De centrale bank van Ghana publiceert nieuwe richtlijnen voor AML en CTF.

De Bank van Ghana (BOG) heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over Bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens (AML/CFT&P).

De richtlijnen zijn opgesteld in overeenstemming met de artikelen 52 en 61 van de AML-wet van 2020 (Wet 1044) en artikel 92(2)(a)(vii) van de Wet op banken en gespecialiseerde depositonemende instellingen van 2016 (Wet 930).

Volgens de MOERASDe implementatie van de inmiddels ingetrokken Anti-Money Laundering Act, 2008 (Act 749) en de AML (Amendment) Act, 2014 (Act 874), samen met de Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762), heeft onder andere de inspanningen van Ghana in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie vergroot.

Het benadrukte dat het doel van Wet 1044 niet kan worden bereikt tenzij BOG en de Centrum voor financiële informatie (FIC) voeren hun gezamenlijke maatregelen effectief uit en de Verantwoordelijke Instellingen (AI's) houden zich eraan, voegt eraan toe: "Tegen deze achtergrond hebben de BOG en de FIC deze richtlijn voor AI's ontwikkeld."

De gewijzigde regelgeving van Wet 1044 en Wet 762, relevante FATF-aanbevelingen, de beste praktijken van het Bazelse Comité voor Banktoezicht en diverse wereldwijde beste praktijken op het gebied van AML/CFT&P zijn allemaal in de richtlijn opgenomen.

Voorgestelde leest:

IMF werkt samen met de Filipijnen aan een project voor de groothandel in CBDC's.

AMLC meldt een gestage toename van phishing- en hackaanvallen in de Filipijnen.

De Centrale Bank van de Arabische Emiraten publiceert nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in de verzekeringssector.