Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Fraude met meerdere boekhoudingen
Break Account Rings
Bescherm het platform
Shufti voorkomt misbruik door meerdere accounts te koppelen aan gezicht, apparaat en gedrag, nog voordat er sprake is van misbruik. Identiteitsgestuurde preventie bij elke stap, door de overheid gevalideerd, binnen enkele dagen live.
Live
in dagen
Integratie
Cloud, on-premise of hybride
1M biometrisch
verzoeken/dag
Eenmaal gezien, overal geblokkeerd.
Waar meervoudige boekhouding toeslaat
Onboarding
Synthetische identiteiten en deepfake-selfies leiden tot de aanmaak van accounts die er uniek uitzien, maar dat niet zijn.
Promotie
Bonuscycli, het verzamelen van gratis weddenschappen, het ronselen van verwijzingen. Het budget is al op voordat de eerste storting is gedaan.
Actie
Chips dumpen, gnoming en match betting over verschillende accounts heen. Verlies wordt vermomd als winst.
Compliant
Klanten die zichzelf hadden uitgesloten, registreren zich opnieuw. Gebruikers die waren geblokkeerd, zijn weer welkom. De aansprakelijkheid van UKGC en ECCTA begint hier.
VIJF AANVALLEN. VIJF SPELACTIES.
Hoe Shufti het stopt
Bonus Fietsen
Wanneer meerdere accounts een bonus voor nieuwe gebruikers claimen via dezelfde apparaatinfrastructuur.
- Gezichtsverificatie Biometrische deduplicatie detecteert hetzelfde gezicht bij de tweede registratie voordat de bonus wordt toegekend.
- Apparaat vingerafdrukken markeert de anti-detectiebrowser, emulator of residentiële proxy achter de ring.
- Fraudecentrum Het legt verbanden tussen signalen van verschillende accounts die de regelsengine als afzonderlijk beschouwt.
Account Farming
Wanneer synthetische identiteiten proberen een portfolio van KYC-geverifieerde accounts op te bouwen voor wederverkoop op het dark web, kan dezelfde biometrische vector niet twee geverifieerde accounts bevatten.
Zelfuitsluitingsbypass
Wanneer een geblokkeerde of zelfuitgesloten gebruiker zich opnieuw registreert onder een nieuwe identiteit.
- Gezichtsverificatie Biometrische deduplicatie over meerdere accounts markeert hetzelfde gezicht, ongeacht het document, de naam of het gebruikte apparaat.
- Beoordeling door een deskundige makelaar Routes bevestigen pogingen tot omzeiling via een gedocumenteerde workflow, het auditspoor dat UKGC-handhavingsinspecteurs vereisen en de 'redelijke procedures' die ECCTA eist.
Kabouter- en chipdumping
Wanneer gecoördineerde accounts informatie delen aan dezelfde tafel of opzettelijk fiches overdragen om de winst te concentreren.
- Gedragsbiometrie Het identificeert correlaties in de timing van weddenschappen en patronen in vooraf bepaalde spelregels in de ring.
- Monitoring van transactievertrouwen markeert de structurele terugtrekkingscyclus die daarop volgt.
- Fraudecentrum brengt signalen op ringniveau aan het licht die per-accountregels niet kunnen detecteren.
AML-structurering
Wanneer transacties via meerdere accounts worden verspreid om te voorkomen dat er waarschuwingen worden geactiveerd, detecteert Transaction Trust Monitoring dit patroon over alle accounts heen.
Branchehandleiding
Meerdere boekhoudsystemen hebben op verschillende manieren effect op elke sector. Ontdek wat bij jou past.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Het bredere platform
Shufti bestrijkt het volledige aanvalsoppervlak.
Wat we doen
De kernprocessen die Shufti levert, zijn het verifiëren van klanten tijdens het onboardingproces en het monitoren van hun relatie gedurende de gehele looptijd.
-
AI-gestuurde documentforensica, biometrische verificatie en realtime AML screening In één flexibel proces worden echte klanten geverifieerd, terwijl nepidentiteiten aan de deur worden geblokkeerd.
-
Continue screening op basis van meer dan 1,700 sancties, PEP's en negatieve mediabronnen. Klantgegevens worden binnen enkele minuten na een update van de lijst opnieuw gecontroleerd, niet pas bij de volgende periodieke evaluatie.
Wat wij oplossen
De uitdagingen op het gebied van compliance en identiteit waarmee gereguleerde bedrijven te maken hebben – KYC, KYB, fraude, leeftijd, personeelsbestand en investeerdersverificatie – worden opgelost zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
-
Documentforensisch onderzoek, iBeta-gecertificeerde biometrische levendigheidstest, NFC-chipverificatie en AML screening Via één API. Authenticeer klanten in meer dan 250 regio's vanuit één enkele integratie.
-
Drie verificatiemethoden, gezichtsherkenning, eIDV zonder documenten en het extraheren van de geboortedatum, in één workflow. Voorkom toegang door minderjarigen zonder legitieme gebruikers af te schrikken.
-
Eén configureerbare workflow voor documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC, adresverificatie en AML screeningEén integratie, één auditspoor, geen gedoe met leveranciers.
-
Live registercontroles via meer dan 240 officiële bronnen, volledige due diligence met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, en AML screening in één stroom.
-
Accreditatievalidatie, documentonderzoek en een door een MLRO ondersteunde beoordeling in één verificatieproces voor investeerders. Voldoe aan de eisen voor geaccrediteerde investeerders in meer dan 250 rechtsgebieden zonder extra leveranciers.
-
Geverifieerde identiteit bij elk toegangscontrolepunt, tijdens onboarding, accountherstel, toegang met privileges en herregistratie voor MFA, zonder uw bestaande IAM-stack te hoeven vervangen.
-
Documentonderzoek, biometrische verificatie en uitgebreidere due diligence binnen uw wervingsproces. Spoor frauduleuze sollicitanten en door AI gegenereerde kandidaten op in de sollicitatiefase, niet pas na het aanbod.
Zakelijk resultaat
De resultaten die Shufti op grote schaal levert, zorgen voor naleving van de regelgeving, voorkomen fraude, bouwen aan gebruikersvertrouwen en maken wereldwijde expansie mogelijk vanuit één enkele integratie.
-
Geautomatiseerde KYC-, KYB- en AML-processen in meer dan 250 regio's. Auditklare bewijsstukken voor elke beslissing. Sancties worden elke 15 minuten bijgewerkt – 96 keer sneller dan de industriestandaard.
-
Meer dan 40 ensemble AI-modellen voor de volledige klantlevenscyclus. Onafhankelijke tests: 8 van de 8 documentvervalsingen werden gedetecteerd, waar traditionele systemen er geen enkele detecteerden.
-
Verifieer gebruikers, verkopers, werknemers en bedrijven voordat er risico's op uw platform ontstaan. Eén vertrouwenslaag voor marktplaatsen, games, de gig-economie, fintech en diensten met leeftijdsbeperkingen.
-
Meer dan 230 landen, meer dan 10,000 documenttypen, meer dan 150 talen. Eén API met workflows die per rechtsgebied kunnen worden geconfigureerd en een regionale cloudinfrastructuur in de EU, het VK, de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
ONTWORPEN VOOR JOUW TEAM
Eén platform. Alle belanghebbenden.
Compliance Officer
Een door de toezichthouder te verdedigen auditspoor bij elke wijziging van een rekening.
Product Manager
Passieve biometrische authenticatie in 0.75 seconden. Hogere slagingskans, lagere acceptatiegraad van frauduleuze betalingen. Leven in een oogwenk.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
fraude analist
Risicoscore op signaalniveau met volledige uitsplitsing. Meer dan 70% minder fraude zonder dat de wachtrij voor beoordelingen langer wordt.
Sjoefti Is een topoplossing voor de dienstverlening Wereldwijde klanten
Shufti biedt de breedste wereldwijde dekking met eigen technologie, wat zorgt voor flexibiliteit, innovatie en krachtigere Extended IDV-mogelijkheden dan regionale of georkestreerde concurrenten.
Download het volledige rapport
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw iOS- of Android-app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Met KYC Journey Builder ontwerpt u gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Bekijk direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en verblijfsvoorschriften.
- Behoud volledige gegevenssoevereiniteit met veilige, geïsoleerde verwerking.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Onafhankelijk gecontroleerd. Wereldwijd gecertificeerd.
Technische Specificaties
Uw vaste adres voor KYC/AML & fraude
Informatiebronnen
18 september, 2025
7 minuten lezen
Shufti-overzicht: Detectie van dubbele accounts
Voorkom dubbele accounts en fraude met AI-gestuurde gezichtsherkenning en FAST ID-technologie voor een gestroomlijnde gebruikersverificatie.
Case Study
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is fraude met meerdere boekhoudaccounts?
Eén persoon of een gecoördineerde groep beheert meerdere accounts op één platform, elk met een andere identiteit, om beleid te misbruiken dat is ontworpen voor unieke gebruikers. Dit kan variëren van een enkele bonusclaim tot georganiseerde netwerken die honderden synthetische identiteiten via geautomatiseerde systemen beheren.
Wat veroorzaakt fraude met meerdere boekhoudaccounts?
Elk platform dat nieuwe gebruikers beloont met aanmeldbonussen, verwijzingscredits en promotieaanbiedingen, creëert een stimulans om zich meerdere keren te registreren. Oplichters maken misbruik van de kloof tussen wat het platform een nieuwe gebruiker biedt en de mogelijkheid om te controleren of de gebruiker daadwerkelijk nieuw is.
Hoe slagen fraudeurs erin meerdere accounts aan te maken zonder gepakt te worden?
Browsers met antidetector genereren een unieke, synthetische apparaatvingerafdruk voor elk account. Residentiële proxy's geven elk account een apart IP-adres. Tijdelijke e-mailadressen en synthetische identiteiten maken het plaatje compleet. Tweehonderd accounts lijken op tweehonderd verschillende personen op tweehonderd verschillende apparaten.
Wat is het verschil tussen meerdere accounts en het overnemen van een account?
Accountovername is het stelen van toegang tot iemands account. Multi-accounting is het aanmaken van meerdere eigen accounts, onder valse of synthetische identiteiten, om het platform van binnenuit te misbruiken. Het zijn verschillende aanvalsmethoden, die elk een andere detectielaag vereisen.
Hoe weet ik of mijn platform een probleem heeft met meerdere accounts?
Promotiebudgetten slinken sneller dan de acquisitiecijfers rechtvaardigen. Een piek in nieuwe registraties vlak voordat een bonusperiode begint. Een hoge opnamesnelheid van recent geregistreerde accounts. Deze patronen zijn onzichtbaar op individueel accountniveau; ze worden pas zichtbaar als je naar de gehele populatie kijkt.
Ik heb documentverificatie. Waarom is dat niet genoeg?
Documentverificatie bevestigt dat het document echt is, niet dat dezelfde persoon zich niet eerder heeft geregistreerd. Zonder biometrische deduplicatie tussen accounts kan één persoon zich onbeperkt registreren met verschillende documenten en apparaten. 73% van de gedetecteerde iGaming-aanvallen in het eerste kwartaal van 2024 betrof mismatches in selfies, waarbij valse identiteiten de documentcontrole wel doorstonden, maar de gezichtsdeduplicatie niet (Sumsub, 2024).
Hoe snel implementeert Shufti?
Cloudimplementaties gaan binnen enkele dagen live. Voorgebouwde API's, SDK's en een no-code Journey Builder integreren naadloos met uw bestaande infrastructuur, zonder dat u iets hoeft te vervangen. De meeste klanten worden binnen één sprint volledig geïntegreerd.
Waar worden biometrische gegevens opgeslagen?
U bent eigenaar van uw gegevens. Of het nu in de cloud, on-premise of een hybride oplossing is, biometrische sjablonen blijven binnen uw rechtsgebied. Standaard voldoet het aan de AVG, CCPA en SOC 2 Type II-normen.
Stop de ring. Bescherm het platform.
Het systeem is al operationeel. Shufti wordt binnen enkele dagen geïmplementeerd en de audit kost niets.