Australische huizen zijn de "favoriete bestemming" voor het witwassen van geld, aldus Serena Lilywhite.

Zwakke, verouderde methoden voor het witwassen van geld en De wetgeving inzake terrorismefinanciering zorgt voor grote problemen in de Australische vastgoedsector. 

Serena Lillywhite, CEO van Transparency International Australia (TIA), stelt dat de Australische woningmarkt, vanwege zwakke en verouderde wetgeving, een broeinest van illegaal verkregen geld is geworden en verantwoordelijk is voor... "waardoor veel Australiërs geen eigen huis kunnen kopen." 

De Senaat onderzocht de intensiteit van Australische wetgeving inzake witwasbestrijding en terrorismefinanciering en vernam van TIA en haar directeur, Russel Wilson, over het gebrek aan implementatie. De Senaat zei dat de ""De stroom van illegaal verkregen geld komt uiteindelijk in de vastgoedsector terecht." toen de Reserve Bank of Australia (RBA) een lijst publiceerde met 10 publiekelijk gerapporteerde voorbeelden van witwassen van geld naar de Australische markt afkomstig uit Soedan, Chinese vermogende particulieren, Papoea-Nieuw-Guinea en Rusland. 

Volgens Lilywhite zijn de voornaamste boosdoeners voor het zwakke anti-witwasbeleid van Australië de “gebreken in het handelsregister en het ontbreken van een register voor de uiteindelijke begunstigde.” Dat komt vooral doordat ze sindsdien grotendeels hetzelfde zijn gebleven. AML/CFT-wetten werden in 2006 geïntroduceerd. 

De Senaat is gewaarschuwd voor wijdverspreide witwaspraktijken in de vastgoedsector, waardoor Australiërs geen eigen huis kunnen kopen. Australië is dé bestemming voor zwart geld. @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de — Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9 november 2021

Voorgesteld lezen: Effectieve AML-naleving – Top 5 tips voor bedrijven in Australië

Ze voegde er nog aan toe, "Witwassen is geen anonieme misdaad en heeft verwoestende gevolgen, zowel in het buitenland als binnen het land zelf." en "Je kunt met recht stellen dat dit de huizenprijzen in Australië opdrijft en veel burgers de mogelijkheid ontneemt om een ​​eigen huis te kopen." 

Ze voegde er verder aan toe dat ze de regelgevingslast begrijpt die gepaard gaat met de implementatie van AML/CFT-wetten, en dat dit de reden is voor het verzet van advocaten, accountants en makelaars. 

Transparency International verklaarde vervolgens dat witwassers diverse methoden gebruiken die buiten het bereik van AUSTRAC vallen.