Het kabinet zet de Britse Maagdeneilanden onder druk om hun financiële wetgeving te verbeteren.

Veel internationale financiële toezichthouders hebben de financiële dienstensector van de Britse Maagdeneilanden bekritiseerd en ervan beschuldigd dat deze sector bepaalde praktijken faciliteert. geld witwassen. Het kabinet behoort tot deze instanties en neemt de nodige stappen om belastingfraude en witwassen te voorkomen. 

De EU en het VK hebben de Britse Maagdeneilanden ook onder druk gezet om hun financiële wetgeving te verbeteren en hebben hen gevraagd een transparanter systeem te creëren om te voorkomen dat mensen hun geld verbergen. 

Tijdens de kabinetsvergadering bespraken de functionarissen de Criminal Justice Act 2021. Deze wet zal de Britse Maagdeneilanden helpen bij strafrechtelijke onderzoeken in andere landen. Het kabinet heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel tijdens de volgende zitting formeel in het parlement zal worden ingediend. 

Het kabinet heeft ook de Proliferation Financing Act 2021 overwogen. Deze wet geeft de Financial Investigation Agency (FIA) de bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen organisaties of personen die betrokken zijn bij terrorisme of witwassen. De Proliferation Financing Act 2021 zou de Proliferation Financing Act 2009 kunnen vervangen. 

Het kabinet heeft ook de Wet op het Strafrecht 2021 goedgekeurd. Volgens deze wet worden belastingmisdrijven voortaan beschouwd als een voorwaarde voor witwassen. 

Het kabinet heeft ook de antiterrorismewet van 2021 besproken, die betrekking heeft op terrorisme-gerelateerde zaken binnen het rechtsgebied. 

Het kabinet zegt, “Deze wet dient tevens ter versterking van het huidige antiterrorismewetgevingskader, op een manier die voldoet aan de eisen van de Financial Action Task Force-normen voor de bestrijding van terrorismefinanciering. Dit wetsvoorstel zal tijdens de eerstvolgende geschikte zitting van het parlement in eerste lezing worden behandeld.”

Het Tax Justice Network heeft bekendgemaakt dat de positie van de Britse Maagdeneilanden (BVI) op de ranglijst voor financiële dienstverlening is verslechterd. De index toont aan dat 133 landen op de lijst staan, waarvan de BVI op de 9e plaats staat, waarmee het land een van de grootste belastingparadijzen is.