ACRA trekt registratie van bedrijf in wegens overtredingen van AML/CFT-regelgeving.

De Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) heeft de registratie van een bedrijf ingetrokken omdat het bedrijf er niet in was geslaagd om verscherpte maatregelen te implementeren ter beperking van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering.

Volgens de autoriteit is de registratie van SGCN Link en haar enige directeur en aandeelhouder Lew Chian Hwa door de ACRA ingetrokken met ingang van 29 januari 2022.

ACRA heeft de registratie van het bedrijf ingetrokken vanwege een gebrek aan aangescherpte maatregelen om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering bij het aangaan van zakelijke partnerschappen te beperken.

SGCN is een aanbieder van secretariële diensten voor bedrijven, zoals het helpen van klanten bij het indienen van jaarverslagen of het voldoen aan de vereisten van de Wet op de vennootschappen. 

Volgens onderzoek van ACRA heeft mevrouw Lew namens de bedrijven van haar cliënten documenten ingediend bij de bevoegde instantie, terwijl ze daar zelf geen toestemming voor had. “redelijke gronden” Ze was van mening dat de informatie niet juist was. Bovendien werd de informatie gedeeld zonder toestemming van haar cliënten. 

"Dit is in strijd met de voorwaarden zoals vastgelegd in de tweede bijlage van de ACRA (Filing Agents and Qualified Individuals) Regulations." aldus de autoriteit. 

Uit onderzoek van ACRA bleek verder dat SGCN zich niet had gehouden aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de regelgeving van de autoriteit. 

"SGCN heeft met name nagelaten verscherpte cliëntonderzoeksprocedures uit te voeren om de risico's op witwassen en terrorismefinanciering in verband met de oprichting van de bedrijven te beperken." aldus ACRA in een persbericht.

"SGCN heeft bovendien nagelaten redelijke maatregelen te nemen om de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de bedrijven te verifiëren voordat deze informatie over de uiteindelijke begunstigden bij ACRA werd ingediend."

De autoriteit verklaarde dat geregistreerde gekwalificeerde personen en geregistreerde aangifteagenten ervoor moeten zorgen dat aangiften bij ACRA worden gedaan volgens de instructies van hun cliënten en dat de aangiften nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn. 

Ten slotte werd gesteld dat geregistreerde gekwalificeerde personen die hun verplichtingen niet nakomen, een boete van maximaal S$10,000 per overtreding kunnen krijgen en/of dat hun registratie kan worden geschorst of ingetrokken.

Voorgesteld lezen: Singapore versterkt de veiligheidsmaatregelen tegen phishing-aanvallen.