Cambodja streeft ernaar begin 2023 van de grijze lijst van de FATF te worden verwijderd.

Cambodja heeft de Financial Action Task Force (FATF) eindelijk uitgenodigd om de vooruitgang in de strijd tegen witwaspraktijken te evalueren, met als doel van de grijze lijst van de FATF voor witwaspraktijken te worden verwijderd.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Sar Kheng heeft Cambodja zijn status voor de tiende ronde gepresenteerd. -update aan de FATF, die de nadruk legt op “aanzienlijke vooruitgang” geregistreerd sinds de 9e evaluatieronde.

Dit volgt op de bevestiging van de FATF dat Cambodja nog steeds wordt vermeld als een rechtsgebied dat verscherpt toezicht vereist, wat erop wijst dat het land actief samenwerkt met de organisatie om de problemen aan te pakken die worden aangeduid als “strategische tekortkomingen” in haar processen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML).

Volgens Sar Kheng heeft Cambodja besloten de FATF de situatie in het land te laten evalueren, omdat het de door de organisatie voorgestelde actieplannen naar behoren heeft uitgevoerd. "We hebben besloten de FATF toe te staan ​​een bezoek ter plaatse aan Cambodja af te leggen." verklaarde hij.Het zal een gouden kans zijn voor Cambodja om van de grijze lijst te worden verwijderd. Dat is het uiteindelijke doel van de missie van het nationale coördinatiecomité.”

De voorzitter van het Volkscentrum voor Ontwikkeling en Vrede, Yang Kim Eng, waarschuwde dat "Hoewel we binnenkort misschien van de grijze lijst afkomen, moeten we niet vergeten dat als we dezelfde problemen laten terugkeren, Cambodja op een dag weer op de grijze lijst terecht zal komen."

De grote casino-industrie van het land staat centraal in de zorgen over witwassen in Cambodja, en er zijn ook zorgen geuit over een toename van criminaliteit, met name mensenhandel, in plaatsen zoals Sihanoukville en Bavet.

De door de overheid geleide campagne om illegale casino's en gokgelegenheden te sluiten, die premier Hun Sen aankondigde, richt zich nu ook op deze bedrijven.

Het Algemeen Secretariaat van de Cambodjaanse Commissie voor het Beheer van Commerciële Kansspelen (CGMC) heeft onlangs nieuwe regelgeving voor commerciële casino's gepubliceerd in een poging om te voorkomen dat ongeautoriseerde casino's in het hele land actief zijn.

Voorgestelde lezen: FATF gaat controles uitvoeren en landen op de 'grijze lijst' gaan de AML-regelgeving voor cryptovaluta handhaven.