Chinese functionarissen zullen onder de loep worden genomen vanwege hun financiële zaken in Hongkong.

De banken van Hongkong zullen extra maatregelen nemen om transacties van Chinese functionarissen met politieke connecties te controleren. 

Hong Kong heeft hun regelgeving inzake witwassen van geld aangescherpt Om toezicht te houden op functionarissen van het Chinese vasteland die het gebied hebben gebruikt om hun illegaal verkregen vermogen te verbergen, heeft de regering van Hongkong deze veranderingen doorgevoerd bij financiële instellingen en hen verplicht de bankrekeningen en transacties van Chinese politiek prominente personen te controleren. 

De huidige regelgeving vereist alleen AML-controles op politiek prominente personen buiten China. De financiële toezichthouders van Hongkong hebben nu voorgesteld dat deze anti-witwasregelgeving moet worden toegepast op iedereen buiten het grondgebied. 

Alan Linning, partner bij advocatenkantoor Mayer Brown, licht de betekenis van deze amendementen toe."De wetswijziging maakt het voor banken, advocaten, accountants en anderen in Hongkong glashelder dat de verscherpte due diligence-vereisten die gelden voor buitenlandse politiek prominente personen (PEP's) ook moeten worden toegepast op PEP's uit China. Banken en advocatenkantoren zullen alle PEP's uit China op de klantenlijst van hun cliënten als hoogrisicoklanten moeten beschouwen."

De Chinese overheid maakt zich al langer zorgen over de illegale geldstromen naar het buitenland en heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat ambtenaren en andere personen hun vermogen buiten de jurisdictie, zoals Hongkong, verbergen. President Xi Jinping heeft aangegeven dat het bestrijden van corruptie een topprioriteit is voor de regering en dat zowel hooggeplaatste als laaggeplaatste ambtenaren die betrokken zijn bij illegale geldstromen moeten worden aangepakt. 

President Xi heeft Shi Kehui aangesteld als anticorruptiecommissaris, die toezicht zal houden op de zaken van lokale ambtenaren. Deze nieuwe plannen brengen het land ook in lijn met het kader dat is aanbevolen door de Financial Action Task Force (FATF).