Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Geldmuilezelactiviteit
Blokkeer het account.
verbreek het netwerk
Shufti maakt een einde aan de praktijken van geldezels door te verifiëren wie elke rekening opent, wie deze beheert en wie het geld verplaatst. Identiteitsgestuurde detectie van geldezels tijdens de onboarding, na de onboarding en bij elke transactie. Binnen enkele dagen operationeel.
Live
in dagen
Integratie
Cloud, on-premise of hybride
Meer dan 100 AML-bronnen
15 minuten verversen
Eenmaal gezien, overal gemarkeerd
Waar de activiteiten van geldezels toeslaan
Onboarding
Synthetische identiteiten en door AI gegenereerde documenten maken het mogelijk om op grote schaal zogenaamde 'mule accounts' te openen.
Na de onboarding
Schone rekeningen worden verkocht aan criminele netwerken, of gerekruteerde tussenpersonen activeren slapende rekeningen maanden later. De gemiddelde tijd tussen het openen van een rekening en de activering door een tussenpersoon is 8 maanden.
Transacties
Snelle doorvoer. Geld binnen enkele minuten in en uit. Structurering onder de drempelwaarde. Het moment waarop het witwassen plaatsvindt.
Netwerkniveau
Gedeelde apparaten, gedeelde IP-adressen en residentiële proxyclusters die tientallen accounts met elkaar verbinden die ogenschijnlijk geen verband met elkaar hebben.
VIER INVOERPUNTEN. VIER SPELMOGELIJKHEDEN.
Hoe Shufti het stopt
Synthetische identiteitsaccountfarming
Wanneer fraudeurs AI-gegenereerde documenten of vervalste identiteitsbewijzen gebruiken om op grote schaal zogenaamde 'mule accounts' te openen.
- Document verificatie Ontmaskert vervalste documenten door middel van forensische analyse van meer dan 10,000 documenttypen.
- Gezichtsbiometrie Met een deepfake-verdediging die voorafgaand aan de wedstrijd wordt gebruikt, worden geïnjecteerde gezichtsafbeeldingen uitgeschakeld voordat er vergelijkingsruns plaatsvinden.
- Fraudecentrum beoordeelt de volledige onboarding-sessie gelijktijdig over alle vier signaaldomeinen.
Accountovername en accountverkoop
Wanneer een geverifieerd account wordt verkocht aan een crimineel netwerk of wordt hergebruikt als een zogenaamd 'mule account'.
- Apparaat vingerafdrukken Detecteert een gewijzigd apparaat of VPN-infrastructuur die niet aanwezig was bij het openen van het account. De permanente bezoekersvingerafdruk-ID wordt niet gereset na het wissen van cookies of het wisselen van browser.
- Gedragsbiometrie Geeft een waarschuwing wanneer het interactiepatroon niet langer overeenkomt met de basislijn van de oorspronkelijke rekeninghouder.
- 1:1 authenticatie activeert een passieve biometrische beveiligingsverificatie voorafgaand aan elke belangrijke uitgaande actie.
Doorstroomsnelheid en Smurfen
Wanneer zogenaamde 'mule accounts' geld ontvangen en dit binnen enkele minuten doorsturen.
Detectie van een netwerk van muilezelboerderijen
Wanneer criminele netwerken tientallen geldezelrekeningen beheren die met elkaar verbonden zijn door een gedeelde infrastructuur.
- Apparaat vingerafdrukken Verbindt sessies ondanks het wissen van cookies en IP-rotaties via een permanente bezoekersvingerafdruk-ID.
- Snelle ID Het systeem vergelijkt elke geverifieerde identiteit met eerdere verificaties binnen het Shufti-netwerk, waardoor wordt voorkomen dat dezelfde identiteit meerdere accounts opent.
- Deskundige agent Review behandelt escalaties met een hoog risico en zorgt voor een volledig auditspoor.
Branchehandleiding
De activiteiten van geldmuilen treffen elke sector op een andere manier.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Het bredere platform
Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.
Wat we doen
De kernprocessen die Shufti levert, zijn het verifiëren van klanten tijdens het onboardingproces en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd.
-
AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
-
Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.
Wat wij oplossen
De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
-
Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
-
Drie verificatiemethoden, gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum, in één workflow. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
-
Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
-
Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
-
Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
-
Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
-
Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.
Zakelijk resultaat
De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.
-
Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
-
Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
-
Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
-
Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM
Eén platform. Alle belanghebbenden.
Compliance Officer
Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.
Product Manager
Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
fraude analist
Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.
Sjoefti Is een topoplossing voor de dienstverlening Wereldwijde klanten
Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.
Download het volledige rapport
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.
Technische Specificaties
Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude
Informatiebronnen
18 september, 2025
7 minuten lezen
Shufti-overzicht: Detectie van dubbele accounts
Voorkom dubbele accounts en fraude met AI-gestuurde gezichtsherkenning en FAST ID-technologie voor een gestroomlijnde gebruikersverificatie.
Case Study
Veelgestelde Vragen / FAQ
Waarom zijn mule-accounts zo moeilijk te detecteren?
De meeste geldezels doorstaan de KYC-procedure omdat het echte mensen zijn met geldige documenten. De detectiekloof zit hem in de periode na de onboarding: 60% van de geïdentificeerde geldezelaccounts bestond al meer dan een jaar op het moment van detectie (RUSI, 2025), en de mediane tijd tussen het openen van een account en de activering ervan is 8 maanden. Alleen op regels gebaseerde transactiemonitoring mist de eerste gedragsverandering.
Transactiemonitoring signaleert al afwijkingen in de transactiesnelheid. Wat voegt Shufti daaraan toe?
Transactiemonitoring registreert geldstromen nadat ze zijn begonnen. Shufti detecteert de rekening voordat deze wordt geactiveerd: tijdens de onboarding via document- en biometrische controles, en na de onboarding via apparaat- en gedragssignalen die aangeven wanneer de persoon die de rekening beheert niet langer de persoon is die de rekening heeft geopend.
Hoe detecteert Shufti een muilezelrekening die maanden geleden door een echt persoon is geopend?
Apparaatvingerafdrukken detecteren wanneer het apparaat waarmee het account wordt beheerd niet langer het apparaat is waarmee het account is geopend, waardoor een scenario van accountverkoop wordt opgespoord. Gedragsbiometrie signaleert materiële veranderingen in interactiepatronen, wat het belangrijkste signaal is voor het ronselen van een accountmuil. AML Screening Geeft een delta-waarschuwing af zodra er een nieuwe negatieve media-aandacht of sanctieovereenkomst verschijnt, zonder dat de gegevens opnieuw hoeven te worden ingediend.
Omvat één integratie de onboardingcontroles, de monitoring na de onboarding en de transactiemarkeringen?
Ja. Documentverificatie, gezichtsbiometrie en de fraudebestrijdingshub dekken het onboardingproces. Apparaatvingerafdrukken en gedragsbiometrie dekken de processen na de onboarding. Transactiebetrouwbaarheidsmonitoring en AML Screening Dek de transactielaag af. Alles is verbonden via één enkele API en wordt geconfigureerd via de no-code Journey Builder.
Hoe snel kan Shufti uitrollen?
Het systeem voor het opsporen van geldezelen is binnen enkele dagen operationeel. Voorgebouwde API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met bestaande infrastructuur, zonder dat er iets hoeft te worden vervangen. De meeste klanten activeren identiteitsgestuurde detectie van geldezelen binnen één enkele sprint.
Waar worden klantgegevens verwerkt en opgeslagen?
Shufti ondersteunt cloud-, on-premise- en hybride implementaties. Biometrische sjablonen en identiteitsgegevens blijven in de door de klant gekozen jurisdictie of infrastructuur. De standaard bewaartermijn is configureerbaar. Standaard voldoet Shufti aan SOC 2 Type II, GDPR en CCPA.
Blokkeer het account, verbreek de netwerkverbinding.
De Blind Spot Audit scant geverifieerde sessies opnieuw met vier detectie-engines die in uw cloud zijn geïmplementeerd, zonder blootstelling van persoonsgegevens, zonder integratie, met één klik.