Binance versterkt KYC-maatregelen en sanctiehandhaving met nieuwe partnerschappen.

De wereldwijde cryptobeurs Binance heeft aangekondigd dat het zijn KYC-controles en de handhaving van sancties zal versterken door middel van nieuwe partnerschappen met technologiebedrijven.

Volgens een nieuwe persberichtBinance werkt samen met data-analyse- en beveiligingsbedrijf Kharon en screeningprovider Neterium om illegale activiteiten van kwaadwillenden en gesanctioneerde entiteiten te voorkomen.

"Dankzij deze samenwerking zal Binance gebruikmaken van Kharon's toonaangevende data- en analyseplatform om de screening op sancties en de bredere KYC-controles te verbeteren."

De gegevens van Kharon zullen in samenwerking met Neterium worden geïntegreerd in de transactiescreeningomgeving van Binance.

De samenwerking zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van data-oplossingen die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de mogelijkheden van handelsplatformen voor cryptovaluta om activiteiten van illegale actoren te detecteren en te voorkomen.”

Volgens het persbericht zullen de nieuwe partnerschappen Binance in staat stellen de cryptobeurs te verbeteren en tegelijkertijd te voldoen aan de toegenomen risico's en wettelijke eisen. 

De KYC-vereisten en -richtlijnen verplichten financiële instellingen tot identiteitsverificatie en achtergrondcontroles ter bestrijding van witwassen. 

Chagri Poyraz, het wereldwijde hoofd van de sanctieafdeling van Binance, zei: "Terwijl we 's werelds grootste cryptocurrency-exchange blijven onderhouden en uitbouwen, zetten we ons in voor een toonaangevend complianceprogramma. Door samen te werken met Kharon en Neterium kunnen we de hoogwaardige data van Kharon combineren met de innovatieve technologie van Neterium om onze risico's te beheersen."

In april stemde Binance ermee in om Russische accounts met een saldo van meer dan 10,000 euro te sluiten, in overeenstemming met de vijfde reeks sancties die de Europese Unie (EU) tegen Rusland heeft ingesteld vanwege de oorlog die het land voert tegen Oekraïne.

Voorgesteld lezen: De crypto-industrie verwerpt nieuwe regels voor het rapporteren van NFT- en DeFi-transacties.