CAMLMAC en de Financial Intelligence Unit van de VAE slaan de handen ineen in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Het hoofd van de FIU van de VAE, Ali Faisal Ba'alawi, en Gou Wenjun, directeur-generaal van het CAMLAMC, ondertekenden de overeenkomst. De virtuele ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door Zijne Excellentie Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, de ambassadeur van de VAE in de Volksrepubliek China. 

De directeur-generaal van CAMLMAC, Gon Wenjun, zei: 

“CAMLMAC hecht groot belang aan de samenwerking met buitenlandse partners. De afgelopen jaren is het alomvattende strategische partnerschap tussen China en de VAE verder versterkt. De VAE is uitgegroeid tot China's grootste exportmarkt en de op één na grootste handelspartner in de Arabische wereld. De bilaterale samenwerking tussen beide landen heeft grote vooruitgang geboekt. De MoU markeert de instelling van samenwerkingsmechanismen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze MoU dient niet alleen de wederzijdse belangen van zowel China als de VAE, maar toont ook onze verantwoordelijkheid om met concrete acties de wereldwijde financiële criminaliteit en terroristische activiteiten te bestrijden.”

Ali Faisal Ba'alawi gaf commentaar op de MoU. 

"De ondertekening van dit memorandum van overeenkomst is een bewijs van de sterke relatie tussen de FIU van de VAE en de CAMLMAC. We streven naar samenwerking op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. We zullen onze gezamenlijke inspanningen voortzetten om alle verdachte activiteiten, zowel regionaal als internationaal, aan te pakken en de bedreigingen die deze activiteiten vormen voor de stabiliteit en integriteit van het wereldwijde financiële systeem te verminderen."

De CAMLMAC en de FIU van de VAE zullen relevante informatie uitwisselen over onderzoeken die in hun respectievelijke rechtsgebieden worden uitgevoerd naar personen die verdacht worden van financiële misdrijven, conform de nationale en internationale regelgeving. 

Suggereerde: Boetes voor niet-naleving van de AML-regelgeving schieten omhoog in de eerste helft van 2021.