Credit Suisse aansprakelijk gesteld voor witwassen in Zwitserse cocaïnezaak

Credit Suisse is door het Zwitserse federale strafrechthof schuldig bevonden aan het niet nemen van de nodige maatregelen tegen het witwassen van geld door een in Bulgarije gevestigde cocaïnehandelsgroep.

In het eerste strafproces tegen een van de grootste financiële instellingen van het land, werd Credit Suisse veroordeeld voor het niet identificeren van een Bulgaarse bende die werd beschuldigd van witwassen en drugshandel. Het hoogste strafhof van Zwitserland achtte Credit Suisse schuldig aan het nalaten van preventieve maatregelen waardoor de drugshandelaar miljoenen kon witwassen.

On maandagDe jury sprak een schuldig vonnis uit, waarmee voor het eerst in de geschiedenis van Zwitserland een belangrijke Zwitserse bank strafrechtelijk werd veroordeeld. De uitspraak werd gedaan door het Zwitserse Federale Strafhof. In dezelfde procedure werd ook een voormalig relatiemanager van de bank schuldig bevonden aan witwassen.

Credit Suisse krijgt een boete van 2 miljoen Zwitserse frank (2.1 miljoen dollar) en een vordering van 19 miljoen frank, gelijk aan het bedrag dat de bank heeft laten witwassen. De vrouw, een voormalig manager, kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden.

Het vonnis is wederom een ​​tegenslag voor Credit Suisse, dat al een deuk in zijn reputatie heeft opgelopen door zijn argument dat de misdrijven plaatsvonden in een tijd waarin de nalevingsregels minder streng waren.

Het bedrijf is verwikkeld in een reeks schandalen die de aandelenkoers tot bijna recordlage niveaus hebben doen dalen, en later dit jaar zou het mogelijk opnieuw aangeklaagd kunnen worden in een aparte zaak.

De bank heeft aangegeven dat zij in beroep zal gaan tegen de beslissing. “Credit Suisse test continu haar anti-witwasraamwerk en versterkt dit in de loop der tijd, in overeenstemming met de steeds veranderende regelgeving.”

De zaak werd door Credit Suisse bekritiseerd omdat de aanklachten pas vele jaren na de gebeurtenissen werden ingediend. De bank uitte eind 2020 haar "verbijstering" toen zij door de Zwitserse openbare aanklager werd beschuldigd van witwaspraktijken. De bank gaf aan dat de vermeende misdrijven tussen 2004 en 2008 hadden plaatsgevonden.

De voormalige manager van Credit Suisse werd, conform de Zwitserse berichtgevingsvoorschriften, met naam en toenaam genoemd. Advocaat E. heeft aangegeven dat hij in beroep zal gaan tegen de beslissing van maandag. Volgens een advocaat... "Dit vonnis legt de verantwoordelijkheid voor het witwassen van geld bij mensen zonder serieuze opleiding of ervaring", aldus Grégoire Mangeat, de advocaat van E. "Het roept daarom een ​​aantal juridische vragen op, en daarom heeft onze cliënt besloten om met alle kracht te vechten en haar positie te verdedigen."

Voorgestelde lezen: Zwitserse officier van justitie vindt aanknopingspunt voor witwaszaak bij Credit Suisse