Australische banken verbieden risicovolle digitale valutatransacties.

De Australische banken Bendigo en Adelaide hebben risicovolle digitale transacties verboden om hun 2.3 miljoen klanten te beschermen tegen financiële criminaliteit en om het witwassen van geld als bron van virtuele activa tegen te gaan.

Volgens de Australische overheid hebben beleggers 3.1 miljard dollar verloren aan nep-beleggingsmogelijkheden. De banken gaven aan dat het verbod op risicovolle digitale activa-beurzen klanten beschermt tegen beleggingsfraude en de integriteit van het nationale ecosysteem versterkt. 

Dit verbod zal ook gevolgen hebben voor directe betalingen via de uitwisseling van digitale activa. Jason Gordon, hoofd fraudepreventie van de bank, zei dat deze maatregel zou kunnen leiden tot... "Enige wrijving bij bepaalde legitieme betalingen." Bendigo Bank liet weten dat ze de transactie zouden blokkeren. “combinatie van factoren”Maar hun woordvoerder weigerde een concreet actieplan te noemen. Ook weigerden ze bekend te maken op welke specifieke transactiebeurzen dit verbod direct van invloed zal zijn.

Bendigo is niet de eerste bank die een verbod op risicovolle betalingstransacties aankondigt om fraude met digitale activa aan te pakken. Drie van de vier grootste banken in Australië hebben dit al gedaan. Westpac, Nationale Bank van Australië en GemenebestbankOok grote betaalproviders hebben de afgelopen maanden dergelijke verboden aangekondigd. Zij sluiten zich aan bij het actieplan en voeren verboden op digitale transacties in. Ze beperken de toegang van digitale valutaplatformen tot hun diensten. 

CuscaalZepto, het platform voor digitale valutatransfers van Mastercard, dringt er bij alle platforms voor virtuele activa op aan te verklaren dat ze over adequate antifraudesystemen beschikken. Een woordvoerder van Zepto, de bankpartner van Cuscal, verklaarde: "We zetten ons ervoor in om samen met onze [cryptobeurs]klanten de omvang (indien aanwezig) van de verschillen tussen de bestaande systemen, processen en controles en de nieuwe vereisten in kaart te brengen, om zo een redelijk transitieplan te kunnen ontwikkelen."" 

De Australische digitale valutabranche is woedend over de nieuwste regelgeving. Dan Rutter, CEO van de Australische beurs voor digitale activa, zei hierover: “Ik weet niet zeker in hoeverre de fraudebescherming effectief zal zijn als we klantengeld 24 uur moeten vasthouden, zelfs nadat we alle identiteitscontroles hebben uitgevoerd. We zullen moeten afwachten hoe het loopt.”

Voorgestelde leest:

De Federal Reserve van New York wordt door een Puerto Ricaanse bank aangeklaagd wegens het blokkeren van dienstverlening in Venezuela.

ZES MANNEN GEARRESTEERD IN HONGKONG WEGENS FRAUDE VAN 22.4 MILJOEN DOLLAR

De VAE richten instanties op ter bestrijding van witwassen om het wereldwijde toezicht te verbeteren.