De Canadese aanpak van witwassen krijgt steun van een coalitie.

De Canadese overheid heeft snel gereageerd op een oproep van een samenwerkingsverband van organisaties om een ​​einde te maken aan het faciliteren van illegale financiële transacties.

Na de inval van het Russische leger in Oekraïne hebben verschillende landen aandacht gevraagd voor de problematiek van witwassen. Het vermoedelijke zwart geld van Russische oligarchen vormt echter slechts een klein deel van het wereldwijde probleem.

Het geschatte bedrag aan crimineel en corrupt witwassen in Canada ligt tussen de 45 en 113 miljard dollar en is vaak gelinkt aan de drugshandel.

Helaas is Canada een van de westerse landen die door bedrijven die klanten helpen bij het vinden van een woning voor hun geld, met relatief weinig controle wordt gepromoot.

Een recent rapport van de End Snow Washing Now Coalition (Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada en Canadians for Tax Fairness) benadrukte hoe adviesbureaus die bedrijven in Canada oprichten, profiteren van geheimhouding en zwakke plekken in de rechtshandhaving.

De coalitie ontdekte sporen van Canadese entiteiten in openbaar beschikbare gegevens over uiteindelijke begunstigden in het Verenigd Koninkrijk. Deze entiteiten genieten in Canada een aura van geheimhouding.

Hoewel de Canadese overheid beloofde een soortgelijk register van uiteindelijke begunstigden in te voeren als in het Verenigd Koninkrijk, zou dit pas in 2025 gebeuren.

De overeenkomst tussen de Liberalen en de NDP om Justin Trudeau tot 2025 aan de macht te houden, omvat echter een versnelde procedure voor het register, dat naar verwachting al in 2023 operationeel zal zijn.

"Landen over de hele wereld versnellen de invoering van openbaar toegankelijke registers van uiteindelijke begunstigden als essentieel instrument in de strijd tegen illegale financiële stromen, en het is geweldig om te zien dat Canada zijn tijdschema versnelt." aldus James Cohen, uitvoerend directeur van Transparency International Canada. "Het doel is dat Canada het best mogelijke, openbaar toegankelijke register van uiteindelijke begunstigden opzet."

De organisaties in de alliantie hebben verschillende aanbevelingen gedaan voor de totstandkoming van dit register met de beste praktijken, waaronder open toegang voor iedereen zonder betaalmuren en strenge sancties voor degenen die frauduleuze informatie verstrekken.

Het belang van samenwerking tussen provincies is ook cruciaal voor het vergroten van de transparantie over het eigenaarschap van Canadese bedrijven.

"Veel provincies wachten al op federale richtlijnen over dit dossier en een pan-Canadese overeenkomst zal ervoor zorgen dat het register zoveel mogelijk rechtspersoonlijkheden omvat." aldus Sasha Caldera, campagneleider bij Publish What You Pay Canada. "Canada kan beginnen met een groep bereidwillige provincies, en we verwachten dat andere provincies zich zullen aansluiten gezien de voordelen van een register op het gebied van due diligence."

Voorgesteld lezen: Canada breidt de reikwijdte van de regels tegen witwassen en terrorismefinanciering uit.