"Gegevens over uiteindelijke begunstigden moeten gestructureerd, gecentraliseerd en toegankelijk zijn", aldus GCFFC.

Volgens het document van de GCFFC moeten gegevens gestructureerd, centraal verzameld, interoperabel en toegankelijk zijn voor alle entiteiten die financiële criminaliteit bestrijden. 

De Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC) heeft een rapport gepubliceerd met suggesties voor jurisdicties die de lacunes kunnen opvullen die de toegang tot bruikbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens over uiteindelijke begunstigden belemmeren. 

Volgens het document moeten gegevens over uiteindelijke begunstigden gestructureerd, gecentraliseerd en toegankelijk zijn voor alle entiteiten die financiële criminaliteit bestrijden, en moeten ze onderling uitwisselbaar zijn. 

Het is essentieel dat de gegevens over de uiteindelijke begunstigden worden geverifieerd door de betrokken instanties en dat er een hoge mate van betrouwbaarheid is met betrekking tot wie de eigenaar van het bedrijf is. Een systeem dat afhankelijk is van informatie zonder verificatie is geen praktische oplossing. 

"Het gebruik van anoniem beheerde rechtspersoonlijkheden – via lege vennootschappen, trusts of andere juridische constructies – om de opbrengsten van misdaad en de eigenaren ervan te verbergen, is goed gedocumenteerd." 

Het artikel suggereert dat eigendomsstructuur (BO) robuust en duidelijk in de wet moet worden gedefinieerd. Bovendien moeten er voldoende lage drempels worden gehanteerd bij de openbaarmaking van eigendom en zeggenschap. "De internationale standaarden schieten echter tot nu toe tekort in het genereren van gegevens die bruikbaar en direct beschikbaar zijn voor alle wetshandhavingsinstanties, verplichtte entiteiten en andere actoren die financiële criminaliteit bestrijden."