hebben we identiteitsverificatie nodig die voldoet aan eIDAS 2.0 en AMLD6 zonder dat we gegevens van meerdere leveranciers hoeven te combineren. Shufti biedt beide: native eID-authenticatie voor markten met hoge betrouwbaarheidseisen en documentloze databasecontroles waar eID's niet beschikbaar zijn.
Eén contract, één auditlogboek. Dat verandert de hele discussie over compliance.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is investeerdersverificatie en hoe verschilt dit van standaard KYC?
Investeerdersverificatie bevestigt niet alleen wie de klant is, maar ook of deze gekwalificeerd, gerechtigd en gefinancierd is om deel te nemen aan een gereguleerde aanbieding. KYC bevestigt de identiteit. Investeerdersverificatie voegt daar validatie van de accreditatiestatus, analyse van de eigendomsstructuur en authenticatie van de herkomst van de middelen aan toe. Dezelfde persoon kan de KYC-procedure doorstaan en toch de investeerderscontrole niet halen als hij of zij niet voldoet aan de drempelwaarden voor geaccrediteerde investeerders, geen bewijs van vermogensbron kan leveren of deel uitmaakt van een bedrijfsstructuur die een grondigere beoordeling vereist.
Welke regelgeving wordt ondersteund door de verificatieworkflow voor investeerders van Shufti?
De workflow ondersteunt de vereisten voor beleggersgeschiktheid onder SEC Regulation D (Amerikaanse geaccrediteerde beleggers), FCA COBS 4.12 (Britse professionele beleggers), MAS SFA Part XIII (Singaporese geaccrediteerde en institutionele beleggers) en AUSTRAC-nalevingsverplichtingen. De diepte van de verificatie is per rechtsgebied configureerbaar, zodat fondsen die onder meerdere regelgevingen opereren de juiste bewijsstandaard kunnen toepassen op elke beleggersaanvraag.
Kunnen we onze bestaande inschrijfformulieren hergebruiken?
Ja. De investeerdersverificatie van Shufti is gebaseerd op uw bestaande formulier en vervangt het niet. U configureert of de investeerderscontrole vóór, na of parallel aan de KYC-procedure plaatsvindt, en of het formulier wordt aangevuld met nieuwe vragen, documentenverzameling of volledig wordt vervangen. De workflow integreert met uw huidige abonnementsproces en vereist geen herziening ervan.
Welke soorten documenten verzamelt Shufti tijdens de verificatie van investeerders?
Shufti ondersteunt 12 documentcategorieën: door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, adresbewijzen, bankafschriften, statuten, oprichtingsakten, registers van directeuren en aandeelhouders, bronnenverklaringen, vermogensbewijzen, kredietrapporten, professionele certificaten en documentatie over de eigendomsstructuur van bedrijven. Alle documenten worden opgeslagen in één gestructureerd verificatiebestand voor auditdoeleinden.
Hoe detecteert Shufti valse accreditatieclaims en synthetische beleggersidentiteiten?
Forensisch onderzoek van documenten op meerdere niveaus analyseert de sjabloonstructuur, lettertypeconsistentie, beveiligingsfuncties en door AI gegenereerde artefactpatronen in meer dan 150,000 bekende frauduleuze documentsjablonen. Biometrische levendigheidsdetectie met 3D-diepteanalyse en detectie van injectieaanvallen bevestigt dat de indienende investeerder overeenkomt met zijn accreditatiebewijs. Kruisverwijzing naar een database met meer dan 10 miljoen gecompromitteerde identiteiten signaleert synthetische identiteiten op het moment van indiening.
Hoe lang duurt de verificatie van investeerders?
De meeste geautomatiseerde identiteits- en accreditatiecontroles zijn binnen enkele seconden voltooid. Complexe gevallen met betrekking tot bedrijfsstructuren, de beoordeling van meerdere documenten of de goedkeuring van een MLRO (Money Laundering Reporting Officer) zijn afhankelijk van hoe snel de investeerder documenten indient en hoe de capaciteit van de beoordelaars is geconfigureerd. De pre-scoring van Shufti stuurt alleen de gevallen die menselijke beoordeling vereisen door naar uw MLRO, waardoor de gemiddelde beoordelingstijd per geval wordt verkort.
Evalueer uw verificatiesysteem voor investeerders.
Evalueer of uw verificatieproces voor investeerders voldoet aan de accreditatienormen.