Het Canadese agentschap voor financiële misdrijven wordt ondervraagd over de effectiviteit van antifraudemaatregelen.

Deskundigen op het gebied van fraudebestrijding uiten hun bezorgdheid over het onlangs door de Liberalen aangekondigde Canada Financial Crimes Agency en de effectiviteit ervan in de strijd tegen fraude.

Men gaat ervan uit dat het nieuwe agentschap ineffectief zal zijn en naar verwachting sommige Canadezen zal vervolgen, net als de noodwet. Het zou proberen de inspanningen te coördineren met FINTRAC, de RCMP en de Canadese belastingdienst om fraude en witwassen te bestrijden.

Vanessa Iafolla, universitair docent aan St. Mary's University en directeur van Antifraud Intelligence Consulting, zegt dat Canada ongelooflijk tekortschiet in de aanpak van financiële criminaliteit, maar weet niet in hoeverre het nieuwe agentschap daar verandering in zal brengen.

"Ze kijken naar zaken als fraude, witwassen, georganiseerde misdaad, training van medewerkers met voorkennis, en ik neem aan ook belastingontduiking. Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn om het goed te laten gaan, maar er zijn ook veel mogelijkheden dat het gewoon weer een van de vele overheidsinstanties wordt." Iafolla zei dit in een interview met Western Standard.

"FINTRAC heeft geen indrukwekkende staat van dienst als het gaat om het opleggen van administratieve geldboetes of het indienen van aanklachten. Onze cijfers in Canada zijn vrij laag... Ik vind het moeilijk te geloven dat er jaarlijks zo weinig aanklachten worden ingediend. En ik zou dan ook erg teleurgesteld zijn als het agentschap voor financiële criminaliteit uiteindelijk slechts een symbolische actie van de federale overheid blijkt te zijn."

Iafolla is van mening dat de noodwet on-Canadees was, omdat deze op terugwerkende kracht donateurs van het vrachtwagenkonvooi trof die destijds binnen de wet handelden.

"Als de wet in Canada duidelijk en eerlijk moet zijn en er geen terugwerkende kracht mag zijn, hoe is het dan mogelijk dat we achteraf financiële transacties van mensen die donaties hebben gedaan aan een protest kunnen controleren, terwijl er op dat moment niets mis was met het aannemen en verwerken van dat geld?"

Een onderdeel van de begroting waar Iafolla zich achter schaarde, was een openbaar en doorzoekbaar register van uiteindelijke begunstigden, dat vóór eind 2023 operationeel zou moeten zijn.

"Mensen kunnen hun identiteit verbergen achter schijnvennootschappen. In veel rechtsgebieden kunnen ze vennootschappen binnen vennootschappen maskeren of verschillende juridische structuren gebruiken om hun eigen eigendom te verbergen. Het doel van dit register is dan ook om de transparantie over wie wat bezit te vergroten," aldus Iafolla.

"Er is geen overweldigend groot aantal bedrijven dat hierdoor negatief beïnvloed zal worden. En van de bedrijven die dat wel zullen worden, betreft het met name de bedrijven die onze juridische structuren misbruiken om illegale activiteiten te ontplooien."

Voorgesteld lezen: De Canadese aanpak van witwassen krijgt steun van een coalitie.