De Australische overheid breidt de AML- en CTF-regeling uit.

De Australische overheid is een consultatie gestart over een herziening van de regelgeving inzake de bestrijding van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF), zodat deze ook niet-financiële entiteiten omvat.

Volgens advocatenkantoor Gilbert & Tobin zijn er diverse mazen in de federale wetgeving ontdekt. “Wet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering 2006” sinds 2015, toen Australië een negatieve beoordeling ontving van de Financial Action Task Force (FATF). De commissie juridische en constitutionele zaken van de Australische Senaat publiceerde in april 2022 een rapport dat de federale overheid ertoe aanzette de wetgeving uit te breiden en aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen (DNFBP's) er onmiddellijk in op te nemen. Volgens het rapport... verslagAustralië heeft zich ertoe verbonden de FATF-normen na te leven, maar heeft nog geen regelgeving ingevoerd. DNFBPs nog niet.

De nieuwe regering heeft onlangs haar plannen bekendgemaakt om alle hervormingen door te voeren die door de Senaatscommissie zijn voorgesteld. Volgens de Australische procureur-generaal Mark Dreyfus zijn er lacunes in de wetgeving van het land. AML Het regime heeft er een vruchtbare voedingsbodem van gemaakt voor het witwassen van illegaal verkregen geld.

Dreyfus stelde dat de grootste risico's liggen bij accountants, advocaten, makelaars, dienstverleners, edelstenenhandelaren en metaalhandelaren. Hij voegde eraan toe dat Australië 16 van de 40 suggesties van de FATF niet heeft opgevolgd, waaronder de uitbreiding van het CTF- en AML-regime naar DNFBP's (Direct Non-Financial Businesses and Professionals). Mark Dreyfus zei verder dat Australië tot de vijf landen behoort van de meer dan 200 die de entiteiten van tranche twee nog niet hebben gereguleerd. Daardoor loopt Australië nu het risico om "op de grijze lijst geplaatst""door de FATF, wat de economie zou schaden."

Volgens Gilbert & Tobin zal Australië in 2024 of 2025 opnieuw een wederzijdse evaluatie door de FATF ondergaan. Het bureau voegt eraan toe dat de hervormingen van advocaten zullen eisen dat zij klantonderzoek (Customer Due Diligence, CDD) en transactiemonitoring uitvoeren in risicovolle situaties.

Voorgestelde leest: 

Het Better Business Bureau van Noord-Amerika waarschuwt voor een toename van oplichting en fraude.

In de West Midlands ging in 2022 ongeveer £8 miljoen verloren door fraude gepleegd door werknemers.

De Centrale Bank van Nigeria (CBN) legt GTBank een boete van 128 miljoen naira op wegens het niet voldoen aan de AML- en CTF-vereisten.