De advocatenorde van British Columbia stelt de ereconsul van Oekraïne verantwoordelijk voor het niet voorkomen van witwassen.

De British Columbia Law Society stelt de ereconsul van Oekraïne verantwoordelijk voor het niet voorkomen van witwaspraktijken via vastgoedtransacties.

Een advocaat die als honorair consul van Oekraïne in Vancouver fungeert, zou zich schuldig hebben gemaakt aan professioneel wangedrag dat zou hebben geleid tot witwassen van geld. gerapporteerd Het tribunaal van British Columbia heeft vastgesteld dat Lubomir (Mir) lhor Huculak een veroordeelde drugshandelaar heeft geholpen bij het voltooien van 15 vastgoedtransacties.

Jamie Maclaren schreef namens een tuchtcommissie van de Orde van Advocaten in een uitspraak van 5 augustus dat Lubomir (Mir) lhor Huculak had nagelaten redelijk onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van die transacties, ook al hadden ze dat wel gedaan. “zaten vol objectief verdachte signalen” voor het witwassen van geld.

"Als senior advocaat met ruime ervaring in het strafrecht en het vastgoedrecht, wist de verdachte ofwel dat sommige omstandigheden rond de transacties verdacht waren, ofwel was hij roekeloos of negeerde hij deze opzettelijk." Maclaren schreef.

"Hoe dan ook, hij heeft nagelaten te waken voor het feit dat hij een instrument werd van gewetenloze personen en hij heeft zijn poortwachtersfunctie met betrekking tot witwassen en fraude niet naar behoren vervuld."

Huculak bleek ook de regels te hebben overtreden door $4,711.58 te stelen uit een trustfonds tijdens een vastgoedtransactie en door na te laten de legitimiteit van zijn cliënten te controleren.

Huculak liet in een e-mail aan CBC weten dat hij het niet eens was met de conclusies van het tribunaal en van plan was de uitspraak aan te vechten.

"Het lijkt mij dat de Orde van Advocaten zich richt op kleine advocatenkantoren of eenmanszaken, en met name op advocaten met een buitenlandse naam." Hij schreef.

"In mijn geval, omdat ik samenwerkte met iemand die in de VS gevangen had gezeten en zijn straf had uitgezeten, zeiden ze eigenlijk dat ik geen cliënten van hem had mogen aannemen."

Huculak noemde de beweringen over de betrokkenheid van zijn werknemers "onzin" en stelde dat het misbruik van geld te wijten was aan overwerk en een tekort aan personeel, niet aan hun betrokkenheid.

“Het ging om een ​​klein bedrag, dat ik meteen heb terugbetaald toen de Orde van Advocaten me erop attent maakte.” Hij schreef

Hij beweerde dat de keuze schadelijk zou zijn voor zijn status als ereconsul, zijn reputatie zou schaden en mogelijk zijn vermogen om documenten te notariëren en gratis juridische diensten aan Oekraïners te verlenen zou belemmeren.

Voorgestelde lezen: Rapport van onderzoek naar witwassen in British Columbia pleit voor nieuwe wetshandhavingseenheid